Ухвала суду № 101954113, 16.12.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17371/19

н/п 1-кс/766/11552/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в херсонській області Гусевича І.П., погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури Петровим В.М., про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230030001943 від 27.07.2019, на дванадцять місяців, тобто до 17.12.2022 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування 12019230030001943 від 24.07.2019, за підозрою ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що ОСОБА_1 відповідно до Наказу № 1 від 12.09.2007 призначений на посаду директора ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ», (ЄДРПОУ 35230823) юридична адреса: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Калиниченка, 3, будучи наділеним повноваженнями та зобов`язаннями, як директор підприємства, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

11.09.2007 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зареєстровано ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» (далі ТОВ «НЕС»). Відповідно до п.3.1. Статуту ТОВ «НЕС» затвердженого протоколом №2 від 29.06.2012 загальних зборів учасників (далі Статут), метою створення Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку Товариства та наступного його розподілу між Учасниками Товариства. Відповідно до п. 5.3. Статуту, Товариство здійснює володіння і користування майном у відповідності до мети діяльності Товариства, передбаченої Статутом і на основі діючого законодавства.

Разом з цим, ОСОБА_1 будучи призначений Наказом № 1 від 12.09.2007 на посаду директора ТОВ «НЕС», відповідно до Статуту Товариства здійснює керівництво його поточною діяльністю, діє від імені Товариства без доручення, та має право укладати угоди (договори) з суб`єктами господарської діяльності України та інших держав, відкривати і закривати розрахункові та інші рахунки в кредитних установах, укладати трудові договори в медах штатного розкладу, давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства, підписувати документи Товариства, видавати в межах компетенції накази, видавати доручення, представляти Товариство на всіх підприємствах усіх форм власності в державних та не державних установах, організаціях, тобто ОСОБА_1 згідно з приміткою ч. 3 ст. 18 КК України виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції та є службовою особою.

Так, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ «НЕС», будучи службовою особою, уклав з АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» (далі Херсонська ТЕЦ) в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_2 договір №192 від 11.12.2018 про здійснення будівельних робіт щодо капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе, на суму 3414372 грн.

29.01.2019 директор ТОВ «НЕС» ОСОБА_1 уклав з тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» ОСОБА_2 додаткову угоду № 1 до договору № 192 від 11.12.2018 згідно якої було змінено «Суму договору», а саме «п.2.2 Загальна вартість робіт згідно даного договору складає 4506904,80 (чотири мільйони п`ятсот шість тисяч дев`ятсот чотири гривни 80 копійок)».

Відповідно до умов договору та додаткової угоди до нього ТОВ «НЕС» зобов`язано виконати «капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе» на загальну суму 4 506 904, 80 грн.

28.12.2018 та 18.02.2019 на підставі п. 4.1. вказаного договору та додаткової угоди АТ «Херсонська ТЕЦ» у якості 100% передплати перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «НЕС» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк» грошові кошти в сумі 4506904,80 грн.

28.02.2019 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕС», діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Херсонська ТЕЦ», виділених на здійснення будівельних робіт з «капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе» згідно договору №192 від 11.12.2018 та додаткової угоди до нього, діючи в супереч інтересам служби ТОВ «НЕС», відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17.03.2021 №75-БТ достовірно знаючи, що виконані ТОВ «НЕС» роботи та застосовані матеріали не у повному обсязі відповідають визначеній договірній ціні, локальним кошторисам та відомостям ресурсів до них, вніс завідомо неправдиві відомості до Актів приймання будівельних робіт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 та № 192/2018-02-3 від 28.02.2019 (форми КБ-2) завищені обсяги про виконання ТОВ «НЕС» робіт та застосованих матеріалів на суму 1165336,67 грн.

Отже, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в супереч інтересам служби ТОВ «НЕС», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів під час виконання робіт та придбання матеріалів відповідно до договору № 192 від 11.12.2018 «капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе» заволодів відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17.03.2021 №75-БТ та судово-економічної експертизи №СЕ 19/122-21/2031-ЕК від 07.04.2021 грошовими коштами АТ «Херсонська ТЕЦ» загальною сумою 1406149,74 грн., отриманих на розрахунковий рахунок ТОВ «НЕС» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк» та розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 заподіяв АТ «Херсонська ТЕЦ» матеріальну шкоду на загальну суму 1406149, 74 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 185 КК України являється особливо великим розміром.

16.09.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великому розмірі;

- ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В рамках кримінального провадження виконано також наступне:

-Допитані в якості свідків посадові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» стосовно обставин укладання договорів між ТОВ «Нові Енергетичні системи» та АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та здійснення контролю за виконанням договорів, а саме: ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3 .. Пляс, ОСОБА_5

-Надано 12 доручень на виконання слідчих дій та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення

-Направлено дві постанови на проведення слідчих дій на іншій території до м. Квивий Ріг

-18.03.2021 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №75 БТ від 17.03.2021 згідно якої вартість робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралей № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Берислаське шосе згідно договору №192 від 11.12.2018 в актах приймання виконаних робіт завищена на 1 406 149 грн 74 коп.

-08.04.2021 отримано висновок судово-економічної експертизи № СЕ-19/122-21/2031-ЕК від 07.04.2021 згідно якого підтверджено завищення вартості будівельних робіт виконавцем ТОВ «Нові енергетичні системи» визначених актом приймання будівельних робіт (форми КБ-2) № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 за лютий 2019 року від 28.02.2019 до договору №192 від 11.12.2018 з замовником АТ «Херсонська теплоцентраль» з урахуванням наданого висновку будівельно-технічної експертизи виконаної експертом Херсонського НДКЕЦ МВС України №75 БТ від 17.03.2021 на суму 1 406 149 грн 74 коп.

-25.05.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-225 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано в.о. голови Правління АТ «Херсонська ТЕЦ» ОСОБА_2 .

-14.06.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-224 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано керівником ТОВ « Нові Енергетичні Системи « Мороз Миколою Євгеновичем.

-21.06.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-226 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано особою відповідальною за договір в АТ «Херсонська теплоцентраль» ОСОБА_3 .

-Проведено 8 тимчасових доступів до речей та документів які зберігаються в АТ «Херсонська теплоцентраль» для надання додаткових матеріалів для проведення експертизи та оригіналів документів стосовно взаємовідносин між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи».

-Проведено 5 тимчасових доступів до речей та документів які зберігаються в ТОВ «Нові Енергетичні Системи» для надання додаткових матеріалів для проведення експертизи та оригіналів документів стосовно взаємовідносин між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи».

-Вилучено в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168 ЄДРПОУ 00131771) та АТ "АЛЬФА- БАНК" (МФО 300346) стосовно перерахунку грошових коштів між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» за проведення ремонтних робіт.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій, в тому числі і за межами території Херсонської області, які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 02.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 02.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 15.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 15.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Додатково допитати ОСОБА_1 стосовно обставин виконання ремонтних робіт на території АТ «Херсонська ТЕЦ»

-Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Протягом 2021 року у телефонному режимі були викликані свідки на допити у вказаному кримінальному провадженні або вручення запитів про надання інформації, з метою з`ясування всіх обставин справи, але останні на даний на час не можуть надавати будь-які пояснення та з`являтися до слідчого, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі. Особи яких на даний час необхідно допитати в якості свідків перебувають у само резервації.

28.12.2020 Слідчим суддею Херсонського міського суду Радченко Г.А. було продовжено строк досудового розслідування 24.07.2021 року.

28.12.2020 Слідчим суддею Херсонського міського суду Радченко Г.А. було продовжено строк досудового розслідування 24.07.2022 року.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні 16.09.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Тобто строки досудового розслідування почали відраховуватися з моменту повідомлення особі про підозру та становили до 17611.2021р.

У зв`язку з цим постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 09.11.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.12.2021.

06.02.2021 року з матеріалів кримінального провадження № 12019230030001943 від 24.07.2019 щодо ОСОБА_1 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України; ОСОБА_2 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367; ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України були виділені матеріали в окреме провадження якому присвоєно номер № 1221230000000377 від 06.12.2021.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцяти місячний строк (тобто, до 16.12.2022).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230030001943 від 27.07.2019, на дванадцять місяців, тобто до 16.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко