Постанова № 10168169, 24.02.2010, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 4-159/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2010 року Подільський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Богінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачука С.А. про розкриття банківської таємниці Публічного акціонерного товариства «Прайм-Банк» (МФО 300669) та про проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачук С.А. звернувся до Подільського районного суду м. Києва подання про розкриття банківської таємниці Публічного акціонерного товариства «Прайм-Банк» (МФО 300669) та про проведення виїмки в банківській установі.

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №49-1919, порушена 07.06.2006 року Генеральною прокуратурою України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «КІА» (код ЄДРПОУ 32767823) та ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 25484884), за ознаками складу злочинів передбачених ч. З ст. 212 КК України та за фактом придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Ромар XXI» (код ЄДРПОУ 33528069) за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.205 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що за період 2004-2007 роки підприємства ТОВ «Маріол-Техно-Миколаїв» (ЄДРПОУ 33188817), ТОВ «ТК» «Інтар» (код ЄДРПОУ 32496382), ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 25484884), ТОВ «КІА» (код ЄДРПОУ 32767823) ТОВ «РА» Світлоград» (код ЄДРПОУ 34729444) мали фінансово господарські взаємовідносини із Публічним акціонерним товариством «Прайм-Банк» (МФО 300669), з приводу купівлі-продажу цінних паперів.

З матеріалів подання вбачається, що в адміністративних приміщеннях Публічного акціонерного товариства «Прайм-Банк» (МФО 300669), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, можуть знаходитись:

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунках № 36411011, № 35412011, що належать ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

договір комісії № К 05/11-16 від 01.12.2005, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

договір комісії № К 05/12-33 від 22.12.2005, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

договір комісії № К 05/11-17 від 01.12.2005, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

договір купівлі-продажу цінних паперів № К 05/12-34 від 22.12.2005, додаткові угоди до даного договору, акти прийому-передачі цінних паперів;

договір комісії № Б 07/09-25 від 19.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

договір комісії № Б 07/09-05 від 06.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 07/09-26 від 19.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

договір комісії № Б 07/09-5 від 06.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

договір комісії № Б 07/09-6 від 06.09.2007, додаткові угоди до даного договору, звіти комісіонера, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260063010470;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260063010470, який належить ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126);

платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) при відкритті та використанні рахунку № 260063010470, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126);

документи, на підставі яких ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) відкрито рахунок № 260063010470;

договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк»;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260063010470;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) по рахунку № 260063010470;

кредитні договори, договори купівлі-продажу цінних паперів (додаткові;

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260063010470 ТОВ «Компанія Транс груп ТДМ» (код ЄДРПОУ 32983126) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300699);

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260023011008;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260023011008, який належить ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556);

платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) при відкритті та використанні рахунку № 260023011008, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556);

документи, на підставі яких ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) відкрито рахунок № 260023011008;

договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк»;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260023011008;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) по рахунку № 260023011008;

кредитні договори, договори купівлі-продажу цінних паперів (додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів) та всі документи ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) щодо отримання та погашення кредитів;

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260023011008 ТОВ «Компанія «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 35197556) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260063010470;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260073010758, який належить ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446);

платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) при відкритті та використанні рахунку № 260063010470, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446);

документи, на підставі яких ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) відкрито рахунок № 260073010758;

договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк»;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260073010758;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) по рахунку № 260073010758;

кредитні договори, договори купівлі-продажу цінних паперів (додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів) та всі документи ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) щодо отримання та погашення кредитів;

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260073010758 ТОВ «Союз-Торг-Сервіс Лтд» (код ЄДРПОУ 33695446) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300699);

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260083010751;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260083010751, який належить ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817);

платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817) при відкритті та використанні рахунку № 260083010751, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817);

документи, на підставі яких ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817) відкрито рахунок № 260083010751;

договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817) працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк»;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Публічного Акціонерного Товариства «Прайм-Банк» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260083010751;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817) по рахунку № 260083010751,;

кредитні договори, договори купівлі-продажу цінних паперів (додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів) та всі документи ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817) щодо отримання та погашення кредитів;

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260083010751 ТОВ «Маріол-Техно Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33188817) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300699);

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260093010699 ТОВ «Торгівельна компанія «Інтар» (код ЄДРПОУ 32496382) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260003010485 ТОВ «КІА» (код ЄДРПОУ 32767823) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260013010417 ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 25484884) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 260043011033 ТОВ «РА «Світлоград» (код ЄДРПОУ 34729444) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

відомості (на паперових та магнітних носіях) про рух коштів по рахунку № 265063010051 ТОВ «Канселлор» (код ЄДРПОУ 31724155) відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) - які мають значення речових доказів по кримінальній справі, а тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо вище зазначених документів та наданні дозволу на проведення їх виїмки.

Суд, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про те, що у задоволенні подання необхідно відмовити, оскільки для отримання більш повної інформації необхідно вислухати слідчого і прокурора, які на розгляд подання у судове засідання не зявились, а в матеріалах самого подання відсутній необхідний обсяг підстав для надання дозволу на проведення зазначених слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у м. Києві Новачука С.А. про розкриття банківської таємниці Публічного акціонерного товариства «Прайм-Банк» (МФО 300669) та про проведення виїмки в банківській установі відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :