Ухвала суду № 101988052, 19.10.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33215/21

Провадження № 1-кс/761/18694/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Таратінова Д.І., представника власника майна - адвоката Оберемка Д.О., розглянувши скаргу адвоката Устінова К.О., подану в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого СУ фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №320211104110000022 від 29.04.2021,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката Устінова К.О., подана в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого СУ фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в рамках кримінального провадження №320211104110000022 від 29.04.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого 14-15 червня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів у розмірі 598 350 євро та 379 800 доларів.

Свої вимоги адвокат Устінов К.О. обґрунтовує тим, що в ході проведеного обшуку вилучено зазначене майно (належить ОСОБА_1 ) на вилучення якого дозвіл ухвалою слідчого судді прямо не надавався, при цьому клопотання про арешт майна у строк, передбачений ст. 171 КПК України, не вирішено.

В судовому засіданні адвокат Оберемок Д.О. вимоги скарги підтримав.

Слідчий в судове засідання не прибув.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320211104110000022 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, як встановлено в судовому засіданні, на підставі матеріалів скарги, 14-15 червня 2021 року проведено обшук в приміщенні за місцем господарської діяльності ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄДРПОУ: 40664338, директор - ОСОБА_1 ), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. В. Стуса, 44, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2021, в ході якого вилучене окреме майно, зокрема те, що є предметом даної скарги.

В подальшому, як встановлено в судовому засіданні з матеріалів судової справи, питання про арешт майна у передбаченому КПК України порядку не вирішено, через повернення таких клопотань органу досудового розслідування або процесуальному керівнику.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Водночас, представниками Устіновим К.О. та Оберемком Д.О. документально не доведено обставин щодо належності згаданих коштів саме ОСОБА_1 , чи володіння ними останнім на законних підставах, що, з урахуванням предмету досудового розслідування (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), на переконання слідчого судді, вказує на безпідставність задоволення скарги.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката Устінова К.О., поданої в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого СУ фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в рамках кримінального провадження №320211104110000022 від 29.04.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого 14-15 червня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів у розмірі 598 350 євро та 379 800 доларів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк