Постанова № 102196094, 24.12.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/40031/21

Провадження № 1-кс/947/18679/21

УХВАЛА

24.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Петрікеєва Дмитра Сергійовича, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021160000000110 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що на адресу Одеської обласної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження від 24.11.2021 № 164/15-32-08-02-20/42916137 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності предикатного злочину, що передував легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2020 по 15.09.2021.

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 132/19-03.07.2019, додаткова угода № 1 від 12.11.2019, № 2 від 22.11.2019, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (підрядник) по взаємовідносинами з ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (субпідрядник) відповідно до якого Субпідрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт та благоустрій прибудинкових території за адресами: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_4 , м. Очаків, Миколаївської області», а замовник зобов`язується прийняти та сплатити виконанні роботи згідно актам приймання-здачі виконаних робіт при наявності бюджетних коштів на розрахунковому рахунку Замовника – ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Аналізом фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_1 » встановлено, що під час виконання робіт за бюджетні кошти ПП « ОСОБА_1 » здійснювало закупівлю робіт та послуг у наступних постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ "СМУ7" (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), але за даними ЄРПН та податкової звітності за вказаний період не встановлено придбання даними підприємствами аналогічної групи товарів та виконання робіт у зв`язку з чим такі операції можуть бути направлені на виведення державних коштів у тіньовий обіг.

Згідно висновку ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою виконання робіт по «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_4 , м. Очаків, Миколаївської області» здійснювала придбання будівельно-монтажних робіт та ТМЦ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності. Аналізом можливостей виконання оформлених господарських операцій, встановлено неспроможність здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з недостатністю трудових ресурсів (офіційно працевлаштовані 3 особи), обладнання та транспортних засобів. Як наслідок встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) необхідних умов для виконання робіт по «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 » за період з 01.01.2020 по 15.09.2021 на суми витрат та податкового кредиту на суму 150000 гривень, у тому числі ПДВ в сумі 30000 гривень.

Згідно висновку ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою виконання робіт по «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_4 , м. Очаків, Миколаївської області» здійснювала придбання будівельно-монтажних робіт та ТМЦ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності. Аналізом можливостей виконання оформлених господарських операцій, встановлено неспроможність здійснення господарської діяльності ТОВ «СМУ7» у зв`язку з недостатністю трудових ресурсів (офіційно працевлаштовані 3 особи), обладнання та транспортних засобів. Як наслідок встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) необхідних умов для виконання робіт по «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 » за період з 01.01.2020 по 15.09.2021 на суми витрат та податкового кредиту на суму 70000 гривень, у тому числі ПДВ в сумі 14000 гривень.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до розкрадання бюджетних грошових коштів, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код банку (МФО) НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , до рахунків ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Виклик у судове засідання службових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код банку (МФО) НОМЕР_9 юридична адреса:

АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Петрікеєва Дмитра Сергійовича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021160000000565, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Петрікеєву Дмитру Сергійовичу, Проданюку Юрію Романовичу та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Богдановій Євгенії Миколаївні, Цінському Андрію Сергійовичу, Дмитрієнку Андрію Сергійовичу, Білицькій Наталі Віталіївні, Кузьміній Ганні Анатоліївні, Ноздрачову Олександру Вікторовичу Алексєєнку Антону Олександровичу, Шваркову Роману Сергійовичу, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури Жуковському Юрію Олександровичу, Антощуку Євгену Миколайовичу. Чернецькому Юрію Анатолійовичу. Мрихину Костянтину Олександровичу, Шивцову Вадиму Михайловичу, Драчевському Олексію Сергійовичу, Стоянову Роману Васильовичу, Кологрьовій Світлані Анатоліївнї, Книжнику Володимиру Олександровичу, Нєткову Максиму Дмитровичу, а також оперуповноваженим співробітникам УКР ГУНП в Одеській області: Савенку Юрію Валентиновичу, Петренку Дмитру Анатолійовичу, Даракчи Петру Захаровичу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код банку (МФО) НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме відомості про юридичну особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок, із наданням належним чином завірених копій статутів, установчих договорів підприємства, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк” (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, за період часу з 01.01.2019 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код банку (МФО) НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.