Ухвала суду № 101846014, 06.12.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.12.2021 Справа № 554/11462/21

Провадження № 1кс/ 554/16192/2021

У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2021 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Сініцин Е.М.,

за участю секретаря - Кононенко А.С.,

прокурора - Яроцького Р.В.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника - Гусака О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Рака В.І., погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Яроцьким Р.В., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпродзержинськ (Каменське), Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працюючого, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020170090002431 від 30.07.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12020170090002431 від 30.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, ОСОБА_1 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , попередньо домовилися про вчинення злочинів на території Запорізької області, а саме у містах Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Вільнянськ, Кирилівка, та узгодили план своїх злочинних дій.

ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , 09.06.2021 близько 14:00 години, від ОСОБА_7 , в месенжері «Telegram», на акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали замовлення про придбання психотропної речовини «Альфа-PVP» на суму 540 грн., та після отримання оплати о 14:40 та 14:53 годині, 09.06.2021 за придбання зазначеної психотропної речовини на електронний гаманець EasyPay НОМЕР_1 , здійснили незаконний збут психотропної речовини «Альфа-PVP», шляхом розміщення закладок за адресою: АДРЕСА_2 , про що повідомили ОСОБА_7 через аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_2»» в месенжері «Telegram», шляхом надсилання двох фотографій, місцезнаходження закладок з психотропною речовиною, з позначкою конкретного місця.

В подальшому, 09.06.2021 ОСОБА_7 , прибувши за адресою: АДРЕСА_2 , придбав, шляхом знаходження закладок у вигляді двох згортків, розміром 1,5х1,5см, обгорнутих липкою стрічкою (ізолентою) зеленого кольору, які вилучено о 19:21 годині, 09.06.2021 працівниками УБН в Запорізькій області ДБН НП України, в яких, відповідно до висновку експерта №CЕ-19/117-21/7808-НЗПРАП від 25.06.2021, надані на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору, які знаходилися у полімерних пакетиках на полімерних пазових застібках, містять PVP. PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса PVP становить 0,7746г.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , 14.07.2021, близько 11:28 год. отримали від ОСОБА_8 , через аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_3» в месенжері «Telegram», замовлення про придбання психотропної речовини «Альфа - PVP» на суму 330 грн., та після отримання оплати о 11:38 год. 14.07.2021 за придбання зазначеної психотропної речовини на електронний гаманець «EasyPay № НОМЕР_2 », здійснили незаконний збут психотропної речовини «Альфа - PVP», шляхом розміщення закладки поряд з будинком за адресою:

АДРЕСА_3 , про що повідомили ОСОБА_8 через аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_3» в месенжері «Telegram», шляхом надсилання фотографії місцезнаходження закладки з психотропною речовиною та координатами місцезнаходження останньої, а саме: 47.83575, 35.13876.

В подальшому, 14.07.2021 ОСОБА_8 , прибувши за координатами 47.83575, 35.13876 до будинку за адресою: АДРЕСА_3 , придбав, шляхом знаходження закладку у вигляді полімерного згортку розміром 1,5х1,5 см., який вилучено о 12:28 год. 14.07.2021 працівниками УБН в Запорізькій області ДБН НП України, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/8477-НЗПРАП від 15.07.2021, міститься кристалічна речовина біло - зеленого кольору яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он), маса якої складає 0,7420 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, діючи повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав у невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який в подальшому отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх у формі закладок після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину «Альфа - PVP», шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.380598,34.997136.

В подальшому, в ході огляду місця події, прибувши за координатами 47.380598,34.997136, 28.07.2021 виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9191-НЗПРАП від 06.08.2021, міститься кристалічна речовина бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,7155 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав у невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який в подальшому отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх у формі закладок після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину «Альфа - PVP», шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.380283,34.9972.

В подальшому, в ході огляду місця події, прибувши за координатами 47.380283,34.9972, 28.07.2021 виявлено та вилучено зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9190-НЗПРАП від 06.08.2021, міститься кристалічна речовина бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,7612 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав в невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який в подальшому отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх у формі закладок після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину «Альфа - PVP», шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.380516,34.997166.

В подальшому, в ході огляду місця події, прибувши за координатами 47.380516,34.997166, 28.07.2021 виявлено та вилучено зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9188-НЗПРАП від 06.08.2021, міститься кристалічна речовина бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,7270 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав в невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який в подальшому отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх у формі закладок після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину «Альфа - PVP» шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.508228,34.66372.

В подальшому, в ході огляду місця події прибувши за координатами 47.508228,34.66372, 29.07.2021 виявлено та вилучено полімерний зіп пакет із білою кристалічною речовиною змотаний в ізолюючу стрічку синього кольору, в якому, згідно висновку експертизинаркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9187-НЗПРАП від 05.08.2021, міститься кристалічна речовина бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,3754 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав в невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який, в подальшому, отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх у формі закладок після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину «Альфа - PVP» шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.484692,34.414133.

В подальшому, в ході огляду місця події, прибувши за координатами 47.484692,34.414133, 30.07.2021 виявлено та вилучено 1 зіп пакет прозорого кольору, в якому знаходиться кристалічна речовина біло-бежевого кольору, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9186-НЗПРАП від 06.08.2021, міститься кристалічна речовина темно-бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,34107 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав в невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який, в подальшому, отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх, у формі закладок, після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину «Альфа - PVP», шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.484924,34.41387.

В подальшому, в ході огляду місця події, прибувши за координатами 47.484924,34.41387, 30.07.2021 виявлено та вилучено 1 зіп пакет прозорого кольору в якому знаходиться кристалічна речовина біло-бежевого кольору, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9184-НЗПРАП від 05.08.2021, міститься кристалічна речовина бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,3893 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав в невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який в подальшому отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх, у формі закладок, після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав, з метою збуту, психотропну речовину «Альфа - PVP» шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.485035,34.414467.

В подальшому, в ході огляду місця події, прибувши за координатами 47.485035,34.414467, 30.07.2021 виявлено та вилучено 1 зіп пакет прозорого кольору в якому знаходиться кристалічна речовина біло-бежевого кольору, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9183-НЗПРАП від 05.08.2021, міститься кристалічна речовина бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,3885 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, повторно, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою, ОСОБА_1 , придбав в невстановленого джерела наркотичні засоби та психотропні речовини, які зберігав за місцями мешкання, і створив в месенжері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладав оголошення про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин «марихуана», «амфетамін», «екстазі», через який в подальшому отримував замовлення від клієнтів про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомляли про порядок придбання і оплати за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, та здійснювали збут останніх у формі закладок, після отримання оплати на електронні гаманці мереж Easypay, Bitobmen, GlobalMoney, Kuna.

Так, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим слідством дату, час, місце, обставин, незаконно зберігав, з метою збуту, психотропну речовину «Альфа - PVP», шляхом розміщення закладки згідно GPS-навігації «Google карти» 47.484999,34.414051.

В подальшому, в ході огляду місця події, прибувши за координатами 47.484999,34.414051, 30.07.2021 виявлено та вилучено 1 зіп пакет прозорого кольору в якому знаходиться кристалічна речовина біло-бежевого кольору, в якому, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/108-21/9181-НЗПРАП від 05.08.2021, міститься кристалічна речовина бежевого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,3633 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.07.2021, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ (Каменське), Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно не працюючого, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України та 15.07.2021 останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

16.07.2021 підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком 60 діб, тобто до 11.09.2021.

17.09.2021 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.09.2021 ухвалою слідчого судді автозаводського р\с м. Кременчука строк досудового розслідування кримінального провадження №12020170090002431 від 30.07.2020 продовжено до 15 січня 2022 року.

14.09.2021 ухвалою слідчого судді Автозаводського р\с м. Кременчука строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено до 15 жовтня 2021 року.

11.10.2021 ухвалою слідчого судді Автозаводського р\с м. Кременчука строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено до 09 грудня 2021 року, з визначенням розміру застави - шістдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200,00 грн.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення доводиться зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом допиту ОСОБА_9 ,

-протоколом огляду місця події від 29.07.2020,

-висновком експерта № 1750 від 05.08.2020,

-протоколами допиту свідка ОСОБА_10 ,

-протоколами допиту свідка ОСОБА_11 ,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12

-протоколом про результати візуального спостереження від 09.06.2021 та довідкою щодо проведення візуального спостереження за особою - ОСОБА_2 за 25.01.2021,

-проміжним протоколом про результати візуального спостереження за особою від 06.07.2021 та довідкою, щодо проведення візуального спостереження за особою - ОСОБА_13 за 08.06.2021,

-протоколом огляду від 09.06.2021,

-протоколом огляду від 09.06.2021,

-протоколом огляду від 09.06.2021,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ,

-протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 10.06.2021,

-висновком експерта № СЕ-19/117-21/7708-НЗПРАП від 25.06.2021,

-протоколом огляду від 14.07.2021,

-протоколом огляду від 14.07.2021,

-протоколом огляду від 14.07.2021,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ,

-висновком експерта № СЕ-19/117-21/7708-НЗПРАП від 25.06.2021,

-протоколом обшуку від 14.07.2021 за адресою: АДРЕСА_4 ,

-протоколом обшуку від 14.07.2021 гаражу № 43 кооперативу «Юність»,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ,

-іншими доказами у своїй сукупності.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_1 , а також для запобігання можливого ухилення ним від кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у продовження строку тримання під вартою.

У ході досудового розслідування необхідно провести наступний обсяг слідчих дій:

- зняти гриф секретності із складених протоколів про результати проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження;

-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, постанови та ухвали Полтавського апеляційного суду, щодо негласних слідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

- провести тимчасові доступи до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні фінансових установ (ТОВ ФК "Контрактовий дім", АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), до необхідних для досудового розслідування банківських рахунків, відкритих на імена підозрюваних, електронним гаманцям (документів щодо власника вилучених банківських карток у підозрюваних та документів, що відображають рух грошових коштів);

- отримати висновок комплексної судової імунологічної, судової трасологічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів Полтавського НДЕКЦ МВС України;

- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри та повідомити про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних дій для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що вони мають доказове значення та є доказами щодо підтвердження вини підозрюваних у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Так, інкриміноване ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином, за який передбачено найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Підставою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, а також наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Ризик можливого переховування ОСОБА_1 від органу досудового розслідування та суду, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

У разі визнання винним ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, йому загрожує покарання до десяти років позбавлення волі, що свідчить про те, що останній, під загрозою покарання, може переховуватись від органів досудового слідства та суду.

Окрім цього Жовтневим районним судом м. Запоріжжя розглядається обвинувальний акт в рамках досудового розслідування № 12020080020001598 від 21.11.2020 за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307 КК України, та у разі визнання винним, ОСОБА_1 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 12 років.

Ризик можливого знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що на даний час не встановлено місцезнаходження інших місць збуту наркотичних засобів та психотропних речовин - закладок, та перебуваючи на волі ОСОБА_1 може змінити місцезнаходження останніх та знищити.

Ризик можливого незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні, ОСОБА_1 , передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 є пособником інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , що мають стійкі дружні відносини один з одним; зміна показів свідків, можуть вплинути на хід встановлення істинних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ризик можливого вчинення іншого кримінального правопорушення та продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_1 , передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки останній офіційно не працевлаштований та отримував дохід виключно від злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, на шлях виправлення не став та продовжив свою злочинну діяльність не давлячись на вже наявне обвинувачення у вчиненні аналогічних злочинів.

Окрім того, слідчий звертає увагу на той факт, що вищевказані ризики на даний час не зменшилися.

Інші більш м`які запобіжні заходи неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , із наступних причин:

1) особисте зобов`язання - неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 , особа, яка схильна до вчинення кримінальних правопорушень та обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення вчиненого групою осіб;

2) особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_1 ;

3) застава-слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від обвинуваченого ОСОБА_1 , чи його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу;

4) домашній арешт - неможливо застосувати до ОСОБА_1 , так як перебування під домашнім арештом не позбавить його можливості здійснювати як фізичний, так і психологічний тиск на учасників (свідків) по кримінальному провадженню через засоби мобільного зв`язку, чи особисто. Крім того, перебуваючи під домашнім арештом, неможливо запобігти спробам підозрюваного, з метою уникнути покарання за вчинення тяжкого злочину, залишити місце, визначене слідчим суддею, з метою переховування.

Сторона обвинувачення звертає увагу на те, що:

- досудовим розслідуванням встановлена наявність вагомих доказів про вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання його винним за ч. 2 ст. 307 КК України - до 10 років позбавлення волі;

- вік та стан здоров`я - підозрюваний ОСОБА_1 є молодою працездатною особою, тому це не є перешкодоюдля позбавлення волі.

Враховуючи викладене, метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_1 - є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, тобто наявні ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вказані вище обставини прямо вказують на необхідність застосування до підозрюваного, в тому числі з метою забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Таким чином, вимоги передбачені п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України дотримані, а умови застосування запобіжного заходу наявні з підстав зазначених вище.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, слідчий просить продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ (Каменське) Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно не працюючого, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме: до 15.01.2022 р.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому та просив продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залишенням суми застави у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, так як ризики, передбачені ст.. 177 КПК України, не зменшилися жодним чином.

Захисник Гусак О.В. заперечував проти задоволення клопотання, зазначав, що повідомлена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України - необґрунтована та безпідставна, як і саме клопотання. Зазначав, що хоча його підзахисний і проживає у м. Запоріжжя - це не є перешкодою для з`явлення до слідчого чи прокурора за першим викликом. Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на нього процесуальних обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, так як вважає, що ризики, зазначені прокурором - необґрунтовані, пояснив, що не має коштів на внесення застави, оскільки не займався збутом наркотиків, тому просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст..177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170090002431 від 30.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

14.07.2021 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України та 15.07.2021 останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

16.07.2021 підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком 60 діб, тобто до 11.09.2021.

17.09.2021 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.09.2021 ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено до 15 жовтня 2021 року включно.

11.10.2021 ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука строк досудового розслідування кримінального провадження №12020170090002431 від 30.07.2020 продовжено до 15 січня 2022 року.

11.10.2021 ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено до 09 грудня 2021 року, з визначенням розміру застави - шістдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200,00 грн.

Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, слідчому судді надані докази, які, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні матеріалами, а саме: протоколом допиту ОСОБА_9 , протоколом огляду місця події від 29.07.2020, висновком експерта № 1750 від 05.08.2020, протоколами допиту свідка ОСОБА_10 , протоколами допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом про результати візуального спостереження від 09.06.2021 та довідкою щодо проведення візуального спостереження за особою - ОСОБА_2 за 25.01.2021, проміжним протоколом про результати візуального спостереження за особою від 06.07.2021 та довідкою, щодо проведення візуального спостереження за особою - ОСОБА_13 за 08.06.2021,протоколом огляду від 09.06.2021, протоколом огляду від 09.06.2021, протоколом огляду від 09.06.2021, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 10.06.2021,висновком експерта № СЕ-19/117-21/7708-НЗПРАП від 25.06.2021,протоколом огляду від 14.07.2021, протоколом огляду від 14.07.2021, протоколом огляду від 14.07.2021, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , висновком експерта № СЕ-19/117-21/7708-НЗПРАП від 25.06.2021,протоколом обшуку від 14.07.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , протоколом обшуку від 14.07.2021 гаражу № 43 кооперативу «Юність»,протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , іншими доказами у своїй сукупності.

Слідчий суддя вважає, що підозру пред`явлено ОСОБА_1 обґрунтовано.

Згідно з п.4 ч.2 ст.183КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосовний до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

В обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, прокурор посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу як тримання під вартою відносно ОСОБА_1 слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України знайшли своє підтвердження, а саме: підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як він підозрюється у вчиненні декількох епізодів тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років; існує ризик можливого знищення чи переховування наркотичних засобів - закладок, місцезнаходження яких, як зазначає слідство, на даний момент встановлюється; може також впливати на іншого підозрюваного та свідків з метою впливу на їх покази щодо обставин кримінального провадження, знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні оскільки на даний час досудове розслідування перебуває на стадії збирання доказів, а тому існують достатні підстави вважати, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати об`єктивному проведенню досудового розслідування шляхом вчинення вищевказаних дій.

Крім того, прокурором доведений ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки останній офіційно не працевлаштований та отримував дохід виключно від злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, на шлях виправлення не став та продовжив свою злочинну діяльність, не дивлячись на вже наявне обвинувачення у вчиненні аналогічних злочинів.

На сьогодні, у кримінальному провадженні залишаються не проведені численні слідчі дії та судові експертизи, участь у проведенні яких підозрюваного ОСОБА_1 є необхідною задля досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування. Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_19 , без продовження йому строку тримання під вартою, матиме можливість перешкоджати проведенню вказаних слідчих дій та судових експертиз, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні та не забезпечить своєчасного прийняття законного і обґрунтованого рішення по справі.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що на час розгляду клопотання ризики не зменшилися і вони виправдовують обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час слідству необхідно провести наступний обсяг слідчих дій: зняти гриф секретності із складених протоколів про результати проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження;долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, постанови та ухвали Полтавського апеляційного суду, щодо негласних слідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; провести тимчасові доступи до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні фінансових установ (ТОВ ФК "Контрактовий дім", АТ «ОКСІ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), до необхідних для досудового розслідування банківських рахунків, відкритих на імена підозрюваних, електронним гаманцям (документів щодо власника вилучених банківських карток у підозрюваних та документів, що відображають рух грошових коштів);отримати висновок комплексної судової імунологічної, судової трасологічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів Полтавського НДЕКЦ МВС України;повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри та повідомити про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Суд вважає, що слідчим в клопотанні обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_1 , а також для запобігання можливого ухилення ним від кримінальної відповідальності, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.

Суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_1 - неможливо, тому погоджується з позицією прокурора і його обґрунтуванням з цього питання.

На даний час строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170090002431 від 30.07.2020 продовжено, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 40 днів, із залишенням суми застави у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 136 200,00 грн., в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.01.2022 року.

Керуючись ст.ст.131,132,176-178,181,182,183,184,194,197,199,376КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Рака В.І., погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Яроцьким Р.В., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 40 днів, в межах строку досудового розслідування, а саме: до 15.01.2022 року.

Залишити суму застави у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 136 200 грн. (сто тридцять шість тисяч двісті гривень), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області (розрахунковий рахунок UA398201720355289002000015950 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 26304855), отримувач ТУ ДСАУ в Полтавській області, призначення платежу застава, справа №554/11462/21, провадження №1-кс/554/16192/2021 до спливу терміну тримання під вартою.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі, яка здійснює виконання ухвали про запобіжний захід - тримання під вартою. Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа, негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, слідчого суддю Октябрського районного суду м. Полтави.

При внесенні визначеної суми заставиОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти звільнити.

З моменту звільнення з - під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної у даній ухвалі, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважати таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; 4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 5) здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя : Е.М.Сініцин.