Рішення № 102151127, 18.11.2021, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12925/21

Провадження № 2/369/5583/21

РІШЕННЯ

Іменем України

18.11.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді Волчка А.Я.,

при секретарі Миголь А.А.,

за участю представника позивача: Літвінова О.В.

за участю представника позивача: ОСОБА_1

представника відповідача Клименко С.Д.,

представників третіх осіб: Побережанська Г.Б., Степанов С.М.,

за участю представника третьої особи: Крилевець М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Толока», треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Олімпія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича фірма «Самохвалов та Партнери», Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Капітал-Буд» про передачу фонду фінансування будівництва в управління новому управителю та зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

Позивачі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 звернулися до суду в порядку цивільного судочинства з даним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (надалі також - ТОВ «ФК «ТОЛОКА», Відповідач, Управитель) є управителем Фонду фінансування будівництва (виду А) (надалі також - ФФБ-1), який функціонує на підставі Правил Фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК «ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) та управителем Фонду фінансування будівництва (виду А) надалі також - ФФБ-2), який функціонує на підставі Правил Фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ).

На підставі Договору про будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 від 27 вересня 2017 року укладеного між ТОВ «ФК «ТОЛОКА» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», посвідченого Журавльовою Л.М. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 2040, Забудовником є ТОВ «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ» (надалі також - Забудовник, Третя особа).

ОСОБА_2 (надалі також - ОСОБА_2 , Позивач-1, Довіритель-1) та ОСОБА_3 (надалі також - ОСОБА_3 , Позивач-2, Довіритель-2) є довірителями Фонду фінансування будівництва виду А, управителем якого є ТОВ «ФК «ТОЛОКА».

Об`єктом будівництва є житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Запланована дата введення об`єкта в експлуатацію - грудень 2021 року.

Закріплений за Довірителем-1 Об`єкт інвестування: квартира, номер об`єкту інвестування 2601, поверх 6, кількість кімнат 1, загальна площа 37,04 кв. м., поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування: 6 712,50 грн., сума коштів, внесених Довірителем- 1 - 248 631,00 грн., кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування - 37,04 кв.м., що складає 100% загальної проектної площі об`єкта інвестування.

Закріплений за Довірителем-2 Об`єкт інвестування: квартира, номер об`єкту інвестування 1601, поверх 6, кількість кімнат 1, загальна площа 37,04 кв. м., поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування: 8000,00 грн., сума коштів, внесених Довірителем-2 - 296 320,00 грн., кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування - 37,04 кв.м., що складає 100 % загальної проектної площі об`єкта інвестування.

Вказані обставини підтверджуються Договором про будівництво житлового будинку адресою: АДРЕСА_3 від 27 вересня 2017 року, Правилами Фонду Фінансування будівництва (виду А), затвердженими Наказом Генерального директора ТОВ -ФК «ТОЛОКА»№ 16/08/18 від 16 серпня 2018 року (корпус 1 та 2), Правилами Фонду фінансування будівництва (виду А), затвердженими Наказом Генерального директора ТОВ ФК «ТОЛОКА»№ 16/08/18 від 16 серпня 2018 року (корпус 3 та 4), Договором про участь у фонді фінансування будівництва № 2601 від 29 травня 2015 року, Додатковою угодою № 1 від 08 грудня 2020 року до Договору про участь у фонді фінансування будівництва № 2601 від 29 травня 2015 року, Додатковою угодою № 2 від 20 грудня 2020 року до Договору про участь у фонді фінансування будівництва № 2601 від 29 травня 2015 року, Додатковою угодою № 3 від 11 січня 2021 року до Договору про участь у фонді фінансування будівництва № 2601 від 29 травня 2015 року, Свідоцтвом про участі у ФФБ виду А № 2601 гід 11 січня 2021 року, Договором про участь у фонді фінансування будівництва № 1601 від 22 лютого 2018 року та Свідоцтвом про участі у ФФБ виду А № 1601 від 07 березня 2018 року.

У зв`язку з порушенням Управителем законодавства про фінансові послуги Позивач-1 та Позивач-2 звертаються до суду з позовною заявою про передачу ФФБ-1 та ФФБ-2 (надалі також - ФФБ, що означає ФФБ-1 та ФФБ-2 разом) в управління новому управителю - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» (надалі також - ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ», Третя особа, Новий управитель).

Порушення управителем ФФБ законодавства про фінансові послуги може мати наслідком порушення прав довірителів ФФБ, а також може мати наслідком недосягнення мети, з якою створюється ФФБ - отримання довірителями у власність житла.

Тому право довірителів на захист своїх прав та законних інтересів шляхом ініціювання судової справи про передачу ФФБ з управління Управителя, який порушує законодавство про фінансові послуги, в управління Новому управителю, є складовою механізму гарантії отримання довірителями у власність житла.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 409 від 17 червня 2021 року зупинено дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управлінням майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, виданої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 25.12.2012 № 2890 зі строком дії з 08.01.2013 (необмежений) Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 32955460) на строк до 16 грудня 2021 року у зв`язку з виникненням необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 409 від 17 червня 2021 року прийняте відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», відповідно до якого Комісія має право, у разі порушення законодавства про цінні папери та/або про систему накопичувального пенсійного забезпечення, зупиняти дію ліцензій (в тому числі дію ліцензії на здійснення діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).

Відповідно до інформаційного повідомлення, розмішеного на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18 червня 2021 року обставинами, які свідчать про порушення законодавства про фінансові послуги ТОВ «ФК «ТОЛОКА» є: неподання інформації на запити Комісії, невиконання розпорядження Комісії, подання інформації не в строк та не в повному обсязі; порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», відмова у проведенні Комісією перевірки з питань, порушених у зверненнях довірителів (порушення Управителем прав та законних інтересів на ринку фінансових послуг).

З наведених обставин на норм матеріального права слідує, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» порушено законодавство про фінансові послуги, що є підставою для передачі ФФБ в управління Новому управителю.

Вимоги до фінансової установи, яка може бути управителем ФФБ, встановлені частиною першою та другою статті 4 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми : управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»:

- наявність ліцензії на здійснення діяльності визначеної цим Законом;

- розмір статутного капіталу становить не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном.

Відповідність ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» вказаним вимогам підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.08.2021 року, Статутом ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ», затвердженого рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» від 02 серпня 2016 року (Протокол №22), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 341 від 01 липня 2020 року пункт 32 Додатку № 2).

Так, враховуючи зміст пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», а також враховуючи Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 341 від 01 липня 2020 року (Додаток № 2), ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» має ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Наявність у TOB «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» статусу фінансової установи (компанії), ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, і також наявність сформованого статутного капіталу в розмірі 25 000 000,00 грн. (що відповідає сумі 1 531 862,75 євро за офіційним курсом НБУ станом на 02.10.2014 р.), свідчать про відповідність Нового управителя вимогам Закону України «Про фінансово- кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Тому позивачі просили суд передати Фонд фінансування будівництва виду А, створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 та 2), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», з управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 33057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1) в управління нового управителя - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 31054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3).

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1) переказати кошти, що обліковуються на рахунках ФФБ у банку, відкритих на ім`я управителя ФФБ, на рахунки ФФБ у банку, відкритих на ім`я нового управителя ФФБ - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» та передати новому управителю Фонду фінансування будівництва виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця 40 років Перемоги (Олександра Саєнка), будинок 11 (корпус 1 та 2), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3):

майно, що входить до складу активів ФФБ та перебуває в довірчій власності управителя ФФБ;

документи та інформацію: Правила ФФБ; договір між забудовником та управителем ФФБ; перелік об`єктів будівництва; перелік об`єктів інвестування в кожному об`єкті будівництва; іпотечний договір, укладений між управителем ФФБ та забудовником; договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, з відкладальними умовами; договір доручення з відкладальними умовами; укладений між управителем ФФБ та банком договір про відкриття рахунка(ків), на якому(их) обліковуються кошти фонду;

засвідчені забудовником копії документів, які забудовник зобов`язаний подати управителю відповідно до укладеного між забудовником та управителем ФФБ договору, у тому числі: документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами законодавства; документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений об`єкт будівництва; документ, що дає право на виконання будівельних робіт, отриманий відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності; ліцензія підрядної організації;

графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об`єктом будівництва, а також (за наявності) інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя; зведену інформацію про майно, передане довірителями ФФБ в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;

складений на день набрання законної сили рішенням суду перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об`єктів інвестування, інші документи, на підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів фонду;

усю інформацію з облікової та реєструючої системи, за допомогою якої управителем забезпечувався облік та реєстрація договорів управління майном (журнал обліку укладених і виконаних договорів управління майном та картки обліку укладених та виконаних договорів).

Передати Фонд фінансування будівництва виду А, створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 3 та 4), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», з управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 03057, м. Київ, вул.-Вадима Гетьмана, буд. 1) в управління нового управителя - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3).

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1) переказати кошти, що обліковуються на рахунках ФФБ у банку, відкритих на ім`я управителя ФФБ, на рахунки ФФБ у банку, відкритих на ім`я нового управителя ФФБ - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» та передати новому управителю Фонду фінансування будівництва виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця 40 років Перемоги (Олександра Саєнка), будинок 11 (корпус 3 та 4), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3):

майно, що входить до складу активів ФФБ та перебуває в довірчій власності управителя ФФБ;

документи та інформацію: Правила ФФБ; договір між забудовником та управителем ФФБ; перелік об`єктів будівництва; перелік об`єктів інвестування в кожному об`єкті будівництва; іпотечний договір, укладений між управителем ФФБ та забудовником; договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, з відкладальними умовами; договір доручення з відкладальними умовами; укладений між управителем ФФБ та банком договір про відкриття рахунка(ків), на якому(их) обліковуються кошти фонду;

засвідчені забудовником копії документів, які забудовник зобов`язаний подати управителю відповідно до укладеного між забудовником та управителем ФФБ договору, у тому числі: документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами законодавства; документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений об`єкт будівництва; документ, що дає право на виконання будівельних робіт, отриманий відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності; ліцензія підрядної організації;

графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об`єктом будівництва, а також (за наявності) інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя; зведену інформацію про майно, передане довірителями ФФБ в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;

складений на день набрання законної сили рішенням суду перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об`єктів інвестування, інші документи, на підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів фонду;

усю інформацію з облікової та реєструючої системи, за допомогою якої управителем забезпечувався облік та реєстрація договорів управління майном (журнал обліку укладених і виконаних договорів управління майном та картки обліку укладених та виконаних договорів).

Ухвалою суду від 04.10.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі.

08.11.2021 року до суду надійшов відзив відповідача ТОВ «ФК «ТОЛОКА», в якому було зазначено що ТОВ «ФК «ТОЛОКА» є управителем фонду фінансування будівництва (виду А) (надалі також - ФФБ-1), який функціонує на підставі Правил Фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК «ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 1 та 2) та управителем Фонду фінансування будівництва (виду А) (надалі також - ФФБ-2), який функціонує на підставі Правил фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК «ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 3 та 4).

На підставі Договору про будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 від 27 вересня 2017 року укладеного між ТОВ «ФК «ТОЛОКА» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», посвідченого Журавльовою Л.М. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 2040, забудовником є ТОВ «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ».

Об`єктом будівництва є житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Запланована дата введення об`єкта в експлуатацію - грудень 2021 року.

Позивач 1 та Позивач 2 є довірителями Фонду фінансування будівництва виду А, управителем якого є ТОВ «ФК «ТОЛОКА».

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 409 від 17 червня 2021 року зупинено дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та з діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управлінням майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, виданої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 25.12.2012 N° 2890 зі строком дії з 08.01.2013 необмежений) Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 32955460) на строк до 16 грудня 2021 року у зв`язку з виникненням необхідності проведення - перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу.

Тож, з зупиненням дії ліцензії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА», фінансова установа втратила можливість бути управителем ФФБ відповідно до норм Закону.

Враховуючи вищевикладене, Відповідач погоджується з правом Позивачів звернутися до суду про передачу ФФБ в управління новому управителю та позовні вимоги визнає.

09.10.2021 року до суду надійшли пояснення третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТОЛОКА», в яких було зазначено що частиною 1 ст. 23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв`язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До нового управителя переходять усі права та обов`язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника.

ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» відповідає вимогам закону, що підтверджується Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Статутом ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ», затвердженого рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» від 28 листопада 2016 року (Протокол № 26), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 341 від 01 липня 2020 року, Довідкою № 1-01/11-2021 від 01.11.2021 р. Аудиторським висновком ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» станом на 31.12.2020 року.

Наявність у ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» статусу фінансової установи (компанії), ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також наявність сформованого статутного капіталу в розмірі 25 000 000,00 грн., свідчать про відповідність ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» вимогам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Ураховуючи фактичні обставини справи та норми законодавства, що регулюють спірні правовідносини, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ» вважає, що позовні вимоги ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Ухвалою суду від 10.11.2021 року закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті в загальному позовному провадженні.

18.11.2021 до суду надійшли пояснення третьої особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ» в яких було зазначено що ТОВ «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ» є забудовником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується Договором про будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 від 27 вересня 2017 року укладеного між ТОВ «ФК «ТОЛОКА» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», посвідченого Журавльовою Л.М. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 2040.

ТОВ «ФК «ТОЛОКА» є управителем Фонду фінансування будівництва (виду А), який функціонує на підставі Правил Фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК «ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 1 та 2) та управителем Фонду фінансування будівництва (виду А) (надалі також - ФФБ-2), який функціонує на підставі Правил Фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК «ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 3 та 4).

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 409 від 17 червня 2021 року зупинено дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управлінням майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, виданої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 25.12.2012 № 2890 зі строком дії з 08.01.2013 (необмежений) Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 329554-60) на строк до 16 грудня 2021 року у зв`язку з виникненням необхідності проведення і перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 409 від 17 червня 2021 року прийняте відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», відповідно до якого Комісія має право, у разі порушення законодавства про цінні папери та/або про систему накопичувального пенсійного забезпечення, зупиняти дію ліцензій (в тому числі дію ліцензії на здійснення діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» довірителі ФФБ мають право на звернення до суду з позовом про передачу ФФБ в управління новому управителю, що відповідає вимогам цього Закону, у разі порушення управителем законодавства про фінансові послуги,

Враховуючи вищевикладене, вважали позов обґрунтований та підтримали позовні вимоги.

18.11.2021 року до суду надійшли письмові пояснення ТОВ «ФК «Толока», в яких зазначалось що відповідно до статті 23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв`язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До нового управителя переходять усі права та обов`язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника.

Відповідно до норм статті 23 Закону рішення суду щодо заміни управителя ФФБ може бути прийнято за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя.

Тож, тільки довірителі відповідного ФФБ можуть бути позивачами по справі про заміну управителя відповідного ФФБ.

Позивачі є довірителями Фонду фінансування будівництва, виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 1 та 2).

Втім, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не є довірителем Фонду фінансування будівництва, виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус АДРЕСА_5 , відтак не вони є належним позивачами у цій частині позову.

Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава (ст. 48 Цивільного процесуального кодексу України(далі - ЦПК України).

При розгляді справи в суді вважається, що сторони є належними.

Належними сторонами в цивільній справі є особи, відносно яких є дані про те, що вони можуть бути суб`єктами спірних матеріальних правовідносин. Належний позивач — особа, якій належить право вимоги.

Неналежний позивач - це особа, якій не належить право вимоги по пред`явленому в суді позову.

При цьому неналежна сторона у цивільному процесі - це особа, стосовно якої судом встановлено, що вона не є ймовірним суб`єктом тих прав, свобод, законних інтересів чи юридичних обов`язків, щодо яких суд повинен ухвалити рішення.

Отже, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є неналежними позивачами в частині зміни управителя Фонду фінансування будівництва, виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а відтак у цій частині позову їм має бути відмовлено.

Ухвалою суду від 18.11.2021 закрито провадження у справі в частині позовних вимог щодо передання Фонду фінансування будівництва виду А, створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 3 та 4), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», з управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1) в управління нового управителя - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3); Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1) переказати кошти, що обліковуються на рахунках ФФБ у банку, відкритих на ім`я управителя ФФБ, на рахунки ФФБ у банку, відкритих на ім`я нового управителя ФФБ - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» та передати новому управителю Фонду фінансування будівництва виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 3 та 4), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3): майно, що входить до складу активів ФФБ та перебуває в довірчій власності управителя ФФБ, документи та інформацію: Правила ФФБ; договір між забудовником та управителем ФФБ; перелік об`єктів будівництва; перелік об`єктів інвестування в кожному об`єкті будівництва; іпотечний договір, укладений між управителем ФФБ та забудовником; договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, з відкладальними умовами; договір доручення з відкладальними умовами; укладений між управителем ФФБ та банком договір про відкриття рахунка(ків), на якому(их) обліковуються кошти фонду; засвідчені забудовником копії документів, які забудовник зобов`язаний подати управителю відповідно до укладеного між забудовником та управителем ФФБ договору, у тому числі: документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами законодавства; документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений об`єкт будівництва; документ, що дає право на виконання будівельних робіт, отриманий відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності; ліцензія підрядної організації; графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об`єктом будівництва, а також (за наявності) інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя; зведену інформацію про майно, передане довірителями ФФБ в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду; складений на день набрання законної сили рішенням суду перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об`єктів інвестування, інші документи, на підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів фонду; усю інформацію з облікової та реєструючої системи, за допомогою якої управителем забезпечувався облік та реєстрація договорів управління майном (журнал обліку укладених і виконаних договорів управління майном та картки обліку укладених та виконаних договорів).

В судовому засіданні представник позивачів позовні вимоги підтримав та просив позов задоволити в повному обсязі.

Представник відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Толока» в судовому засіданні вимоги позову визнав та не заперечував проти їх задоволення.

Представники третіх осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Олімпія» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Правнича фірма «Самохвалов та Партнери» в судовому засіданні проти задоволення вимог позову не заперечували.

Заслухавши пояснення сторін по справі, дослідивши матеріали справи, зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, 27 вересня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія «ТОЛОКА» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Правнича фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ» було укладено договір про будівництво житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця 40 років Перемоги, будинок 11. Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою Л.М. за реєстровим № 2040.

Відповідно до даного договору ТОВ «ФК «ТОЛОКА» є управителем фонду фінансування будівництва (виду А) (надалі також - ФФБ-1), який функціонує на підставі Правил Фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК «ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ) та управителем Фонду фінансування будівництва (виду А) (надалі також - ФФБ-2), який функціонує на підставі Правил фонду фінансування будівництва (виду А), затверджених Наказом Генерального директора ТОВ «ФК «ТОЛОКА» № 16/08/18 від 16 серпня 2018 року та створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 3 та 4).

Забудовником є ТОВ «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ».

Об`єктом будівництва є житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Запланована дата введення об`єкта в експлуатацію - грудень 2021 року.

29 травня 2015 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА» (Управитель) та ОСОБА_6 (довіритель) укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва №2601, за яким довіритель на підставі повного визнання ним правил фонду фінансування будівництва, надає свою згоду на участь у фонді фінансування будівництва виду А (далі - фонд). Довіритель приймає на себе зобов`язання виконувати правила фонду та передати управителю в обсягах та на умовах цього договору кошти в управління з метою отримання у власність об`єкта інвестування, визначеного в пункті 6 цього договору. Управитель приймає від довірителя кошти в управління та відповідно до правил фонду і цього договору перераховує частину таких коштів для фінансування будівництва, решта коштів залишається в управлінні управителя. Після отримання від довірителя коштів управитель закріплює за довірителем об`єкт інвестування та видає довірителю свідоцтво про участь у фонді.

08 грудня 2020 року була укладена Додаткова угода № 1 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 2601 від «29» травня 2015 рокудо Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, за якою на вимогу Довірителя (заява від «08» грудня 2020 року), відповідно до Правил ФФБ та згідно Договором про участь у Фонді фінансування будівництва, абз.2 пп.3 п.10, цією Додатковою угодою Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 2601 від «29» травня 2015 року, оформлено уступку прав вимоги Довірителя ОСОБА_6 , що випливають з Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, на користь третьої особи, а саме ТОВ «НВБК «НІВЕЛІР».

30 грудня 2020 року була укладена Додаткова угода № 2 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 2601 від «29» травня 2015 рокудо Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, за якою на вимогу Довірителя (заява від «30» грудня 2020 року), відповідно до Правил ФФБ та згідно Договором про участь у Фонді фінансування будівництва, абз.2 пп.3 п.10, цією Додатковою угодою Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 2601 від «29» травня 2015 року, оформлено уступку прав вимоги Довірителя ТОВ «НВБК «НІВЕЛІР», що випливають з Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, на користь третьої особи, а саме ОСОБА_7 .

11 січня 2021 року була укладена Додаткова угода № 3 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 2601 від «29» травня 2015 рокудо Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, за якою на вимогу Довірителя (заява від «11» січня 2021 року), відповідно до Правил ФФБ та згідно Договором про участь у Фонді фінансування будівництва, абз.2 пп.3 п.10, цією Додатковою угодою Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 2601 від «29» травня 2015 року, оформлено уступку прав вимоги Довірителя ОСОБА_7 , що випливають з Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, на користь третьої особи, а саме ОСОБА_2 .

У зв`язку з чим, 11 січня 2021 року ТОВ ФК «ТОЛОКА» видано на ім`я ОСОБА_2 свідоцтво про участь у ФФБ виду А що є невід`ємною частиною Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А № 2601.

22 лютого 2018 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА» (Управитель) та ОСОБА_3 (довіритель) укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва № 1601, за яким довіритель на підставі повного визнання ним правил фонду фінансування будівництва, надає свою згоду на участь у фонді фінансування будівництва виду А (далі - фонд). Довіритель приймає на себе зобов`язання виконувати правила фонду та передати управителю в обсягах та на умовах цього договору кошти в управління з метою отримання у власність об`єкта інвестування, визначеного в пункті 6 цього договору. Управитель приймає від довірителя кошти в управління та відповідно до правил фонду і цього договору перераховує частину таких коштів для фінансування будівництва, решта коштів залишається в управлінні управителя. Після отримання від довірителя коштів управитель закріплює за довірителем об`єкт інвестування та видає довірителю свідоцтво про участь у фонді.

У зв`язку з чим, 07 березня 2018 року ТОВ ФК «ТОЛОКА» видано на ім`я ОСОБА_3 свідоцтво про участь у ФФБ виду А що є невід`ємною частиною Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А № 1601.

Таким чином позивачі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є довірителями Фонду фінансування будівництва виду А, управителем якого є ТОВ «ФК «ТОЛОКА».

Закріплений за ОСОБА_2 . Об`єкт інвестування: квартира, номер об`єкту інвестування 2601, поверх 6, кількість кімнат 1, загальна площа 37,04 кв. м., поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування: 6 712,50 грн., сума коштів, внесених Довірителем- 1 - 248 631,00 грн., кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування - 37,04 кв.м., що складає 100% загальної проектної площі об`єкта інвестування.

Закріплений за ОСОБА_3 . Об`єкт інвестування: квартира, номер об`єкту інвестування 1601, поверх 6, кількість кімнат 1, загальна площа 37,04 кв. м., поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування: 8000,00 грн., сума коштів, внесених Довірителем-2 - 296 320,00 грн., кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування - 37,04 кв.м., що складає 100 % загальної проектної площі об`єкта інвестування.

Отже, позивачі є довірителями Фонду фінансування будівництва, виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (корпус 1 та 2).

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 409 від 17 червня 2021 року зупинено дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управлінням майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, виданої згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 25.12.2012 № 2890 зі строком дії з 08.01.2013 (необмежений) Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 32955460) на строк до 16 грудня 2021 року у зв`язку з виникненням необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу.

Відповідно до інформаційного повідомлення, розмішеного на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18 червня 2021 року обставинами, які свідчать про порушення законодавства про фінансові послуги ТОВ «ФК «ТОЛОКА» є: неподання інформації на запити Комісії, невиконання розпорядження Комісії, подання інформації не в строк та не в повному обсязі; порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», відмова у проведенні Комісією перевірки з питань, порушених у зверненнях довірителів (порушення Управителем прав та законних інтересів на ринку фінансових послуг).

Загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами визначені Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 № 978-IV.

Згідно з ст. 2 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" управителем є фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Стаття 4 даного закону визначає що Управителем може бути фінансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених у Правилах. Для ФФБ - це фінансування будівництва. Решта коштів залишається в управлінні управителя відповідно до Правил фонду.

Управитель при реалізації права довірчої власності несе відповідальність за дотримання вимог цього Закону, Правил фонду та договору управління майном; несе відповідальність за забезпечення інтересів установника управління, повноту і своєчасність виконання своїх зобов`язань перед ним.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва.

Положеннями ст. 23 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" закріплено, що за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв`язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До нового управителя переходять усі права та обов`язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника.

Відтак, Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" визначений механізм передачі фонду фінансування будівництва в управління іншій фінансовій установі, за відповідним рішенням суду, що прийняте за зверненням довірителів фонду фінансування будівництва або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв`язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги і набрало законної сили.

Приписами ст. 14 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" унормовано, що фізична або юридична особа стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ.

Таким чином, суд погоджується з доводами позивачів, що останні, як довірителі фонду фінансування будівництва виду А управителем якого є ТОВ «ФК «ТОЛОКА», мають право на звернення до суду з даним позовом, та відповідно визначений ними спосіб захисту відповідає закону.

В той же час, враховуючи положення Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і у правління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та зважаючи, що в ТОВ «ФК «ТОЛОКА» зупинено дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управлінням майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, суд приходить до висновку, що ТОВ «ФК «ТОЛОКА» не відповідає вимогам до Управителя фонду фінансування будівництва, не може здійснювати повноваження управителя фонду та відповідно не може виконувати взяті на себе зобов`язання, передбачені договорами про участь у фонді.

Відповідно до Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2020 року № 754, цей Порядок визначає механізм передачі фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) або фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) від одного управителя (далі - управитель ФФБ або управитель ФОН відповідно) в управління іншому управителю, що відповідає вимогам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі - Закон) та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, (далі - новий управитель ФФБ або новий управитель ФОН відповідно) за відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили і прийнято за зверненням довірителів відповідного ФФБ або власників сертифікатів відповідного ФОН, або НКЦПФР у зв`язку з порушенням управителем ФФБ або управителем ФОН законодавства про фінансові послуги.

Пунктом 2 Порядку зазначено що після набрання законної сили рішенням суду про передачу певного ФФБ або ФОН в управління новому управителю ФФБ або новому управителю ФОН (далі - рішення суду):

управитель ФФБ (управитель ФОН) має припинити виконання функцій управителя відповідного фонду та передати новому управителю ФФБ (новому управителю ФОН) інформацію, документи та майно такого фонду, визначені цим Порядком, в установлені ним строки та порядку;

до нового управителя ФФБ переходять усі права та обов`язки щодо довірителів відповідного ФФБ та забудовника;

до нового управителя ФОН переходять усі права та обов`язки за відповідним випуском сертифікатів ФОН, щодо власників сертифікатів ФОН цього випуску та інших осіб, які виникли в управителя ФОН під час здійснення ним управління відповідним ФОН;

новий управитель ФФБ (новий управитель ФОН) має:

протягом трьох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду оприлюднити на власному вебсайті та через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про прийняте рішення суду;

протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду письмово повідомити НКЦПФР (крім випадку, коли рішення суду прийнято за зверненням НКЦПФР), банк, в якому відкрито рахунок(ки) відповідного фонду, Центральний депозитарій цінних паперів (якщо рішення суду прийнято за зверненням власників сертифікатів відповідного ФОН), страхову компанію, з якою управителем ФФБ (управителем ФОН) укладений договір страхування, а також органи, що здійснюють нагляд та регулювання діяльності забудовника, та забудовника (у випадку ФОН - у разі наявності укладеного управителем ФОН договору з забудовником) про прийняте рішення суду з додаванням копії такого рішення;

протягом п`яти робочих днів з дня підписання акта приймання-передавання, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, письмово повідомити довірителів відповідного ФФБ (власників сертифікатів відповідного ФОН) про прийняте рішення суду з додаванням копії такого рішення суду.

Відповідно до п. 6 Порядку Управитель ФФБ зобов`язаний передати новому управителю ФФБ щодо відповідного фонду такі документи:

договори про участь у ФФБ;

Правила ФФБ;

договір між забудовником та управителем ФФБ;

перелік об`єктів будівництва;

перелік об`єктів інвестування в кожному об`єкті будівництва;

іпотечний договір, укладений між управителем ФФБ та забудовником;

договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, з відкладальними умовами;

договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю ФФБ у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, зокрема шляхом передоручення таких функцій іншим особам;

укладений між управителем ФФБ та банком договір про відкриття рахунка(ків), на якому(их) обліковуються кошти фонду;

засвідчені забудовником копії документів, які забудовник зобов`язаний подати управителю відповідно до укладеного між забудовником та управителем ФФБ договору, у тому числі в обов`язковому порядку - копії документів, що визначені частиною четвертою статті 16 Закону;

графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об`єктом будівництва, що подається управителю ФФБ відповідно до частини восьмої статті 16 Закону, а також (за наявності) інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя;

зведену інформацію про майно, передане довірителями ФФБ в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;

складений на день набрання законної сили рішенням суду перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об`єктів інвестування, інші документи, на підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів фонду.

Управитель ФФБ зобов`язаний передати новому управителю ФФБ щодо відповідного фонду усю інформацію з облікової та реєструючої системи, за допомогою якої ним забезпечувався облік та реєстрація договорів управління майном (журнал обліку укладених і виконаних договорів управління майном та картки обліку укладених та виконаних договорів).

Нормами Закону № 978-IV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та Правилами ФФБ закріплено пріоритетність передачі ФФБ новому управителю серед інших способів урегулювання правовідносин між суб`єктами системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла.

Положеннями ст. 4 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" унормовано, що управителем може бути фінансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності. Управителем може бути фінансова установа, статутний капітал якої становить не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відповідність ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» вказаним вимогам підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.08.2021 року, Статутом ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ», затвердженого рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» від 02 серпня 2016 року (Протокол №22), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 341 від 01 липня 2020 року (пункт 32 Додатку № 2).

ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» має ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Наявність у TOB «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» статусу фінансової установи (компанії), ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - діяльності з управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, і також наявність сформованого статутного капіталу в розмірі 25 000 000,00 грн. (що відповідає сумі 1 531 862,75 євро за офіційним курсом НБУ станом на 02.10.2014 р.), свідчать про відповідність Нового управителя вимогам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Крім того ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» було подано до суду копію Аудиторського висновку ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» станом на 31.12.2020 року.

Отже, зважаючи на викладене, суд дійшов висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» відповідає вимогам щодо управителя фонду фінансування будівництва, що встановлені Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до вимог ч.ч.1, 2, 5 ст.263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до ст.264 ЦПК України судове рішення має відповідати в тому числі на такі питання: 1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Крім того, практика Європейського суду з прав людини з питань гарантій публічного характеру провадження у судових органах в контексті пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, свідчить про те, що публічний розгляд справи може бути виправданим не у кожному випадку (рішення від 08 грудня 1983 року у справі «Axen v. Germany», заява №8273/78, рішення від 25 квітня 2002 року «Varela Assalino contre le Portugal», заява № 64336/01).

Так, у випадках, коли мають бути вирішені тільки питання права, то розгляд письмових заяв, на думку ЄСПЛ, є доцільнішим, ніж усні слухання, і розгляд справи на основі письмових доказів є достатнім. В одній із зазначених справ заявник не надав переконливих доказів на користь того, що для забезпечення справедливого судового розгляду після обміну письмовими заявами необхідно було провести також усні слухання. Зрештою, у певних випадках влада має право брати до уваги міркування ефективності й економії. Зокрема, коли фактичні обставини не є предметом спору, а питання права не становлять особливої складності, та обставина, що відкритий розгляд не проводився, не є порушенням вимоги пункту 1 статті 6 Конвенції про проведення публічного розгляду справи.

Відповідно до ч.1 ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

За ч.2 ст.12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За ст.76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ст.80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмету доказування.

Згідно з ч.ч.1, 6 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Стаття 206 ЦПК України визначає що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Таким чином, суд приходить до висновку що вимоги позивачів щодо заміни управителя Фонду фінансування будівництва виду А з ТОВ «ФК «ТОЛОКА» на нового управителя ТОВ «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» та зобов`язання передати новому управителю майно, що перебуває у довірчій власності управителя Фонду фінансування будівництва, та документи, що регламентують функціонування Фонду фінансування будівництва є обґрунтованими, документально підтвердженими, а відтак, таким, що підлягають задоволенню.

Таким чином, повно та всебічно дослідивши матеріали справи та зібрані у ній докази, оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно та керуючись ст. ст. 4, 5, 12, 76-81, 205, 258-259, 263-265, 268 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Позов ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Толока», треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Олімпія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича фірма «Самохвалов та Партнери», Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Капітал-Буд» про передачу фонду фінансування будівництва в управління новому управителю та зобов`язання вчинити дії – задовольнити.

Передати Фонд фінансування будівництва виду А, створений для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 та 2), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», з управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 33057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1) в управління нового управителя - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 31054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3).

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (код ЄДРПОУ: 32955460, 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1) переказати кошти, що обліковуються на рахунках ФФБ у банку, відкритих на ім`я управителя ФФБ, на рахунки ФФБ у банку, відкритих на ім`я нового управителя ФФБ - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» та передати новому управителю Фонду фінансування будівництва виду А, створеного для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця 40 років Перемоги (Олександра Саєнка), будинок 11 (корпус 1 та 2), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ», - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОЛІМПІЯ» (код ЄДРПОУ: 39295156, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3):

майно, що входить до складу активів ФФБ та перебуває в довірчій власності управителя ФФБ;

документи та інформацію: Правила ФФБ; договір між забудовником та управителем ФФБ; перелік об`єктів будівництва; перелік об`єктів інвестування в кожному об`єкті будівництва; іпотечний договір, укладений між управителем ФФБ та забудовником; договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, з відкладальними умовами; договір доручення з відкладальними умовами; укладений між управителем ФФБ та банком договір про відкриття рахунка(ків), на якому(их) обліковуються кошти фонду;

засвідчені забудовником копії документів, які забудовник зобов`язаний подати управителю відповідно до укладеного між забудовником та управителем ФФБ договору, у тому числі: документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами законодавства; документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений об`єкт будівництва; документ, що дає право на виконання будівельних робіт, отриманий відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності; ліцензія підрядної організації;

графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об`єктом будівництва, а також (за наявності) інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя; зведену інформацію про майно, передане довірителями ФФБ в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;

складений на день набрання законної сили рішенням суду перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об`єктів інвестування, інші документи, на підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів фонду;

усю інформацію з облікової та реєструючої системи, за допомогою якої управителем забезпечувався облік та реєстрація договорів управління майном (журнал обліку укладених і виконаних договорів управління майном та картки обліку укладених та виконаних договорів).

Інформація про сторін:

Позивач: ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання АДРЕСА_6 );

Позивач: ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання АДРЕСА_7 );

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТОЛОКА» (Код ЄДРПОУ: 32955460, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1);

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ОЛІМПІЯ» (Код ЄДРПОУ: 39295156, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх 11, кімната 3);

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Правнича Фірма «САМОХВАЛОВ ТА ПАРТНЕРИ» (Код ЄДРПОУ: 33886833, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 45-В).

Третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "Альф-Капітал-Буд", Київська область, с. Білогородка, вул. 40-років Перемоги, 11 код ЄДРПОУ 36797804.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення, до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області або безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено удень його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя: А.Я. Волчко