Ухвала суду № 102078121, 21.12.2021, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/222/21

Провадження № 1-кс/591/3911/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2021 року м. Суми

Слідчий суддяЗарічного районногосуду м.Суми ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняст.слідчого вОВС СУГоловного управлінняНаціональної поліціїв Сумськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні№12020200440001666від 22.05.2020за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.358,ч.3ст.362,ч.2ст.364-1,ч.3ст.365-2,ч.ч.1,2,3ст.382,ч.1ст.388КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

Для всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 2019 по 2021 рік, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно:

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 ),

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 ),

за період з 2019 по 2021 рік, а саме до:

- податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

- відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

- звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5) з відомостями про податкові зобов`язання та податковий кредит по контрагентам;

- реєстрів податкових накладних по контрагентам;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариств, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з 2020 року по 2021 рік;

- документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників, власників підприємства;

- документів з відомостями про рахунки у банківських установах,

з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, виготовити та вилучити копії вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали в 25 днів з дня її постановлення.

Контроль завиконанням ухвалипокласти наст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1