Ухвала суду № 101635036, 28.08.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/8734/21

Провадження № 1-кс/201/2663/2021

УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040030000171 від 04.02.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040030000171 від 04.02.2021р., за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: 1221482000:02:072:0009, загальною площею 2 га, розташованої на території Горківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021040030000171 від 04 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення - підробки офіційних документів та шахрайських дій з боку групи осіб, внаслідок чого вони заволоділи корпоративними правами, реєстраційними та статутними документами, рухомим та нерухомим майном ТОВ «Українка» (ЄДРПОУ 30791393, Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Українка, вул. Шевченко, 66), чим завдано збитків власникам.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що його рідна матір ОСОБА_6 17 років була учасником ТОВ «УКРАЇНКА» ЄДРПОУ 30791393 із розміром частки у статутному капіталі 33,4 %, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 . Директором цього підприємства, згідно офіційних документів, а саме, рішення загальних зборів учасників, призначено ОСОБА_6 . Іншими учасниками товариства виступали: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із розміром частки статутного капіталу у кожного по 33,3 %. Профіль діяльності підприємства - вирощування та продаж сільськогосподарської продукції. У користуванні підприємства було приблизно 200 гектарів землі, розташованої на території Криничанського району Дніпропетровської області, оформлених через процедуру укладання договорів оренди землі строком до 2024 року.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 померла, 07.12.2017 року видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 .

Через дев`ять днів після цього у потерпілого з іншими учасниками товариства відбулась зустріч з питань вступу до ТОВ «УКРАЇНКА» в порядку отримання спадщини згідно вимог діючого законодавства. На питання з цього приводу від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 потерпілий отримав категоричну відому з причини відсутності, на їх думку, правових підстав для набуття ОСОБА_5 корпоративних прав у товаристві.

Також зазначив, що невстановленими особами незаконно використано офіційні документи на ім`я ОСОБА_6 , які члени сім`ї не отримували, в ході проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу учасників товариства та призначення нового керівника. Після смерті ОСОБА_6 проведені збори товариства, про що був складений відповідний протокол, на яких було представлено свідоцтва про смерть матері, реквізити якого відрізняється від свідоцтва, що наявне в потерпілого. Надалі, на других зборах ОСОБА_9 призначив себе директором ТОВ «Українка» та на підставі наявного свідоцтва про смерть, виключив з товариства ОСОБА_6 . Після цього, до товариства вступили 2 особи, про що також був складений протокол.

Згідно із протоколом № 16-05/2018 Загальних зборів учасників СТОВ "Українка" (ЄДРПОУ 30791393) затверджено склад учасників в тому числі ОСОБА_6 РНОКПП - НОМЕР_2 , якій належить 33,4 % Статутного капіталу Товариства.

Також в ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є співвласником ТОВ «УКРАЇНКА», яка повідомила, що директором ТОВ «УКРАЇНКА» в теперішній час є ОСОБА_11 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування зернових, олійних та технічних культур. Зазначила, що в період з 22.05.2018 року по 19.09.2019 року керівником ТОВ «УКРАЇНКА» був ОСОБА_12 . В період з 22.05.2018 року по 19.09.2019 року ОСОБА_12 з невстановленими особами заволоділи наступним майном ТОВ «УКРАЇНКА»:

- навіс для комбайнів, гараж для вантажних автомобілів, гараж для легкових автомобілів, будівля складу товарного зерна та складу продуктів, які були демонтовані, зрізані та вивезені у якості металобрухту, загальною вартістю приблизно 1 мільйон гривень;

- самохідне шасі «Т-16», 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 );

- трактор колісний «ЮМЗ-6», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_10 ).

В ході допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , стало відомо, що 22.08.2021 року він знаходився на земельній ділянці, кадастровий номер: 1221482000:02:072:0009, на території Горківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де дізнався від громадянина ОСОБА_14 , 1952 р.н., що колишній керівник ТОВ «УКРАЇНКА» ОСОБА_12 продав йому (Герку) належні ТОВ «УКРАЇНКА» самохідне шасі «Т-16» та трактор колісний «ЮМЗ-6». Вказана техніка дійсно знаходиться та працює на даній території.

На даний час, для подальшого ефективного розслідування кримінального провадження, з метою проведення експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, першочергове значення мають речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості відносно нього, а саме:

- самохідне шасі «Т-16», 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 );

- трактор колісний «ЮМЗ-6», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_10 ).

Слідчий вважав, що за вищевказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Іншим способом забезпечення кримінального провадження, таким як: проведення огляду чи тимчасового доступу до речей і документів, неможливо досягнути дієвості слідчої дії, оскільки майно зазначене в клопотанні є рухомим, має значну майнову цінність, існує достатньо підстав вважати, що буде переховане, знищене, спотворене зацікавленими особами.

