Ухвала суду № 102111179, 21.12.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/9343/21

ун. № 759/26619/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Косик Л.Г., секретар судового засідання Рубашенко Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Головненка Дмитра Олександровича, який діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альфа-інвест груп" про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні №42021102080000049 від 09.06.2021 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України, за участю: прокурора Талибова Р, адвоката Головненко Д.О.,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Головненко Д.О., що діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альфа-інвест груп"звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 10.11.2021 року (справа № 759/25124/21).

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10.11.2021 року у справі № 759/25124/21 задоволено клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва Талибова Р.А. про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 42021102080000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України. Накладено арешт на майно, яке було вилучене 03.11.2021, в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14, літ. Б на речі предмети та документи:

Договір суборенди з двома додатками (згідно з оригіналом - завірена копія) 1шт; Договір оренди - оригінал 1 шт; Розпорядження з чорновими записами - 1 арк.; Комп`ютер «Lenovo» (серійний номер CB20493339/PN 59372604) чорного кольору 1 шт. з батареєю та зарядним пристроєм; Комп`ютер «ASUS» (серійний номер В8N0CV242896338) синьо-чорного кольору 1 шт. з батареєю та зарядним пристроєм; Шпамп з надписом «ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП»; Моб. телефон «Xiaomi» Модель M1910F4G Імеі: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 . Банківські картки у кількості 5 шт.: «ПриватБанк»: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; «Пумб»: 1) НОМЕР_6 ; Ощадбанк: 1) НОМЕР_7 ; Сім-карта: «Лайф» - 1 шт. без ідентифік. даних; Сім-карта: «Київстар» з наявними номерами на них №: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; грошові кошти в національній валюті - Номіналом 500 гривень - 3 394 купюри; Номінал 1 000 гривень - 102 купюри; Номіналом 200 гривень - 17 купюр; Номіналом 100 гривень - 124 купюри; Номіналом 50 гривень - 70 купюр; Номіналом 20 гривень - 722 купюри; Номіналом 10 гривень - 1 063 купюри; Номіналом 5 гривень - 128 купюр; Номіналом 2 гривень - 14 купюр; Номіналом 1 гривень - 38 купюр; Копійки 5 грн - 10 одиниць; Копійки 10 грн - 7 одиниць; Копійки 2 грн - 60 одиниць; Копійки 1 грн - 30 одиниць; грошові кошти в іноземній валюті - Долар США купюри Номіналом 100: LE66001031E; LJ49903998B; LA 30671206B; MB 89841096H; PB 95077502C; BI 36225231A; PB 03802020F; MJ 63525924 A; PE 84809926B; PE 84809936B; PE 84809925 B; PE 84809903 B; KB 98400294 E; PF 02373844 F; PF 02373843 F; PF 02373842 F; HF 30781625 E; PE 84809902 B; LB 55891612A; LB 55891611A; LB 55891610A; LB 55891609A; LB 68245204A; LB 68245203A; LB 68245202A; LB 55891615A; LB 55891614A; LB 55891613A; LB 68245210A; LB 68245209A; LB 68245208A; LB 68245207A; LB 68245206A; LB 68245205A; LB 67909456A; LB 67909465A; LB 67909466A; LB 68245217A; LB 68245214A; LB 68245211A; LB 67909463A; LE 91940870E; LB 67909462A; LB 67909461A; LB 67909460A; LB 67909457A; LB 55891733A; LB 55891734A;; LB 55891619A; LB 55891618A; LB 55891617A; LB 67909464A; LB 55891769A; LB 55891770A; LB 55891771A; LB 55891739A; LB 55891735A; LB 55891738A; LB 67909395A; LB 67909396A; LB 55891768A; LB 55891767A; LB 67909377A; LB 67909373A; LB 67909399A; LB 67909400A; LB 67909364A; LB 67909363A; LB 67909360A; LB 67909358A; LB 55891548A; LB 55891549A; LB 55891550A; LB 77092340J; LB 77092339J; LB 67909398A; LJ 81446188B; LJ 81446170B; MB 59563981E; LB 02157098L; MB 59563943E; MB 59563942E; LB 31382165Q; HB 20742473Q; FL 53865787A; KB 53559232A; BJ 07752508A; AB 18258800L; HB 49826485L; KF 21091459B; HB 46675086M; MK 33634299C; LF 15163587J; MF 52005397D; KF21091460B; HE59772785C; HE38776213D; FF74370763A; CB02505564C; HL46217347G; LB98730856J; KJ36938467A; KI36269595A; FB31718163A; AB42977497C; HB42898167R; PF91867540E; PF91867541E; PF91867530E; PF91867542E; PF91867470E; PF91867512E; LB41118148G; LB31486694Q; LB31486695Q; PK31152447C; PB39616343F; PB39616339F; PB40530756G; PB71811185A; MB86632886J; LE12412111F; PH17954806A; PL12109074B; LB90145154K; LB85960223E; PB40530752G; PB40530753G; PB40530754G; PB40530755G; LF38937334C; MB79313046G; LB36866331L; ML37437566F; PB84300265B; LC64410449A; LD27499051D; PF62330875E; LB66654993H; LI06754268B; LL79742802F; LL46671627C; LL08415361*; PF62330862E; PF62330874E; PB18242266H; PB18242265H; MB47559034M; MB91017398Q; MK36472521A; ML83989563C; LF56304038D; LB04806792N; LF33904398E; ML83989585C; ML83989595C; ML83989586C; ML83989562C; LF45530925A; MB50779036I; PF91831084E; LF34932139A; LL44207363E; LB39013402B; ML83989594C; ML83989596C; PB02039416C; PF42673374C; PF42673363C; LD29906696D; PF91835739E; PF91835740E; PB40530744G; Pb40530747G; PB40530748G; PB40530749G; PB40530750G; PB40530751G; HD52766496B; ML83989593C; LB01587953A; ML97411480B; LJ81446143B; LJ81446144B; LJ81446532B; LJ81446505B; LJ81446506B; LJ81446503B; LJ81446504B; LJ81446129B; KC52641554A; KL00559788C; HB53039690R; HB53039691R; LJ81446187B; LJ81446543B; ME27294392B; LH65152968B; MB80878180G; MB80878181G; MB80878182G; HL71842037F; MB34532759S; ME51591369B; ME51591359B; ME51591358B; ME51591357B; LB90029582V; LF62162929H; LF62162942H; LF62162943H; ML50766746F; ML50766747F; ME51591368B; ME51591367B; ME51591364B; ME51591370B; ME51591372B; ME51591371B; LF62162928H; MB16635204*; MB16635196*; MB16635187*; MB16635188*; LB70705570W; ME51591360B; PB67782547A; MB16635207*; MB16635208*; MB16635205*; MB16635206*; MB16635203*; PB67782540A; PB67782543A; PB67782542A; PB67782545A; PB67782544A; PB67782548A; PB67782541A; PB67782538A; PB67782539A; PB67782535A; PB67782536A; PB67782532A; PB67782533A; PB67782530A; PB67782531A; PB24369206C; PB24369202C; PB92199494A; MK07937631A; MK07937825A; MK07937826A; MK07937606A; MK07937605A; MK07937859A; MK07937858A; MK07937630A; MK07937876A; PB22477024G; PB69255296F; MB94756151Q; MB94756158Q; MB94756140Q; MB94756136Q; PB27493106F; PB27493107F; MC17139377A; MC17139378A; MB14005864I; MB14005866I; MA63102992A; MA63102993A; PE21628111C; МК64196085А; FB20709709B; HB33558976M; MK64196084A; KB98391203A; HF56763997C; LJ81446171B; KB72668530C; KB57761246A; LJ81446173B; KK31133865C; HC69739644A; LJ81446172B; HB40012352F; HF27975443C; AB33473365X; AB81065384A; FF38812871B; HG75124210A; KF54244734C; HE93120765A; FB86852614C; HE16240856C; HB20289333N; AB83344130A; HB47453451H; KF39106159A; AG54351264B; HA41301014A; KB60980596F; KG04897152A; FB26372540D; KB40778216G; HB69502035I; KB04608580A; FB60672264B; DF93421335A; KB93124222D; FF75076186B; HF43284133F; KB93124223D; FF54912497B; KB69242097H; KB11008540H; FF76736748B; HB69028734B; KB11008545H; KL15406402A; KJ40858341A; KB11008544H; KB93124224D; KB93124221D; KB11008543H; HF21672286C; KF04019803B; KE35005686A; HB39068824H; KB50392175H; HB83776657P; KJ37276433A; HB28871405R; KJ35651818A; KB62413435E; HB82464054A; HB17117211Q; KB90928498I; KB92440358J; HL38465290G; KB87583145N; HB75081280I; KB87583143N; HB98195444N; HF08261735D; KH39771485A; AB62450536R; AB63311611T; HG22197894B; DB59489286A; AB25796899X; FE73818183A; DB59489287A; KB55445407B; KB86679037K; KE88673098A; KG12742531B; HG22641035A; KL00661627E; HB10486696J; AB30927763R; KI36223834A; HB34791453R; KB06781822K; HB03741626J; DB53308146B; KK76082737A; HB17596070K; HB74762136D; KB48046776M; KB43369604B; KF70987274A; AB91568800J; HB03371079J; KG89742431A; HC48909077B; LB55891607A; KB50401774D; HL65798498E; LB55891608A; KK33999437C; CB18841120E; KD61638987A; CB96329012C; KB65332693J; KB18832355D; KL41890454A; HE45391746B; KL94511613D; KB12740172F; AB29151074W; KA19311082A; DK01947866A; HA71550406A; KB03806741L; KB96160096D; KK12353315A; KB20645996C; HC09759110A; CB37107687D; AB51817385R; KB01063220H; HD40860920A; KD02857017B; KB01063221H; HK05129327C; KK47948760B; KB01063219H; AF66378021A; KB16929678Q; HJ47312166A; KB18619952M; KB34299717D; KB26408476C; KA15679586A; FB60164513B; HK08114271D; KB01514947J; KL94734640D; HG57110593A; HK83810336C; KB88154624Q; KL69678729D; AB62673022B; KF26286909D; HL96349457D; KK19903809C; KD24253322A; KK80702187A; KB61348054K; HF72681846B; KD47867621A; HF39161906C; KA62447806A; AB29151078W; KF62962740D; HC22924135B; KB4753005C; KB46235172F; DF58848316A; AD50412956A; KC37099727A; KC42097191A; KB66169436D; KB66169437D; KB66169438D; HK85634017B; KJ45798454A; HK61246933B; HB43165513L; KB14973120F; AE86883015B; AA93632061A; HB92999888L; HB70977634K; HB40720003L; KB34388947H; KB14721487M; AB85317425J; KB98314691Q; KF23933693A; KJ21478512A; KB17992983I; KF48158468D; HB58824808Q; KB70593828E; KB09174832C; FI12994639A; CB26406284B; HB39965869Q; AB82731702D; KB98391244A; KB53807071D; AB53369625J; KB98391201A; KL99175359B; AA33257825A; KB98391202A; HE76680571B; AA33257827A; KB94360959L; HK28782780D; AB13441443Y; KB87831871F; KH16671091A; KB98391243A; KK94472116C; HC05076681B; AB01283093G; HF76683673C; LD07508336D; FK37983505A; KB79378684P; PE45176411C; KB53270615K; PB32389482F; LG27531178D; AB98552323X; LD89503026A; PB90322925G; KB43790817B; PB34876457G; PB90322924G; PB90322923G; PB90322922G; PB90322921G; LF34255189G; ML57998572C; LK36285185F; CB36976926B; MB59033463Q; MK41212099A; LD08884945A; PG33124761A; MB35988463F; LA17134448C; LH72283670B; MB13520924S; LB38587381H; LC56435413B; LK81502762A; MB34496711J; LL24309893A; LB04901884Q; MB59563986E; MB59563994E; MB59563985E; MB59563928E; LB02157100L; MB59563934E; MB59563929E; LB02157091L; MB59563925E; MB59563924E; LB55891546A; MB59563993E; LC37619446B; LB02157092L; MB59563951E; LB47430827R; LB55891547A; MB59563950E; LB78930254U; LB55891606A; LB23810350J; LB67909374A; LB55891605A; LC37619410B; LB02157099L; LB55891501A; LB67909455A; MB59563963E; LB65089287H; LB67909454A; MB59563992E; MB59563995E; LB67909452A; MB59563964E; MB59563935E; LB67909451A; LB55891604A; Номінал 50 - AB91626592E; Номіналом 10 - JB93225080B; Номінал 20: - K35676020C; B45826977D; JL32405132A; Польські Злоти купюри Номінал 100: CJ 774804; IY 8570851; EN 3646366; FL 4169486; FK 6201079; GA 0125492; Швейцарський франк Номіналом 10: 16H0425302; Номіналом 100: 18D805476; Номіналом 50: 15F2348917; 15G0179816; 15G1191015; Номіналом 20: 15B3531067; 16R4336247; Євро - Номіналом 20: ZC 0780514322; RA 2448397545; Номіналом 50: WA 1710634672; EB 8605006794; SC 613405671; Фунти стерлінги Номіналом 20: CA 68108053; DA 38126735; CL 85998914; BA 89893552; BH 82230034; DA 38126734; CL 85998908; AL 59970390; BM 46363128; BL 09311422; CL 85998913; DA 38126733; BL 58063610; BH 85467902; AB 83200247; BL 89352990; CB 47761311; CL 35856416; BJ 37909959; BA 42468123; DB 43271600; BJ 73186635; CL 35856417; CD 87727406; BD 49138766; CL 29726363; CC 21174904; CB 25781212; AD 44515123; CM 75825875; AK 48199340; AK 88722123; CK 53929457; CD 55888660; BB 37065497; CM 75825874; CM 75825872; AH 63650456; AJ 83397349; CM 23375671; CM 75825878; CM 75825873; AH 63650457; AD 86128440; AM 66345115; BH 06367207; CL 85668114; AH 18531485; AA 62822537; CC 39998936; CL 74264098; CD 89135681; CJ 24899135; CB 09528119; AJ 29937043; BH 88235055; AK 32207561; CE 31882692; CH 68359066; CH 55777080; CD 11670522; BM 60279165; BH 35641340; CL 25718270; AL 24696865; BA 79315580; BM 10263672; AA 44796523; BJ 11169694; CE 01000086; DA 44782420; BM 80380665; AA 18501800; AA 18501799; BH 36589715; AL 43372157; CC 38247534; BD 12997553; CB 68908912; CM 76284329; CD 20541779; CH 56055977; CE 83260752; BJ 50737761; BD 20973336; BK 36913736; BK 36913734; CA 65300128; AE 37714225; CD. 05267045; BJ 61101234; BK 36913735; CA 61692939; CC 44311724; BA 62764069; AL 16861207; CB 08981245; AH 86986559; AH 86986558; CD 34401627; Російський Рубль Номіналом 50: ач 0322998; ВН 0668773; ая 8817509; ВГ 3425319; аз 2057512; ах 4976337; ея 3915027; аз 0381600; Номіналом 100: мА 6375732; сЧ 1976086; гМ 4467508; лН 9920142; ТЬ 4349116; зЭ 3423960; оО 1452309; лХ 1462996; Номіналом 500: СЛ 8523800; ЬО 4393578; ЗЧ 6533504; ЬХ 2241186; Номіналом 500: ОХ 6394860; мо 0999131; мг 5028869; ин 1464027; нм 8695367; нэ 0030642; ВЕ 8673189; ВХ 6915741; сб 5931965 ; ЬЬ 4264217; св 6982214 ; ЕЭ 7505562 ; ВХ 2395810; гн 9068192; кв 8031710; св 1041183; св 6922714; св 4039784; Номіналом 2000: АА 262732562; АА 228403588; Номіналом 5000: КМ 4780803; ЕХ 0358781; ОГ 9011329; ПБ 2757350; КЧ 9478168; ЛВ 9556133; ЗХ 2485854; НЯ 8142368; ГЧ 8247450; ПС 2452218; ММ 8288954; КГ 5816539; МП 4333918; ВС 1436815; БЛ 1925589; ЛС 4424106; СЛ 6220841; ПА 8996527; ИН 3911457; БИ 5974602; ИП 6375505; НО 5854988; БТ 6088041; ЗГ 5088597; ОБ 8062716; ПХ 5813014; КТ 6673004; ЕМ 2356385; ИБ 3680996; ВЭ 1495557; ГН 4050484; ВХ 4899797; ГО 0968314; ВЕ 4468186; ЛЭ 5643842; ИЛ 8200479; ГЛ 7839567; ОИ 1915386; МИ 0500644; ЛИ 4591828; ГХ 6621106; ГЗ 9648315; ГИ 8428625; КБ 8193012; ГЬ7275235; ЗВ7075042; КЬ 4892960; КХ 7126913; ЕЧ 7346912; ИГ 2427120; ГН 5588105; ИП 2589460; БП 5433191; СЗ 5120945; МИ 0103976; БС 0390510; АЯ 9479349; ИЗ 3998421; КО 7924441; ВО 7325646; КИ 7090082; ЛЯ 8736321, які вилучені під час обшуку, проведеного 03.11.2021 за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14 літ. Б, на підставі ухвали від 01.11.2021 у справі № 759/24481/21.

Підставою для постановлення ухвали, стало клопотання про арешт майна з якого вбачається, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102080000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, необхідність у накладенні арешту вищевказаного майна було збереження речових доказів.

Адвокат Головненко Д.О. в судовому засіданні не погоджується з даним арештом, посилаючись на те, що арешт було накладено безпідставно та необґрунтовано, оскільки ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код 39013808), є юридичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність в сфері надання фінансових послуг, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та витягом з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг на ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп». Оскільки Скаржник здійснює надання фінансових послуг в пункті обміну валют в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14 літера Б. Відповідно у вказаному приміщенні має право знаходитись грошові кошти, які використовуються в підприємницькій діяльності. Згідно інформації Звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 03.11.2021 року вилучені під час обміну грошові кошти є офіційною касою обміну валют за такий день. Також зазначив, що вилучене під час обшуку 03.11.2021 року спірне майно ніякого відношення до кримінального провадження не має, речовим доказом такого не являється. Зокрема, вилучені документи, ноутбуки та грошові кошти є засобом здійснення Скаржником законної та офіційної підприємницької діяльності, надав в судовому засіданні письмові докази на підтвердження своїх доводів, на підставі чого просив арешт скасувати.

В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання заперечував, вказавши що арешт накладено обгрунтовано, вказані речі та документи важливі для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, та є підстави вважати, що вилучені грошові кошти є результатом злочинної діяльності, незаконно обготівковані, можуть бути використані з метою досягнення злочинного умислу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, позицію адвоката Головненка Д.О., що діє в інтересах ТОВ "ФК "Альфа-інвест груп", приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 10.11.2021 року у справі № 759/25124/21 задоволено клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва Талибова Р.А. про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 42021102080000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України. Накладено арешт на майно, яке було вилучене 03.11.2021, в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14, літ. Б.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з матеріалів клопотання вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході судового розгляду встановлено, що ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код 39013808), є юридичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність в сфері надання фінансових послуг, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та витягом з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг на ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп».

Згідно інформації Звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 03.11.2021 року вилучені під час обшуку грошові кошти є офіційною касою обміну валют за такий день.

При розгляді клопотання про скасування арешту майна, слідчому судді не надано доказів в обґрунтування визнання дієвості мети накладення арешту на вилученні грошові кошти, а також доказів, які підтверджують необхідність в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження в цій частині.

Враховуючи вищевикладене, та те, що, подальше продовження дії арешту не є співрозмірним завданням даного кримінального провадження і створює значні перешкоди у здійсненні права власності ТОВ "ФК "Альфа-інвест груп", а при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, клопотання підлягає частковому задоволенню в частинні скасування арешту на грошові кошти, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває, прокурором доведено, що вилучене 03.11.2021, в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14, літ. Б майно, а саме: Договір суборенди з двома додатками ( згідно з оригіналом - завірена копія) 1шт; Договір оренди - оригінал 1 шт; Розпорядження з чорновими записами - 1 арк.; Комп`ютер «Lenovo» (серійний номер CB20493339/PN 59372604) чорного кольору 1 шт. з батареєю та зарядним пристроєм; Комп`ютер «ASUS» (серійний номер В8N0CV242896338) синьо-чорного кольору 1 шт. з батареєю та зарядним пристроєм; Шпамп з надписом «ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП»; Моб. телефон «Xiaomi» Модель M1910F4G Імеі: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 . Банківські картки у кількості 5 шт.: «ПриватБанк»: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; «Пумб»: 1) НОМЕР_6 ; Ощадбанк: 1) НОМЕР_7 ; Сім-карта: «Лайф» - 1 шт. без ідентифік. даних; Сім-карта: «Київстар» з наявними номерами на них №: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , має важливе значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката Головненка Дмитра Олександровича, який діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Альфа-інвест груп" про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні № 42021102080000049 від 09.06.2021 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 10.11.2021 року у справі №759/25124/21 (пр. №1-кс/759/8917/21) на майно яке було вилучене 03.11.2021, в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою : м. Київ, просп. Оболонський, 14, літ. Б, а саме грошові кошти в національній валюті - Номіналом 500 гривень - 3 394 купюри; Номінал 1000 гривень - 102 купюри; Номіналом 200 гривень - 17 купюр; Номіналом 100 гривень - 124 купюри; Номіналом 50 гривень - 70 купюр; Номіналом 20 гривень - 722 купюри; Номіналом 10 гривень - 1 063 купюри; Номіналом 5 гривень - 128 купюр; Номіналом 2 гривень - 14 купюр; Номіналом 1 гривень - 38 купюр; Копійки 5 грн - 10 одиниць; Копійки 10 грн - 7 одиниць; Копійки 2 грн - 60 одиниць; Копійки 1 грн - 30 одиниць; грошові кошти в іноземній валюті - Долар США купюри Номіналом 100 : LE66001031E; LJ49903998B; LA 30671206B; MB 89841096H; PB 95077502C; BI 36225231A; PB 03802020F; MJ 63525924 A; PE 84809926B; PE 84809936B; PE 84809925 B; PE 84809903 B; KB 98400294 E; PF 02373844 F; PF 02373843 F; PF 02373842 F; HF 30781625 E; PE 84809902 B; LB 55891612A; LB 55891611A; LB 55891610A; LB 55891609A; LB 68245204A; LB 68245203A; LB 68245202A; LB 55891615A; LB 55891614A; LB 55891613A; LB 68245210A; LB 68245209A; LB 68245208A; LB 68245207A; LB 68245206A; LB 68245205A; LB 67909456A; LB 67909465A; LB 67909466A; LB 68245217A; LB 68245214A; LB 68245211A; LB 67909463A; LE 91940870E; LB 67909462A; LB 67909461A; LB 67909460A; LB 67909457A; LB 55891733A; LB 55891734A;; LB 55891619A; LB 55891618A; LB 55891617A; LB 67909464A; LB 55891769A; LB 55891770A; LB 55891771A; LB 55891739A; LB 55891735A; LB 55891738A; LB 67909395A; LB 67909396A; LB 55891768A; LB 55891767A; LB 67909377A; LB 67909373A; LB 67909399A; LB 67909400A; LB 67909364A; LB 67909363A; LB 67909360A; LB 67909358A; LB 55891548A; LB 55891549A; LB 55891550A; LB 77092340J; LB 77092339J; LB 67909398A; LJ 81446188B; LJ 81446170B; MB 59563981E; LB 02157098L; MB 59563943E; MB 59563942E; LB 31382165Q; HB 20742473Q; FL 53865787A; KB 53559232A; BJ 07752508A; AB 18258800L; HB 49826485L; KF 21091459B; HB 46675086M; MK 33634299C; LF 15163587J; MF 52005397D; KF21091460B; HE59772785C; HE38776213D; FF74370763A; CB02505564C; HL46217347G; LB98730856J; KJ36938467A; KI36269595A; FB31718163A; AB42977497C; HB42898167R; PF91867540E; PF91867541E; PF91867530E; PF91867542E; PF91867470E; PF91867512E; LB41118148G; LB31486694Q; LB31486695Q; PK31152447C; PB39616343F; PB39616339F; PB40530756G; PB71811185A; MB86632886J; LE12412111F; PH17954806A; PL12109074B; LB90145154K; LB85960223E; PB40530752G; PB40530753G; PB40530754G; PB40530755G; LF38937334C; MB79313046G; LB36866331L; ML37437566F; PB84300265B; LC64410449A; LD27499051D; PF62330875E; LB66654993H; LI06754268B; LL79742802F; LL46671627C; LL08415361*; PF62330862E; PF62330874E; PB18242266H; PB18242265H; MB47559034M; MB91017398Q; MK36472521A; ML83989563C; LF56304038D; LB04806792N; LF33904398E; ML83989585C; ML83989595C; ML83989586C; ML83989562C; LF45530925A; MB50779036I; PF91831084E; LF34932139A; LL44207363E; LB39013402B; ML83989594C; ML83989596C; PB02039416C; PF42673374C; PF42673363C; LD29906696D; PF91835739E; PF91835740E; PB40530744G; Pb40530747G; PB40530748G; PB40530749G; PB40530750G; PB40530751G; HD52766496B; ML83989593C; LB01587953A; ML97411480B; LJ81446143B; LJ81446144B; LJ81446532B; LJ81446505B; LJ81446506B; LJ81446503B; LJ81446504B; LJ81446129B; KC52641554A; KL00559788C; HB53039690R; HB53039691R; LJ81446187B; LJ81446543B; ME27294392B; LH65152968B; MB80878180G; MB80878181G; MB80878182G; HL71842037F; MB34532759S; ME51591369B; ME51591359B; ME51591358B; ME51591357B; LB90029582V; LF62162929H; LF62162942H; LF62162943H; ML50766746F; ML50766747F; ME51591368B; ME51591367B; ME51591364B; ME51591370B; ME51591372B; ME51591371B; LF62162928H; MB16635204*; MB16635196*; MB16635187*; MB16635188*; LB70705570W; ME51591360B; PB67782547A; MB16635207*; MB16635208*; MB16635205*; MB16635206*; MB16635203*; PB67782540A; PB67782543A; PB67782542A; PB67782545A; PB67782544A; PB67782548A; PB67782541A; PB67782538A; PB67782539A; PB67782535A; PB67782536A; PB67782532A; PB67782533A; PB67782530A; PB67782531A; PB24369206C; PB24369202C; PB92199494A; MK07937631A; MK07937825A; MK07937826A; MK07937606A; MK07937605A; MK07937859A; MK07937858A; MK07937630A; MK07937876A; PB22477024G; PB69255296F; MB94756151Q; MB94756158Q; MB94756140Q; MB94756136Q; PB27493106F; PB27493107F; MC17139377A; MC17139378A; MB14005864I; MB14005866I; MA63102992A; MA63102993A; PE21628111C; МК64196085А; FB20709709B; HB33558976M; MK64196084A; KB98391203A; HF56763997C; LJ81446171B; KB72668530C; KB57761246A; LJ81446173B; KK31133865C; HC69739644A; LJ81446172B; HB40012352F; HF27975443C; AB33473365X; AB81065384A; FF38812871B; HG75124210A; KF54244734C; HE93120765A; FB86852614C; HE16240856C; HB20289333N; AB83344130A; HB47453451H; KF39106159A; AG54351264B; HA41301014A; KB60980596F; KG04897152A; FB26372540D; KB40778216G; HB69502035I; KB04608580A; FB60672264B; DF93421335A; KB93124222D; FF75076186B; HF43284133F; KB93124223D; FF54912497B; KB69242097H; KB11008540H; FF76736748B; HB69028734B; KB11008545H; KL15406402A; KJ40858341A; KB11008544H; KB93124224D; KB93124221D; KB11008543H; HF21672286C; KF04019803B; KE35005686A; HB39068824H; KB50392175H; HB83776657P; KJ37276433A; HB28871405R; KJ35651818A; KB62413435E; HB82464054A; HB17117211Q; KB90928498I; KB92440358J; HL38465290G; KB87583145N; HB75081280I; KB87583143N; HB98195444N; HF08261735D; KH39771485A; AB62450536R; AB63311611T; HG22197894B; DB59489286A; AB25796899X; FE73818183A; DB59489287A; KB55445407B; KB86679037K; KE88673098A; KG12742531B; HG22641035A; KL00661627E; HB10486696J; AB30927763R; KI36223834A; HB34791453R; KB06781822K; HB03741626J; DB53308146B; KK76082737A; HB17596070K; HB74762136D; KB48046776M; KB43369604B; KF70987274A; AB91568800J; HB03371079J; KG89742431A; HC48909077B; LB55891607A; KB50401774D; HL65798498E; LB55891608A; KK33999437C; CB18841120E; KD61638987A; CB96329012C; KB65332693J; KB18832355D; KL41890454A; HE45391746B; KL94511613D; KB12740172F; AB29151074W; KA19311082A; DK01947866A; HA71550406A; KB03806741L; KB96160096D; KK12353315A; KB20645996C; HC09759110A; CB37107687D; AB51817385R; KB01063220H; HD40860920A; KD02857017B; KB01063221H; HK05129327C; KK47948760B; KB01063219H; AF66378021A; KB16929678Q; HJ47312166A; KB18619952M; KB34299717D; KB26408476C; KA15679586A; FB60164513B; HK08114271D; KB01514947J; KL94734640D; HG57110593A; HK83810336C; KB88154624Q; KL69678729D; AB62673022B; KF26286909D; HL96349457D; KK19903809C; KD24253322A; KK80702187A; KB61348054K; HF72681846B; KD47867621A; HF39161906C; KA62447806A; AB29151078W; KF62962740D; HC22924135B; KB4753005C; KB46235172F; DF58848316A; AD50412956A; KC37099727A; KC42097191A; KB66169436D; KB66169437D; KB66169438D; HK85634017B; KJ45798454A; HK61246933B; HB43165513L; KB14973120F; AE86883015B; AA93632061A; HB92999888L; HB70977634K; HB40720003L; KB34388947H; KB14721487M; AB85317425J; KB98314691Q; KF23933693A; KJ21478512A; KB17992983I; KF48158468D; HB58824808Q; KB70593828E; KB09174832C; FI12994639A; CB26406284B; HB39965869Q; AB82731702D; KB98391244A; KB53807071D; AB53369625J; KB98391201A; KL99175359B; AA33257825A; KB98391202A; HE76680571B; AA33257827A; KB94360959L; HK28782780D; AB13441443Y; KB87831871F; KH16671091A; KB98391243A; KK94472116C; HC05076681B; AB01283093G; HF76683673C; LD07508336D; FK37983505A; KB79378684P; PE45176411C; KB53270615K; PB32389482F; LG27531178D; AB98552323X; LD89503026A; PB90322925G; KB43790817B; PB34876457G; PB90322924G; PB90322923G; PB90322922G; PB90322921G; LF34255189G; ML57998572C; LK36285185F; CB36976926B; MB59033463Q; MK41212099A; LD08884945A; PG33124761A; MB35988463F; LA17134448C; LH72283670B; MB13520924S; LB38587381H; LC56435413B; LK81502762A; MB34496711J; LL24309893A; LB04901884Q; MB59563986E; MB59563994E; MB59563985E; MB59563928E; LB02157100L; MB59563934E; MB59563929E; LB02157091L; MB59563925E; MB59563924E; LB55891546A; MB59563993E; LC37619446B; LB02157092L; MB59563951E; LB47430827R; LB55891547A; MB59563950E; LB78930254U; LB55891606A; LB23810350J; LB67909374A; LB55891605A; LC37619410B; LB02157099L; LB55891501A; LB67909455A; MB59563963E; LB65089287H; LB67909454A; MB59563992E; MB59563995E; LB67909452A; MB59563964E; MB59563935E; LB67909451A; LB55891604A; Номінал 50 - AB91626592E; Номіналом 10 - JB93225080B; Номінал 20: - K35676020C; B45826977D; JL32405132A; Польські Злоти купюри Номінал 100: CJ 774804; IY 8570851; EN 3646366; FL 4169486; FK 6201079; GA 0125492; Швейцарський франк Номіналом 10: 16H0425302; Номіналом 100: 18D805476; Номіналом 50: 15F2348917; 15G0179816; 15G1191015; Номіналом 20: 15B3531067; 16R4336247; Євро - Номіналом 20: ZC 0780514322; RA 2448397545; Номіналом 50: WA 1710634672; EB 8605006794; SC 613405671; Фунти стерлінги Номіналом 20: CA 68108053; DA 38126735; CL 85998914; BA 89893552; BH 82230034; DA 38126734; CL 85998908; AL 59970390; BM 46363128; BL 09311422; CL 85998913; DA 38126733; BL 58063610; BH 85467902; AB 83200247; BL 89352990; CB 47761311; CL 35856416; BJ 37909959; BA 42468123; DB 43271600; BJ 73186635; CL 35856417; CD 87727406; BD 49138766; CL 29726363; CC 21174904; CB 25781212; AD 44515123; CM 75825875; AK 48199340; AK 88722123; CK 53929457; CD 55888660; BB 37065497; CM 75825874; CM 75825872; AH 63650456; AJ 83397349; CM 23375671; CM 75825878; CM 75825873; AH 63650457; AD 86128440; AM 66345115; BH 06367207; CL 85668114; AH 18531485; AA 62822537; CC 39998936; CL 74264098; CD 89135681; CJ 24899135; CB 09528119; AJ 29937043; BH 88235055; AK 32207561; CE 31882692; CH 68359066; CH 55777080; CD 11670522; BM 60279165; BH 35641340; CL 25718270; AL 24696865; BA 79315580; BM 10263672; AA 44796523; BJ 11169694; CE 01000086; DA 44782420; BM 80380665; AA 18501800; AA 18501799; BH 36589715; AL 43372157; CC 38247534; BD 12997553; CB 68908912; CM 76284329; CD 20541779; CH 56055977; CE 83260752; BJ 50737761; BD 20973336; BK 36913736; BK 36913734; CA 65300128; AE 37714225; CD. 05267045; BJ 61101234; BK 36913735; CA 61692939; CC 44311724; BA 62764069; AL 16861207; CB 08981245; AH 86986559; AH 86986558; CD 34401627; Російський Рубль Номіналом 50: ач 0322998; ВН 0668773; ая 8817509; ВГ 3425319; аз 2057512; ах 4976337; ея 3915027; аз 0381600; Номіналом 100: мА 6375732; сЧ 1976086; гМ 4467508; лН 9920142; ТЬ 4349116; зЭ 3423960; оО 1452309; лХ 1462996; Номіналом 500: СЛ 8523800; ЬО 4393578; ЗЧ 6533504; ЬХ 2241186; Номіналом 500: ОХ 6394860; мо 0999131; мг 5028869; ин 1464027; нм 8695367; нэ 0030642; ВЕ 8673189; ВХ 6915741; сб 5931965 ; ЬЬ 4264217; св 6982214 ; ЕЭ 7505562 ; ВХ 2395810; гн 9068192; кв 8031710; св 1041183; св 6922714; св 4039784; Номіналом 2000: АА 262732562; АА 228403588; Номіналом 5000: КМ 4780803; ЕХ 0358781; ОГ 9011329; ПБ 2757350; КЧ 9478168; ЛВ 9556133; ЗХ 2485854; НЯ 8142368; ГЧ 8247450; ПС 2452218; ММ 8288954; КГ 5816539; МП 4333918; ВС 1436815; БЛ 1925589; ЛС 4424106; СЛ 6220841; ПА 8996527; ИН 3911457; БИ 5974602; ИП 6375505; НО 5854988; БТ 6088041; ЗГ 5088597; ОБ 8062716; ПХ 5813014; КТ 6673004; ЕМ 2356385; ИБ 3680996; ВЭ 1495557; ГН 4050484; ВХ 4899797; ГО 0968314; ВЕ 4468186; ЛЭ 5643842; ИЛ 8200479; ГЛ 7839567; ОИ 1915386; МИ 0500644; ЛИ 4591828; ГХ 6621106; ГЗ 9648315; ГИ 8428625; КБ 8193012; ГЬ7275235; ЗВ7075042; КЬ 4892960; КХ 7126913; ЕЧ 7346912; ИГ 2427120; ГН 5588105; ИП 2589460; БП 5433191; СЗ 5120945; МИ 0103976; БС 0390510; АЯ 9479349; ИЗ 3998421; КО 7924441; ВО 7325646; КИ 7090082; ЛЯ 8736321, які вилучені під час обшуку, проведеного 03.11.2021 за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14 літ. Б, на підставі ухвали від 01.11.2021 у справі №759/24481/21.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Косик