Постанова № 10193581, 25.06.2010, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №4- 240/2010р.

ПОСТАНОВА

про зупинення видаткових операцій

25 червня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000071 про зупинення видаткових операцій , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000071, порушена прокуратурою Черкаської області, за фактом створення ПП «Саєнко-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства отримано відомості про те, що у лютому 2007 року в ДПІ у місті Черкаси зареєстровано ПП «Саєнко-Торг», код 34924193 на імя ОСОБА_2, яка фінансово-господарською діяльністю даного субєкта господарювання не займалась, печатка та установчі документи у неї не знаходились .

В подальшому ПП «Саєнко-Торг» використовувалось невстановленими особами з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності ПП «Саєнко-Торг», податковий кредит якого, в свою чергу, формувався за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Сан Макс-360», м. Київ.

При цьому встановлено, що протягом 2007-2008 року для проведення безтоварних фінансово господарських операцій було задіяно ряд інших підприємств (НВПП «ДАК-Електропром») з метою отримання на рахунки ПП «Саєнко-Торг» грошових коштів в великих розмірах, які в подальшому переводяться в готівку.

У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на рахунках НВПП «Дак-Електропром» № 2600715059 та № 26003269448 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, які використовуються в їх злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Накласти арешт на рахунки НВПП «Дак-Електропром» № 2600715059 та № 26003269448 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на них, у звязку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобовязати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках НВПП «Дак-Електропром», код 30147542 № 2600715059 та № 26003269448.

Копію постанови направити в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 та прокурору для відома.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: