Ухвала суду № 102147005, 02.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/10366/16

УХВАЛА Справа №200/18871/16-к

02 листопада 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Решетнік М.О., за участі слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. розглянувши клопотання про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпро із клопотанням про накладення арешт, шляхом заборони державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти та проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, права користування (оренди) земельними ділянками, які містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно щодо СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360).

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040230000639 від 10.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 206-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_1 , який повідомив про те, що невідомі особи протиправно заволоділи заснованими останнім СТОВ "ОРІОН", СФГ "ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ", ТОВ "ПОБЄДА-АГРО", СТОВ "ЗЕМЛЯ" та їх майном, зокрема сільськогосподарською технікою, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів і печаток вищезазначених товариств.

Допитаний в якості потерплого ОСОБА_1 показав, що з 2007 року він являється засновником і директором СТОВ «ОРІОН». Крім цього він також являється засновником і ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» з моменту їх заснування. Зазначені товариства розташовані на території Дніпропетровської області в Софіївському районі, а саме на території селищ Запорізьке, Нововасилівка та смт Софіївка. Загальна площа земель, які обслуговують (орендують) вказані товариства становить близько 8000 га. На даний час вказані землі засіяні зерновими культурами - соняшником, кукурудзою, просом та пшеницею.

07.09.2016 ОСОБА_1 стало відомо, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про зміну власників та керівників СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» на нових, раніше невідомих йому - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які з його слів нібито зареєстровані у м. Макіївка Донецької області.

При цьому ОСОБА_1 також зазначив, що ні він, ні інші засновники вищезазначених товариств ніяких змін до Реєстру не вносили і з вказаного приводу нікого не уповноважували та взагалі не мали бажання щось змінювати і фізично не могли цього зробити, оскільки оригінали всіх правовстановлюючих документів та печатки всіх вищезазначених товариств були вилучені 02.09.2016 під час проведення обшуків слідчими СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12016040230000394 від 29.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстрованого за зверненням ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_1 щодо самовільного зайняття ним земельних ділянок (паїв) і до теперішнього часу останньому повернуті не були.

10.09.2016 ОСОБА_1 звернувся до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою відносно невстановлених осіб за фактом використання останніми завідомо підроблених документів, на підставці яких і були перереєстровані СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», і які на даний час здійснюють незаконний збір урожаю 2016 року, який належить ОСОБА_1 і його родині. За даним фактом СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №12016040230000639 від 10.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього ОСОБА_1 показав, що на даний час з полів СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» новопризначеними власниками вказаних товариств здійснюється збір урожаю із використанням сільськогосподарської техніки, яка належить даним фермерським господарствам.

Також встановлено, що виконані 07.09.2016 реєстраційні дії стосовно СТОВ «Оріон», ТОВ «Побєда-Агро», СФГ «Олександрово-Володимирівське», ТОВ «Земля» носять сумнівний характер і вчинені всупереч вимогам чинного законодавства невідомими особами, в зв`язку із чим на теперішній час справжні власники зазначених товариств – ОСОБА_1 та його родина позбавлені права управління фермерськими господарствами, що в свою чергу свідчить про заподіяння шкоди правам та інтересам останнього.

Відповідно до статуту СТОВ «ОРІОН», затвердженого Протоколом № 1 зборів учасників від 09 квітня 2007 року, учасниками товариства є ОСОБА_1 та ОСОБА_5 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ОРІОН» (СТОВ «ОРІОН») (ідентифікаційний код юридичної особи 32627134) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником – ОСОБА_2 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів від 27 листопада 2012 року, засновником та головою Господарства є ОСОБА_5 , членами господарства: ОСОБА_1 та ОСОБА_6 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником селянського (фермерського) господарства «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ») (ідентифікаційний код юридичної особи 32075386) є ОСОБА_7 , керівником – ОСОБА_7 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів засновників товариства від 09 жовтня 2014 року, засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ПОБЄДА-АГРО» (ТОВ «ПОБЄДА-АГРО») (ідентифікаційний код юридичної особи 34560831) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником – ОСОБА_2 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту СТОВ «ЗЕМЛЯ», учасниками товариства є ОСОБА_1 та ОСОБА_9 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ» (СТОВ «ЗЕМЛЯ») (ідентифікаційний код юридичної особи 31167360) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником – ОСОБА_2 з 07.09.2016.

19 вересня 2016 року представником потерпілого ОСОБА_1 – адвокатом Сироваткою С.С. в рамках вказаного кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

22.10.2016 додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 10.10.2016 він з даного приводу звернувся з письмовою заявою до Генеральної прокуратури України, де за вказаним фактом було зареєстроване кримінальне провадження №42016000000002801 від 10.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В рамках розслідування зазначеного провадження, по вилученим у відділі з питань державної реєстрації Софіївської районної державної адміністрації оригіналам документів (заявам, договорам про купівлю-продаж частки в статутному капіталі, протоколам загальних зборів учасників фермерських господарств), які містились у реєстраційних справах СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360) та які стали підставою для внесення 07.09.2016 змін до Реєстру стосовно нових керівників та засновників вищезазначених товариств, проведено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновку якої (№15578-15582/16-32 від 19.10.2016) встановлено, що підписи у всіх вказаних документах виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою.

Таким чином, в ході розслідування отримано відомості про те, що невстановлені особи, на даний час протиправно володіють вищезазначеними фермерськими господарствами, їх нерухомістю та сільськогосподарською технікою і використовують орендовані ними земельні ділянки, з метою незаконного заволодіння сільськогосподарською культурою, а саме насінням соняшника, кукурудзи, проса і пшениці, яке належить ОСОБА_1 та його родині, і в подальшому мають наміри реалізовувати його з використанням добропорядних набувачів.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, доходить наступного висновку.

Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що об`єкти нерухомості, які згідно відомостей в Державному реєстрі прав на нерухоме майно належать та зареєстровані за СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360), можуть мати доказове значення по справі та є речовим доказом, згідно постанови слідчого від 29.09.2016року визнані речовими доказами, з метою збереження речового доказу, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Томілко Д.С. – задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти та проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, права користування (оренди) земельними ділянками, які містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно щодо СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360).

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпро М.О.Решетнік