Ухвала суду № 102232698, 20.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67584/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12., при секретарі ОСОБА_13, за участю прокурора ОСОБА_14 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021105060002309, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування нежитлового приміщення будинку АДРЕСА_1 , яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021105060002309 від 17.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 з часткою у статутному капіталі 50% у розмірі 7 340 746,50 грн.

Частка у статутному капіталі 50% у розмірі 7 340 746,50 грн. сформована нею особисто та у повному обсязі.

Свою діяльність у вказаному вище Товаристві ОСОБА_1 здійснює як особисто так і через свого сина ОСОБА_2 , якого уповноважила на здійснення відповідних функцій свого представника нотаріально посвідченою довіреністю.

12 листопада 2021 року, приблизно о 08 год. 00 хв., в ході огляду відомостей, внесених до витягу з єдиного реєстру ЮО та ФОП з актуальною інформацією про ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 № 498615346585 адвокатом ОСОБА_3 виявлено зміну учасника з часткою 50% у статутному капіталі ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 з ОСОБА_1 на ОСОБА_4 .

12.11.2021 ОСОБА_1 була проінформована адвокатом Любивцем П.В. про вказані вище зміни про ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758, та повідомила останньому що не вчиняла дій про внесення змін про склад учасників вказаного вище Товариства.

Крім того, 16 листопада 2021 року, приблизно о 09 год. 00 хв., в ході огляду відомостей, внесених до єдиного реєстру ЮО та ФОП з актуальною інформацією про ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758, № 293425530050, адвокат ОСОБА_3 повторно виявив незаконну зміну учасника з часткою 50% у статутному капіталі ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 з ОСОБА_4 на ТОВ «МФТВ» код ЄДРПОУ 38638529.

Учасником ТОВ «МФТВ» з часткою статутного капіталу 100% є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 01 серпня 2000 року Залізничним РУГУ ВМС України в місті Києві, ІПН НОМЕР_2 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння часткою статутного капіталу 50% у ТОВ «А.К.В.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 20 жовтня по 28 жовтня 2021 року, невстановленими особами з використанням нотаріального бланку НРО № 103463, було підроблено акт приймання-передачі від 20 жовтня 2021 року, реєстрові номери 3553, 3554, частки 50% громадянину ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758, нібито посвідченим нотаріусом ОСОБА_6 , шляхом внесення неіснуючих відомостей та шляхом підробки підпису.

У підроблений акт приймання-передачі було незаконно внесено інформацію про договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18 жовтня 2021 року у розмірі 50% у товаристві з обмеженою відповідальністю «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 з громадянином ОСОБА_4 , який ОСОБА_1 насправді не укладала і не підписувала.

Підпис, що міститься у акті від 20 жовтня 2021 року реєстрові номери 3553, 3554 приймання-передачі частки 50% у статутному капіталі ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758, ніби то посвідченому нотаріусом ОСОБА_6 , виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою, тобто підроблений.

Згідно відповідей від 16 листопада 2021 року нотаріуса ОСОБА_6 на адвоктське звернення, 20 жовтня 2021 року ОСОБА_1 до неї за посвідченням підису не зверталась і її підпис вона не посвідчувала, тобто вказаний вище акт від її імені є підробленим.

Згідно довідки з місця роботи ОСОБА_1 20 жовтня 2021 року у м. Вишневе та м. Києві вона не перебувала, а знаходилась за місцем своєї роботи у Полтавській області, що знаходиться за 350 км від місця вчинення кримінального правопорушення.

28 жовтня 2021 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , подали державному реєстратору Печерської РДА в місті Києві ОСОБА_8 незаконно підроблені документи з метою шахрайського заволодіння майна потерпілої ОСОБА_1 у вигляді частки 50% у статутному капіталі ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758.

Внаслідок вказаних вище незаконних дій, реєстратор ОСОБА_8 , будучи введеним ними в оману, 28 жовтня 2021 року прийняв рішення № 1000731070048001852 про незаконний перехід частки 50% у статутному капіталі ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 від ОСОБА_1 до ОСОБА_4

03 листопада 2021 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , подали державному реєстратору Солом`янської РДА в місті Києві ОСОБА_9 заяву про зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758.

Державний реєстратор Солом`янської РДА в місті Києві ОСОБА_9 на підставі викладених вище документів, які у свою чергу ґрунтуються на підставі підроблену акту приймання-передачі частики у статутному капіталі Товариства, прийняла рішення № 1000731070049001852 про зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а також зміну до установчих документів, які пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, 15 листопада 2021 року, ОСОБА_10 подала державному реєстратору Солом`янської РДА в місті Києві ОСОБА_9 заяву із пакетом документів про зміну учасника товариства з ОСОБА_4 на ТОВ «МФТВ» код ЄДРПОУ 38638529 (власник ОСОБА_5 ).

Державний реєстратор Солом`янської РДА в місті Києві ОСОБА_9 на підставі викладених вище документів, які у свою чергу ґрунтуються на підставі підроблену акту приймання-передачі частики у статутному капіталі товариства, прийняла рішення № 1000731070050001852 про зміну учасника товариства.

Крім того, 16 листопада 2021 року, громадянин ОСОБА_10 та ОСОБА_11 подали державному реєстратору Солом`янської РДА в місті Києві ОСОБА_9 заяву про зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 на відповідний пакет документів.

Державний реєстратор Солом`янської РДА в місті Києві ОСОБА_9 на підставі викладених вище документів, які у свою чергу ґрунтуються на підставі підроблену акту приймання-передачі частики у статутному капіталі товариства, прийняла рішення № 1000731070051001852 про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою ОСОБА_1 у статутному капіталі 50% товариства з обмеженою відповідальністю «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 з у розмірі 7 340 746,50 грн. (номінальна вартість)

Отже, з огляду на вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які матимуть важливе значення в кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення будинку АДРЕСА_1 , яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам з групи дізнавачів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021105060002309, на проведення обшуку за місцем розташування нежитлового приміщення будинку АДРЕСА_1 , яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, зокрема: підроблено акту приймання-передачі від 20 жовтня 2021 року, реєстрові номери 3553, 3554, частки 50% громадянину ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758, нібито посвідченим нотаріусом ОСОБА_6 (його чорнового варіанту чи копії), документів діяльності ТОВ «А.К.В.» код ЄДРПОУ 21589758 та ТОВ «МФТВ» код ЄДРПОУ 38638529, мобільних телефонів, флеш-носіїв, сім-карт стільникового зв`язку, планшетів, персональних комп`ютерів та ноутбуків, а також блокнотів, зошитів, записників, чорнових записів..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15