Ухвала суду № 102217568, 17.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67350/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1., за участю секретаря ОСОБА_2., прокурора ОСОБА_3., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3. у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42021000000000078 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє невстановлена група осіб, яка за попередньої змови із службовими особами підприємств із ознаками «фіктивності» ухиляються від сплати податків та загальнообов`язкових платежів до державного бюджету України.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що суб`єкти господарювання України у змові із компаніями нерезидентами здійснюються зовнішньоекономічні операції на ринку сільгосппродукції, зокрема експорт зерна та соняшникової олії без повернення валютної виручки та без відображення проведених операцій у податковому обліку з метою ухилення від сплати податків та виводу грошей у тіньовий обіг. Крім того, за наявної інформації посадові особи ДП «Ренійський морський торгівельний порт» ЄДРПОУ 01125809, вступили в злочинну змову із представниками приватних структур ТОВ «Агро Рені» ЄДРПОУ 37565261 і здійснили самовільне зайняття земельної ділянки з подальшим будівництвом на державної території ДП «Ренійський морський торгівельний порт» складських приміщення для зберігання зернових культур.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні прокурора, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. 28 червня, буд. 259 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності адміністративну будівлю за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. 28 червня, буд. 259, зареєстроване на праві приватної власності за Територіальною громадою м. Рені в особі Ренійської міської Ради 1/4 частки та Міністерству інфраструктури України в особі ДП «Ренійський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125809) 3/4 частки.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42021000000000078 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження адміністративної будівлі ДП «Ренійський морський торговельний порт», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. 28 червня, буд. 259, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021, на проведення обшуку адміністративній будівлі ДП «Ренійський морський торговельний порт», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. 28 червня, буд. 259, яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить на праві приватної власності Територіальній громаді м. Рені в особі Міської Ради (код 04056990) 1/4 частки та Міністерству інфраструктури України в особі ДП «Ренійський морський торговельний порт» (код 01125809) 3/4 частки, з метою виявлення та вилучення:

-договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізій, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, інших наявних документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, у тому числі документація складського зберігання та відвантаження зернових та олійних культур ТОВ "Агро Рені" (ЄДРПОУ 37565261);

-складських документів на зернові та олійні культури, тобто товаророзпорядчі документи, що видавалися ТОВ "Агро Рені" (ЄДРПОУ 37565261) як підтвердження прийняття зернових та олійних культур на зберігання та посвідчення наявності матеріальних цінностей і зобов`язання терміналу (зберігача) повернути його володільцеві такого документа, експортних документів коносаментів, інвойсів, дозвільної будівельної документації, печаток нерезидентів пов`язаних із ТОВ «Агро Рені»;

-документів щодо декларування, страхування зернових або олійних культур, які належить ТОВ "Агро Рені" (ЄДРПОУ 37565261) у 2020-2021 роках;

-договорів щодо оренди (суборенди) земельних ділянок, приміщень, споруд, між ТОВ "Агро Рені" (ЄДРПОУ 37565261) та Фондом державного майна України в Одеській області;

-первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, у тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації; комп`ютерах, ноутбуках, серверах, планшетах, електронних носіях інформації (жорстких дисках, флеш-накопичувачах, дисках тощо) виключно, якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів чи листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1