Ухвала суду № 101845034, 13.12.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9377/21

Провадження № 1-кс/461/6850/21

УХВАЛА

про тимчасовийдоступ доречей ідокументів

13.12.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140150000863 від 26.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.366, ч.5 ст.191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: з можливістювилучення речейі документів,зокрема документівподаткової звітностіТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за періодз 01січня 2018року по01листопада 2021року,а саме:декларації зПДВ тадодаток №5до деклараційз ПДВ;документи зархіву електронноїзвітності реєструподаткових накладних(придбання,реалізація)з вказаннямноменклатури товару,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за службовою адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метоюповного,всебічного танеупередженого дослідженнявсіх обставинвчинення кримінальнихправопорушень,а також зметою встановленняфакту придбанняметалоконструкцій ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення декларації з ПДВ та додаток №5 до декларацій з ПДВ, а також архіву електронної звітності реєстру податкових накладних (придбання, реалізація) з вказанням номенклатури товару, які нададуть органу досудового розслідування всебічно, повно та обєктивно провести досудове розслідування по вказаному криімнальному провадженні. Враховуючи наведене, отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість отримання важливих речових доказів та постійний доступ до них, можливість встановити дійсного факту закупівлі металоконструкцій, часу та підрядника у якого такі було придбано, та отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також унеможливить їхню зміну та знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів, клопотання підтримав, просив задоволити.

На підставіч.2ст.163КПК України,слідчий суддявважає заможливе розглядатиклопотання безвиклику представниківособи,у володінніякої знаходятьсявищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019140150000863 від 26.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (надалі Підрядник), уклали договір № 12.

Згідно з умовами вказаного Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним; фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.

ОСОБА_4 згідно з Наказом № 07/к від 09.02.2017 являючись директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідповіднос до Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт, в результаті чого заволодів на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами на загальну суму 1426646,00 гривень.

Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву, а саме:

-в акті №1 (від 25.09.2018) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: світильник вуличний світлодіодний. Марка світлодіода Сгее, СLUA; Seal SZ5-М1. Габаритні розміри, ДхШхВ, мм 430x146x109 (С11507-3018-13-ЗБ, варіант 1, шт, 3); кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 1, 1000м, 0,025); кабель напругою до 660в перерізом 4*.4мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 2, 1000м, 0,15); двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2*1.5мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 3, 1000м, 0,026); кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (М8-148-1, 100м, 1,15); кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг (М8-146-2, 100м, 0,5); конструкції металеві для поличок (290518-1087-1, варіант 1, т, 0,1131); труба пластмасова діам 29 мм (для поличок) (С113-954, варіант 1, м, 110,0); труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (М8-409-2, 100м, 1,1); стяжка кабельна 5,0*300 (2405-1789, варіант 2, 1000шт, 0,1);

-в акті № 4 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);

-в акті № 5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);

-в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).

Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1426646,00 гривень, що є особливо великим розміром.

На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до платіжного доручення № 1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308100 грн., платіжного доручення № 2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1161900 грн., платіжного доручення №3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204508,80 грн., платіжного доручення № 5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688118,40 грн., платіжного доручення № 7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1069844,40 грн., платіжного доручення №10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2222664 грн., платіжного доручення № 1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5 934 грн., загальна сума перерахованих коштів становить 5661069, 60 гривень.

Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами на загальну суму 1426646, 00 гривень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтованопідозрюється узаволодінні чужогомайна шляхомзловживання службовоюособою своїмслужбовим становищем,вчинене вособливо великихрозмірах,тобто увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.5ст.191ККУкраїни,а також у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 ККУкраїни.

20 серпня 2021 року про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю села Лани, Перемишлянського району, Львівської області, українцю, громадянину України, із вищою освітою, директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому заадресою АДРЕСА_2 та фактичнопроживаючому заадресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, долучені до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час, слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їх вилучення),зокрема,до документів податковоїзвітності ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за періодз 01січня 2018року по01листопада 2021року,а саме: деклараціїз ПДВта додаток№5до деклараційз ПДВ; документиз архівуелектронної звітностіреєстру податковихнакладних (придбання,реалізація)з вказаннямноменклатури товару,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за службовою адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 чи інших слідчих, які входять до складу слідчої групи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1