Ухвала суду № 102041503, 21.12.2021, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2786/21

1-кс/703/1018/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №12021250350000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 та ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури, про накладення арешту , -

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, що подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №12021250350000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 та ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, в якому просить накласти арешт на предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 03 листопада 2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250350000634 від 17 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що ОСОБА_6 , будучи колишнім учасником ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (ідентифікаційний код: 38833440) та ТОВ «БЕРЕГАГРО» (ідентифікаційний код: 38833456), в період часу з 22 листопада 2019 року по 11 серпня 2021 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів, намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (ідентифікаційний код: 38833440) та ТОВ «БЕРЕГАГРО» (ідентифікаційний код: 38833456).

Так, 16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №340, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.

За вказаним векселем серії АА 2695904 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 розпочато виконавче провадження №66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».

Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №339, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.

За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 розпочато виконавче провадження №66497270 щодо ТОВ «БЕРЕГАГРО».

Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №338, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.

За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 розпочато виконавче провадження № 66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_10 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_6 .

В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти Товариств, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_10 .

Згідно повідомлень ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», що за період діяльності підприємств фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.

Допитаний свідком директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_7 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 було розпочато виконавче провадження. Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №340 виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного в місті Києві за яким ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» повинно сплатити за пред`явленням ОСОБА_6 кошти в сумі 500000 гривень. На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» ОСОБА_7 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував. Крім того, йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_6 з рахунків ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» було списано кошти в сумі 550 400 грн. з рахунку підприємства ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК» - НОМЕР_1 , на рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_2 , на ім`я «Прив. Вик. ОСОБА_9 », що підтверджується платіжним дорученням №66491822 від 12 серпня 2021 року. Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених Простих векселів. Ознайомлення з вказаними матеріалами відбувалось в офісі приватного виконавця ОСОБА_9 , за адресою м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 105, оф. 205, 209.

В ході санкціонованого обшуку у приміщенні офісу в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець Черкаського виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 виявлено та вилучено матеріали трьох матеріалів виконавчих проваджень ВП № 66497270 боржник - ТОВ «БЕРЕГАГРО», № 66498435 боржник - ОСОБА_10 , № 66491822 боржник - ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» - стягувач ОСОБА_6 . До вказаних виконавчих проваджень долучено оригінали наступних документів: матеріали виконавчих проваджень; заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 11 серпня 2021 року; простий вексель серія АА № 2520998 від 22 листопада 2019 року, видавник ТОВ «БЕРЕГАГРО» в особі ОСОБА_7 ; акт про протест векселя про неоплату № 337 від 19 серпня 2021 року; виконавчий напис № 339 від 19 серпня 2021 року; заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 11 серпня 2021 року; простий вексель серія АА № 0190958 від 19 листопада 2020 року, видавник ОСОБА_10 ; акт про протест векселя про неоплату № 336 від 11 серпня 2021 року; виконавчий напис № 338 від 11 серпня 2021 року; заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 11 серпня 2021 року.

Допитана свідком ОСОБА_9 приватний виконавець Черкаської області пояснила порядок відкриття та ведення виконавчого провадження та зазначила, що у неї в провадженні знаходяться виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих написів № 338 від 11 серпня 2021 року та № 339 від 11 серпня 2021 року, виданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , стягувачем у яких є ОСОБА_6 .

Виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису № 340 від 11 серпня 2021 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , стягувачем у яких є ОСОБА_6 , боржником ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» закрито з підстав передбачених п. 9 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичне виконання рішення, згідно виконавчого документу.

Вказані виконавчі написи, у підшитому вигляді разом з оригіналами Простих векселів та актом про протест векселя про неоплату, отримала нарочно. Вказані матеріали разом із трьома заявами про відкриття виконавчих проваджень від імені ОСОБА_6 та з його підписами, приніс представник ОСОБА_6 ОСОБА_11 , який надав для ознайомлення витяг з договору про надання правової допомоги з ордером, а також пред`явив посвідчення адвоката. Копії вказаних документів, за виключенням посвідчення адвоката, долучено до матеріалів трьох зазначених виконавчих проваджень.

Допитаний свідком ОСОБА_6 пояснив, що ніколи не укладав будь-яких договорів з вказаними підприємствами та ОСОБА_10 . Ніколи не звертався ні до нотаріусів, ні до виконавців, щодо стягнення боргових зобов`язань з ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «БЕРЕГАГРО» та ОСОБА_10 . Жодному адвокату не надавав довіреностей для представлення своїх інтересів. Вказав, що ніколи не отримував від ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «БЕРЕГАГРО» та ОСОБА_10 простих векселів, з зобов`язанням виплати грошових коштів. ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «БЕРЕГАГРО», ОСОБА_10 не мають будь-яких боргових зобов`язань перед ним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що прості векселі із відповідними номерами та реквізитами були придбані в АТ «ВТБ БАНК» представником за довіреністю ТОВ «МВП-КОНСТАНТА» ОСОБА_12 .

Допитана свідком ОСОБА_12 пояснила, що у 2016 році до неї звернувся раніше незнайомий ОСОБА_13 , який представився директором ТОВ «МВП-КОНСТАНТА», та запропонував стати його довіреною особою, та здійснити покупку векселів. ОСОБА_12 , погодилась на вказану пропозицію, зустрілась з ОСОБА_13 біля банківської установи, де останній пред`явив їй наказ на призначення його директором та довіреність від імені останнього на ОСОБА_12 . Далі, вона направилась до банку, та придбала 10 простих векселів. Після чого передала їх ОСОБА_13 , який очікував її на вулиці. Більше будь-якого спілкування ОСОБА_12 з ОСОБА_13 не підтримувала.

Допитаний свідком ОСОБА_13 підтвердив свідчення надані ОСОБА_12 , та додав, що ТОВ «МВП-КОНСТАНТА» було зареєстровано на його ім`я за особистим проханням ОСОБА_5 . Через декілька місяців, ОСОБА_5 знову звернувся з проханням підшукати особу, та залучити її для покупки простих векселів. Після того, як ОСОБА_12 придбала векселі та віддала їх ОСОБА_13 , останній передав їх ОСОБА_5 . Останній не пояснював з якою метою йому були необхідні векселі.

Крім того, 29 вересня 2021 року ОСОБА_14 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , офіс якої розташований за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 49, якій надав для опротестування два простих векселя боржниками по яким є ТОВ «БЕРЕГАГРО», ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО». Однак, нотаріус не прийняв векселі для опротестування, оскільки була усвідомлена про наявність даного кримінального провадження. Далі, в ході проведення огляду місця події ОСОБА_14 добровільно видав два простих векселя, які попередньо йому надав ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування отримано та оглянуто відео з камер відео спостереження розташованих неподалік місця розташування офісу нотаріуса ОСОБА_8 .

Оглядом відеозаписів встановлено, що ОСОБА_13 переміщується разом із ОСОБА_5 . При цьому останній тримає в руках пакет, в якому в ході проведення огляду місця події знаходились прості векселі. Також на відеозаписах зафіксовано, що ОСОБА_5 має в користуванні автомобіль ВАЗ «21013» державний номер НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 наразі проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду від 29 листопада 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою по місцю проживання ОСОБА_5

03 листопада 2021 року на виконання вказаної ухвали проведено обшук у приміщенні будинку в якому проживає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: штамп (печатку) ТОВ «Черкаси Дніпро Агро»; штамп (печатку) ТОВ «Берегагро»; протокол допиту свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 5 аркушах; протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 5 аркушах; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_6 на 1 аркуші; паспорт громадянина України (ІД- картка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нотаріальну довіреність серії НРК № 560029, якою ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_13 представляти його інтереси на 1 аркуші, паспорт громадянина України (ІД-картка) на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_17 на 2 аркушах; картку платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші; аркуш паперу з чотирма копіями підписів у довіреностях на 1 аркуші; фотокопію документа «Elite Euroexport LTD» на 1 аркуші; два бланки Міністерства юстиції України серії НМР № 853054, серії НМР № 853052 всього на 2 аркушах; чисті бланки простих векселів серія АА № 2871049, серія АА № 2871050, серія АА № 2871051, серія АА № 2859253, серія АА № 2859254, серія АА № 2859256, серія АА № 2859255, серія АА № 2859257, серія АА № 0677809, серія АА № 0677810, серія АА № 0677811; переказні векселі серія АА № 0099671, серія АА №0099670; бланки простих векселів серія АА № 0677904, серія АА № 0677805, серія АА 0677806, серія АА № 0677807, серія АА № 0677808, серія АА № 0677803; печатку (штамп) ПП «Соломія М»; нотаріальний переклад документів «Elite Euroexport LTD» на 4 аркушах; довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 аркуші; копію паспорту (ІД-картка) на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші; чорнові записи на 5 аркушах; аркуш паперу з рукописним текстом зробленим ОСОБА_5 на 7 аркушах; блокнот ОСОБА_5 з чорновими записами, що має напис на обкладинці «По їхніх плодах ви впізнаєте їх»; штамп (печатку) ТОВ «Фарм-експерес»; штамп (печатку) приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 ; документацію ТОВ «Фарм-експрес» на 68 аркушах; флеш носій «Transcend USB 2.0 32 Gb» білого кольору; флеш носій «Transcend 32 Gb» блакитного кольору; флеш носій «Transcend 1 Gb»; флеш носій «Kingston 64 Gb» чорного кольору; копію свідоцтва № НОМЕР_4 на право власності на житло на 1 аркуші; довідку про погашення кредиту від ОСОБА_5 на 1 аркуші; заповіт ОСОБА_18 на 1 аркуші; аркуш паперу з підписом всього 2 аркуші; заяву ОСОБА_19 на 1 аркуші; документацію ТОВ «Праймтехсервіс» на 11 аркушах; документацію ТОВ «Праймтехсервіс» на 12 аркушах; чорнові записи на 4 аркушах; Інформацію з Державного реєстру речових прав на 3 аркушах; два чеки та додаток до чеку всього на 3 аркушах; Інформацію з державного реєстру речових прав на 3 аркушах; копію договору іпотеки № 59286 на 4 аркушах; нотаріальну заяву ОСОБА_20 на 4 аркушах; копію заяви ОСОБА_20 на 1 аркуші; копію реєстраційного посвідчення № 1817-П на 1 аркуші; копію договору купівлі-продажу АЕВ № 645744 на 2 аркушах; копію спадкової справи № 153/2020 на 48 аркушах; чорнові записи на 4 аркушах; копію листа АТ «Альфа-Банк» до ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанцію №СВ05554614/1 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 на 3 аркушах, копію ІПН на ім`я ОСОБА_21 на 1 аркуші; копію опису № 226488755549 на 1 аркуші, протокол ТОВ «ІР-Агромир» на 1 аркуші; виписку з ЄДР ТОВ «ІР-Агромир» на 1 аркуші; копію статуту ТОВ «ІР-Агромир» на 16 аркушах, квитанцію № 43612 на 1 аркуші; Наказ № 1 від 29 грудня 2020 року на 1 аркуші; Рішення № 1 ТОВ «ХЕГЕЛ» від 29 грудня 2020 року на 1 аркуші, Акт приймання-передачі від 19 січня 2021 року на 1 аркуші, заяву на приєднання № 321/БРЮ/23 від 16 січня 2021 року на 1 аркуші; заяву ОСОБА_22 на 1 аркуші; копію талону-повідомлення єдиного обліку № 556 на 1 аркуші; повідомлення про реєстрацію № НОМЕР_5 на 1 аркуші; лист Монобанк на 1 аркуші; копію банківської картки Монобанк на 1 аркуші; копію руху коштів по картці від 20 квітня 2021 року на 2 аркушах; повідомлення про відкриття виконавчого провадження № 4 /567 від 10 червня 2020 року на 1 аркуші; копію постанови про відкриття виконавчого провадження № 62288574 на 2 аркушах; повідомлення та направлення постанови № 42005 від 12 червня 2020 року на 1 аркуші; постанову про стягнення виконавчого збору № 62288574 на 1 аркуші; лист ОСОБА_23 до Придніпровського відділу ДВС м. Черкаси на 1 аркуші; лист Придніпровського відділу ДВС м. Черкаси № 28459 від 01 червня 2021 на 2 аркушах; чорнові записи на 1 аркуші; договір про надання юридичних послуг № 01/08-21 від 02 серпня 2021 на 1 аркуші; чорнові записи на 1 аркуші; лист ТОВ «ХЕГЕЛ» № 01-21/01/21 на 1 аркуші; копію паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_24 з перекладом на 2 аркушах; копію свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на 1 аркуші; свідоцтво про народження ОСОБА_25 на 1 аркуші; корінець вибуття ОСОБА_26 на 1 аркуші; договір купівлі продажу квартири НАС 839433 на 2 аркушах; нотаріальну копію паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_24 на 6 аркушах; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах; копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 аркуші; копію свідоцтва про народження ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію ІПН на ім`я ОСОБА_28 на 1 аркуші; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 на 2 аркушах; оригінал паспорта громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_29 ; чотири фотокартки із зображенням особи жіночої статі; копії документів відносно ОСОБА_30 на 15 аркушах; копії документів відносно ОСОБА_31 на 28 аркушах; копії документів на ім`я ОСОБА_29 на 11 аркушах; дві фотокартки із зображенням особи чоловічої статі; ноутбук «Samsung» s/n ZYZM93NB100099X з зарядним пристроєм; печатний принтер.

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами відповідною постановою.

Слідчий вказує, що вказані речові докази мають важливе значення для досудового розслідування, зокрема є достатні підстави вважати, що за допомогою вилучених печаток було виготовлено відбитки у простих векселях за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення, крім того встановлено, що ряд вилучених документів мають явні ознаки підробки, та мають безпосереднє відношення до кримінальних правопорушень, дослідження обставин яких здійснюється в рамках даного кримінального правопорушення.

Крім того, в ході досудового розслідування існує нагальна необхідність у проведенні ряду експертних досліджень, як печаток ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», так і інших печаток, предметів та документів.

Разом із цим, встановлено, що чисті бланки Міністерства юстиції, вилучені в ході обшуку, відповідно до інформації Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, рахуються як викрадені.

Окрім того, в ході обшуку було вилучено ряд копій та оригіналів документів на ім`я інших осіб, в тому числі громадян Російської федерації, а також підприємств, причетність до діяльності яких ОСОБА_5 не підтверджується жодними довіреностями, наказами, призначеннями, договорами.

Таким чином, з урахуванням викладеного, є підстави вважати, що вказані речі та документи мають явні ознаки підробки, використовувались для вчинення ряду злочинів, та можуть свідчити про вчинення інших злочинів.

Крім того, в ході допиту свідком ОСОБА_5 , свідчення кого фіксувались за допомогою відеокамери, останній повідомив, що він здійснював рукописне заповнення бланків простих векселів, боржниками за якими були ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ТОВ «БЕРЕГАГРО», ОСОБА_10 , у зв`язку із чим є необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні вільні зразки почерку та підпису останнього. Тому, документи та чорнові записи зі зразками почерку та підпису ОСОБА_5 є важливими речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в накладенні арешту на вказані печатки, предмети та документи виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою їх збереження, унеможливлення в подальшому їх використання, приховування та відчуження, та недопущення передачі іншим особам, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування, в зв`язку з чим старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Під час судового засідання слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав, при цьому просила розгляд клопотання проводити без участі власника та користувача вказаного майна, з метою недопущення його відчуження та забезпечення арешту майна.

З врахуванням положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання провести без участі власника майна зазначеного слідчим у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР від 27 серпня 2021 року, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12021250350000634 внесені до вказаного реєстру:

- 16 серпня 2021 року за фабулою: «16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» і ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» і ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб у особливо великих розмірах» - правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України;

- 26 серпня 2021 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 , повторно, здійснив підробку офіційних документів, а саме: простих векселів АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, АА 2695905 від 23 березня 2021 року, АА 2520999 від 23 березня 2021 року» - правова кваліфікація ч.3 ст.358 КК України;

- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 здійснив підробку офіційного документу, а саме простого векселя АА 0190958 від 19 листопада 2019 року» - правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України;

- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме прості векселі» - правова кваліфікація ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до диспозиції ч.3 та ч.4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі вчинення шахрайства (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчиненого у великих та особливо великих розмірах.

Згідно диспозиції ч.1, 3 та 4 ст.358 КК України, кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, вчинення зазначених дій повторно, а також використання завідомо підробленого документа.

Так, згідно протоколу обшуку від 03 грудня 2021 року, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за участю понятих, на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду від 29 листопада 2021 року, в період часу з 08 години 23 хвилини до 12 години 55 хвилин 03 грудня 2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні (а.с. 11-23).

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 03 грудня 2021 року, за результатами розгляду кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року речі та документи вилучені 03 грудня 2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів вказаного кримінального провадження (а.с. 24-28).

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження доказів, доданих до клопотання, встановлена сукупність підстав вважати, що за допомогою вилучених печаток було виготовлено відбитки у простих векселях, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення, окрім того вказані речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , мають явні ознаки підробки, використовувались для вчинення ряду злочинів, та можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження відтак є доказами у кримінальному провадженні №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року.

При вирішенні клопотання слідчий суддя, враховує, що накладення арешту на печатки, предмети та документи виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , необхідно для збереження вказаних речових доказів і недопущення передачі їх іншим особам. Окрім того, існує необхідність у проведенні ряду експертних досліджень, як печаток ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», так і інших печаток, предметів та документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на вказані печатки, предмети та документи виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, вважаю, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу та запобіганню відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт вказаних речей та документів, до встановлення істини у кримінальному провадженні, призведе до негативних наслідків.

Керуючись ст.98, 170-173, 236, 370, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти, в межах кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року, арешт на предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 03 листопада 2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штамп (печатку) ТОВ «Черкаси Дніпро Агро»; штамп (печатку) ТОВ «Берегагро»; протокол допиту свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 5 аркушах; протокол допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 5 аркушах; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_6 на 1 аркуші; паспорт громадянина України (ІД- картка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нотаріальну довіреність серії НРК № 560029, якою ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_13 представляти його інтереси на 1 аркуші, паспорт громадянина України (ІД-картка) на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_17 на 2 аркушах; картку платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші; аркуш паперу з чотирма копіями підписів у довіреностях на 1 аркуші; фотокопію документа «Elite Euroexport LTD» на 1 аркуші; два бланки Міністерства юстиції України серії НМР № 853054, серії НМР № 853052 всього на 2 аркушах; чисті бланки простих векселів серія АА № 2871049, серія АА № 2871050, серія АА № 2871051, серія АА № 2859253, серія АА № 2859254, серія АА № 2859256, серія АА № 2859255, серія АА № 2859257, серія АА № 0677809, серія АА № 0677810, серія АА № 0677811; переказні векселі серія АА № 0099671, серія АА №0099670; бланки простих векселів серія АА № 0677904, серія АА № 0677805, серія АА 0677806, серія АА № 0677807, серія АА № 0677808, серія АА № 0677803; печатку (штамп) ПП «Соломія М»; нотаріальний переклад документів «Elite Euroexport LTD» на 4 аркушах; довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 аркуші; копію паспорту (ІД-картка) на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші; чорнові записи на 5 аркушах; аркуш паперу з рукописним текстом зробленим ОСОБА_5 на 7 аркушах; блокнот ОСОБА_5 з чорновими записами, що має напис на обкладинці «По їхніх плодах ви впізнаєте їх»; штамп (печатку) ТОВ «Фарм-експерес»; штамп (печатку) приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 ; документацію ТОВ «Фарм-експрес» на 68 аркушах; флеш носій «Transcend USB 2.0 32 Gb» білого кольору; флеш носій «Transcend 32 Gb» блакитного кольору; флеш носій «Transcend 1 Gb»; флеш носій «Kingston 64 Gb» чорного кольору; копію свідоцтва № НОМЕР_4 на право власності на житло на 1 аркуші; довідку про погашення кредиту від ОСОБА_5 на 1 аркуші; заповіт ОСОБА_18 на 1 аркуші; аркуш паперу з підписом всього 2 аркуші; заяву ОСОБА_19 на 1 аркуші; документацію ТОВ «Праймтехсервіс» на 11 аркушах; документацію ТОВ «Праймтехсервіс» на 12 аркушах; чорнові записи на 4 аркушах; Інформацію з Державного реєстру речових прав на 3 аркушах; два чеки та додаток до чеку всього на 3 аркушах; Інформацію з державного реєстру речових прав на 3 аркушах; копію договору іпотеки № 59286 на 4 аркушах; нотаріальну заяву ОСОБА_20 на 4 аркушах; копію заяви ОСОБА_20 на 1 аркуші; копію реєстраційного посвідчення № 1817-П на 1 аркуші; копію договору купівлі-продажу АЕВ № 645744 на 2 аркушах; копію спадкової справи № 153/2020 на 48 аркушах; чорнові записи на 4 аркушах; копію листа АТ «Альфа-Банк» до ОСОБА_5 на 1 аркуші; квитанцію №СВ05554614/1 на 1 аркуші; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 на 3 аркушах, копію ІПН на ім`я ОСОБА_21 на 1 аркуші; копію опису № 226488755549 на 1 аркуші, протокол ТОВ «ІР-Агромир» на 1 аркуші; виписку з ЄДР ТОВ «ІР-Агромир» на 1 аркуші; копію статуту ТОВ «ІР-Агромир» на 16 аркушах, квитанцію № 43612 на 1 аркуші; Наказ № 1 від 29 грудня 2020 року на 1 аркуші; Рішення № 1 ТОВ «ХЕГЕЛ» від 29 грудня 2020 року на 1 аркуші, Акт приймання-передачі від 19 січня 2021 року на 1 аркуші, заяву на приєднання № 321/БРЮ/23 від 16 січня 2021 року на 1 аркуші; заяву ОСОБА_22 на 1 аркуші; копію талону-повідомлення єдиного обліку № 556 на 1 аркуші; повідомлення про реєстрацію № НОМЕР_5 на 1 аркуші; лист Монобанк на 1 аркуші; копію банківської картки Монобанк на 1 аркуші; копію руху коштів по картці від 20 квітня 2021 року на 2 аркушах; повідомлення про відкриття виконавчого провадження № 4 /567 від 10 червня 2020 року на 1 аркуші; копію постанови про відкриття виконавчого провадження № 62288574 на 2 аркушах; повідомлення та направлення постанови № 42005 від 12 червня 2020 року на 1 аркуші; постанову про стягнення виконавчого збору № 62288574 на 1 аркуші; лист ОСОБА_23 до Придніпровського відділу ДВС м. Черкаси на 1 аркуші; лист Придніпровського відділу ДВС м. Черкаси № 28459 від 01 червня 2021 на 2 аркушах; чорнові записи на 1 аркуші; договір про надання юридичних послуг № 01/08-21 від 02 серпня 2021 на 1 аркуші; чорнові записи на 1 аркуші; лист ТОВ «ХЕГЕЛ» № 01-21/01/21 на 1 аркуші; копію паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_24 з перекладом на 2 аркушах; копію свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 на 1 аркуші; свідоцтво про народження ОСОБА_25 на 1 аркуші; корінець вибуття ОСОБА_26 на 1 аркуші; договір купівлі продажу квартири НАС 839433 на 2 аркушах; нотаріальну копію паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_24 на 6 аркушах; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах; копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 аркуші; копію свідоцтва про народження ОСОБА_27 на 1 аркуші; копію ІПН на ім`я ОСОБА_28 на 1 аркуші; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 на 2 аркушах; оригінал паспорта громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_29 ; чотири фотокартки із зображенням особи жіночої статі; копії документів відносно ОСОБА_30 на 15 аркушах; копії документів відносно ОСОБА_31 на 28 аркушах; копії документів на ім`я ОСОБА_29 на 11 аркушах; дві фотокартки із зображенням особи чоловічої статі; ноутбук «Samsung» s/n ZYZM93NB100099X з зарядним пристроєм; печатний принтер.

Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1