Ухвала суду № 102002759, 07.12.2021, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/21154/21

Провадження №1-кс/523/4853/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

07.12.2021 року

Слідчий суддяСуворовського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВвідділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській областістарший лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №32021160000000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотаннявбачається, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №32021160000000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області 15.09.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №32021160000000089 про те, що 26.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, які обклеєні марками акцизного податку України. Згідно висновку експерта №СУ-19/116-21/5037ДД від 09.04.2021 марки акцизного податку для тютюнових виробі відповідного року, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання способом плоского друку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

24.09.2021 прокурором відділу Одеської обласної прокуратури визначено підслідність за СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію про те,що група осіб причетна до організації оптово-роздрібну реалізації товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів, які потрапили на територію України контрабандним шляхом. З метою приховування незаконної діяльності та введення громадян в оману, щодо походження зазначеної продукції, в складських приміщеннях вказані вироби оклеюються марками акцизного податку, з ознаками підробки.

Так було встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 які здійснюють незаконну діяльність з оптово-роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а також здійснюють збереження зазначеної продукції в місцях мешкання та в місцях спеціально пристосованих для цього (гаражах, павільйонах).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до джерела поставки вищезазначених тютюнових виробів, які потрапили на територію України контрабандним шляхом, може бути причетний ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право власності на нерухоме майно,за місцем мешкання ОСОБА_8 ,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , не зареєстровано у встановленому порядку.

Також, встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером5110136900:33:011:0146, на якій розташоване домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_9 (дружині ОСОБА_8 )

Так, 01.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси проведено обшук території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено цигарки без акцизних марок:

?Цигарки марки «GoldenDeerKingsize» в кількості 30430 пачок цигарок по 20 цигарок у кожній пачці;

?Цигарки марки «Minsk» в кількості 1500 пачок цигарок по 20 цигарок у кожній пачці.

Прокурор в ході розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись, що майно було вилучено в ході обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арештувказаного майнає збереженняречових доказіву кримінальномупровадженні. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене в ході обшуку є доказами злочину.

Враховуючи те, що на даний час є достатні підстави вважати, що, вилучені в ході обшуку від 01.12.2021цигаркиє речовим доказом у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди його вчинення, індивідуальні ознаки предметів,з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання речовим доказом у кримінальному провадженні, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказаніоб`єкти в частині розпоряджання майном, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВвідділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській областістарший лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №32021160000000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку від 01.12.2021 за адресою: м. Одеса, вул. Тімірязєва, б.73, а саме:

?Цигарки марки «GoldenDeerKingsize» в кількості 30430 пачок цигарок по 20 цигарок у кожній пачці;

?Цигарки марки «Minsk» в кількості 1500 пачок цигарок по 20 цигарок у кожній пачці.

Заборонити будь-яким особамрозпоряджатисьмайном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1