Ухвала суду № 101985594, 17.12.2021, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.12.2021

справа № 642/8686/21

провадження № 1-кс/642/4907/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2021 року Ленінський районний суд м. Харкова:

у складі:слідчого судді Ольховського Є.Б.,

за участю секретаря судового засідання Алімурадової Т.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Лєсніченка І.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000761 від 28.11.2019 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000761 від 28.11.2019 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України, до 6 місяців, тобто до 18.06.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000761 від 28.11.2019 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ДП «Гутянське лісове господарство» протягом 2018-2019р.р. здійснювалось перерахування грошових коштів за начебто надані роботи та послуги на рахунки фізичних осіб підприємців, які підконтрольні директору зазначеного підприємства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Встановлено, що на податковому обліку у Слобожанському управлінні ГУ ДПС у Харківській області перебуває фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , іпн. НОМЕР_1 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб у 2019 році ОСОБА_1 нараховувались та виплачувались доходи наступними підприємствами: ТОВ «Стеклосервіс» (код 38494595) - (надання майна в лізинг); ТОВ «Атлантіс - С» (код 40828419) - (надання майна в лізинг); ТОВ «Профіт - ДОП» (код 42292553) - (надання майна в лізинг); ДП «Гутянське лісове господарство», (код 00993082) - (заробітна плата).

Проведеним аналізом зазначених підприємств встановлено:

ТОВ «Стеклосервіс» перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області. Основний вид діяльності - лісопильне та лісо стругальне виробництво, виробництво будівельних виробів із пластмас, неспеціалізована оптова торгівля. Зареєстроване: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців 79-Г, кв.105. Фактично знаходиться: Харківська область, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького 37. Засновник та керівник підприємства ОСОБА_2 , іпн. НОМЕР_2 (фактично мешкає: АДРЕСА_1 ).

ТОВ «Стеклосервіс» є суб`єктом ЗЕД та здійснює експорт деревини (пиломатеріалів, дошки дубової, брусу дубового) до Литовської республіки, Польщі, Чехії, В`єтнаму, Саудівської Аравії, Італії, Латвії. Протягом 2018 року підприємством було експортовано деревини на загальну суму 33 213,7 тис. грн. Протягом 2019 року експортовано деревини на загальну суму 3 418, 6 тис. грн. Експорт товарів здійснюється через експорт здійснювався через м/п «Пісочин».

Основними постачальниками деревини на ТОВ «Стеклосервіс» є: ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Атлантіс С», ТОВ «Профіт ДОП».

Протягом 2018 року ТОВ «Стеклосервіс» придбало деревини у вищезазначених господарств на загальну суму 22 290, 00 тис. грн., у 2019 році на загальну суму 1 358,4 тис. грн.

ТОВ «Профіт - ДОП» (код 42292553) перебуває на податковому обліку в Слобожанському управлінні ГУ ДПС у Харківській області. Основний вид діяльності - лісопильне та лісо стругальне виробництво. Зареєстроване: Харківська область, Краснокутський район, с. Пильнянка вул. Мисливська 1, кв. 6 Фактично знаходиться: Харківська область, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького 37. Засновник та керівник підприємства ОСОБА_3 , іпн. НОМЕР_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Одночасно являється приватним підприємцем (3 група єдиного податку), вид діяльності - лісопильне та лісо стругальне виробництво.

ТОВ «Профіт - ДОП» є суб`єктом ЗЕД та здійснює експорт деревини (пиломатеріалів, дошки, брусу дубового) до Литви, В`єтнаму, Латвії, Туреччини.

Протягом 2018 року підприємством було експортовано деревини на загальну суму 16 698,00 тис. гри. Протягом 2019 року експортовано деревини на загальну суму 24 576,00 тис. гри.

Основними постачальниками деревини на ТОВ «Профіт ДОП» є: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Балаклійське лісове господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Куп`янське лісове господарство», ДП “Красноградське лілове господарство», ДП "Чугуєво-Бабчанське лісове господарство", ТОВ «Атлантіс С», ТОВ «Стеклосервіс».

Протягом 2019 року ТОВ «Профіт ДОП» придбало деревини у вищезазначених господарств на загальну суму 59 051, 4 тис. гри. Протягом 2018 року придбано деревини на суму 25 357,5 тис. гри.

ТОВ «Атлантіс - С» (код 40828419) перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області. Основний вид діяльності - лісопильне та лісо стругальне виробництво, виробництво будівельних виробів із пластмас, неспеціалізована оптова торгівля. Зареєстроване: м. Харків, пр-т. Тракторобудівників 162 - Е, кв. 38. Фактично знаходиться: Харківська область, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького 37. Засновник та керівник підприємства ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_4 (фактично мешкає: АДРЕСА_3 ). Одночасно являється приватним підприємцем, вид діяльності - лісопильне та лісо стругальне виробництво.

ТОВ «Атлантіс» суб`єктом ЗЕД не зареєстрований.

Основними постачальниками деревини на ТОВ «Атлантіс - С» є: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Балаклійське лісове господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Куп`янське лісове господарство», ДП “Красноградське лісове господарство», ДП "Чугуєво-Бабчанське лісове господарство", ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «Стеклосервіс».

Протягом 2018 року ТОВ «Атлантіс - С» придбало деревини у вищезазначених господарств на загальну суму 17 905 тис. гри.

Вищевказані підприємства підконтрольні ОСОБА_1 та його рідній сестрі ОСОБА_2 і фактично здійснюють господарську діяльність за однією адресою - АДРЕСА_4 .

Окрім вказаних підприємств ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до своєї господарської діяльності залучають підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, які мешкають у м. Золочів та Золочівському районі (в основному з низьким соціальним статусом) та здійснюють діяльність за КВЕД 16.10 «лісопильне та стругальне виробництво», 46.73 «Оптова торгівля деревиною».

Виходячи з викладеного можна зробити висновок, що вищевказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою, реквізити даних підприємств та підприємців використовуються ОСОБА_1 для мінімізації податків, легалізації незаконно одержаної деревини та її продаж, а також для привласнення грошових коштів державного підприємства «Гутянський лісгосп», шляхом їх безпідставного перерахування на підконтрольні йому та його сестрі ОСОБА_2 підприємства та підприємців, за нібито виконані послуги, реалізовані ТМЦ.

Аналіз звітності 1 ДФ державного підприємства «Гутянський лісгосп» свідчить про перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошей в сумі 636,750 тис. грн.

Таким чином, вказані дії ОСОБА_2 та ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 191 КК України.

ТОВ «Стеклосервіс» зареєстроване: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 79-Г, кв.105, а підприємство ТОВ «Атлантіс - С» зареєстроване м. Харків, пр-т Тракторобудівників 162 - Е, кв. 38

Під час проведення досудового розслідування з метою підтвердження отриманих у кримінальному провадженні відомостей щодо пособництва в умисному привласненні чужого майна отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху грошових коштів по банківським рахункам ФОП, яких ймовірно залучали до своєї діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

На підставі ухвали було отримано тимчасовий доступ та вилучено, інформацію відносно банківських рахунків ФОП, яких ймовірно залучали до своєї діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та документів пов`язаних з фінансовими операціями відносно купівлі лісоматеріалів.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення речей і документів, в яких відображено інформацію про протиправну діяльність невстановлених осіб від імені ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс - С», ТОВ «Профіт - ДОП», ДП «Гутянське лісове господарство» та фізичних осіб підприємців, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: печатки, штампи, бланки ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс -С», ТОВ «Профіт - ДОП», ДП «Гутянське лісове господарство» та інших фізичних осіб підприємців, бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс - С», ТОВ «Профіт - ДОП», ДП «Гутянське лісове господарство» та інших фізичних осіб підприємців, в тому числі: договори фінансово-господарської діяльності, контракти, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг), акти звірок, довіреності, флеш-картка управління рахунку ФО-П, цифрові підписи для подання податкових звітностей, банківські виписки, чекові книжки, платіжні картки та інших платіжні документи, платіжні доручення, які використовувалися в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, податкові накладні, робоча документація, носії електронної інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, жорстких дисків, CD-дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо), документи та інформація про тіньовий обіг коштів, речі та предмети, вилучені з цивільного обігу, чорнові записи, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування було проведено обшуки, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 у будинку, загальною площею 59,2 кв. м., який на праві власності належить громадянину ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ). В ході проведення обшуку у вказаному приміщенні речей, що мають значення для проведення досудового розслідування не виявлено.

Крім того проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , де розташоване ДП «Гутнянське лісове господарство» в ході якого виявлено та вилучено акти звіряння взаємних розрахунків, журнал розрахунків з контрагентами, інформація щодо реалізації лісо продукції.

Разом з тим, в ході проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_7 речей що мають значення для проведення досудового розслідування не виявлено.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, на теперішній час жодній особі повідомлення про підозру не вручалось, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення на даний час не встановлено. Для встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно провести низку слідчих дій, зокрема: встановити можливих свідків та очевидців події, встановити осіб які закупали деревину, дослідити інформацію отриману з банківських установ, провести негласні слідчі розшукові дії.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12 березня до 3 квітня 2020 року на всій території України встановлено карантин, який в подальшому неодноразово продовжувався постановами КМУ.

В свою чергу постановою КМУ від 17 лютого 2021 р. № 104 вкотре продовжено дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» до 31 грудня 2021.

Окрім цього, п.3 постанови КМУ від 09 грудня 2020 р. № 1236 додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 2 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р. передбачалося введення низки додаткових обмежень («локдаун»).

У зв`язку із вищевикладеним, сфера послуг щодо обслуговування офісної техніки, громадського транспорту, поштових відправлень, державні підприємства та установи тощо, тривалий час не працювали, а наразі або тимчасово не працюють, або працюють в обмеженому режимі.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій спрямованих на отримання фактичних даних, що вказують на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також великою завантаженістю слідчих другого

СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про оголошення підозри та розшуку підозрюваного у порядку та на підставах передбачених КПК України.

Крім того, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують наявність складу кримінального правопорушення та його остаточну кваліфікацію відповідно до КК України.

У кримінальному провадженні №42019220000000761 від 28.11.2019 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України жодній особі про підозру не повідомлено.

11.06.2021 Московським районним судом м. Харкова строк досудового розслідування кримінального провадження №42019220000000761 від 28.11.2019 до шести місяців, тобто до 18.12.2022.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та прийняття законного рішення, для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.06.2022 включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

В провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні №42019220000000761 від 28.11.2019 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України. Жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.12.2021.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, а тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 18.06.2022.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000761 від 28.11.2019 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України, до 6 місяців, тобто до 18.06.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський