Ухвала суду № 102237827, 16.12.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29978/21

Провадження № 1-кс/686/12598/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12021240000000391

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 року, заступник начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в будинках, будівлях, спорудах, об`єктах незавершеного будівництва, підсобних та інших приміщеннях що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:005:0629 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів укладених між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1, ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261, щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021, додаткових угод, додатків до них;

-тендерна документація, проектна та технічна документація, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, журнали технічного та авторського нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат та інші документи щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261;

-витяг з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 та ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021. Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану вказаних розрахунків;

-витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 для ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021;

-Витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 та ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021. Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами;

-Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) з усіма додатками та підтверджуючими до них, складені між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 та ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021;

-Відомості ресурсів, накладні, інші підтверджуючі документи щодо виконання будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261;

-Комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких містяться відомості щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261.

- В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час досудового слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ «Атоммонтажсервіс» (далі ТОВ «АМС») за попередньою змовою з посадовими особами ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ДП АЕК «Енергоатом» (далі ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1») привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення будівельно-монтажних та інших робіт ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1».

01.09.2021 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021240000000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до скоєння даного злочину причетні директор ТОВ «АМС» ОСОБА_6 , його помічник ОСОБА_7 та заступник генерального директора ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» - начальник управління капітального будівництва ОСОБА_8 , які розробили спільний план та на системній основі здійснюють привласнення бюджетних коштів при наданні ТОВ «АМС» послуг для ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Так, ГУ ДПС в Хмельницькій області на підставі звернення УСБУ в Хмельницькій області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АМС» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за результатами якого виявлено порушення Податкового кодексу України та встановлено, що посадові особи вказаного товариства, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до Єдиного реєстру податкових накладних можливо заволоділи та привласнили кошти, отримані від Державних підприємств, у тому числі від ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1», на загальну суму 2 661 705,49 грн., які через «посередника» ТОВ «НВП Укрстрой» в подальшому перевели в готівку для використання у власних цілях.

Встановлено, що в 2019 році ТОВ «АМС» проводило будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» на загальну суму 250 596 998.60 грн. Подальшим аналізом діяльності ТОВ «АМС» встановлено проведення ним операцій з ТОВ «НВП Укрстрой», яке має ознаки «фіктивності» по придбанню послуг на суму 2 661 705,49 грн. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_10, який є керівником ще 123-х суб`єктів підприємницької діяльності (далі СГД), бухгалтером 16-ти СГД та засновником 88-ми СГД. Крім того у ТОВ «НВП Укрстрой» відсутні види діяльності щодо наданих послуг для ТОВ «АМС».

Таким чином діяльність ТОВ «АМС» спрямована на отримання податкової вигоди в результаті документального оформлення так званих «безтоварних» операцій.

Крім того встановлено, що в період надання послуг для ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «АМС» аналогічним шляхом залучало інші підрядні СПД з явними ознаками «фіктивності», зокрема:

-ТОВ «Бродбенд» та ТОВ «ЛайфПарадайс» (м. Суми) на загальні суми 8 314 190 грн. та 5 807 414 грн. Керівником вказаних товариств є ОСОБА_9 , який також є керівником 91 та засновником 50 СГД;

-ТОВ «Кірбуд» (м. Біла Цервка) на суму 10 937 841 грн. Керівником товариства є ОСОБА_11, яка є керівником ще 78-ми СГД.

В ході досудового розслідування також отримано відомості про те, що 19.08.2020 між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «АМС» укладено договір на виконання робіт з будівництва майданчика зупинки автомобілів в районі АПК ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» на загальну суму 9 578 557,26 грн. Роботи по договору виконані та кошти підрядником отримано, разом з тим за даними управління ДАБІ в Хмельницькій області відомості про початок проведення вказаних будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію відсутні. Обов`язкова експертиза кошторисної частини не проведена. Крім того встановлено завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкті на суму близько 1,5 млн. грн., які надалі привласненні посадовими особами ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «АМС».

З метою подальшого привласнення коштів державного підприємства між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «АМС» 17.03.2021 укладено договір на виконання додаткових робіт на об`єкті «Будівництво майданчика зупинки легкових автомобілів в районі АПК ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» на суму 949 868,09 грн., що в свою чергу свідчить про незаконність намірів службових осіб ТОВ «АМС».

Таким чином підтверджено, що протиправні дії посадових осіб ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «АМС» направлені на заволодіння бюджетними коштами продовжуються і мають системний характер.

Встановлено, що ОСОБА_6 проживає в будинку поруч з офісними приміщеннями ТОВ «АМС», які розміщенні в готелі за адресою: АДРЕСА_1 та 3/1.Оригінали та копії документів, щодо надання ТОВ «АМС» послуг для ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» можуть зберігатись за місцем його проживання, а саме в будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:005:0629 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, подальшого призначення та проведення судових експертиз, допиту свідків, оглядів та інших слідчих дій у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:005:0629 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, щодо надання ТОВ «АМС» послуг для ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» у 2019-2021 роках.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

П.4 ч.2 статті 40-1 передбачено, що слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в будинках, будівлях, спорудах, об`єктах незавершеного будівництва, підсобних та інших приміщеннях що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:005:0629 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021240000000391 та залученим ними спеціалістам, оперативним працівникам УСБУ в Хмельницькій області на проведення обшуку в будинках, будівлях, спорудах, об`єктах незавершеного будівництва, підсобних та інших приміщеннях що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6810500000:02:005:0629 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів укладених між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1, ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261, щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021, додаткових угод, додатків до них;

-тендерна документація, проектна та технічна документація, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, журнали технічного та авторського нагляду, розрахунки загальновиробничих витрат та інші документи щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261;

-витяг з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 та ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021. Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану вказаних розрахунків;

-витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 для ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021;

-Витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 та ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021. Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами;

-Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) з усіма додатками та підтверджуючими до них, складені між ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 та ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428, ТОВ «Кірбуд» ПН42441261 за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021;

-Відомості ресурсів, накладні, інші підтверджуючі документи щодо виконання будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261;

-Комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких містяться відомості щодо проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт на ВП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2019 по 20.11.2021 ТОВ «Атоммонтажсервіс» ПН30563645, ТОВ «НВП Укрстрой» ПН42315397, ТОВ «Бродбенд`ПН43203349, ТОВ «ЛайфПарадайс» ПН41851428 та ТОВ «Кірбуд» ПН42441261.

Ухвала діє по 16 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя