Ухвала суду № 101936917, 16.12.2021, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1 КП-932-471-21

Справа №200/16363/14-к

У Х В А Л А

іменем УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді Марущак С.Л.

при секретарі Бондаренко С.В.

за участю:

прокурора Чернявського Є.О.

захисників Кушніра В.В., Мулько А.В., Помінова О.В.

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014040030000147 від 03.04.2014, №12014040030000320 від 16.06.2014 -

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який не має судимостей відповідно ст.89 КК України,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014040030000320 від 16.06.2014 –

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Чадир-Лунга, Молдавія, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015040030000427 від 30.05.2015, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України.

У судове засідання обвинувачений ОСОБА_3 не з`явився.

Прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_3 , у зв`язку зі смертю останнього.

Захисник Мулько А.В. підтримав клопотання прокурора та повідомив, що родичи обвинуваченого ОСОБА_3 до нього щодо реабілітації останнього не звертались.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора та закрити кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , у зв`язку зі смертю останнього з наступних підстав.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він, приблизно восени 2013 року, більш точну дату під час досудового слідства встановити не вдалось, при невідомих обставинах познайомився з ОСОБА_2 .

У період часу з осені 2013 року по травень 2014 року, більш точний час у ході здійснення досудового розслідування встановити не вдалось, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 домовились про організацію на території м.Дніпропетровську виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Після цього ОСОБА_2 почав підшукувати постійні джерела придбання інгредієнтів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного збору, наліпок на пляшки з зазначенням назви алкогольного напою та торгової марки, а також місця, які б можливо було використати як цехи з виготовлення вищевказаних алкогольних напоїв, та підшукував канали збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції.

ОСОБА_3 займався заготовкою тари для подальшого розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме миттям пустих пляшок та наклеюванням на них наліпок із зазначенням торгової марки та назви горілки, підшукував клієнтів для незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту.

Приблизно на початку травня 2014 року, більш точний час у ході досудового слідства встановити не вдалось, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з іншим співучасником злочину ОСОБА_2 , згідно до розподілених ролей, придбали інгредієнти для виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, а саме підроблені марки акцизного збору у кількості не менше 9200 шт, спирт етиловий об`ємом не менше 305 л та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевіз їх до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , яке попередньо орендував з метою організації підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Приблизно у вказаний проміжок часу на початку травня 2014 року ОСОБА_3 збув іншому співучаснику кримінального правопорушення ОСОБА_2 не менше 4470 пустих скляних пляшок об`ємом 0,5л з наклеєними на них наліпками з назвою алкогольного напою - «Горілка Пшенична Мрія», виробник ТОВ «Латона Інвест», які підготував за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова, 57-К. У свою чергу, ОСОБА_2 , діючи умисно, згідно із розподілених ролей, найняв на роботу двох чоловіків, завідомо не обізнаних у вчиненні кримінального правопорушення, ввівши їх в оману тим, що робота, яку вони будуть виконувати, є законною, після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок, а також на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за допомогою обладнання (фільтри для води, діжки, спеціально прилаштовані трубки для розливу, станок для закатування кришок, спиртометр) та спирту етилового, розпочав виготовлення алкогольного напою - водно-спиртового розчину, виготовивши таким чином, в проміжок часу з початку травня 2014 року до 08.05.2014 алкогольний напій - водно-спиртовий розчин з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людини, та надавши йому ознак товару народного вжитку шляхом наклеювання марок акцизного збору на пляшки з наліпками горілка «Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», які залишив зберігати до 08 травня 2014 року за адресою: Дніпропетровська обл., смт.Ювілейне, вул.Виробнича 17, з метою її подальшого збуту.

08 травня 2014 року у проміжок часу з 09.00 год. до 10.50 год. співробітниками міліції проведено обшук за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова, 57-К, під час якого виявлено та вилучено: 6 пляшок з горілкою та етикеткою «Первак», з наклеєними на них марками акцизного збору, та заготовлені порожні пляшки у кількості 700 штук, а також каністри зі спиртом та 8 мішків з підготовленими кришками.

Окрім цього, 01 квітня 2015 року, в проміжок часу з 11.40 год. до 13.30 год. співробітниками міліції проведено повторно обшук за зазначеною адресою, під час якого було виявлено та вилучено: 75 пляшок з горілкою та етикетками «Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», з наклеєними на них марками акцизного податку, та заготовлені порожні пляшки у кількості не менше 500 штук, підготовлені упаковки з написами «Хлібний Дар» та «Первак». Марки акцизного збору, вилучені (наклеєні на пляшки) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова, 57-К, виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку, крім шестизначного серійного номеру, нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку нанесені з використанням форм високого друку.

Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова, 57-К, містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Вміст етилового спирту у досліджуваних речовинах становить у середньому 33,4 об. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою зі співучасником вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_2 , організувавши за адресою: АДРЕСА_6 , підпільний цех, займався незаконною підготовкою та виготовленням алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, на пляшки яких наклеював завідомо підроблені марки акцизного збору, після чого збував вищевказані алкогольні напої, що є небезпечними для життя та здоров`я осіб, та марки акцизного збору, за що отримував матеріальну винагороду.

08 травня 2014, у проміжок часу з 11.30 год. до 12.30 год., співробітниками міліції проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено: 480 пляшок з горілкою «Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», з наклеєними на них марками акцизного податку, 305 літрів спирту етилового, машинка для закатування кришок, етикетки з написами на них горілка «Пшенична Мрія», марки акцизного збору у кількості 9366 штук, обладнання для виготовлення та розливу горілки. Марки акцизного збору у кількості 9366 штук виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку крім шестизначного серійного номеру нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку у кількості 9366 штук нанесені з використанням форм високого друку. Зразки рідин, вилучені за адресою: АДРЕСА_5 , містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Вміст етилового спирту у досліджуваних речовинах становить у середньому 31,8% об. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003.

Таким чином, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з іншим співучасником злочину ОСОБА_2 , організувавши за адресою: АДРЕСА_5 , підпільний цех, займався незаконним виготовленням алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, на пляшки яких наклеював завідомо підроблені марки акцизного збору, після чого збував вищевказані алкогольні напої та марки акцизного збору, за що отримував матеріальну винагороду.

На початку жовтня 2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, направлену на незаконне зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок, а також на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, з корисливих мотивів, познайомились при невстановлених обставинах з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та вступили з ним у злочинну змову щодо продовження вищевказаної злочинної діяльності.

У той же час, на початку жовтня 2014 року, більш точний час під час досудового слідства встановити не вдалось, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2 підшукали приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_8 , які мали намір використати як цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. 13 жовтня 2014 року, було завезено на територію орендованих ними приміщень, розташованих за вищевказаними адресами, обладнання для виготовлення алкогольних напоїв (шланги, водяні рівні, промислові фени), марки акцизного збору, каністри зі спиртом етиловим, діжки для змішування спирту та води, а також пусті пляшки об`ємом 0,5 л, 0,25 л з етикеткою «Горілка Пшенична», ТОВ «Олександрія Бліг», «Первак» та «Мороша», які заздалегідь шляхом засобів зв`язку (по телефону) замовив у співучасника вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_3 , тим самим обладнавши підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. ОСОБА_2 для виконання вищевказаного злочинного наміру, діючи згідно із розподіленою йому роллю у цей же час підшукав невстановлену кількість чоловіків, завідомо не обізнаних у вчиненні кримінального правопорушення, яких найняв для виконання робіт з виготовлення горілки на підпільних цехах, ввівши їх в оману про законність здійснюваної ними роботи та пообіцявши за неї грошову винагороду.

Після цього, ОСОБА_3 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2 , виконуючи вимоги злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок, а також на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, діючи умисно, згідно із розподіленими між собою ролями, із корисливої зацікавленості розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв - водно-спиртового розчину, який помішували в пляшки з наліпками «Горілка Пшенична Олександрія», «Горілка Пшенична Мрія», «Первак» та «Мороша», після чого, підшукавши клієнтів, незаконно збували вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої.

30 березня 2015 року, більш точний час встановити не вдалось, ОСОБА_3 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій вищевказаний злочинний намір, незаконно, за допомогою найманих працівників, керуючи процесом, знаходячись за адресами: м.Дніпропетровськ, вул.Будьоного, 4, та АДРЕСА_7 , виготовили не менше 1400 пляшок об`ємом 0,5 л горілки «Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», 263 пляшки об`ємом 0,5 л горілка «Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», 60 пляшок об`ємом 0,5 л горілки «Первак першого перегону» надавши їм ознак товару народного вжитку шляхом наклеювання марок акцизного податку, які залишили зберігати до 31.03.2015.

01 квітня 2015 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2 , із корисливої зацікавленості, зберігав незаконно виготовлену алкогольну продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та підроблені марки акцизного збору, з метою подальшого збуту за місцем розташування незаконного організованого підпільного цеху за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Будьоного, 4. У цей же день, в проміжок часу з 08.05 год. до 10.00 год., проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: спирт у бочці об`ємом 500 л, 416 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», 432 пляшки об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», 5 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно- спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Первак», каністра зі спиртом об`ємом 35 л, машинка для закатування кришок, етикетки з написами на них горілка «Первак», «Мороша», марки акцизного збору у кількості 3830 штук, обладнання для виготовлення та розливу горілки. Марки акцизного збору у кількості 3822 штук виготовлені не на підприємстві та не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна», в квітні 2013 року та маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв). Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Будьоного, 4, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами та спиртом етиловим. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.» Надані алкогольні напої та спирт етиловий не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

01 квітня 2015 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2 із корисливої зацікавленості, зберігав незаконно виготовлену алкогольну продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та підроблені марки акцизного збору, з метою подальшого збуту за місцем розташування незаконного організованого підпільного цеху за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Електрична, 6, де в цей же день, в проміжок часу з 09.30 год. до 11.30 год., проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: 180 пляшок об`ємом 0,25 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», бочка зі спиртом 235 л, обладнання для виготовлення та розливу водно-спиртового розчину. Марки акцизного збору зняті з горловини пляшок, що були відібрані як зразки під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна», в квітні 2013 року та маркам акцизного збору України для маркування алкогольних напоїв). Зразки рідин, вилучені за адресою: АДРЕСА_7 , містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами та спиртом етиловим. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.» Надані алкогольні напої та спирт етиловий не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

31 березня 2015 року, ОСОБА_3 разом з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2 , згідно розподілених ролей, діючи умисно, домовившись у телефонній розмові з покупцем горілки особою, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, який здійснює продаж алкогольних виробів за адресами: АДРЕСА_9 , та АДРЕСА_10 , збули незаконно виготовлені алкогольні напої - розчин водно-спиртовий. Після цього, в цей же день, ОСОБА_2 , діючи умисно, згідно із розподіленою йому роллю, забравши з одного з підпільних цехів не менше 3600 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину, наклеєними наліпками «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», які доставив до торгового кіоску, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1, де, діючи умисно, згідно із розподіленою роллю, незаконно збув особі, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, за що отримав грошові кошти у невстановленому розмірі.

01 квітня 2015 року, в проміжок часу з 11.15 год. до 11.27 год., співробітниками СВ ДМУ разом із співробітниками ВДСБЕЗ ДМУ проведено огляд приміщення, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1, який належить особі, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, де було виявлено та вилучено частину від раніше придбаного останнім алкогольного напою, а саме 3 пляшки об`ємом 0,5 л з наклеєними на них наліпками «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг» та марками акцизного податку.

01 квітня 2015 року, в проміжок часу з 12.20 год до 12.50 год, співробітниками СВ ДМУ разом із співробітниками ВДСБЕЗ ДМУ проведено огляд приміщення, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 63, який належить особі, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, де було виявлено та вилучено 4 пляшки з маркуванням «Первак» та 1 пляшку з маркуванням «Мороша», на яких було наклеєно марки акцизного податку України. Марки акцизного податку, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, буд.1 та АДРЕСА_10 , не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна» в квітні 2013 року та маркам акцизного збору України для маркування алкогольних напоїв (лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва). Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1, та пр-т Калініна, 63, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно- спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані алкогольні напої не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

31 березня 2015 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_2 , діючи умисно, повторно, згідно із розподілених ролей, попередньо домовившись в телефонній розмові з покупцем горілки особою, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, домовились про збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - розчину водно-спиртового. Після цього, в цей же день, 31.03.2015, ОСОБА_2 , діючи умисно, згідно із розподіленою йому роллю, забравши з вищевказаних підпільних цехів: 1400 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно- спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», 260 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», та 60 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Первак Першого перегону», які доставив за місцем мешкання ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження) за адресою: АДРЕСА_11 , де діючи умисно, згідно із розподіленою роллю, незаконно збув особі, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, за що отримав грошові кошти у невстановленому розмірі та розподілив їх між співучасниками злочину.

01 квітня 2015 року, в проміжок часу з 08.40 год до 11.55 год, співробітниками СВ ДМУ разом із співробітниками ВДСБЕЗ ДМУ проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем мешкання особи, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, де було виявлено та вилучено 1400 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», 260 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», та 60 пляшок об`ємом 0,5 л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Первак Першого перегону». Марки акцизного збору, зняті з пляшок, відібраних як експериментальний зразок під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна», в квітні 2013 року та маркам акцизного збору України для маркування алкогольних напоїв). Зразки рідин, вилучені за адресою: АДРЕСА_11 , містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані алкогольні напої не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

На початку червня 2014 року, більш точний час та дату встановити не вдалось, ОСОБА_1 знаходився за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де до нього звернувся раніше йому відомий ОСОБА_3 із пропозицією про організацію на території домоволодіння за місцем мешкання підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, з метою їх подальшого збуту з наклеєними на них підробленими марками акцизного збору.

В цей час у ОСОБА_1 раптово виник злочинний намір направлений на незаконне придбання та зберігання підроблених акцизних марок з метою їх подальшого використання при продажу товарів, а також на незаконне виробництво горілки, на що він дав свою добровільну згоду ОСОБА_3 .

Після чого ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час, приблизно на початку червня 2014 року, познайомив ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою, яка пояснила останньому його роль у вчиненні кримінального правопорушення, а саме виробництва горілки у приміщені гаражу розташованого за місцем його мешкання та незаконного її збуту, пообіцявши за це грошову винагороду. Реалізуючи свій злочинний намір направлений на збут незаконно виготовлених акцизних марок, та незаконне виготовлення алкогольних напоїв, невстановлена слідством особа, доставила за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо підроблені марки акцизного збору, наліпки на пляшки з вказівкою назви продукту та виробника, спирт та обладнання для виготовлення горілки, де передала останньому.

Таким чином, ОСОБА_1 , отримавши від невстановленої слідством особи, підроблені марки акцизного збору у кількості не менше 10140 штук, наліпки на пляшки з вказівкою назви алкогольного напою (горілка Пшенична Мрія» виробник ТОВ Латона Інвест), обладнання для виготовлення горілки (фільтри для води, діжки, спеціально прилаштовані трубки для розливу, станок для закатування кришок, спиртометр) та пусті скляні пляшки об`ємом 0,5 л, знаходячись у приміщені гаражу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в проміжок часу, з початку червня 2014 року до 11.07.2014, незаконно виготовив алкогольний напій - водно спиртовий розчин з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людини та надавши йому ознак товару народного вжитку шляхом наклеювання марок акцизного збору на пляшки з наліпками горілка «Пшенична Мрія» ТОВ Латона Інвест, які залишив зберігати за місцем свого мешкання до 11.07.2014.

