Ухвала суду № 101688597, 07.12.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16106/21

Провадження № 1-кс/263/5732/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Цуцкіні С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Омельченка Д.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051290000038 від 10.04.2020, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Омельченко Д.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020051290000038 від 10.04.2020, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Маріупольської окружної прокуратури надійшло звернення начальника Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області щодо зловживання службовими особами ГУ Держгеокадастру у Донецькій області своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, які спричинили тяжкі наслідки.

14.04.2021 було направлено лист в.о. начальника головного управління Держакадастру у Донецькій області Підгорній Т.О., в якому зазначалось: Марiупольською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво y кримінальному провадженні № 42020051290000038 від 10.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що завданням кримiнального провадження зокрема є захист особи, суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого та повного розслідування. Частиною другою ст. 93 КПК України унормовано, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та органiзацiй, службових та фізичних осіб, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревiзiй та актів перевірок, проведенням інших процесуальних дій. Вiдповiдно до ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї, службові особи, інші фізичні особи зобов`язанi виконувати законні вимоги та процесуальнi рiшення прокурора.

На даний час виникла необхідність у встановлені відомостей, якими володіє Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області (далі - Управління).На підставі вищевикладеного, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, прошу надати на адресу прокуратури належним чином завірені копії наступних документів: Положення (Статуту) Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області; наказу Дергеокадастру №133-то вiд 08.11.2018 про призначення ОСОБА_1 на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру уДонецькій області та наказу №411-к від 09.11.2018 «Про оголошення наказу»; наказу Дергеокадастру № 28 де-то вiд 02.10.2019 «Про відкриття дисциплінарного провадження»; посадової інструкції начальника Управління; штатні розписи Управління, які дiяли в період з 08.11.2018 по 02.10.2019; наказів про призначення на посади відсторонення та звільнення з посади: першого заступника заступника начальника Управління ОСОБА_2 , Управління ОСОБА_3 , заступника начальника Управління ОСОБА_4 , начальника відділу роботи з персоналом Управління персоналом ОСОБА_5 , начальника Фінансового управління - головного бухгалтера ОСОБА_6 та їх посадові положення; про Фінансове управління Головного управління Дергеокадастру у Донецькій областi вiд 01.12.2016 №281-к; положення про облікову політику Управління № 14.08.2018 № 126; наказу головного управління вiд 17.07.2017 № 167; табелі обліку використання робочого часу Управління за період з 09.11.2018 по 02.10.2019; звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма No2-д) за період з 09.11.2018 по 02.10.2019; розрахункові відомості заробітної плати за період з 09.11.2018 по 02.10.2019;

- договір оренди № 156 вiд 02.10.2019 між Управлінням та громадянином

України ОСОБА_7 ; акту інвентаризації Управління вiд 01.11.2018 відповідно до наказу No160 вiд 31.10.2018; акту інвентаризації майна Управління від 01.01.2020;

28.05.2021 було направлено повторний запит в.о. начальнику головного управління Держакадастру у Донецькій області ОСОБА_8

05.07.2021 у порядку ст. 40 надано доручення оперативним підрозділам МРУП, в якому зазначалось: «встановити місцезнаходження ОСОБА_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює на посаді начальника відділу роботи з персоналом управління ГУ Держгеокадастру у Донецькій області та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює на посаді в.о. начальника фінансового управління головний бухгалтер ГУ Держгеокадастру у Донецькій області».

11.08.2021 та 14.08.2021 було направлено запити начальнику Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області ОСОБА_11

17.08.2021 отримана ухвала (справа № 263/10331/21, провадження № 1-кс/263/3996/2021) про тимчасовий доступ до речей і документів якими володіє Краматорська Державна податкова служба ГУ ДПС у Донецькій області код ЄДРПОУ 39900454, 84313, Донецька область м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 22, щодо отримання інформації відносно ГУ Держкадастру у Донецькій області, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 16, код ЄДРПОУ 39767332.

У відповіді на ухвалу Державна податкова служба України Головного Управління ДПС у Донецькій області у м. Краматорську відповіла, що володільцем речей і документів зазначено Державну податкову інспекцію у м. Краматорську ГУ ДПС у Донецькій області за кодом з ЄДРПОУ 39900454, яке ліквідовано згідно з Постановою №296.

01.11.2021 у порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділам Маріупольського районного управління поліції було надано доручення у, якому зазначалось: «Встановити місцезнаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працює на посаді начальника відділу роботи з персоналом управління ГУ Держгеокадастру у Донецькій області та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює на посаді в.о. начальника фінансового управління головний бухгалтер ГУ Держгеокадастру у Донецькій області».

В ході вивчення матеріалів досудового розслідування слідчим СВ було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, зібрати характеризуючи матеріали на вказаних осіб; встановити свідків вказаного злочину, допитати їх з приводу відомих обставин; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність.

Станом на теперішній час для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно провести наступні дії:

Направити повторний запит начальнику Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області ОСОБА_11 для отримання інформації по кримінальному провадженню.

Отримати податкову звітність з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання; - інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1- дф (про отримання доходів); інформацію щодо банківських розрахункових рахунків. Провести інші слідчо-розшукові дії для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

03.12.2021 в Жовтневий суд м. Маріуполя направлено Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ГУ ДПС України в Донецькій області, а саме :

Зобов`язати посадових осіб ГУ ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 44070187, 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59), надати прокурору Маріупольської окружної прокуратури., Гречка Е.А слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Омельченко Д.О., слідчих слідчої групи, або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України іншим працівникам правоохоронних органів, тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, АДРЕСА_1 ), а саме документи про отримані доходи за червень - серпень 2019, а саме за формою 1 - ДФ відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Також 03.12.2021 в Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, а саме:

документи бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати за червень - серпень 2019 року ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ;

документи щодо затвердження та передачі земельних ділянок ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

інформацію щодо документів, щодо надання у власність земельної ділянки кадастровий номер 1422782800:12:000:0579 ОСОБА_25 ;

інформацію щодо виключення з переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності земельної ділянки кадастровий номер 1424886600:03:000:0579 площею 20,2000 га.;

інформацію щодо надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам : ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;

інформацію щодо отримання ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , сертифікатів на земельні ділянки (паї);

інформацію щодо отримання та передачі земельної ділянки ФОП ОСОБА_40 .

Строк кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020051290000038 від 10.04.2020 спливає 10.12.2021 однак для проведення усього необхідного комплексу слідчих дій у слідчого вперше виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування. Крім того, у разі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідний додатковий час для допиту особи, проведення необхідного комплексу слідчих дій, повідомлення особи про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складання обвинувального акту, що потребує для свого виконання не менш як шість місяців. Враховуючи те, що на теперішній час в ході розслідування злочину особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, встановлено не було, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних осіб з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4. ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, згідно з ч.6 ст.219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 та 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно з якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається слідчий, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому беручи до уваги складність кримінального провадження, обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання підлягає задоволенню з продовженням строку досудового розслідування на 6 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Омельченка Д.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051290000038 від 10.04.2020, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051290000038 від 10.04.2020 на шість (шість) місяців, тобто до 10 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Томілін