Постанова № 10193576, 25.06.2010, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №4-235 /2010р.

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку

25 червня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000071 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000071, порушена прокуратурою Черкаської області за фактом створення ПП «Саєнко-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства отримано відомості про те, що у лютому 2007 року в ДПІ у місті Черкаси зареєстровано ПП «Саєнко-Торг», код 34924193 на імя ОСОБА_2, яка фінансово-господарською діяльністю даного субєкта господарювання не займалась, печатка та установчі документи у неї не знаходились .

В подальшому ПП «Саєнко-Торг» використовувалось невстановленими особами з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності ПП «Саєнко-Торг», податковий кредит якого, в свою чергу, формувався за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Сан Макс-360», м. Київ.

При цьому встановлено, що протягом 2007-2008 років для проведення безтоварних фінансовогосподарських операцій було задіяно ряд інших підприємств (ТОВ «Висотрембуд», код ЄДРПОУ 32191530) з метою отримання на рахунки ПП «Саєнко-Торг» грошових коштів в великих розмірах, які в подальшому переводяться в готівку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Висотрембуд» за адресою: м. Сміла, вул. Мазура, 21/1, знаходяться предмети і документи фінансово-господарської діяльності, печатки, банківські документи та документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи, які мають значення для встановлення істини по даній справі, керуючись ст. 177 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести обшук в офісному приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Висотрембуд» м. Сміла за адресою: м. Сміла, вул. Мазура, 21/1.

Проведення обшуку доручити працівникам УПМ ДПА в Черкаській області та ВПМ Смілянської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: