Ухвала суду № 101962328, 16.12.2021, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/1717/20

Номер провадження № 1-кс/315/416/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Телегуз С.М., за участю секретаря Дмитренко В.В., розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Горобця М.І. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2021 року до суду звернувся слідчий СВ ВП №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Горобець М.І. з клопотанням, погодженим прокурором Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області Шрамко Ю.О., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що впровадженні СВ ВП №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фабулою: протягом 2019-2020 років невстановлені службові особи ТОВ «Агрофірма Тера», зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам Товариства, реалізували майно ТОВ «Агрофірма Тера» по заниженій вартості та розірвали договори з орендодавцями, що призвело до зменшення доходу Товариства, чим завдали майнову шкоду ТОВ «Агрофірма Тера» на суму понад 300 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що з січня 2015 року, тобто з моменту заснування товариства, його директором рішенням зборів засновників призначений ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і мешкає: АДРЕСА_1 . До серпня 2019 року він був одним із засновників (акціонерів) вказаного підприємства та володів 50% частки підприємства. У серпні 2019 року ОСОБА_1 продав свої 50% частки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 .

ТОВ «Агрофірма Тера» розташована за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Покровське, вул. Антипенка 69В, де здійснює свою сільськогосподарську діяльність, що в основному полягає у вирощуванні зернових культур (окрім рису), бобових культур та насіння олійних культур (КВЕД 01.11), овочів та баштанових культур, коренеплодів та бульбоплодів.

Крім того, встановлено, що на неодноразові звернення одного із співзасновників Товариства ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до керівництва Товариства про проведення Зборів Учасників Товариства щодо звітування про проведену роботу та фінансовий стан Товариства отримано відмови. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 засвідчив, що посадовими особами ТОВ «Агрофірма Тера» було реалізовано по заниженій вартості зрошувальні машини.

Відповідно видаткової накладної №РН-0000251 від 11.12.2014 року вартість зрошувальної машини «Reinke» E2065-G, рік випуску 2014, заводський номер 0214-60015 складає 1921871,62 грн. з ПДВ, відповідно видаткової накладної №РН-0000002 від 07.05.2010 року вартість зрошувальної машини «Reinke» E2065-GWD Махі/145, рік випуску 2010, заводський номер 0210-44509 складає 946360 грн. з ПДВ.

06.01.2021 року в ході проведення огляду за адресою: Запорізька область, Токмацький район, поблизу с. Покровське, на земельній ділянці, координати 47.3511007, 35.6056233 виявлено: поливальну (зрошувальну) машину «Reinke» E2065-GWD Махі/145, рік випуску 2010, заводський номер 0210-44509, та поливальну (зрошувальну) машину «Reinke» E2065-G, рік випуску 2014, заводський номер 0214-60015, які вилучено до Гуляйпільського ВП.

Відповідно Договору купівлі продажу №1 від 06.01.2020 року ТОВ «Агрофірма Тера» в особі директора ОСОБА_1 продала СФГ «Василько» в особі голови ОСОБА_4 поливальну (зрошувальну) машину «Reinke» E2065-G, рік випуску 2014, заводський номер 0214-60015 за 480 тис. грн., відповідно Договору купівлі продажу №2 від 08.01.2020 року ТОВ «Агрофірма Тера» в особі директора ОСОБА_1 продала ФГ «СХІД-Л» в особі директора ОСОБА_4 поливальну (зрошувальну) машину «Reinke» E2065-GWD Махі/145, рік випуску 2010, заводський номер 0210-44509 за 426 тис. грн.

Ухвалою слідчого судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області Телегуз С.М. від 13.01.2021 року на вказані поливальні (зрошувальні) машини було накладено арешт.

31.08.2021 року встановлено, що вказані поливальні (зрошувальні) машини належать ТОВ «ВОСТОК-Л», код ЄДРПОУ 37153788, директор ОСОБА_5 . Крім того відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань співвласником ТОВ «Восток-Л» є ОСОБА_2 , який в тому числі є співвласником ТОВ «Аргрофірма Тера» та СФГ «Василько».

У кримінальному провадженні проведено судову товарознавчу експертизу: відповідно до Висновку експерта №37-21 від 20.04.2021 року середньо-ринкова вартість поливальної (зрошувальної) машини «Reinke» Е2065-G (2085/2065 Махі), рік випуску 2014, заводський номер 0214-60015 станом на 06.01.2020 року складає 1786435,78 грн.; відповідно до Висновку експерта №37-21 від 20.04.2021 року середньо-ринкова вартість поливальної (зрошувальної) машини «Reinke» 2065 Махі, рік випуску 2010, заводський номер 0210-44509 станом на 08.01.2020 року складає 1287386,88 грн., тому встановлено, що вказані поливальні машини продані по заниженій ціні.

У кримінальному провадженні проаналізовано Звіти ТОВ «Агрофірма Тера» про незалежну оцінку спеціальної техніки, відповідно до яких останні проведено згідно з разовим договором за домовленістю №02/20 від 29.01.2020 року, укладеним між ТОВ «Агрофірма Тера», в особі директора ОСОБА_1 та суб`єктом оціночної діяльності Експертом-оцінювачем ФОП ОСОБА_6 .

В зв`язку з тим, що договори купівлі-продажу вказаних поливальних зрошувальних машин укладені 06.01.2020 року та 08.01.2020 року, а договір проведення оцінки вказаного майна укладений 29.01.2020 року, про що є відповідна відмітка у вказаних звітах, потребує подальшої перевірки шляхом проведення слідчих дій.

В рамках розслідування кримінального провадження проведено судову економічну експертизу, відповідно висновку експерта №СЕ-19/108-21/7556-ЕК ТОВ «Агрофірма Тера» було збитковим у 2020 році.

На даний час проводиться додаткова судова товарознавча експертиза з метою встановлення точної ринкової вартості зрошувальних машин та судова економічна експертиза з метою встановлення спричинення матеріальних збитків потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 ; визнано потерпілим ТОВ «Агрофірма Тера»; допитано в якості потерпілого ОСОБА_2 ; допитано в якості свідка директора ТОВ «Агрофірма Тера» ОСОБА_1 ; допитано в якості свідків орендодавців земельних ділянок; проведено ряд обшуків на території м. Токмак та Токмацького району, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію ТОВ «Агрофірма Тера» та договори купівлі-продажу поливальних зрошувальних машин в кількості 2 шт.; проведено огляд та вилучення двох поливальних зрошувальних машин, на які Гуляйпільським районним судом Запорізької області накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном; проведено ряд тимчасових доступів, в ході яких вилучено фінансову-господарську звітність ТОВ «Агрофірма Тера»; надано запити до податкової служби України, на які отримано відповіді із податковою звітністю ТОВ «Агрофірма Тера»; проведено судову товарознавчу експертизу; проведено судову почеркознавчу експертизу; проведено судову економічну експертизу; призначено додаткову судову товарознавчу експертизу, яка на даний час знаходиться на виконанні; призначено судову економічну експертизу, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.364-1 КК України, відноситься до категорії тяжких, а тому строк досудового розслідування відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України складає 18 місяців, у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, отже строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 17.12.2021 року.

У вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: долучити висновок додаткової судової товарознавчої експертизи; долучити висновок судової-економічної експертизи; призначити судову-економічну експертизу з метою підтвердження матеріальних збитків; встановити та допитати свідків вказаного кримінального правопорушення; отримати відповіді на надані запити; встановити особу, яка скоїла даний злочин та на підставі зібраних доказів та наявності ознак складу злочину скласти проект повідомлення про підозру; вирішити питання щодо направлення до суду обвинувального акту чи клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений законом строк неможливо провести і для їх проведення необхідний найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування, тривалістю не менше 6 місяців.

Обставинами, які перешкоджали проведення зазначених процесуальних дій є їх великий обсяг та складність кримінального провадження, було проведено допити осіб, проведено ряд судових експертиз, крім того призначено судові експертизи, які знаходяться на виконанні та здійснений ряд заходів забезпечення кримінального провадження, вилучення та дослідження речових доказів, та інші об`єктивні обставини, тому у строк до 17.12.2021 року провести всі можливі слідчі (розшукові) дії не представляється можливим у зв`язку з їх значним обсягом та складністю провадження.

Прохає продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 17.06.2022 року.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, 16.12.2021 року слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В провадженні СВ ВП №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до ч.2 п.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 18 місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодекс.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2020 року до ЄРДР внесено відомості за №12020080350000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, а тому відповідно ч.2 п.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців у вказаному кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину та з урахуванням ухвали слідчого судді від 14.09.2021 року, якою продовжено строк досудового розслідування на 3 місяці, закінчиться 17.12.2021 року.

Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2021 року до суду звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, в якому посилався на те, що внаслідок складності провадження слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений законом строк неможливо провести і для їх проведення необхідний найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування, тривалістю 6 місяців, прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 17.06.2022 року.

Однак слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не містить належного обґрунтування обставин особливої складності провадження відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, внаслідок чого кримінальне провадження неможливо закінчити у передбачені КПК України строки, навпаки, слідчий посилається на складність провадження, однак прохає продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Тому слідчий суддя доходить висновку, що внаслідок складності провадження для його закінчення слідчому достатньо трьох місяців з огляду на необхідність виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: долучити висновок додаткової судової товарознавчої експертизи; долучити висновок судової-економічної експертизи; призначити судову-економічну експертизу з метою підтвердження матеріальних збитків; встановити та допитати свідків вказаного кримінального правопорушення; отримати відповіді на надані запити; встановити особу, яка скоїла даний злочин та на підставі зібраних доказів та наявності ознак складу злочину скласти проект повідомлення про підозру; вирішити питання щодо направлення до суду обвинувального акту чи клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

При цьому слідчий суддя враховує зміну слідчого, який здійснює досудове розслідування.

А тому клопотання підлягає задоволенню в тій частині, що підтверджена встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Горобця М.І. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12020080350000240 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, на три місяці, тобто до 17 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М.Телегуз