Ухвала суду № 101912233, 10.12.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/33865/21

Провадження №1-кс/127/14511/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Михайленко А.В., при секретарі Куйдан Ю.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Дениса Андрійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019020100001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області Черевань Д.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 придбати у ТОВ «Каїса» земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу автоемалей.

Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ «Каїса», орендодавцем якої виступала Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ «Каїса-Фін-Груп» та стати його власниками, після чого ТОВ «Каїса» зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в Лука-Мелешківську сільську раду, яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ «Каїса-Фін- Груп».

Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_1 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 року ОСОБА_2 стала власником ТОВ «Каїса-Фін-Груп» і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 року Лука-Мелешківська сільська рада на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

У 2014 році ТОВ «Каїса-Фін-Груп» уклало з проектною організацією – ТОВ «ЦУБ» Капітал-Інвест» договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5 га, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ «Каїса-Фін-Груп» подало до Лука-Мелешківської сільської ради.

Цього ж року Лука-Мелешківської сільська рада на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ «Каїса-Фін-Груп» зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

Після цього, між Лука-Мелешківською сільською радою та ТОВ «Каїса-Фін-Груп» було укладено договір оренди.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером 0520682800:02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель Лука-Мелешківської сільської ради за рішенням Вінницької обласної ради були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп» також в ходила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з Вінницькою міською радою.

В цей час, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у Вінницькій міській раді.

Враховуючи, що ОСОБА_2 була раніше знайома із ОСОБА_1 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_2 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 року ОСОБА_2 звернулись до ОСОБА_1 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що її документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_2 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером 0520682800:02:001:0336, яка була в оренді ТОВ «Каїса-Фін-Груп», 07.11.2019 року була зареєстрована за ОСОБА_1 в якості приватної власності.

Згідно Інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, реєстрацію права власності за ОСОБА_1 здійснила Чечельницька селищна рада Чечельницького району Вінницької області.

21.11.2019 року земельну ділянку із кадастровим номером 0520682800:02:001:0336 ОСОБА_1 , було продано, відповідно до договору купівлі – продажу ОСОБА_3 . Реєстрація права власності за останнім була здійснена нотаріусом Вінницького нотаріального округу ОСОБА_4 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_1 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів в оману ОСОБА_2 , протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію права власності на земельну площею 0,5 га, з кадастровим номером 0520682800:02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

12.12.2019 Державним кадастровим реєстратором ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером 0520682800:02:001:0336 було об`єднано із іншою земельною ділянкою розміром 0,0347 га та присвоєно кадастровий номер 0510100000:03:133:0158, збільшивши її розміри до 0,5347 га.

Крім цього, 18.12.2019 державним реєстратором Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області було проведено державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:03:133:0158, власником якої є ОСОБА_3 .

В подальшому, 02.09.2020, відповідно до договору купівлі – продажу земельної ділянки № 1955, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Бєлая О.М., зареєструвала право власності за Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» (код ЄДРПОУ 43448603), який на даний час є власником даної земельної ділянки.

У ході досудового розслідування виконано:

-Допитано як потерпілу ОСОБА_2 , яка повідомила, що ОСОБА_1 під приводом оформлення права власності на земельну ділянку заволодів її грошовими коштами у сумі 35 000 доларів США;

-Допитано як свідка ОСОБА_1 , який відмовився надати свідчення посилаючись на статтю 63 Конституції України;

-Допитано як свідка ОСОБА_6 , який підтвердив, що вчинив реєстраційні дії та зареєстрував право власності на земельну ділянку за ОСОБА_1 ;

-Проведено з ОСОБА_6 впізнання за фотознімком ОСОБА_1 ;

-Вилучено документи, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій ОСОБА_6 , які знаходились в Чечельницькій селищній раді та Вінницькій міській раді;

-Проведено камеральну перевірку законності дій при реєстрації земельної ділянки ОСОБА_6 , висновок дії в порушення вимог законодавства;

-Вилучено в ДП «ДІЯ» документи на підставі яких ОСОБА_6 отримав персональний ключ доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-Вилучено в ДП «НАС» документи з відомостями про вчинені ОСОБА_6 реєстраційні дії;

-Вилучено в Лука-Мелешківській сільській раді документи, що стосуються надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку;

-Призначено оціночно-земельну експертизу;

-Вилучено проект відведення на земельну ділянку в ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.12.2021. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначені злочини, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів архівного відділу Вінницької РДА (рішення сесій за 2013-2014 роки); допитати з приводу винесених рішень про надання дозволу на виготовлення технічної документації посадових осіб Лука-Мелешківської сільської ради; долучити висновок оціночно-земельної експертизи; допитати нотаріуса, який посвідчував договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_7 ; допитати по обставинах провадження ОСОБА_3 та представників благодійної організації «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз»; долучити до матеріалів провадження документи про те, що земельна ділянка якою заволодів ОСОБА_7 перебуває у власності територіальної громади м. Вінниці, за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: значної кількості проведених тимчасових доступів до документів необхідних для прийняття рішення, допитів свідків по обставинах провадження, проведення оціночної експертизи, проведення камеральної перевірки дій державного реєстратора ОСОБА_6 , який зареєстрував за ОСОБА_1 .

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 13.12.2021, неможливо з об`єктивних причин, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Падав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019020100001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках,передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вищевказані заходи забезпечення провадження у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.

На думку слідчого судді, вказані слідчим заходи є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019020100001098, на шість місяців.

Продовження ж строку досудового розслідування на 18 місяців суд вважає необґрунтованим, оскільки це не узгоджується з положенням ч. 4 ст. 294 КПК України та слідчим у клопотанні не наведено обставин, які можуть свідчити про виняткову складність кримінального провадження. Крім того, у даному кримінальному провадженні, продовження досудового розслідування на 18 місяців суперечитиме положенням статей 219 та 294 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Дениса Андрійовича задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019020100001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 13.06.2022.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя