Ухвала суду № 101813770, 10.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59794/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6., за участю секретаря ОСОБА_7., слідчого ОСОБА_8., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_9. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62021100020000238,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000238, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються факти зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди окремими службовими особами Київської митниці Державної митної служби України, які сприяють суб`єктам господарювання у ввезенні на митну територію України товарів з підміною номенклатури для зменшення обов`язкових платежів до бюджету.

В кримінальному провадженні проведено обшуки з метою документування протиправно діяльності службових осіб Київської митниці та ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ» (код ЄДРПОУ 37880992).

Так, із Китайської Народної Республіки, Об`єднаних Арабських Еміратів та з інших країн на територію вантажного терміналу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» рейсами прибував товар відповідно до авіаційних накладних для ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ» код ЄДРПОУ 37880992.

В подальшому, частина вказаного товару за авіаційними накладними на підставі транспортних документів та дозволу (печатки на авіаційних документах) службових осіб Київської митниці, загружено у вантажному терміналі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7 до автомобілю DAF XF д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом Krone д.н.з. НОМЕР_2 для подальшого доставлення товару до м. Київ по вул. Червоноткацькій 88 та розмитнення міжнародних поштових відправлень, які надходять для ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ».

В ході проведення обшуків транспортних засобів: напівпричепу Krone д.н.з. НОМЕР_2 на вантажному автомобілі DAF XF білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , вантажного автомобіля DAF номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом марки KRONE, номер шасі НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , а також складського приміщення ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль», що знаходиться за адресою: Київський обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська, 7, виявлено та вилучено товари згідно авіаційних накладних, які надійшли на адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ».

В ході проведення вказаних обшуків виявлено невідповідність заявлених у товаро-супровідних документах даних а саме, вартість явно занижена, наявна підакцизна група товарів без наявності на них акцизних марок, що в свою чергу підтверджує факт ввезення на територію України товарів без сплати митних платежів до державної казни а також підакцизної товарної групи.

Встановлено, що поштовим підприємством ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ», використовуючи описану схему, в період 2020 року ввезено на територію України товар, загальною кількістю 1 994 266 кг, а саме: за січень - 13 556 кг, за лютий - 17 282 кг, за березень - 77 763 кг, за квітень- 62 885 кг, за травень- 97 370 кг, за червень - 219 957 кг, за липень - 262 775 кг, за серпень - 340 679 кг, за вересень - 378 376 кг, за жовтень - 439 383 кг, за листопад - 57 962 кг та за грудень - 26 268 кг.

В період 2021 року ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.ГО» ввезли на територію України товар, загальною кількістю 1 278 140 кг, а саме: за січень - 3 542 кг, за лютий - 108 096 кг, за березень - 312 253 кг, за квітень - 171 545 кг, за травень - 281 831 кг, за червень - 246 656 кг, за липень - 154 217 кг.

Згідно наявних у слідства даних до протиправної діяльності причетний громадянин Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_2 , який за попередньою змовою із рядом осіб, в тому числі ОСОБА_3 , організували діяльність протиправної схеми.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 6 жовтня 2021 року № 510/2021, щодо ОСОБА_4 , ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ», ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ» та ряду інших фізичних і юридичиних осіб застосовано санкції та внесено до санкційного списку.

Слідчий зазначає, що за наявними оперативними даними, ОСОБА_5 та ряд причетних до протирпавної діяльності осіб, можуть переховувати документальні матеріали, що можуть засвідчити їх протиправну діяльність та грошові кошти отримані під час протиправних переміщень товарів комерційного призначення ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ» за місцем проживання ОСОБА_1 - батька ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 .

З метою врятування майна, речей і документів, недопущення втрати майна, слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві 05.11.2021 в період часу з 11-50 год. по 12-45 год. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку речі та документи не вилучались.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію, а обставини справи вказують на те, що були наявними підстави для проникнення до володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62021100020000238 від 09.07.2021 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6