Ухвала суду № 101667634, 19.10.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/10605/21

Провадження № 1-кс/201/3116/2021

УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040650001921 від 25.11.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля маркиHyundaiмодель Sonata,2011року випуску,червоного кольору,д.н.з. НОМЕР_1 (Індивідуальнийномерний знак « НОМЕР_2 »),VIN- НОМЕР_3 ,який належитьта якимкористується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кола громадян, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в соціальній мережі «Інстаграм» створила фейкову сторінку під виглядом продажу жіночого одягу, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян. Сума збитків встановлюється.

Встановлено, що до УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ надійшло 27 звернень зі скаргами на сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» bibibon_ua, dress_code, opto_plus_ua,sabyanina_shop, meggga_booom, які займаються продажем жіночого одягу, взуття та аксесуарів. Після підтвердження оплати людям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього ігнорували або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок.

Також, під час аналізу надісланих звернень про шахрайські дії невстановленої особи виявлено, що ОСОБА_6 з м. Київа, ОСОБА_7 з м. Харківа, ОСОБА_8 з м. Київа, ОСОБА_9 з м. Строго Львівської області, ОСОБА_10 з м. Кременчука, ОСОБА_11 з м Київа, ОСОБА_12 з м. Миколаєва, ОСОБА_13 з м. Дніпра, ОСОБА_14 з м. Полтава, ОСОБА_15 з м. Макарів Київської області, ОСОБА_16 з м. Ковеля Волинської області, ОСОБА_17 з м. Кам`янське Дніпропетровської області, ОСОБА_18 з м. Запоріжжя, ОСОБА_19 з м. Одеси, ОСОБА_20 з м. Київа, ОСОБА_21 з м. Гатне Київської області, ОСОБА_22 з м. Київа, ОСОБА_23 з м. Черкаси, ОСОБА_24 з м. Дніпра, ОСОБА_25 з м. Спаське Чернігівської області, ОСОБА_26 з м. Мар`їнка Донецької області, ОСОБА_27 з Львівської області, перелічували грошові кошти у якості попередньої оплати за придбання жіночого одягу, взуття чи аксесуарів на банківські карти АТ «ОКСІ БАНК» та АТ «Універсал Банк».

ОСОБА_28 , мешканка м. Харків, ОСОБА_29 , мешканка м. Рівне та ОСОБА_30 , мешканка м. Черкаси перераховували грошові кошти у якості попередньої оплати за придбання жіночого одягу, взуття чи аксесуарів на банківські карти ПАТ АБ «Південний»:

В порядку ст. 40 КПК України працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ надано доручення на встановлення банківських карток на які заявники перераховували грошові кошти та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання зазначеного доручення встановлено 6 банківських карткових рахунків на які перелічувались грошові кошти в якості повно попередньої оплати за придбання товарів, а саме:

- НОМЕР_4 (Оксі Банк);

- НОМЕР_5 (Оксі Банк);

- НОМЕР_6 (Оксі Банк);

- НОМЕР_7 (Оксі Банк);

- НОМЕР_8 (Оксі Банк);

- НОМЕР_9 (Південний).

21.012021р. слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АБ «Південний». В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію щодо володільця карткового рахунку № НОМЕР_9 , яким виявився ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . По вказаному картковому рахунку отримано рух коштів, в якому присутні транзакції від потерпілих осіб, які перелічували грошові кошти за неіснуючий товар. В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом в подальшому відправлялись на віртуальні електронні гаманці «Global 24».

22.01.2021р. слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Оксі Банк». В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію, щодо власників карткових рахунків, контактну інформацію, копії документів, рух коштів по вказаним картковим рахункам. Працівниками УПК в Дніпропетровській області був проведений аналіз тимчасового доступу до речей та документів,в ході якого встановлено, що всі грошові кошти отримані від потерпілих шахрайським шляхом, також одразу перелічувались на електронні гаманці «Global 24».

На підставі вищевикладеного слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 15.02.2021 отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, на підставі якої проведений тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142). В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ГлобалМані», працівниками УПК встановлено наступну інформацію:

- грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_9 (Південний) перераховувались на віртуальний електронний гаманець «ГлобалМані» № НОМЕР_10 . В подальшому грошові кошти перераховувались на картковий рахунок невстановленої особи на картковий рахунок № НОМЕР_11 (ПриватБанк);

- грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 (Оксі Банк) перераховувались на віртуальні електронні гаманці «ГлобалМані» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 . З зазначених віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_16 (ПриватБанк), № НОМЕР_17 (ПриватБанк), № НОМЕР_18 (ПриватБанк), № НОМЕР_19 (ПриватБанк);

- грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 (Оксі Банк) перераховувались на віртуальні електронні гаманці № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . З зазначених віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_16 (ПриватБанк), № НОМЕР_17 (ПриватБанк), № НОМЕР_18 (ПриватБанк), № НОМЕР_19 (ПриватБанк);

- грошові кошти НОМЕР_8 (Оксі Банк) перераховувались на віртуальні електронні гаманці № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 . З зазначених віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_16 (ПриватБанк), № НОМЕР_23 (ПриватБанк), № НОМЕР_18 (ПриватБанк), № НОМЕР_19 (ПриватБанк), № НОМЕР_24 (Універсал Банк);

- грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 (Оксі Банк) перераховувались на віртуальні електронні гаманці № НОМЕР_26 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_15 . З вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_16 (ПриватБанк), № НОМЕР_23 (ПриватБанк), № НОМЕР_19 (ПриватБанк);

- грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 (Оксі Банк) перераховувались на віртуальні електронні гаманці № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 . З вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_16 (ПриватБанк), № НОМЕР_23 (ПриватБанк), № НОМЕР_19 (ПриватБанк), № НОМЕР_11 (ПриватБанк), № НОМЕР_28 (Універсал Банк).

В липні 2021 року слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк», а саме до карткових рахунків на які з електронних віртуальних гаманців перелічувались грошові кошти. В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію, копії документів, рух коштів по вказаним картковим рахункам та встановлено, що карткові рахунки на які з електронних віртуальних гаманців виводились грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час аналізу тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що на вказані рахунки постійно зараховуються грошові кошти з платіжної системи «Глобал Мані», після чого ОСОБА_5 розпоряджається грошовими коштами здобутими шахрайським шляхом на власний розсуд.

Також, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_16 (ПриватБанк), який належить ОСОБА_5 , використовувався для рекламування шахрайських аккаунтів в соціальній мережі «Інстаграм». Суть рекламування полягає в привернені уваги потенційних потерпілих осіб та для розкрутки аккаунтів у вигляді збільшення кількості підписників.

В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ГлобаМані» встановлено, що майже всі електронні гаманці оформлені на фейкові електронні почтові скриньки. Один із гаманців, а саме № НОМЕР_13 , зареєстрований на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить ОСОБА_5 . Також, один із гаманців № НОМЕР_14 зареєстрований на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить рідній сестрі ОСОБА_32 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Всі електронні віртуальні гаманці ТОВ «Глобал Мані», які використовувались для здійснення шахрайських дій були оформлені в період з червня 2020 року по жовтень 2020 року. У вказаний період розпочались шахрайські дії в соціальній мережі «Інстаграм», вказані гаманці використовуються виключно для здійснення шахрайських дій, а саме для виводу грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Проведеним аналізом вставлено, що сума збитків, що сума від злочинних дій ОСОБА_32 та ОСОБА_33 становлять понад 1 млн.грн. Кількість осіб, які потерпіли від шахрайських дій останніх становить понад 300 осіб.

Встановлено, що на даний час ОСОБА_32 та ОСОБА_33 здійснюють шахрайські дії і на далі (з інших акаунтів), створюють (купують) нові шахрайські аккаунти в соціальних мережах, оформляють нові карткові рахунки, скуповують карткові рахунки оформленні на третіх осіб.

Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ангарськ, РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час безробітній, проживає у цивільному шлюбі з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, встановлено, що ОСОБА_32 має у власності автомобіль марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червонного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (Індивідуальний номерний знак «MOLODOY»).

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу встановлено, що автомобіль марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_3 , підстава реєстрації договір купівлі-продажу укладений в ТСЦ № 1242/2021/2396395 від 21.01.2021 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Фактичне місце проживання ОСОБА_32 та використання ним вищевказаного автомобіля також підтверджується допитом свідка.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у транспортному засобі, яким вин володіє та користується, а саме, в автомобілі марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_3 , може зберігати банківські карти, сім карти, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, чорнові записи та інші предмети, які використовувались для вчинення шахрайських дій.

На підставі викладеного, просив надали дозвіл на проведення обшуку у вказаному автомобілі.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12020040650001921 від 25.11.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим надано: витяг з ЄРДР, відповідні рапорти о/у про виявлення банківських карток, протоколи допитів потерпілих, свідка, копії ухвал слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, якими наданий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, протоколи тимчасового доступу до речей і документів, якими оглянути документи, на підставі яких ОСОБА_32 відкривалися банківські рахунки, знімалися кошти (з фотографіями особи).

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_3 , підстава реєстрації договір купівлі-продажу укладений в ТСЦ № 1242/2021/2396395 від 21.01.2021, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у автомобілі,зазначеному уклопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 (Індивідуальний номерний знак « НОМЕР_2 »), VIN - НОМЕР_3 , який належить і яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування і вилучення мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 19 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 20 жовтня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_35 ОСОБА_36