11 липня 2014 року, приблизно о 10.00 год, ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від співучасника вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_3 замовлення на реалізацію раніше виготовленої ним горілки «Пшенична Мрія» у кількості 200 ящиків, повідомивши також про те, що за вказаним товаром приїдуть невстановлені під час досудового слідства особи, на що ОСОБА_5 дав свою згоду.

Після чого в цей же день, в період часу з 10.00 год до 18.00 год, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м.Дніпропетровськ вул.Камська, 1-а, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний намір направлений на збут незаконно виготовлених акцизних марок, та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, діючи умисно із корисної зацікавленості незаконно збув невстановленим під час досудового розслідування особам не менше 170 ящиків - 3400 пляшок горілки «Пшенична Мрія», на яких містились підроблені марки акцизного збору, за що отримав грошову винагороду, а частину раніше виготовленої горілки залишив зберігати за місцем свого мешкання. Марки акцизного збору, що містились на пляшках з горілкою «Пшенична Мрія» у кількості 3400 штук виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку крім шестизначного серійного номеру нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку нанесені з використанням форм високого друку. Зразки рідин, вилучені 11.07.2014, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями- водно спиртовими розчинами. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані алкогольні напої до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам), є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

11 липня 2014 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, із корисливої зацікавленості зберігав незаконно виготовлену алкогольну продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та підроблені марки акцизного збору, з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де в цей же день, в період часу з 22.00 год до 23.50 год проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: 325 ящиків з горілкою «Пшенична Мрія» ТОВ Латона Інвест по 20 пляшок в ящику загальною кількістю 6500 шт. з наклеєними на них марками акцизного збору, каністра зі спиртом, машинка для закатування кришок, етикетки з написами на них горілка «Пшенична Мрія», марки акцизного збору у кількості 260 штук, обладнання для виготовлення та розливу горілки. Марки акцизного збору у кількості 260 штук виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку крім шестизначного серійного номеру нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку у кількості 260 штук нанесені з використанням форм високого друку. Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Камська 1-а, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями- водно спиртовими розчинами. Наданий зразок в полімерній пляшці є спиртом етиловим. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований». Надані алкогольні напої та спирт етиловий до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам), є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

Таким чином, ОСОБА_1 разом із співучасником вчиненого кримінального правопорушення організувавши за місцем свого мешкання підпільний цех займався незаконним виготовленням алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на пляшки яких наклеював завідомо підроблені марки акцизного збору, після чого збував, вищевказані алкогольні напої та марки акцизного збору вартістю 16 грн. за одну пляшку за що отримував матеріальну винагороду.

На початку червня 2014 року, більш точний час та дату встановити не вдалось, у ОСОБА_3 виник злочинний намір направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху та збут підроблених марок акцизного збору.

Після чого ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне придбання з метою використання при продажу товарів, а також збут підроблених марок акцизного збору, та виготовлення алкогольних напоїв, діючи умисно із корисливих спонукань, запропонував своєму знайомому ОСОБА_5 , організувати у його гаражі за місцем мешкання підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту з наклеєними на них підробленими марками акцизного збору. На що ОСОБА_5 погодився тим самим вступивши в злочинний зговір на вчинення кримінального правопорушення.

Після чого ОСОБА_3 у невстановлений слідством час, приблизно на початку червня 2014 року, познайомив ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою, яка пояснила останнім їх роль у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: роль ОСОБА_1 полягала у виробництві горілки у приміщені гаражу розташованого за місцем його мешкання та незаконного її збуту, а роль ОСОБА_3 полягала у підшукування клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного збору та у незаконному збуті вищевказаної продукції.

14 червня 2014 року в денний час доби, більш точний час під час досудового слідства встановити не вдалось, ОСОБА_3 діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та підроблених марок акцизного збору, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_6 , збув невстановленій під час досудового розслідування особі не менше 6 пляшок горілки «Пшенична Мрія» вартістю 16 грн за пляшку, з наклеєними на них підробленими марками акцизного збору, виготовленими раніше співучасником вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 , за що отримав грошову винагороду у сумі 96 грн. Після чого, в цей же день, невстановлена особа збула вищевказані пляшки з горілкою та марками акцизного податку ОСОБА_6 , який 16 червня 2014 року добровільно видав співробітникам міліції придбані ним недоброякісні алкогольні напої та підроблені марки акцизного збору. Зразки рідин, вилучені у ОСОБА_7 16.06.2014, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно спиртовими розчинами. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані алкогольні напої до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам), є едальтерованими та небезпечними для здоров`я людини. Марки акцизного податку з номерами «05 ААБЄ 405081 08/4», «05 ААБЄ 405083 08/4», «05 ВВБЄ 405241 08/4», «05 ААБЄ 405243 08/4», «05ААБЄ 405244 08/4» не виготовлені на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку крім шестизначного серійного номеру нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери п`яти марок акцизного податку нанесені з використанням форм високого друку.

11 липня 2014 року, в період часу з 10.00 год до 18.30 год, ОСОБА_3 , знаходячись на підприємстві розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Пресова 57-К, куди прибув ОСОБА_8 з метою придбання товарів народного вживання, а саме горілки «Пшенична Мрія», який повідомив про свої наміри ОСОБА_3 та замовив у нього 500 ящиків вищевказаної горілки, на що останній прийнявши замовлення попросив зачекати.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та підроблених марок акцизного збору, в цей же день, ОСОБА_3 повідомив співучасника вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 про вказане замовлення, при цьому повідомивши, організатора вчинення кримінального правопорушення - невстановлену слідством особу, що товар необхідно доставити за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Пресова 57-К, на що отримав згоду.

11 липня 2014 року, приблизно о 19.00 год., ОСОБА_8 , знаходячись разом із ОСОБА_3 на подвір`ї «ПП ОСОБА_9 » за адресою АДРЕСА_6 , переконавшись у наявності замовленого їм товару, а саме 3400 пляшок горілки «Пшенична Мрія» ТОВ Латона Інвест з наклеєними на них марками акцизного збору, передав останньому грошові кошти у сумі 40 000 грн.

11 липня 2014 року, в період часу з 19.30 год до 21.00 год, за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Пресова 57-К, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено в автомобілі ГАЗ 53 д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , 170 ящиків з пляшками горілки «Пшенична Мрія» виробник ТОВ Латона Інвест по 20 пляшок у кожному, загальною кількістю 3400 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного збору. Марки акцизного податку з номерами 05АААГ 093390 04/13, 05АААГ 093443 04/13, 05АААД095482 08/4, 05АААД 095069 08/4 та 05ААБК 546894 08/4, що є відібраним зразком від загальної кількості вилучених марок акцизного збору під час проведення обшуку, виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова 57-К, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями- водно спиртовими розчинами. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований». Надані алкогольні напої до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам), є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

ОСОБА_3 , разом із співучасником вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 , організувавши за місцем мешкання останнього, підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв, займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, на пляшки яких були наклеєні завідомо підроблені марки акцизного збору, вартістю 16 грн. за одну пляшку, за що отримував матеріальну винагороду.

Умисні дії ОСОБА_3 , що виразилися у зберіганні, придбанні з метою використання при продажу товарів, а також в збуті підроблених марок акцизного збору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.199 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3 , що виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та збуті такої продукції, кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо підозрюваний, обвинувачений помер.

Відповідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 від 15.06.2021, актовий запис №1196, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, підлягає закриттю у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Керуючись п.5 ч.1 ст.284, ст.350 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Кримінальні провадження №12014040030000147, №12014040030000320 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014, 16.06.2014, - закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Суддя

Бабушкінського районного суду С.Л.Марущак

м.Дніпропетровська