Ухвала суду № 101855579, 03.12.2021, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/17229/21

Провадження №1-кс/369/3146/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi Волчко А.Я., за участю: секретаря судового засідання Миголь А.А., прокурора Пінчука О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Макарової І.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020110210000373, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 231 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2021 до суду надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області Пінчуком О.П., в якому зазначено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020110210000373, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 231 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 27.09.2019 невстановлена особа незаконно використовувала відомості, що становлять комерційну таємницю ДП «Український термінал».

Під час досудового розслідування отримано документи на підставі яких встановлено, що в період часу з 21.12.2010 до 27.09.2019 посаду директора ТОВ ДП «Український термінал» займав ОСОБА_1 .

Є достатні підстави вважати, що починаючи з лютого 2017 року ОСОБА_1 почав використовувати своє службове становище, а також доступ до матеріальної бази та комерційної таємниці ДП «Український термінал» в інтересах ТОВ «АВ-ЛАЙН». Ним почалось вербування співробітників ДП «Український термінал» і ті, які погодились на його пропозицію, за сумісництвом оформляли працювати до ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Вказана інформація знайшла своє підтвердження під час допиту працівників ДП «Український термінал».

Так, допитаний 27.05.2020 як свідок агент з митного оформлення ДП «Український термінал» ОСОБА_2 повідомила, що навесні 2019 року серед працівників підприємства почали ходити розмови про те, що ОСОБА_1 має відношення до ТОВ «Ав-лайн», яке працює в тій же сфері що і ДП «Український термінал», оскільки одним із засновників ТОВ «Ав-лайн» є його дружина - ОСОБА_3 .

В вересні 2019 року ОСОБА_1 звільнився з посади директора, і після його звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та майже всі працівники філіалу в м. Чорноморськ, які займались митним оформленням, експедируванням та супроводженням вантажів також звільнились, і почали працювати в ТОВ «Ав-лайн». Після звільнення ОСОБА_1 вона дізналась, що він майже всім працівникам брокерського відділу пропонував роботу в ТОВ «Ав-лайн».

Допитаний 27.05.2020 як свідок начальник відділу логістики ДП «Український термінал» ОСОБА_7 повідомив, що коли колишній начальник відділу логістики ОСОБА_8 передавав йому справи, він побачив звіти по перевезенню, де перевізником був вказаний ТОВ «Ав-лайн». На запитання чому перевезенням займалось ТОВ «АВ-лайн», якщо у підприємства є свій перевізник ОСОБА_8 відповів, що ТОВ «Ав-лайн» фірма ОСОБА_1 . Після звільнення ОСОБА_1 , з ДП «Український термінал» звільнились кілька працівників брокерського відділу та відділу логістики, в тому числі і ОСОБА_8 , а також майже всі працівники філіалу в м. Чорноморськ, які займались митним оформленням, експедируванням та супроводженням вантажів, всі вони влаштувались на роботу в ТОВ «Ав-лайн», де ОСОБА_1 став директором. Вивчивши передані йому колишнім начальником відділу логістики справи ОСОБА_7 прийшов до висновку, що починаючи з 2017 року ДП «Український термінал» не надавала послуги з автомобільних перевезень. Після звільнення ОСОБА_1 більша частина контейнерних перевезень перейшла до ТОВ «Ав-лайн». Він вважає, що ТОВ «Ав-лайн» намагається перевести до себе на обслуговування клієнтів ДП «Український термінал»».

Допитаний 27.05.2020 як свідок начальник брокерського відділу ДП «Український термінал» ОСОБА_9 повідомив, що приблизно на початку 2019 року йому та іншим працівникам підприємства почали надаватись усні вказівки ОСОБА_1 , щоб документи клієнтів де в транспортних накладних перевізником вказувалось ТОВ «Ав-лайн» сканували в першу чергу. Навесні 2019 року йому стало відомо, що одним із засновників ТОВ «Ав-лайн» є дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_3 . Влітку 2019 року, незадовго до звільнення ОСОБА_1 серед працівників підприємства велись розмови про те, що він пропонує роботу в ТОВ «Ав-лайн», як за сумісництвом так і на постійній основі. На його думку, вже в той період такі працівники як ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 могли працювати в ТОВ«Ав-лайн». В вересні 2019 року його викликав ОСОБА_1 та повідомив, що скоро буде звільнятись, і запропонував перейти працювати до його фірми. На запитання ОСОБА_9 як називається його фірма, він відповів, що ТОВ «Ав-лайн». ОСОБА_9 відмовився від пропозиції ОСОБА_1 , а після його звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та майже всі працівники філіалу в м. Чорноморськ, які займались митним оформленням, експедируванням та супроводженням вантажів також звільнились, і почали працювати в ТОВ «Ав-лайн».

Відповідно до інформації наданої Пенсійним фондом України, в період з 01.02.2017 по 01.09.2019 до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування по ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 надходили відомості від страхувальників ДП «Український термінал» та ТОВ «Ав-Лайн», що підтверджує факт «вербування» ОСОБА_1 співробітників ДП «Український термінал» з подальшим їх працевлаштуванням за сумісництвом до ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Відповідно до інформації наданої ДП «Український термінал», внаслідок неправомірної діяльності ОСОБА_1 відбувся відтік клієнтів, а саме: ТОВ «Ексало Дрілінг Україна» ЄДРПОУ 37464271, ТОВ «Ясенсвіт`ЄДРПОУ 32619343, ТОВ «Норд Юкрейн» ЄДРПОУ 41049423, ПрАТ Чумак ЄДРПОУ 24106105, ТОВ «ФріанаФудз» ЄДРПОУ 39291083, ТОВ «Сумифітофармація» ЄДРПОУ 31397624, ТОВ «АВД Трейдінг» ЄДРПОУ 40796749, ТОВ «Жефко Україна» ЄДРПОУ 35894081, ТОВ «Кріоліт - Д» ЄДРПОУ 41855218, ТОВ з ІІ «Юромаш» ЄДРПОУ 32849408, які почали співпрацювати з ТОВ «Ав-лайн». За рахунок використання авторитету та багаторічної ділової репутації групи компаній «НІКО» ОСОБА_1 перевів клієнтів ДП «Український термінал» на обслуговування до ТОВ «АВ-ЛАЙН» та за час своєї незаконної діяльності завдав збитків ДП «Український термінал» на суму понад 25 000 000 грн.

26.05.2021 року змінилась назва ТОВ «АВ-ЛАЙН» на ТОВ «ЮНАЙТЕД ЛОГІСТІК СТ» код ЄДРПОУ 41166316, коротка назва «ЮЛСТ», юридична адреса: 49089, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, директором якого являється ЕсанкуловаДілобархонБотіровна.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 231 КК України.

Слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/7312/21 від 07.06.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 11.12.2021 року (включно).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.12.2021 та завершитидосудовеслідство до збігувказаного строку неможливовнаслідокйогоскладності.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий просить продовжити строки досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців тобто до 11.06.2022 року.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в останньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.05.2020 до реєстру за правовою кваліфікацією за ст. 231 КК України внесено відомості про кримінальне правопорушення, а саме за фактом незаконного використання відомостей, що становлять комерційну таємницю ДП «Український термінал».

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/7312/21 від 07.06.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 11.12.2021 року (включно).

У клопотанні слідчим зазначено, що обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є те, що отримання будь-яких документальних доказів у кримінальному провадженні необхідно здійснювати через тимчасовий доступ до речей і документів, на що необхідний значний час, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до 6 місяців. Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців, тобто до 11.06.2022 року включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Макарової І.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020110210000373, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 231 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110210000373 від 25.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 231 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 11 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я.Волчко