Ухвала суду № 101981180, 16.12.2021, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 527/2631/21

провадження № 1-кс/527/585/21

УХВАЛА

іменем України

про дозвіл на обшук

16 грудня 2021 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170500001290 від 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2021 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170500001290 від 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170500001290 від 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівники ПП «ТЕХ-МАШ» за попередньою змовою з ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» та іншими невстановленими особами, шахрайським шляхом заволоділи будівлями Комсомольського дробильно-сортувального заводу відкритого акціонерного товариства «ДАК «Автомобільні дороги України», та спорудами за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 41, і земельною ділянкою з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182, якою на праві постійного користування володіє ДП «Полтавський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України, а земля є державною власністю, і незаконно шахрайським шляхом використовують зазначені об`єкти для своєї діяльності, чим спричинюють матеріальну шкоду.

Так, відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182 встановлено, що земля, на якій розміщене виробництво ПП «ТЕХ-МАШ», є державною власністю та належить ДП «Полтавський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України на праві постійного користування.

Проте, на зазначеній ділянці без відповідно дозволу здійснює свою діяльність підприємство ПП «ТЕХ-МАШ», яке реалізує щебеневу продукцію.

Згідно відповіді наданої ДП «Полтавський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України відповідно до державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №223236 від 04.07.2007 року ДП «Полтавський облавтодор» користується земельною ділянкою загальною площею 13,1631 га, цільове призначення для автомобільного транспорту, кадастровий номер 5310200000:50:030:0182, що знаходиться за адресою м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 41. На зазначеній ділянці знаходиться нерухоме майно будівлі Комсомольського дробильно-сортувального заводу, яке належить на праві власності АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

ДП «Полтавський облавтодор» не укладало договорів оренди щодо користування зазначеною земельною ділянкою.

Проте, як з`ясовано в ході проведення досудового розслідування за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 41 знаходиться щебеневий завод ПП «ТЕХ-МАШ», який і використовує цю земельну ділянку.

Відповідно до відповіді наданої АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», встановлено, що продаж будівель за вказаною адресою не здійснювався. Між АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та іншими суб`єктами господарювання не укладались договори оренди будівель розташованих за вищевказаною адресою. На даний час не існує укладених догорів між АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та іншими суб`єктами господарювання договорів оренди вказаних будівель.

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вимагало від ТОВ «Підприємство «Захист прав інвалідів» (попередній, перед ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» власник обладнання) звільнити вказану земельну ділянку, яка була зайнята ним безпідставно, оскільки на ній знаходиться належне цьому товариству майно, набуте на підставі договорів купівлі-продажу, яке не відноситься до нерухомого, а є обладнанням дробильно-сортувального заводу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» 08.10.2020 було зареєстровано право власності на нерухоме майно: відділення першого та другого дроблення, загальною площею 188,7 кв.м. Вказані відомості внесені до Реєстру на підставі договору купівлі продажу серії №3097 від 08.10.2020.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Підприємство «Захист прав інвалідів» 08.10.2020 здійснило продаж об`єкту нерухомості відділення 1-го та 2-го дроблення літ. "А", дробарки КМД 2200 літ. "І", дробарки КСД 2200 літ. "ІІ", будівельної частини відділення сортування літ. "ІІІ", будівельної частини маневрової лебідки літ. "IV", дробарки щічної СМД 118 літ. "V", відділення сортування №1 та №2 літ. "VI" проте було зареєстровано право власності на цей об`єкт.

Кінцевими власниками ПП «ТЕХ-МАШ» та ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» були ОСОБА_5 та його батько ОСОБА_6 , що і дозволило останнім користуватись будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , та земельною ділянкою з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182.

Таким чином, ПП «ТЕХ-МАШ» за попередньою змовою з ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» та іншими особами, які на даний час не встановлені, шахрайським шляхом заволоділи будівлями і земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182.

Крім цього, встановлено що ПП «ТЕХ-МАШ» зареєстровано та фактично знаходиться в АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою по зазначеному суб`єкту діяльності.

Відповідно до інформації з відкритих джерел Інтернет-ресурсів, адреса виробництва АДРЕСА_1 , тобто та сама адреса, що і зазначена у відповідях АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ДП «Полтавський облавтодор».

Таким чином у органу досудового розслідування існують об`єктивні підстави вважати, що існує обґрунтована підозра, що працівники ПП «ТЕХ-МАШ», за попередньою змовою з ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» та іншими особами, які на даний час не встановлені, шахрайським шляхом заволоділи будівлями (нерухомим майном) та земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182).

Тому, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а також доказування вчинення шахрайських дій виникла необхідність у проведенні обшуку для відшукання та вилучення оригіналів документів, щодо користування ПП «ТЕХ-МАШ» земельною ділянкою з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182, а саме: документів, передбачених правилами ведення бухгалтерського та податкового обліків в Україні, зокрема: договори (контракти, угоди) зі змінами та додатками, додатки до договорів, специфікації, листування по вказаними договорами та переписка, що передувала укладанню таких договорів, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, підсумкові відомості ресурсів, кошторисна документація, чорнові записи, як в паперовому так і електронному вигляді за період часу з 08.10.2020 року по 19.08.2021 року.

ПП «ТЕХ-МАШ» зареєстровано та фактично знаходиться в м. Кременчуці по вул. Івана Мазепи, 22/9, к. 1, що підтверджується довідкою по зазначеному суб`єкту діяльності.

Посилаючись на викладене, заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 просив надати дозвіл групі слідчих по кримінальному проваджені на проведення обшуку в приміщенні, де знаходиться ПП «ТЕХ-МАШ», що за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 22/9, кімната 1, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів первинного-бухгалтерського обліку та податкової звітності, зокрема: договори (контракти, угоди) зі змінами та додатками, додатки до договорів, специфікації, листування по вказаними договорами та переписка, що передувала укладанню таких договорів, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, підсумкові відомості ресурсів, кошторисна документація, чорнові записи, як в паперовому так і електронному вигляді за період часу з 08.10.2020 року по 19.08.2021 року, які в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів під час проведення досудового розслідування та судового розгляду.

У судовому засіданні заступник начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

У провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170500001290 від 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівники ПП «ТЕХ-МАШ» за попередньою змовою з ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» та іншими невстановленими особами, шахрайським шляхом заволоділи будівлями Комсомольського дробильно-сортувального заводу відкритого акціонерного товариства «ДАК «Автомобільні дороги України», та спорудами за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 41, і земельною ділянкою з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182, якою на праві постійного користування володіє ДП «Полтавський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України, а земля є державною власністю, і незаконно шахрайським шляхом використовують зазначені об`єкти для своєї діяльності, чим спричинюють матеріальну шкоду.

Згідно відповіді наданої ДП «Полтавський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України відповідно до державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №223236 від 04.07.2007 року ДП «Полтавський облавтодор» користується земельною ділянкою загальною площею 13,1631 га, цільове призначення для автомобільного транспорту, кадастровий номер 5310200000:50:030:0182, що знаходиться за адресою м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 41. На зазначеній ділянці знаходиться нерухоме майно будівлі Комсомольського дробильно-сортувального заводу, яке належить на праві власності АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

ДП «Полтавський облавтодор» не укладало договорів оренди щодо користування зазначеною земельною ділянкою.

Відповідно до відповіді наданої АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», встановлено, що продаж будівель за вказаною адресою не здійснювався. Між АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та іншими суб`єктами господарювання не укладались договори оренди будівель розташованих за вищевказаною адресою. На даний час не існує укладених догорів між АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та іншими суб`єктами господарювання договорів оренди вказаних будівель.

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вимагало від ТОВ «Підприємство «Захист прав інвалідів» (попередній, перед ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» власник обладнання) звільнити вказану земельну ділянку, яка була зайнята ним безпідставно, оскільки на ній знаходиться належне цьому товариству майно, набуте на підставі договорів купівлі-продажу, яке не відноситься до нерухомого, а є обладнанням дробильно-сортувального заводу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» 08.10.2020 було зареєстровано право власності на нерухоме майно: відділення першого та другого дроблення, загальною площею 188,7 кв.м. Вказані відомості внесені до Реєстру на підставі договору купівлі продажу серії №3097 від 08.10.2020.

Відповідно до інформації з відкритих джерел Інтернет-ресурсів, адреса виробництва ПП «ТЕХ-МАШ» Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 41, тобто та сама адреса, що і зазначена у відповідях АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ДП «Полтавський облавтодор».

Зазначене також підтверджується інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 41, зареєстровано два об`єкти нерухомого майна: відділення першого та другого дроблення та будівлі Комсомольського дробильно-сортувального заводу відкритого акціонерного товариства «ДАК «Автомобільні дороги України».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» 08.10.2020 було зареєстровано право власності на нерухоме майно: відділення першого та другого дроблення, загальною площею 188,7 кв.м. Вказані відомості внесені до Реєстру на підставі договору купівлі продажу серії №3097 від 08.10.2020.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Підприємство «Захист прав інвалідів» 08.10.2020 здійснило продаж об`єкту нерухомості відділення 1-го та 2-го дроблення літ. "А", дробарки КМД 2200 літ. "І", дробарки КСД 2200 літ. "ІІ", будівельної частини відділення сортування літ. "ІІІ", будівельної частини маневрової лебідки літ. "IV", дробарки щічної СМД 118 літ. "V", відділення сортування №1 та №2 літ. "VI" проте було зареєстровано право власності на цей об`єкт.

Кінцевим власником ПП «ТЕХ-МАШ» та ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» є ОСОБА_5 , що і дозволило користуватись будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , та земельною ділянкою з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182.

Таким чином, ПП «ТЕХ-МАШ» за попередньою змовою з ТОВ «ТЕМПАГРОБУДІНВЕСТ» та іншими особами, які на даний час не встановлені, шахрайським шляхом заволоділи будівлями і земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 5310200000:50:030:0182.

Крім цього, встановлено що ПП «ТЕХ-МАШ» зареєстровано та фактично знаходиться в АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою по зазначеному суб`єкту діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 вказаної статті під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Клопотання слідчого погоджене прокурором та відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як передбачено ч.ч.1-2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.ч. 1-2 ст. 234 КПК України обшуком є слідча дія, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що в приміщенні за адресою : АДРЕСА_2 можуть знаходитися речові докази по даному кримінальному провадженню, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст.223-236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотаннязаступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170500001290 від 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, де знаходиться ПП «ТЕХ-МАШ», де знаходиться ПП «ТЕХ-МАШ», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 22/9, кімната 1, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів первинного-бухгалтерського обліку та податкової звітності, зокрема: договори (контракти, угоди) зі змінами та додатками, додатки до договорів, специфікації, листування по вказаними договорами та переписка, що передувала укладанню таких договорів, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, підсумкові відомості ресурсів, кошторисна документація, чорнові записи, як в паперовому так і електронному вигляді за період часу з 08.10.2020 року по 19.08.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає дозвіл на проведення обшуку один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8