Ухвала суду № 102039283, 09.12.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43496/21

Провадження № 1-кс/761/23798/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Кваша А.В., при секретарі Ромась Г.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури Хачатряна А.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000472 від 10.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури Хачатрян А.А., звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000472 від 10.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019110140000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2019 до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення виконавчого директора сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2019 близько о 13 год. 00 хв. в приміщенні школи, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Вільшанська Новоселиця, вул. Центральна, 10, гр. ОСОБА_2 зібрала невідомих громадян з метою проведення незаконних зборів членів СВК «Новоселицький» з метою переобрання голови СВК «Новоселицький».

У подальшому того ж дня, 10.04.2019 о 15:33:13 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формування, а саме змінено керівника СВК «Новоселицький» (ЄДРПОУ 32904374) ОСОБА_3 на ОСОБА_2 .

Так, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК «Новоселицткий», код ЄДРПОУ №32904374, зареєстровано за адресою: Київська область, Васльківський район, с. Вільшанська Новоселиця, вул. Тарнавського, 9.

Основний вид діяльності підприємства - вирощування сільськогосподарських культур (рослинництво).

Підставою внесення змін є протокол № 10/2019 загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» від 10.04.2019, який підписаний головою загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_2 та секретарем загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_4 . Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 584, 585 від 10.04.2019.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно протоколу № 10/2019 загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» від 10.04.2019 на загальних зборах були присутні та голосували за обрання нового голови 14 осіб. Так як особи які брали участь в проведенні загальних зборів кооперативу не приймають трудової участі в кооперативі, а згідно статуту сількогосподарського виробничого кооперативу «Новоселецький» затвердженого протоколом №2 загальних зборів членів кооперативу 13.09.2007, а саме пункту 1 статті 8 членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності Кооперативу, визнають Статут та дотримуються його вимог, формують фонди та беруть участь у його діяльності шляхом обов`язкової трудової участі то такі особи не є членами кооперативу та права голосу на загальних зборах вони не мають.

Ураховуючи викладене діючими членами Кооперативу 10.04.2019, не виносились питання з приводу зміни Голови Кооперативу з ОСОБА_3 на будь-яку іншу особу, та будь-які інші питання на розгляд загальних зборів.

Таким чином наявні підстави, які можуть свідчити про ймовірні дії невстановлених осіб, спрямовані на протиправне заволодіння правами вище зазначеного підприємства з використанням завідомо підроблених правовстановлюючих документів, що потягло за собою тяжкі наслідки у вигляді подальшого використання земельних ділянок без сплати орендної плати та позбавлення власників ділянок правом розпорядження та володіння останніми.

12.04.2019 прокуратурою Київської області проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУНП в Київській області.

В ході досудового розслідування 15.03.2021 прокурором у кримінальному провадженні було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 12020110000000676, № 12019110040001217 та № 12019110140000472.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.01.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, а саме до 10.07.2021

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.07.2021 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, а саме до 10.12.2021.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 10.12.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю на даний час виконати наступне: отримати результати призначеної почеркознавчої експертизи; призначити на підставі матеріалів аудиторської перевірки економічну експертизу для визначення розміру завданої шкоди внаслідок протиправних дій керівного складу СВК «Новоселицький»; допитати всіх власників земельних паїв (більше 300 осіб, з яких допитано наразі 87 осіб); встановити місцезнаходження державного реєстратора КП «Реєстрація плюс» ОСОБА_6 та допитати останню з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального провадження; отримати та провезти аналіз руху коштів по рахунках СВК «Новоселицький» в період з 10.04.2019 по теперішній час; встановити та допитати в якості свідка особу, яка виступала секретарем Загальних зборів від 10.04.2019 з приводу відомих їй обставин, відібрати зразки підписів та призначити судово-почеркознавчу експертизу по них.; виконати інші слідчі та процесуальні дії, які необхідні для прийняття рішення у даному кримінальному провадженні з урахуванням кінцевих отриманих доказів.

Окрім того, наразі перебувають на розгляді у Шевченківському районному суді міста Києва клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме бухгалтерських та інших документів, що мають відношення до проведених господарських операцій СВК «Новоселицький» з рядом контрагентів щодо придбання тих чи інших товарів. Внаслідок цих дій з рахунків СВК «Новоселицький» невстановленими особами виведено безпідставно грошові кошти на суму більше 12 млн грн.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із особливою складністю кримінального провадження та значним обсягом осіб, яких необхідно допитати, провести слідчі дії з метою встановлення даних щодо руху коштів, які були виведені з рахунків СВК «Новоселицький» тощо.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через різного роду суб`єктивні та об`єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, у зв`язку з чим прокурорпросить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110140000472 від 10.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст.191 КК України до шести місяців.

В судове засідання прокурор Київської обласної прокуратури Хачатрян А.А., будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання, не з`явився надіслав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутність. При цьому повідомив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити, а також просив долучити до матеріалів справи додаткові документи.

Дослідивши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури Хачатряна А.А. та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019110140000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110140000472 закінчується 10.12.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати результати призначеної почеркознавчої експертизи; призначити на підставі матеріалів аудиторської перевірки економічну експертизу для визначення розміру завданої шкоди внаслідок протиправних дій керівного складу СВК «Новоселицький»; допитати всіх власників земельних паїв (більше 300 осіб, з яких допитано наразі 87 осіб); встановити місцезнаходження державного реєстратора КП «Реєстрація плюс» ОСОБА_6 та допитати останню з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального провадження; отримати та провезти аналіз руху коштів по рахунках СВК «Новоселицький» в період з 10.04.2019 по теперішній час; встановити та допитати в якості свідка особу, яка виступала секретарем Загальних зборів від 10.04.2019 з приводу відомих їй обставин, відібрати зразки підписів та призначити судово-почеркознавчу експертизу по них.; виконати інші слідчі та процесуальні дії, які необхідні для прийняття рішення у даному кримінальному провадженні з урахуванням кінцевих отриманих доказів.

Окрім того, наразі перебувають на розгляді у Шевченківському районному суді міста Києва клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме бухгалтерських та інших документів, що мають відношення до проведених господарських операцій СВК «Новоселицький» з рядом контрагентів щодо придбання тих чи інших товарів. Внаслідок цих дій з рахунків СВК «Новоселицький» невстановленими особами виведено безпідставно грошові кошти на суму більше 12 млн грн.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані прокурором Київської обласної прокуратури в клопотанні.

На підставі викладеного, клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури Хачатряна А.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000472 від 10.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст.191 КК України, до шести місяців, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури Хачатряна А.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000472 від 10.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110140000472 від 10.04.2019 на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.КВАША