Ухвала суду № 101842141, 06.12.2021, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19741/19

Номер провадження № 1-кс/522/12064/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 рокум. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Пашковському В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання представника юридичної особи АФ «Сатурн» - адвоката Покась О.С. у кримінальному провадженні №32019160000000071 від 25.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду міста Одеси надійшло клопотання представника юридичної особи АФ «Сатурн» - адвоката Покась О.С. про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 09.12.2019 у межах кримінального провадження № 32019160000000071 від 25.10.2019, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, площа Плієва генерала, буд. 11 та у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці за межами села Яснопілля Березівського району Одеської області, місцезнаходження якої співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 - 47.359267, 30.824644; точка 2 - 47.359822, 30.827889; точка 3 - 47.359433, 30.828036; точка 4 - 47.358193, 30.826585; точка 5 - 47.358010, 30.825041 (перелік документації відповідно до клопотання).

У клопотанні адвокат Покась О.С. зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 32019160000000071 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, стосовно голови АФ «Сатурн» (код ЄДРПОУ 30029715) ОСОБА_1 .

Ухвалою Березівського районного суду Одеської області від 30.09.2021 у справі № 494/127/20 (провадження № 1-кп/494/72/21) ОСОБА_1 було звільнено від кримінальної відповідальності, у зв`язку із сплатою податків, зборів, обов`язкових платежів до повідомлення про підозру та притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно останнього закрито.

У зв`язку з вищевикладеним, представник юридичної особи АФ «Сатурн» - адвокат Покась О.С. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

У судове засідання адвокат Покась О.С. не з`явився, надавши заяву щодо підтримання доводів, зазначених у клопотанні та розгляду клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву щодо розгляду клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З матеріалів клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 32019160000000071 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, стосовно голови АФ «Сатурн» (код ЄДРПОУ 30029715) ОСОБА_1 .

У рамках кримінального провадження № 32019160000000071 від 25.10.2019 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці за межами села Яснопілля Березівського району Одеської області, місцезнаходження якої співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 - 47.359267, 30.824644; точка 2 - 47.359822, 30.827889; точка 3 - 47.359433, 30.828036; точка 4 - 47.358193, 30.826585; точка 5 - 47.358010, 30.825041 (перелік документації відповідно до клопотання).

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд скасовує арешт майна, зокрема у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою Березівського районного суду Одеської області від 30.09.2021 у справі № 494/127/20 (провадження № 1-кп/494/72/21) ОСОБА_1 було звільнено від кримінальної відповідальності, у зв`язку із сплатою податків, зборів, обов`язкових платежів до повідомлення про підозру та притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно останнього закрито.

За таких обставин, зважаючи на зазначені обставини, слідчий суддя вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника юридичної особи АФ «Сатурн» - адвоката Покась О.С. про скасування арешту майна у межах кримінального провадження № 32019160000000071 від 25.10.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи, з підстав вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких були вилучені зазначені документи, а саме:

- книга розрахунків з організаціями та особами АФ «Сатурн» за 2019 рік на 49 арк.;

- книга складського обліку матеріалів АФ «Сатурн» за 2019 рік на 48 арк.;

- книга складського обліку матеріалів за 2018 рік АФ «Сатурн» на 48 арк.;

- журнал сірого кольору в якому міститься інформація щодо залишків АФ «Сатурн» на

50 арк.;

- книга розрахунків з організаціями та особами АФ «Сатурн» за 2018 рік на 50 арк.;

- зошит зеленого кольору формату А4 з написом «АФ «Сатурн» 2019» в якому містяться

приход та видаток: озимого ячміння, озимої пшениці, ріпак та соняшник на 50 арк.;

- папка з написом «АФ «Сатурн» Статистична діяльність 2019» яка містить звіти АФ

«Сатурн» за 2019 рік на 92 арк.;

- папка з написом «АФ «Сатурн» Статистична діяльність 2018» яка містить звіти АФ

«Сатури» за 2018 рік на 102 арк.;

- журнал сірого кольору з написом «203.208» в якому містяться відомості мінеральних добрив АФ «Сатурн» на 50 рак.;

- папка накопичувач білого кольору з написом «АФ «Сатурн» Договори позички

транспортних засобів» яка містить договори позички транспортних засобів та копії технічних

паспортів на автомобілі на 169 арк.;

- рахунки, накладні, подорожні листи, транспортні відомості ЛФ «Сатури» за 2019 рік, які скріплені зажимом на 149 арк.;

- папка для паперів з написом «удобрення», яка містить в собі акти витрат насіння і садивного матеріалу, відомості пайщиків та чорнові записи на 72 арк.;

- папка для паперів з написом «склал», яка містить рахунки на оплату, ТТН, накладні, акти використання мінеральних добрив, та чорнові записи АФ «Сатурн» на 151 арк.;

- папка білого кольору з написом «Справа», яка містить залікові листи АФ «Сатурн» на

165 арк.;

- зошит формату А4 з візерунком маків, в якому містяться відомості щодо орендодавців на 96 арк.:

- папка накопичувач білого кольору з написом «Справа», яка містить відомості щодо

заробітної плати та наряди АФ «Сатурн» на 279 арк .

- блокнот з написом «Техніка, сервіс, запчастини», якому містить чорнові записи;

- блокнот з написом «Живлення без компромісів», в якому містяться чорнові записи;

- зошит з написом «Даф НОМЕР_1 ОСОБА_2 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.:

- зошит з написом «Даф НОМЕР_5 ОСОБА_3 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.:

- зошит з написом «Даф НОМЕР_6 ОСОБА_4 » в якому містяться чорнові записи на

12 арк.:

- зошит з написом « ОСОБА_5 « Сатурн » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит з написом «НОМЕР_7 ОСОБА_7 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит з написом «Даф НОМЕР_3 ОСОБА_8 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит зеленого кольору з написом «Даф НОМЕР_2 ОСОБА_4 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.:

- зошит з написом «Февраль 2019 ОСОБА_9 » в якому містяться чорнові записи на 24 арк.;

- зошит зеленого кольору з написом «Сатурн ОСОБА_5 2019 рік» в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит помаранчевого кольору з написом « ОСОБА_2 Даф НОМЕР_1 » в якому

містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит блакитного кольору з написом «Даф НОМЕР_4 ОСОБА_10 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит з написом «Барся П.В. Да» в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит з написом « ОСОБА_5 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит синього кольору з написом «Даф НОМЕР_2 ОСОБА_4 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит блакитного кольору з написом «Даф НОМЕР_4 ОСОБА_10 в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит з написом «Даф НОМЕР_1 ОСОБА_2 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит блакитного кольору з написом «Март 2019, ОСОБА_9 » в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит червоного кольору із зображенням квітів в якому містяться відомості щодо пайщиків АФ «Сатурн» на 60 арк.;

- зошит формату A4 синього кольору з написом «Office Book» в якому містяться відомості щодо контрагентів АФ «Сатурн» та чорнові записи на 96 арк.;

- зошит формату A4 з написом «НОМЕР_8» в якому містяться чорнові записи на 55 арк.;

- зошит блакитного кольору з написом «Пай 2020» в якому містяться чорнові записи на

12 арк.;

- зошит блакитного кольору з написом «Урожай 2019» в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- зошит блакитного кольору без написів в якому містяться чорнові записи на 12 арк.;

- реєстри прийому зерна вагарем АФ «Сатурн» за 2019 рік на 22 арк.;

- календар перекидний на 2019 рік, які містить чорнові записи;

- копії свідоцтв про реєстрацію машин АФ «Сатурн» на 4 арк.

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.11.2019 ФГ «Сатурн-2» на - 3 арк.;

- видаткові накладні, заявки на відвантаження, довіреність АФ «Сатурн» за 2019 рік на 11 арк.

Скасувати арешт майна, накладений на вилучені в ході проведення обшуку у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці за межами села Яснопілля Березівського району Одеської області, місцезнаходження якої співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 - 47.359267, 30.824644; точка 2 - 47.359822, 30.827889; точка 3 - 47.359433, 30.828036; точка 4 - 47.358193, 30.826585; точка 5 - 47.358010, 30.825041, документи, з підстав вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких були вилучені зазначені документи, а саме:

-Зошит формату А-4 «Copy Book» з чорновими записами;

-Журнал зеленого кольору «ФГ Сатурн-2»;

-Папка для паперів «Рапс», в якій знаходяться копії товарно-транспортних накладних АФ «Сатурн» на 83 арк.;

-Папка для паперів «Ячмінь», в якій знаходяться копії товарно-транспортних накладних АФ «Сатурн» на 119 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

06.12.2021