Ухвала суду № 101817808, 13.12.2021, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5308/21

н\п 1-кс/490/4718/2021 У Х В А Л А

09.12.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

29.06.2021р.в ЄРДРзареєстроване кримінальнепровадження №42021152020000039за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382 КК України КК України, за фактами можливого порушення законодавства України посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в яких містяться відомості щодо операцій по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_2 (українськагривня), а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням суми, призначення платежу, контрагентів, коду СДРГІОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 15.04.2021 по 09.12.2021, або по дату закриття рахунку.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

В ході досудового розслідування було встановлено що засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , керівником - ОСОБА_5 . Відповідно до Указу Президента України № 169/2021 від 15 квітня 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних га інших обмежувальних заходів (санкцій)" згідно якого до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості згідно з ІНФОРМАЦІЯ_3 : ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 застосовано обмежувальні заходи строком на три роки.

Крім цього відповідного до вище вказаного Указу Президента України обмежувальні заходи (санкції) застосовані в тому числі і особисто до ОСОБА_5 .

При цьому, під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, якими зафіксовано, що діяльність даного товариства продовжилась не зважаючи на застосовані обмежувальні заходи (санкції), в тому числі виникли підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються та проводять фінансові операції з допомогою розрахункового банківський рахунок відкритого: № НОМЕР_2 (українськагривня). в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 )

Таким чином вбачається, що деталізована інформація за банківським рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення осіб, уповноважених на відкриття та здійснення операцій по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУТІ Г`УПІІ в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в яких містяться відомості щодо операцій по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_2 (українськагривня), а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням суми, призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 15.04.2021 по 09.12.2021, або по дату закриття рахунку.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1