Ухвала суду № 101926812, 13.12.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17087/21

Провадження № 1-кс/234/7503/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Каліберди А.О.,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області Гаркуши Д.В., погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури Плакущенко В.В., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050390002948 від 18.12.2020 року.

Клопотання надійшло до суду 10.12.2021 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12020050390002948 від 18.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч.1 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2021 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області Гаркуши Д.В., погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури Плакущенко В.В., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050390002948 від 18.12.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Чергової Частини Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що посадовими особами ДКП ринок "Лазурний" були розтрачені грошові кошти, що перебували у власності підприємства ДКП ринок "Лазурний" та було нанесені збитки у значному розмірі ( ЄО 4837 від 17.12.2020 )

За даним фактом СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020050390002948 від 18.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

До Чергової Частини Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що внаслідок службової недбалості ОСОБА_2 ДКП ринок "Лазурний" було завдано істотної шкоди (ЄО 48372 від. 17.12.2020 )за даним фактом СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020050390002949 від 18.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

21 січня 2021 року кримінальне провадження за № 12020050390002948 від 18 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 Кримінального кодексу України та кримінальне провадження № 12020050390002949 від 18 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України були об`єднані прокурором Краматорської місцевої прокуратури О.В.Сосновенко у зв`язку з тим, що не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення вчинені однією особою ( особами ), та було присвоєно № 12020050390002948 від 18 грудня 2020 року.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено:

15 лютого 2021 року було винесено постанову про визнання представником потерпілого та визнано представником потерпілого ДКП «Ринок Лазурний» ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що вона з 03.12.2020 року призначена на посаду директора державного комунального підприємства ринок «Лазурний», що зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бикова буд.6. В ході проведення інвентаризації бухгалтерських документів, під час прийняття посади та справ нею була виявлена прострочена заборгованість у сумі 264 703, 26 грн., яка виникла під час того, коли директором ДКП ринок «Лазурний» було призначено ОСОБА_3

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з 27 січня 2016 року директором ДКП ринок «Лазурний» був призначений ОСОБА_3 .

Як стало відомо з бухгалтерських документів, кошти в сумі 264703 були видані контролеру касиру підприємства під звіт в 2016 році, однак контролер вказані кошти не отримував . Контролер касир ОСОБА_4 перебуваючи під тиском директора, який погрожував йому звільненням, підписував документи про факт прийняття вказаних коштів.

З 07.11.2016 року ОСОБА_3 звільнено з посади директора ДКП ринок «Лазурний».

Після звільнення ОСОБА_3 , директором ДКП ринок «Лазурний» призначено ОСОБА_2 на посаду директора ДКП ринок «Лазурний»

З 07 серпня 2019 року по 01 грудня 2020 року посаду директора ДКП ринок «Лазурний» обіймав ОСОБА_2 , який згідно наданої заяви ОСОБА_1 викривляв дані бухгалтерської звітності та приховував недостачу в касі грошових коштів, та не повідомляв правоохоронні органи, щодо факту встановлення недостачі, хоча раніше про даний факт йому було відомо.

Допитані в якості свідка: ОСОБА_4 , який являвся бухгалтером ДКП «Ринок Лазурний» повідомив, що з 2002 року він обіймав посаду касира-контролера ДКП ринок «Лазурний». В його обов`язки входило взимання плати з продавців, які здійснюють продаж продукції/речей на ринку «Лазурний» (код ЄДРПОУ 23603356), який розташований та здійснює свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бикова,6.

На даний час, а саме з 03.12.2020 року директором ДКП ринок «Лазурний» є ОСОБА_1 .

З 27.01.2016 по 07.11.2016 директором ДКП ринок «Лазурний» був ОСОБА_3 .

Через місяць приблизно, а можливо через 2 місяці після призначення на посаду ДКП ринок «Лазурний» ОСОБА_3 останній кожного дня забирав грошові кошти, які були сплачені продавцями на ринку «Лазурний» за торгові місця на яких вони здійснюють продаж товарів.

Вказані грошові кошти сплачувалися продавцями офіційно через касу ринку. Приблизна сума, яку ОСОБА_3 забрав за період коли був директором 264 тисячі гривень.

ОСОБА_3 говорив йому та іншим особам, які працюють у ДКП ринок «Лазурний» про те, що грошові кошти, які він забирає щоденно з каси Підприємства ми повинні документально оформлювати на себе, однак йому було відмовлено у цьому.

Останній гадав, що грошові кошти ОСОБА_5 зберігає в банку, так як це грошові кошти ДКП ринок «Лазурний», а не його особисті.

Свідок неодноразова, навіть після звільнення ОСОБА_3 з посади директора ДКП ринок «Лазурний» намагався встановити у останнього де знаходяться грошові кошти, які він забрав з підприємства. На що останній повідомляв, що грошові кошти витрачені на асфальтне покриття «Блошиний ринок», який розташований на перехресті вул. Паркова та вул. Ювілейна. Ніяких підтверджуючих документів, про те, що грошові кошти у сумі 264 тис.грн. витрачені на асфальтне покриття «Блошиний ринок», який розташований на перехресті вул. Паркова та вул. Ювілейна ОСОБА_3 не надав йому та будь-кому з працівників ДКП ринок «Лазурний». Яке відношення має «Блошиний ринок», який розташований на перехресті вул. Паркова та вул. Ювілейна до ДКП ринок «Лазурний» останньому не відомо. Чи дійсно грошові кошти у сумі 264 тис.грн., які належать ДКП ринок «Лазурний» та офіційно отриманні та проведені по звітах та через касу ринку, витрачені на асфальтне покриття «Блошиний ринок» також останньому не відомо.

По кримінальному провадженню неодноразово було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, для встановлення місця знаходження свідків кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження ОСОБА_3 , - однак позитивного результату отримано не було.

Також в кримінальному провадженні декілька разів було надіслано запит начальнику Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Ігорю Бєліку з метою Проведення правильності розрахунків та повноту надходжень аренди комунального майна ДКП ринок «Лазурний» в м. Краматорську та щодо виділення фахівця по вищезазначеному питанню.

Наразі відповіді від Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області отримано не було.

Крім того, в кримінальному провадженні заплановано проведення інших слідчих дій. Без проведення вказаних слідчих дій неможливо прийняти остаточне, ґрунтовне та законне рішення по кримінальному провадженню.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2020 року однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку з тим, що на теперішній час необхідно встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, провести аудит згідно наданих документів, призначити судово – економічну експертизу, тому неможливо прийняти ґрунтовне, законне рішення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020050390002948 від 18.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України закінчується 08.12.2021 року.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020050390002948 від 18.12.2021 на шість місяців, з метою проведення аудиту, встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення експертних досліджень

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд за відсутності, просив задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 367, ч.1 ст. 191 КК України є нетяжкими злочинами.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 12020050390002948 від 18.12.2020 спливає 18.12.2021 року.

Слідчим доведено, що станом на теперішній час існує необхідність у проведенні низки слідчих та процесуальних дій.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 12020050390002948 слід продовжити до шести місяців, а саме до 18.06.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області Гаркуши Д.В., погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури Плакущенко В.В., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050390002948 від 18.12.2020 року, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020050390002948 від 18.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367, ч.1 ст. 191 КК України до 6 (шість) місяців, тобто до 18.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. О. Михальченко