Ухвала суду № 101653524, 03.12.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2021 Справа №607/22344/21

Провадження 1-кс/607/7258/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №42020211190000019 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в службових приміщеннях, підсобних будівлях, спорудах ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, розташованих за адресою: вул. Білецька, 2-А, м. Чортків, які згідно інформації наданої Чортківським обласним комунальним міжрайонним бюро технічної інвентаризації, зареєстровані за дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії «Хліб України» Чортківським комбінатом хлібопродуктів згідно реєстраційного посвідчення від 17.09.2018, з метою відшукування та вилучення документів, зокрема штатного розпису усіх працівників підприємства за 2019-2021 роки, наказів про призначення та звільнення усіх працівників за 2019-2021 роки, платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати кожному працівнику підприємства щомісячно за 2019-2021 роки, зведених щомісячних розрахунково-платіжних відомостей по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, щомісячних відомостей про нарахування зарплати по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтера по виплаті заробітної плати, контрактів укладених Державним агентством резерву України із директорами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020211190000019 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2020 року, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинене керівником Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (код ЄРДПУ 00956187, юридична адреса: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України.

Як зазначає слідчий, встановлено, що в Чортківську місцеву прокуратуру 02 червня 2020 року надійшло колективне звернення працівників Чортківського комбінату хлібопродуктів дільниці №1 з приводу умисної невиплати заробітної плати керівником підприємства починаючи з грудня 2019 року.

02 червня 2020 року відомості про даний факт внесено прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_11 до ЄРДР за №42020211190000019 за ч.1 ст.175 КК України.

Окрім цього, до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшло звернення ОСОБА_12 з приводу того, що в період часу з жовтня 2019 року по липень 2020 року керівник ДП «Чортківського КХП» ДП «Луцький КХП» умисно, безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам вказаного підприємства.

13 вересня 2020 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12020035010000304 за ч.1 ст.175 КК України.

Також, до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшло колективне звернення про безпідставну невиплату заробітної плати працівникам ДП «Чортківський КХП» та ДП «Луцький КХП №2».

Відомості до ЄРДР внесено 23 вересня 2020 року за №42020031010000103 за ч.1 ст.175 КК України.

04 березня 2021 року прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_13 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження №12020035010000304 та №42020031010000103 в одне провадження за №12020035010000304.

04 березня 2021 року прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_13 винесено постанову про визначення підслідності та передачу матеріалів досудового розслідування №12020035010000304 за підслідністю до сектору дізнання Чортківського районного відділу Головного управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

31 березня 2021 року прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_11 винесла постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування №12020035010000304 та №42020211190000019 в одне провадження за №42020211190000019.

12 травня 2021 року першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування.

21 травня 2021 року прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_15 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження з ч.1 ст.175 КК України на ч.2 ст.175 КК України.

07 вересня 2021 року за вих. 13663/9/6-2021 в Тернопільський НДЕКЦ МВС України скеровано для виконання постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №42020211190000019.

12 листопада 2021 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли письмові вказівки старшого групи прокурорів у даному кримінальному провадженні про необхідність скоригувати раніше поставлені питання експерту, а у разі неможливості скоригувати поставлені питання відкликати її.

Слідчий вказує, що 16 листопада 2021 року мною винесено постанову про припинення судової-економічної експертизи, оскільки для проведення судової-економічної експертизи по питаннях, які вказані у вказівках старшого групи прокурора, експерту необхідно надати наступні документи: штатний розпис усіх працівників підприємства за 2019-2021 роки, накази про призначення та звільнення усіх працівників за 2019-2021 роки, платіжні відомості щодо виплати заробітної плати кожному працівнику підприємства щомісячно за 2019-2021 роки, зведені щомісячні розрахунково-платіжні відомості по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, щомісячні відомості про нарахування зарплати по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки.

Так, з метою отримання копій вказаних документів слідчим неодноразово надсилались запити у ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (код ЄРДПУ 00956187, юридична адреса: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А), однак відповіді на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області не надходило.

Окрім цього,мною надсилалисьзапити у Державне агентстворезерву України (01601, м. Київ,вул. Пушкінська, 28) про необхідність надати копії вищезазначених документів, на які отримано відповіді про те, що вказані документи зберігаються у ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (код ЄРДПУ 00956187, юридична адреса: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А).

На думку слідчого, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (код ЄРДПУ 00956187, юридична адреса: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А), зберігаються документи, а саме штатний розпис усіх працівників підприємства за 2019-2021 роки, накази про призначення та звільнення усіх працівників за 2019-2021 роки, платіжні відомості щодо виплати заробітної плати кожному працівнику підприємства щомісячно за 2019-2021 роки, щомісячні відомості про нарахування зарплати по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, зведені щомісячні розрахунково-платіжні відомості по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, а також посадові інструкції головного бухгалтера та бухгалтера по виплаті заробітної плати; контракти укладені Державним агентством резерву України із директорами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Слідчий зазначає, що доступ до вказаних речей, які зберігаються у ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (код ЄРДПУ 00956187, юридична адреса: 48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2-А), окрім, як проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки мною неодноразово надсилались запити у ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (код ЄРДПУ 00956187, юридична адреса: 48500, м.Чортків, вул. Білецька, 2-А) про необхідність надання копій вищезазначених документів, однак відповіді на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області не надходило.

Згідно інформації наданої Чортківським обласним комунальним міжрайонним бюро технічної інвентаризації нерухоме майно, яке знаходиться по вул. м. Чортків, вул. Білецька, 2-А, зареєстроване за дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії «Хліб України» Чортківським комбінатом хлібопродуктів згідно реєстраційного посвідчення від 17.09.1998.

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ст.233КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5)за встановленихобставин обшукє найбільшдоцільним таефективним способомвідшукання тавилучення речейі документів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожвстановлення місцезнаходження розшукуванихосіб,а такожзаходом,пропорційним втручаннюв особистеі сімейнежиття особи.

За матеріалами клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020211190000019 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинене керівником Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні з поміж інших керівник ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів», який на вказаному підприємстві може зберігати штатний розпис усіх працівників підприємства за 2019-2021 роки, накази про призначення та звільнення усіх працівників за 2019-2021 роки, платіжні відомості щодо виплати заробітної плати кожному працівнику підприємства щомісячно за 2019-2021 роки, зведені щомісячні розрахунково-платіжні відомості по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, щомісячні відомості про нарахування зарплати по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, посадові інструкції головного бухгалтера та бухгалтера по виплаті заробітної плати, контракти укладені Державним агентством резерву України із директорами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно довідки виданої начальником Чортківського ОК МБТІ ОСОБА_16 №45 від 01 грудня 2021 року, нерухоме майно, за адресою: вул. Білецька, 2-А, (колишня вул.Білецька, 2) м. Чортків зареєстроване за Дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії «Хліб України» Чортківським комбінатом хлібопродуктів, згідно реєстраційного посвідчення від 17 вересня 1998 року.

Відповідно до витягу з сайту «YouContro» - сервіс перевірки контрагентів, місцезнаходженням юридичної особи - ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України є вул. Білецька, 2-А, м. Чортків.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою повідомленням ОСОБА_12 про вчинення злочину від 12 серпня 2021 року; колективною заявою колишніх працівників ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України від 29 січня 2021 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 02 липня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 12 серпня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 12 серпня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 12 серпня 2021 року; постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 07 вересня 2021 року, про призначення судово економічної експертизи; клопотанням експерта №СЕ-19/120-21/9199-Е від 06 жовтня 2021 року, про надання додаткових матеріалів для проведення судової економічної експертизи; листом т.в.о. голови Державного агентства резерву України ОСОБА_21 №2714/0/4-21 від 03 листопада 2021 року, згідно якого запитуванні слідчим документи знаходяться у володінні ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів»; запитом слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 №17595/9/6-2021 від 12 листопада 2021 року, про надання ряду документів, який направлений на адресу ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України та на який як встановлено в судовому засіданні відповіді не отримано; постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 16 листопада 2021 року про припинення проведення судово економічної експертизи.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що у службових приміщеннях, підсобних будівлях, спорудах ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, за адресою: вул. Білецька, 2-А, м.Чортків, які зареєстровані за ДП Державної акціонерної компанії «Хліб України» Чортківським комбінатом хлібопродуктів, можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим. Вказані обставини підтверджуються доданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: штатного розпису усіх працівників підприємства за 2019-2021 роки, наказів про призначення та звільнення усіх працівників за 2019-2021 роки, платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати кожному працівнику підприємства щомісячно за 2019-2021 роки, зведених щомісячних розрахунково-платіжних відомостей по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, щомісячних відомостей про нарахування зарплати по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтера по виплаті заробітної плати, контрактів укладених Державним агентством резерву України із директорами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , необхідно провести обшук у службових приміщеннях, підсобних будівлях, спорудах ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, за адресою: вул. Білецька, 2-А, м.Чортків, які зареєстровані за ДП Державної акціонерної компанії «Хліб України» Чортківським комбінатом хлібопродуктів.

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що у службових приміщеннях, підсобних будівлях, спорудах ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, за адресою: вул. Білецька, 2-А, м.Чортків, які зареєстровані за ДП Державної акціонерної компанії «Хліб України» Чортківським комбінатом хлібопродуктів, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №42020211190000019 від 02 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.175 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні №42020211190000019 від 02 червня 2020 року на проведення обшуку у службових приміщеннях, підсобних будівлях, спорудах ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, за адресою: вул. Білецька, 2-А, м.Чортків, які зареєстровані за ДП Державної акціонерної компанії «Хліб України» Чортківським комбінатом хлібопродуктів, з метою відшукування: штатного розпису усіх працівників підприємства за 2019-2021 роки, наказів про призначення та звільнення усіх працівників за 2019-2021 роки, платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати кожному працівнику підприємства щомісячно за 2019-2021 роки, зведених щомісячних розрахунково-платіжних відомостей по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, щомісячних відомостей про нарахування зарплати по кожному працівнику підприємства за 2019-2021 роки, посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтера по виплаті заробітної плати, контрактів укладених Державним агентством резерву України із директорами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_22 ОСОБА_23