Ухвала суду № 102217600, 08.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64943/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_21, за участю секретаря ОСОБА_22, прокурора ОСОБА_23, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 у кримінальному провадженні №32020100000000249 від 19.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 32020100000000249 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2020 років службові особи ПОГ «Поступ», (код ЄДРПОУ 38491823), ТОВ «Апекс Сім» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «Текс Проф» (код ЄДРПОУ 42302440), ТОВ «Самер Плюс» (код ЄДРПОУ 42221461), ТОВ «Авант Лімітед» (код ЄДРПОУ 40796822), ТОВ «Мета Торг» (код ЄДРПОУ 43446192) та ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість зазначеними підприємствами, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність в кількості більше 50% і приймають участь в виробничій діяльності. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що фактично кількість працівників, що мають інвалідність і фактично приймають участь у виробничій діяльності складає менше 50%.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_2 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 32020100000000249 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, іншим слідчим, уключеним до групи слідчих в кримінальному провадженні № 32020100000000249 від 19.05.2020, на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

-статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів

ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф»,

ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем»,

ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

-обліково-звітних документів ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім»,

ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2018 по 08.12.2021;

-договорів про визнання електронних документів (електронних цифрових підписів) ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

-договорів (угод, наказів, з усіма додатками і додатковими угодами) щодо працевлаштування працівників у тому числі осіб з інвалідністю укладених з ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), посадових інструкцій, відомостей щодо отримання заробітної плати вказаними особами, трудових книг, а також журнали обліку робочого часу у період з 01.01.2018 по 08.12.2021;

-виписок по банківських рахунків ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330) у період з 01.01.2018 по 08.12.2021;

-інформацію щодо сум отриманих доходів ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), а також сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у період з 01.01.2018 по 08.12.2021;

-довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, довідок про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), а також листування вказаних підприємств з Київським відділенням Фонду соціального страхування (захисту) інвалідів у період з 01.01.2018 по 08.12.2021;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою;

-документів, які надано ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), до контролюючих органів для отримання та користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій і осіб з інвалідністю у період з 01.01.2016 по 08.12.2021;

-дозволів (розпоряджень, наказів) на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю (з усіма додатками) наданих ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), а також іншим підприємствам не зареєстрованим за вказаною адресою;

-листування ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330) з підрозділами ДПІ ГУ ДФС у м. Києві щодо повернення бюджетного відшкодування;

-актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330) за період з 01.01.2018 по 08.12.2021;

-печаток ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), інших фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

-документів, які містять зразки почерку ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків указаних осіб, з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо заволодіння коштами отриманих внаслідок незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_21