Ухвала суду № 102138207, 20.12.2021, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/12902/21

Провадження №1-кс/359/2399/2021

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12020110100000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

20.12.2021 року перший заступник керівника Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020110100000166 від 21.01.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайського заволодіння 4 земельними ділянками, загальною площею 19,49 га, що знаходяться на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

За матеріалами клопотання встановлено, що 11 лютого 2009 року було засновано товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010", ідентифікаційний код юридичної особи - 36385807.

У відповідності до протоколу № 12/01 загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" від 19 січня 2010 року, та нової редакції статуту Товариства засновником (учасником) вищевказаної компанії стає юридична особа "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), Британські Віргінські острови, Тортола, Роуд-Таун, Дрейф Чеймберс. P.O. Box 3321, приміщення Коммонвелт Траст Лтд, сертифікат про реєстрацію № 677574 22.09.2005 р. в особі довіреної особи громадянина РФ ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який діє на підставі довіреності від 21.09.2009 року.

Строк дії Довіреності від 21.09.2009 року виданої на ім`я громадянина РФ ОСОБА_5 закінчився 21.10.2010 року. В подальшому на ім`я ОСОБА_5 довіреність не надавалася.

У відповідності до розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 729 від 18.07.2011 р., розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації Київської області № 1600 від 05.07.2011 року ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" отримало у власність чотири земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення):

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кадастровий номер 3220886700:07:002:0003, площею 4,4033 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер НОМЕР_2 , кадастровий номер 3220886700:07:002:0004, площею 4,657 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер НОМЕР_3 , кадастровий номер 3220886700:07:002:0013, площею 4,938 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;

- об`єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер НОМЕР_4 , кадастровий номер 3220886700:07:002:0002, площею 5,491 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська.

У відповідності до протоколу № 30-05/13 від 30 травня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянин РФ ОСОБА_5 незаконно, не погоджуючи свої дії та не інформуючи засновника компанії, інтереси якого він нібито представляв по довіреності від 21.01.2009 року, призначив на посаду директора ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянина України ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 01.072004 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНКПО НОМЕР_6 .

У вищезазначеному протоколі № 30-05/13 від 30 травня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", зазначено, що ОСОБА_5 діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року, термін дії якої закінчився 21.10.2010 року.

30 квітня 2015 року у відповідності до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" № 30-04/15 юридична особа "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), що володіла часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 % в особі довіреної особи ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 21.01.2009 року, що закінчила свою дію 21.10.2010 року, вийшла зі складу учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

До складу засновників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" на підставі незаконно прийнятого рішення про вихід зі складу учасників Товариства колишнім представником "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" ОСОБА_5 , увійшли ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , РНКПО НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.07.1999 року та ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , РНКПО НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.02.2015 року, що відповідно стали володіти по 50% частки кожний.

На підтвердження присутності вищевказаних осіб 30 квітня 2015 року був складений додаток до протоколу № 30-04/15 від 30 квітня 2015 року Реєстр присутніх на загальних зборах учасників.

Того ж дня, а саме, 30 квітня 2015 року, між юридичною особою "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), в особі довіреної особи ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року (термін дії повноважень якого закінчився 21.01.2010 року, незаконно були укладені два договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю де покупцями часток у статутному капіталі є ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 кожний з яких відповідно став власником по 50 % часток у статутному капіталі ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

Крім того, наявна інформація, що ОСОБА_5 , взагалі під час більшості дій направлених на незаконне відчуження часток у статутному капіталі та майна Товариства взагалі не перебував на території України, і замість нього підписи ставили посадові особи ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", з метою шахрайського заволодіння земельними ділянками.

18 серпня 2015 року, посадовими особами ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", які отримали свої повноваження незаконним шляхом, та всупереч волевиявленню законного засновника юридичної особи "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD) була здійснена купівля-продаж земельних ділянок, що належали ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

Так, 18.08.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчені договори купівлі-продажу 1510, земельна ділянка площею 5,491 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0002), договір 1511, земельна ділянка площею 4,4033 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0003), договір 1512, земельна ділянка площею 4,657 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0004), договір 1513, земельна ділянка площею 4,938 га (3220886700:07:002:0013).

Новим власником вищевказаних земельних ділянок є ТОВ "РІАЛ МАРКЕТ ЛТД", ідентифікаційний код юридичної особи 39942945. Серед засновників даної компанії є громадянин РФ ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , особи, що були пов`язані з ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

20 серпня 2015 року, у відповідності до протоколу № 20-08/15 загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", учасники Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаючи про незаконність дій, вийшли зі складу Товариства, та відступили свої частки громадянинові РФ ОСОБА_12 100% частки у статутному капіталі Товариства (у документах прізвище ОСОБА_13 , ОСОБА_13 та ОСОБА_13 ).

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» ЄДРПОУ 36385807.

У вказаних документах підтверджується факт того, що юридична особа ОСОБА_14 Інвестсментс ЛТД дійсно уповноважило ОСОБА_15 (громадянина Російської Федерації) на представлення їх інтересів на підставі довіреності від 21.01.2009, строком дії довіреності складав 12 місяців, тобто до 21.01.2010.

У поданому клопотанні прокурор зазначає, що оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до вчинення особливо тяжкого злочину, є необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення документів пов`язаних з ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» ЄДРПОУ 36385807 (довіреність від 21.01.2009 на ОСОБА_5 протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю тощо) документи щодо юридичної особи РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ROBICUS INVESTMENTS LTD), документи пов`язані з ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» ЄДРПОУ 39942945 (протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю) тощо), правоустановчі документи на земельні ділянки кадастрові номера: 3220886700:07:002:0003, 3220886700:07:002:0004, 3220886700:07:002:0013, 3220886700:07:002:0002 та документи щодо розпорядження ними (договори купівлі-продажу, довіреності тощо), мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, зйомних носіїв інформації, блокнотів та аркушів з чорновими записами та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадження.

Відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме квартира АДРЕСА_3 відсутні, відповідно до відомостей в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» вказана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення документів пов`язаних з ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» ЄДРПОУ 36385807 (довіреність від 21.01.2009 на ОСОБА_5 протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю тощо) документи щодо юридичної особи РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ROBICUS INVESTMENTS LTD), документи пов`язані з ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» ЄДРПОУ 39942945 (протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю) тощо), правоустановчі документи на земельні ділянки кадастрові номера: 3220886700:07:002:0003, 3220886700:07:002:0004, 3220886700:07:002:0013, 3220886700:07:002:0002 та документи щодо розпорядження ними (договори купівлі-продажу, довіреності тощо), мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, зйомних носіїв інформації, блокнотів та аркушів з чорновими записами та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадження.

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 240-1 КК України; речі, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за вказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання першого заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому у вказаному кримінальному провадженні - слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вкзазаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 та за їх дорученням працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення документів пов`язаних з ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» ЄДРПОУ 36385807 (довіреність від 21.01.2009 на ОСОБА_5 протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю тощо) документи щодо юридичної особи РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ROBICUS INVESTMENTS LTD), документи пов`язані з ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» ЄДРПОУ 39942945 (протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю) тощо), правоустановчі документи на земельні ділянки кадастрові номера: 3220886700:07:002:0003, 3220886700:07:002:0004, 3220886700:07:002:0013, 3220886700:07:002:0002 та документи щодо розпорядження ними (договори купівлі-продажу, довіреності тощо), мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, зйомних носіїв інформації, блокнотів та аркушів з чорновими записами та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадження.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1