На думку органу досудового розслідування, вказані речі і документи, які плануються відшукати знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 1221482000:02:072:0009.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером: 1221482000:02:072:0009 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту злочинних дій відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення і вилучення вказаних речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12021040030000171 від 04.02.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що його рідна матір ОСОБА_6 17 років була учасником ТОВ «УКРАЇНКА» ЄДРПОУ 30791393 із розміром частки у статутному капіталі 33,4 %, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 . Директором цього підприємства, згідно офіційних документів, а саме, рішення загальних зборів учасників, призначено ОСОБА_6 . Іншими учасниками товариства виступали: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із розміром частки статутного капіталу у кожного по 33,3 %. Профіль діяльності підприємства - вирощування та продаж сільськогосподарської продукції. У користуванні підприємства було приблизно 200 гектарів землі, розташованої на території Криничанського району Дніпропетровської області, оформлених через процедуру укладання договорів оренди землі строком до 2024 року.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 померла, 07.12.2017 року видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 .

Через дев`ять днів після цього у потерпілого з іншими учасниками товариства відбулась зустріч з питань вступу до ТОВ «УКРАЇНКА» в порядку отримання спадщини згідно вимог діючого законодавства. На питання з цього приводу від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 потерпілий отримав категоричну відому з причини відсутності, на їх думку, правових підстав для набуття ОСОБА_5 корпоративних прав у товаристві.

Також зазначив, що невстановленими особами незаконно використано офіційні документи на ім`я ОСОБА_6 , які члени сім`ї не отримували, в ході проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу учасників товариства та призначення нового керівника. Після смерті ОСОБА_6 проведені збори товариства, про що був складений відповідний протокол, на яких було представлено свідоцтва про смерть матері, реквізити якого відрізняється від свідоцтва, що наявне в потерпілого. Надалі, на других зборах ОСОБА_9 призначив себе директором ТОВ «Українка» та на підставі наявного свідоцтва про смерть, виключив з товариства ОСОБА_6 . Після цього, до товариства вступили 2 особи, про що також був складений протокол.

Разом із тим, у протоколі № 16-05/2018 від 16.05.2018р. загальних зборів учасників СТОВ "Українка" (ЄДРПОУ 30791393), яким затверджено склад учасників в тому числі ОСОБА_6 РНОКПП - НОМЕР_2 , якій належить 33,4 % Статутного капіталу Товариства, вказано, що особа померла (свідоцтво про смерть від 16.08.2018р., актовий запис № 76, серія НОМЕР_11 ).

Свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є співвласником ТОВ «УКРАЇНКА», повідомила, що директором ТОВ «УКРАЇНКА» в теперішній час є ОСОБА_11 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування зернових, олійних та технічних культур. Зазначила, що в період з 22.05.2018 року по 19.09.2019 року керівником ТОВ «УКРАЇНКА» був ОСОБА_12 . В період з 22.05.2018 року по 19.09.2019 року ОСОБА_12 з невстановленими особами заволоділи наступним майном ТОВ «УКРАЇНКА»:

- навіс для комбайнів, гараж для вантажних автомобілів, гараж для легкових автомобілів, будівля складу товарного зерна та складу продуктів, які були демонтовані, зрізані та вивезені у якості металобрухту, загальною вартістю приблизно 1 мільйон гривень;

- самохідне шасі «Т-16», 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 );

- трактор колісний «ЮМЗ-6», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_10 ).

Свідок ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що 22.08.2021 року він знаходився на земельній ділянці, кадастровий номер: 1221482000:02:072:0009, на території Горківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де дізнався від громадянина ОСОБА_14 , 1952 р.н., що колишній керівник ТОВ «УКРАЇНКА» ОСОБА_12 продав йому (Герку) належні ТОВ «УКРАЇНКА» самохідне шасі «Т-16» та трактор колісний «ЮМЗ-6». Вказана техніка дійсно знаходиться та працює на даній території.

До матеріалів клопотання також надані свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також Інвентаризаційній описи основних засобів ТОВ «УКРАЇНКА» за травень серпень 2020 року, оборотно-сальдову відомість за серпень грудень 2020 року, з яких видно , що техніка досі перебуває (обліковується) на балансі підприємства ТОВ «УКРАЇНКА»

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером: 1221482000:02:072:0009 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на об`єкті нерухомості земельній ділянці з кадастровим номером: 1221482000:02:072:0009, загальною площею 2 га, розташованої на території Горківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області , з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме таких:

- самохідне шасі «Т-16», 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 та оригінал свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії - НОМЕР_6 ;

- трактор колісний «ЮМЗ-6», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 та оригінал свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії - НОМЕР_10 .

- ключі від вказаних транспортних засобів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 28 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 28 серпня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16