Ухвала суду № 102142700, 21.12.2021, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2212/21

Провадження 1-кс/216/2476/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Кравець А.С.,

представника заявника Лисенко А.В., яка приймає участь в режимі відеокоференції,

прокурора Пономаренка І.О., який приймає участь в режимі відеокоференції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2021 року до суду надійшло клопотання представника заявника Лисенко Анни Володимирівни про скасування арешту майна, а саме: системних блоків та ноутбуків, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.07.2021 року по справі № 212/2212/21 .

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42021040000000155 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

09 липня 2021 року в приміщенні, яке орендує та в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» , було проведено обшук у офісному приміщені за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.4, в рамках кримінального провадження № 42021040000000155 від 18.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.07.2021 року ході якого вилучено майно ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», комп`ютерну техніку, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів та ноутбуки.

ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» не є строною у кримінальному проваджені, адже немає доступу до матеріалів кримінального провадження, однак користується правами третьої особи, якої було вилучене майно. ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» веде діяльність відповідно згідно чинного законодавства відповідно до КВЕД 82.20 Діяльність телефонних центрів, як call-центр. Підприємство надає послуги call-центру на підставі укладених договорів про надання послуг, та міжнародних онтрактів. Функцією call-центу є здійснення дзвінків за номерами телефонів, які надають замовники.

В приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 4 ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» веде свою господарську діяльність на підставі договору суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2018 року.

Оскільки, по вищевказаному кримінальному провадженню на даний час не проведено жодних слідчих дій, тому не має жодних підстав для подальшого арешту зазначеної техніки, а саме системних блоків та ноутбуків, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Представник заявника Лисенко А.В. в судовому засіданні, клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні.

Прокурор Пономаренко І.О. в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту на майно з тих підстав, що не всі слідчі дії проведенні. Крім того, прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження № 42021040000000155 наявна ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.12.2021 року Кузнецова Р.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «МАКСІ Груп Дніпр», строк дії якої закінчується 07.02.2022 року.

Вислухавши сторони, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.07.2021 року клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Прохорова А.С. про надання дозволу для проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021040000000155 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України – задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні на першому поверсі будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, буд. 4 з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується для вчинення шахрайства, а саме: комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, мобільні телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім – карти, тощо), на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи.

Слідчим суддею встановлено, що в приміщенні, яке орендує та веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд 4, 1 поверх групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури було проведено обшук та тимчасово вилучено майно, яке належить ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» .

Згідно до протоколу обшуку від 09.07.2021 року було вилучено наступне майно:

- Системний блок DELL серійний номер: 8FJJFX1, штрих код 2590;

- Системний блок DELL серійний номер: 27Q5D25, штрих код 2278;

-Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5806;

- Системний блок DELL серійний номер: 6L5GD28, штрих код 2301;

- Системний блок DELL Windows: OVN4VG, штрих код 2283;

- Системний блок DELL серійний номер: GDD5D29, штрих код 2281;

- Системний блок DELL серійний номер: 7LFJ302, штрих код 2947;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5803;

- Системний блок DELL серійний номер: DVG4D2S, штрих код 2578;

- Системний блок DELL серійний номер: 4TB4D2S, штрих код 2902;

- Системний блок DELL серійний номер: 387J302, штрих код 2501;

- Системний блок DELL серійний номер: FZSCL41, штрих код 2977;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код D0080;

- Системний блок DELL серійний номер: BFZH302, штрих код 2298;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5811;

- Системний блок DELL серійний номер: DR85D2S, штрих код D0052;

- Системний блок DELL серійний номер: BGV4D2S, штрих код 2906;

- Системний блок DELL серійний номер: HTX3P02, штрих код 2866;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5815;

- Системний блок DELL серійний номер: 6444P02, штрих код 2485;

- Системний блок DELL серійний номер: HB0SG5J, штрих код D0045;

- Системний блок DELL серійний номер: C4DXD52, штрих код 5824;

- Системний блок DELL серійний номер: 2H7J302, штрих код 2886;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5820;

- Системний блок DELL серійний номер: 96JCD2S, штрих код 2806;

- Системний блок DELL серійний номер: BVTWD22, штрих код 5802;

- Системний блок DELL серійний номер: 3CSQD2S, штрих код 2899;

- Системний блок DELL серійний номер: HL7J302, штрих код D0161;

- Системний блок DELL серійний номер: 67ZYH62, штрих код 2961;

- Системний блок DELL серійний номер: HBX3P02, штрих код 2932;

- Системний блок DELL серійний номер: 7BDXH62, штрих код 2976;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5821;

- Системний блок DELL серійний номер: 6V95D2S, штрих код 2609;

- Системний блок DELL серійний номер: 6Z34P02, штрих код 2289;

- Системний блок DELL серійний номер: 419XH42, штрих код 2928;

- Системний блок DELL серійний номер: 4D9TQ92, штрих код 2917;

- Системний блок DELL серійний номер: 48D2J82, штрих код 2952;

- Системний блок DELL серійний номер: GL4V102, штрих код 2536;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416404;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416223;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416406;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416392;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 417762;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 419678;

- Ноутбук HP 2530-48 Switch штрих код 2921;

- Ноутбук ARUBA 2530-48G Switch J5775A штрих код 2721;

- Ноутбук TOSHIBA штрих код D006;

- Ноутбук InterM PA-120A штрих код 2737;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0021;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0041;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0197;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0224;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0053;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0036;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0022;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0059;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0063;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0061;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0020;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0187;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0189;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0078;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0044;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0051;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0175;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0048;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0181;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0172;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0218;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0285;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0199;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0217;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0193;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0056;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0200;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0192;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0183;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0007;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0030;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0219;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0037;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0170;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0227;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0196;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0304;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0226;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0188;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0178;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0198;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0184;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0028;

- Монітор ACER з штрихкодом 0180;

- Монітор ACER з штрихкодом 0203;

- Монітор ACER з штрихкодом 0179;

- Монітор LG з штрихкодом D0169.

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.08.2021 року скаргу адвоката Лисенко Анни Володимирівни, яка діє в інтересах ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого майна, - задоволено частково. Зобов`язано прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021040000000155 від 18.02.2021 року повернути майно Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», яке було вилучене під час обшуку 09.07.2021 року в приміщенні, яке орендує та веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд 4, 1 поверх у кримінальному провадженні № 42021040000000155 від 18.02.2021 року, а саме:

-Монітор PHILIPS з штрихкодом D0021;

-Монітор PHILIPS з штрихкодом D0041;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0197;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0224;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0053;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0036;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0022;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0059;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0063;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0061;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0020;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0187;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0189;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0078;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0044;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0051;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0175;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0048;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0181;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0172;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0218;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0285;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0199;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0217;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0193;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0056;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0200;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0192;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0183;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0007;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0030;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0219;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0037;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0170;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0227;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0196;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0304;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0226;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0188;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0178;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0198;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0184;

- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0028;

- Монітор ACER з штрихкодом 0180;

- Монітор ACER з штрихкодом 0203;

- Монітор ACER з штрихкодом 0179;

- Монітор LG з штрихкодом D0169.

В задоволені іншої частини вимог адвоката Лисенко Анни Володимирівни, яка діє в інтересах ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» щодо повернення системних блоків та ноутбуків, - відмовлено.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецова Р.О. від 07.02.2021 року клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури Пономаренка І.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів – задоволено.

Надано прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури Пономаренку Івану Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Максі Груп Дніпро», (код ЄДРПОУ 42136455, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, паролів до програмного забезпечення з назвою «Bit Locker», яке було встановлено на наступній комп`ютерній техніці:

- Системний блок DELL серійний номер: 8FJJFX1, штрих код 2590;

- Системний блок DELL серійний номер: 27Q5D25, штрих код 2278;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5806;

- Системний блок DELL серійний номер: 6L5GD28, штрих код 2301;

- Системний блок DELL Windows: OVN4VG, штрих код 2283;

- Системний блок DELL серійний номер: GDD5D29, штрих код 2281;

- Системний блок DELL серійний номер: 7LFJ302, штрих код 2947;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5803;

- Системний блок DELL серійний номер: DVG4D2S, штрих код 2578;

- Системний блок DELL серійний номер: 4TB4D2S, штрих код 2902;

- Системний блок DELL серійний номер: 387J302, штрих код 2501;

- Системний блок DELL серійний номер: FZSCL41, штрих код 2977;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код D0080;

- Системний блок DELL серійний номер: BFZH302, штрих код 2298;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5811;

- Системний блок DELL серійний номер: 4C6SQ92, штрих код 5816;

- Системний блок DELL серійний номер: DR85D2S, штрих код D0052;

- Системний блок DELL серійний номер: BGV4D2S, штрих код 2906;

- Системний блок DELL серійний номер: НТХЗР02, штрих код 2866;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5815;

- Системний блок DELL серійний номер: 6444Р02, штрих код 2485;

- Системний блок DELL серійний номер: HB0SG5J, штрих код D0045;

- Системний блок DELL серійний номер: C4DXD52, штрих код 5824;

- Системний блок DELL серійний номер: 2H7J302, штрих код 2886;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5820;

- Системний блок DELL серійний номер: 96JCD2S, штрих код 2806;

- Системний блок DELL серійний номер: BVTWD22, штрих код 5802;

- Системний блок DELL серійний номер: 3CSQD2S, штрих код 2899;

- Системний блок DELL серійний номер: HL7J302, штрих код D0161;

- Системний блок DELL серійний номер: 67ZYH62, штрих код 2961;

- Системний блок DELL серійний номер: HBX3P02, штрих код 2932;

- Системний блок DELL серійний номер: 7BDXH62, штрих код 2976;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5821;

- Системний блок DELL серійний номер: 6V95D2S, штрих код 2609;

- Системний блок DELL серійний номер: 6Z34P02, штрих код 2289;

- Системний блок DELL серійний номер: 419XH42, штрих код 2928;

- Системний блок DELL серійний номер: 4D9TQ92, штрих код 2917;

- Системний блок DELL серійний номер: 48D2J82, штрих код 2952;

- Системний блок DELL серійний номер: GL4V102, штрих код 2536;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416404;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416223;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416406;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416392;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 417762;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 419678;

- Ноутбук TOSHIBA штрих код D006, а також тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Максі Груп Дніпро» з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: договорів про надання послуг та міжнародних контрактів з замовниками, які були укладені ТОВ «Максі Груп Дніпро» або виконувались підприємством в період з 01.01.2021 по 09.07.2021, бази даних та номери телефонів, які надавались замовниками для здійснення дзвінків у паперовому або електронному вигляді; списку співробітників ТОВ «Максі Груп Дніпро», робоче місце яких станом на 09.07.2021 знаходилось у офісному приміщені за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.4.

Зобов`язано посадових осіб ТОВ «Максі Груп Дніпро», (код ЄДРПОУ 42136455, юридична адреса: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО , будинок 133-А), надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначено до 07 лютого 2022 року.

Оскільки на сьогоднішній день триває досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42021040000000155 від 18.02.2021, необхідні слідчі дії на даний час не завершені, що спростовує доводи представника заявника Лисенко А.В. в частині того на даний час не проведено жодних слідчих дій по вищезазначеному кримінальному провадженні, при цьому протилежного матеріали клопотання не містять.

Отже у судовому засіданні не встановлено того, що необхідність у накладенні арешту на системні блоки та ноутбуки на теперішній час відпала, - слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє як передчасно заявленому.

За наведених вище обставин слідчий суддя вважає, що клопотання представника заявника подано передчасно, тому вважає за необхідне роз`яснити заявнику можливість звернутися до слідчого судді з клопотанням про повернення майна після виконання ухвали слідчого судді Центрально – Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.12.2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 98, 100, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволені клопотання ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» про скасування арешту майна, - відмовити, як передчасно заявлене.

Роз`яснити заявнику можливість звернутися до слідчого судді з клопотанням про повернення майна після виконання ухвали Центрально – Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.12.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складений та оголошений 23 грудня 2021 року.

Слідчий суддя М.В. Бутенко