Ухвала суду № 101856285, 07.12.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3746/21

Справа № 754/18559/21

У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2021 року слідчий суддяДеснянського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняслідчого СВДеснянського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції вм.Києві ОСОБА_3 про обшукпо матеріалахдосудового розслідування№ 12021100030002476 від 20.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про обшук за адресою: АДРЕСА_1 (розташований на 12-му поверсі вказаної будівлі) у офісному приміщенні яке фактично використовується ТОВ «Тероліс-Буд» та ТОВ «Блан-Дор», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: документів, що містять відомості про взаємовідносини між ТОВ «Блан-Дор», ТОВ «Тероліс-Буд» та КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва», КП «ШЕУ Голосіївського району міста Києва», Згурівська селищна рада, КП «Київпастранс», Зазимська сільська рада Броварського району Київської області, документів щодо фінансового господарських взаємовідносин ТОВ «Блан-Дор» та ТОВ «Тероліс-Буд», фінансової господарської документації «видаткові накладні, податкові накладні, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт); підсумкові відомості ресурсів; договори з підрядчиками (субпідрядними організаціями); чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, на які перераховувалися грошові кошти, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація, щодо виконання умов даних договорів та фінансові господарські документи підконтрольних СГД, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, тендерна документація, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020100030004618, зокрема в ході проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_5 вилученого під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено факт спілкування посадовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» код ЄДРПОУ 04590234 з останнім з приводу проведення державних закупівель, зокрема поточний ремонт підземних пішохідних переходів розташованих за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 45-універсам «Фестивальний») та м. Київ, вулиця Милославська, 6а.

Крім тогопід часогляду https://prozorro.gov.ua/сайту наяких здійснюютьсядержані закупівлібуло встановлено,що 16.06.2021року булорозміщеного оголошенняпро здійсненнядержавних закупівель,зокрема поточнийремонт підземнихпішохідних переходіврозташованих заадресою:м.Київ,проспект Маяковського,45-універсам«Фестивальний»)та м.Київ,вулиця Милославська,6а,за результатомрозгляду яких07.07.2021 року було відмінено аукціон.

В подальшому14.07.2021року та20.07.2021 року посадовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» було розміщено повторне оголошення на здійснення аналогічних закупівель за результатом яких між КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва» та ТОВ «Тероліс-Буд» було укладено 16.08.2021 року та 30.08.2021 року договори про закупівлю послуг №№186-08/21В та 188-08/21В.

Під час перевірки вказаної компанії було встановлено, що компанія зареєстрована в місці масової реєстрації, а саме: м. Київ, вул. Солом`янська, 1, кімната 710 (у вказаному офісному приміщенні зареєстровано 12 компаній, під час виїзду встановлено, що у вказаній кімнаті здійснює діяльність адвокат), згідно відомостей Єдиного реєстру судових рішень було встановлено, що ТОВ «Тероліс-Буд» фігурує в кримінальному провадженні №4202000000001485 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, з метою перевірки порушення вимог чинного законодавства України у сфері державних закупівель було проведено огляд Інтернет сайту бази даних і систем аналітики публічних закупівель «Prozorro» під назвою Clarity Project було встановлено, що учасники державних закупівель замовником яких виступало КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва», а саме: UA-2021-07-20-003829-b предметом якого виступала: «Послуга з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (Поточний ремонт підземного пішохідного переходу в Деснянському районі м. Києва за адресою: просп. Маяковського, 45 універсам «Фестивальний»)» та UA-2021-07-14-002006-b предметом якого виступала: «Послуга з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (Поточний ремонт підземного пішохідного переходу в Деснянському районі м. Києва за адресою: вул. Милославська, 6а)», виступало 5 компаній: ТОВ «ТЕРОЛІС-БУД», ТОВ «БЛАН-ДОР», ТОВ «ЄВРОБУД ЕКСПЕРТ», ТОВ «БК СІТІ-БУД», ПП «БІЛДІНГ ЛЕГІОН». Згідно інформації наявної на сайті Clarity Project було встановлено, що ТОВ «ЄВРОБУД ЕКСПЕРТ» та ТОВ «БК СІТІ-БУД» є пов`язані між собою компаніями, так як містять одне і те ж саме коло засновників, крім того ТОВ «ТЕРОЛІС-БУД» та ТОВ «БЛАН-ДОР» також є пов`язаними між собою компаніями так як подать документи з однієї електронної пошти.

Про те незважаючи на вказані факти, які містяться у відкритому доступі та які зобов`язані перевіряти посадові особи КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва» під час здійснення державних закупівель перевірку ніхто не проводив та за результатом проведення державних закупівель було укладено два договори з ТОВ «Тероліс-Буд».

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що згідно відомосте отриманих в порядку вимог ст. 93 КПК України від ДП «Прозоро» булор встановлено, що для участі у державних закупівлях UA-2021-07-14-002006-b предметом якого виступала: «Послуга з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (Поточний ремонт підземного пішохідного переходу в Деснянському районі м. Києва за адресою: вул. Милославська, 6а)» та UA-2021-07-20-003829-b предметом якого виступала: «Послуга з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (Поточний ремонт підземного пішохідного переходу в Деснянському районі м. Києва за адресою: просп. Маяковського, 45 універсам «Фестивальний»)» ТОВ «Блан-Дор» та ТОВ «Тероліс-Буд» використовували одну і ту ж саме IP-адресу НОМЕР_1 , що є порушенням вимог Закону України «Про економічну конкуренцію», так як учасниками державних закупівель не створена економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб`єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб`єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб`єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб`єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн", в ході якого було встановлено, що невстановлені особи в порушення вимог Закону України «Про економічну конкуренцію», Закону України «Про публічні закупівлі» було створено ТОВ «Блан-Дор» та ТОВ «Тероліс-Буд», які є пов`язаними між собою компаніями, так як знаходяться в одному приміщенні та використовують одну IP адресу НОМЕР_1 (належить Німецькому провайдеру Hetzner Online AG, тобто вказані юридичні особи використовують послугу VPN для приховування фактичного знаходження офісного приміщення), для участі у державних закупівлях протягом 2020-2021 року приймали участь у 14 державних закупівлях, де конкурували між собою та отримали перемогу в 10 державних закупівлях замовниками яких виступали КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва», КП «ШЕУ Голосіївського району міста Києва», Згурівська селищна рада, КП «Київпастранс», Зазимська сільська рада Броварського району Київської області, чим самим не створювали жодної конкуренції під час проведення державних закупівель, так як перемога контролювалася одними особами.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №286308536 від 23.11.2021 нежилі приміщення 1 поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

В судове засідання слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 19, офіс 1204 (розташований на 1-му поверсі вказаної будівлі), власником яких є ОСОБА_6 , можуть знаходитись: документи, що містять відомості про взаємовідносини між ТОВ «Блан-Дор», ТОВ «Тероліс-Буд» та КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва», КП «ШЕУ Голосіївського району міста Києва», Згурівська селищна рада, КП «Київпастранс», Зазимська сільська рада Броварського району Київської області, документів щодо фінансового господарських взаємовідносин ТОВ «Блан-Дор» та ТОВ «Тероліс-Буд», фінансової господарської документації «видаткові накладні, податкові накладні, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт); підсумкові відомості ресурсів; договори з підрядчиками (субпідрядними організаціями); чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, на які перераховувалися грошові кошти, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація, щодо виконання умов даних договорів та фінансові господарські документи підконтрольних СГД, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, тендерна документація, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (розташований на 12-му поверсі вказаної будівлі) у офісному приміщенні яке фактично використовується ТОВ «Тероліс-Буд» та ТОВ «Блан-Дор», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: документів, що містять відомості про взаємовідносини між ТОВ «Блан-Дор», ТОВ «Тероліс-Буд» та КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва», КП «ШЕУ Голосіївського району міста Києва», Згурівська селищна рада, КП «Київпастранс», Зазимська сільська рада Броварського району Київської області, документів щодо фінансового господарських взаємовідносин ТОВ «Блан-Дор» та ТОВ «Тероліс-Буд», фінансової господарської документації «видаткові накладні, податкові накладні, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт); підсумкові відомості ресурсів; договори з підрядчиками (субпідрядними організаціями); чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, на які перераховувалися грошові кошти, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація, щодо виконання умов даних договорів та фінансові господарські документи підконтрольних СГД, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, тендерна документація, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8