Постанова № 10193573, 25.06.2010, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №4-232/2010р.

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку

25 червня 2010 року Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області майора міліції Титаренка В.А. по кримінальній справі № 2511000071 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого відділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 2511000071, порушена прокуратурою Черкаської області, за фактом створення ПП «Саєнко-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства отримано відомості про те, що у лютому 2007 року в ДПІ у місті Черкаси зареєстровано ПП «Саєнко-Торг», код 34924193 на імя ОСОБА_2, яка фінансово-господарською діяльністю даного субєкта господарювання не займалась, печатка та установчі документи у неї не знаходились .

В подальшому ПП «Саєнко-Торг» використовувалось невстановленими особами з метою штучного формування податкового кредиту субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності ПП «Саєнко-Торг», податковий кредит якого, в свою чергу, формувався за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Сан Макс-360», м. Київ.

Таким чином, в даному факті вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.205 КК України створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ПП «Саєнко-Торг», з метою прикриття незаконної діяльності.

Приводом до порушення кримінальної справи була явка з повинною громадянина ОСОБА_3 від 20.04.2010 року, в якій останній повідомив, що перереєстрував ПП «Саєнко-Торг» на своє імя без мети особистого здійснення господарської діяльності, та з якої вбачається, що про справжню мету створення підприємства останньому на момент перереєстрації відомо не було.

При цьому встановлено, що протягом 2007-2008 року для проведення безтоварних фінансово господарських операцій було задіяно ряд інших підприємств (НВПП «ДАК-Електропром», код ЄДРПОУ 30147542) з метою отримання на рахунки ПП «Саєнко-Торг» грошових коштів в великих розмірах, які в подальшому переводяться в готівку.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного проживання директора НВПП «ДАК-Електропром» - ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 та 6, знаходяться предмети і документи фінансово-господарської діяльності, печатки, банківські документи та документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи, які мають значення для встановлення істини по даній справі, керуючись ст. 177 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Проведення обшуку доручити працівникам УПМ ДПА в Черкаській області та ВПМ Смілянської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: