Ухвала суду № 101635015, 30.08.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/8668/21

Провадження № 1-кс/201/2654/2021

УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Мілової Д.Г., прокурора Демченка Д.В., розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Демченка Д.В., про надання дозволу на проведення огляду, подане у кримінальному провадженні № 42020040000000861, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В.Вернадського 2/4 та прилеглої до неї території із залученням експертів та спеціалістів та можливістю часткового розкриття конструкцій з метою відбору зразків в місцях, вказаних експертом.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000861 внесене до ЄРДР 04.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Університетом митної справи та фінансів (код ЄДРПОУ 39568620) та ТОВ «БП «Грандпрестиж» (код ЄДРПОУ 42554382) 20.08.2020 укладено договір щодо виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4» на загальну суму 7304391 грн. Виїздом за місцем здійснення капітального ремонту встановлено, що роботи виконуються з неякісних матеріалів, працівниками низької кваліфікації. Також встановлено, що перший перерахунок коштів на рахунки підрядника було здійснено 02.09.2020 у сумі 4 897 417 грн, що свідчить про безпідставність перерахованих коштів. Також аналізом податкової звітності встановлено, що з метою подальшого ухилення від оподаткування, посадовими особами ТОВ «БП «Грандпрестиж» використовує в своїй діяльності підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «МОНТАЛЬ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 42849870), ТОВ «АЛТАЙЕР» (ЄДРПОУ 41825529), ТОВ «НОРД ДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 43222026).

Також встановлено, що директором ТОВ «БП «Грандпрестиж» є ОСОБА_1 , який в свою чергу здійснює свою діяльність як фізична особа-підприємець. Між ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та Університетом митної справи та фінансів укладено більше 35 договорів на загальну суму 5 386 947 грн. При чому зазвичай здійснюється закупівля у ФОП ОСОБА_1 будівельних матеріалів, які потім використовуються при капітальному ремонті ТОВ «БП «Грандпрестиж» та за які здійснюється оплата в актах Кб-2в та Кб-3.

Також встановлено, що ТОВ «БП «Грандпрестиж» прийняло до себе на роботу працівників 13.07.2020, а відповідно тендер Університетом митної справи та фінансів був оголошено 16.07.2020. При цьому ТОВ «БП «Грандпрестиж» 13.07.2020 уклало договори оренди техніки, обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт по вказаному тендеру. Вказане свідчить про безпосередню змову між ТОВ «БП «Грандпрестиж», ФОП ОСОБА_1 та посадовими особами Університету митної справи та фінансів.

При цьому, аналізом податкової звітності 1-ДФ встановлено, що на підприємстві ТОВ «БП «Грандпрестиж» відсутня достатня кількість працівників для здійснення вищевказаних будівельних робіт. В свою чергу це призводить до безпідставного перерахування бюджетних коштів за оплату праці включено до актів виконаних робіт та несплати ЄСВ.

Для оптимізації досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні 14.07.2021 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту Печиборщ Валерію Зіновійовичу (свідоцтво №1676 видане 16.01.2014 ЦЕКК Міністерства юстиції України, сертифікат оцінювача №ЕО-183 виданий 04.09.2001 ФДМУ), з метою встановлення відповідності виконаних підрядних робіт проекту, встановлення якості виконаних робіт, відповідність вимогам Державних будівельних норм України та встановлення суми завищення вартості виконаних підрядних робіт.

Так, 19.08.2021 надійшло клопотання судового експерта Печиборщ Валерія Зіновійовича про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:про огляд об`єкта дослідження «будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4» з частковим розкриттям будівельних конструкцій, відбір зразків в місцях вказаних експертом, а також можливість безперешкодного доступу для проведення натурного обстеження.

Для об`єктивного і неупередженого проведення відповідної експертизи необхідно надати для огляду експерту будівлю навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В.Вернадського 2/4 та прилеглої території із можливістю розкриття конструкцій і відбору зразків в місцях, вказаних експертами та залучення необхідних спеціалістів та експертів.

Отримати їх в інший спосіб та попередження можливості їх знищення або пошкодження заінтересованими особами, не передбачається за можливе.

Ураховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на проведення огляд із залученням спеціаліста та експерта.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42020040000000861, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До судовим розслідуванням встановлено, що між Університетом митної справи та фінансів (код ЄДРПОУ 39568620) та ТОВ «БП «Грандпрестиж» (код ЄДРПОУ 42554382) 20.08.2020 укладено договір щодо виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4» на загальну суму 7304391 грн.

Згідно рапортів о/у виїздом за місцем здійснення капітального ремонту встановлено, що роботи виконуються з неякісних матеріалів, працівниками низької кваліфікації. Перший перерахунок коштів на рахунки підрядника було здійснено 02.09.2020 у сумі 4 897 417 грн. Аналізом податкової звітності встановлено, що з метою подальшого ухилення від оподаткування, посадовими особами ТОВ «БП «Грандпрестиж» використовує в своїй діяльності підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «МОНТАЛЬ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 42849870), ТОВ «АЛТАЙЕР» (ЄДРПОУ 41825529), ТОВ «НОРД ДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 43222026).

Директором ТОВ «БП «Грандпрестиж» є ОСОБА_1 , який в свою чергу, здійснює свою діяльність як фізична особа-підприємець. Між ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та Університетом митної справи та фінансів укладено більше 35 договорів на загальну суму 5 386 947 грн. Зазвичай здійснюється закупівля у ФОП ОСОБА_1 будівельних матеріалів, які потім використовуються при капітальному ремонті ТОВ «БП «Грандпрестиж» та за які здійснюється оплата в актах Кб-2в та Кб-3.

Також встановлено, що ТОВ «БП «Грандпрестиж» прийняло до себе на роботу працівників 13.07.2020, а відповідно тендер Університетом митної справи та фінансів був оголошено 16.07.2020. При цьому ТОВ «БП «Грандпрестиж» 13.07.2020 уклало договори оренди техніки, обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт по вказаному тендеру. Вказане свідчить про безпосередню змову між ТОВ «БП «Грандпрестиж», ФОП ОСОБА_1 та посадовими особами Університету митної справи та фінансів.

Аналізом податкової звітності 1-ДФ встановлено, що на підприємстві ТОВ «БП «Грандпрестиж» відсутня достатня кількість працівників для здійснення вищевказаних будівельних робіт. В свою чергу це призводить до безпідставного перерахування бюджетних коштів за оплату праці включено до актів виконаних робіт та несплати ЄСВ.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 14.07.2021р. призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту Печиборщ В.З. з метою встановлення відповідності виконаних підрядних робіт проекту, встановлення якості виконаних робіт, відповідність вимогам Державних будівельних норм України та встановлення суми завищення вартості виконаних підрядних робіт.

19.08.2021р. надійшло клопотання судового експерта Печиборщ В.З. про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: про огляд об`єкта дослідження «будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4» з частковим розкриттям будівельних конструкцій, відбір зразків в місцях вказаних експертом, а також можливість безперешкодного доступу для проведення натурного обстеження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно будівля навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: м. Дніпро, вул. В.Вернадського 2/4, перебуває у власності Міністерства освіти та науки та перебуває у господарському віданні Університету митної справи та фінансів.

Статтею 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, закон допускає проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку.

За змістом статей 223, 237 КПК огляд є слідчою (розшуковою) дією, що проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які перебувають у володінні особи.

Водночас у ч. 1 ст. 233 КПК, яка визначає порядок проникнення до житла та іншого володіння особи, передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 цієї статті.

Враховуючи, що нерухоме майно перебуває у державній власності, що унеможливлює виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування іншим шляхом, окрім як під час проведення огляду, а також те, що у відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити дане клопотання частково, а саме: надати дозвіл на проведення огляду вказаного нерухомого майна з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме, огляд будівлі корпусу університету та прилеглої до неї території з метою проведення експертизи із залученням експертів та спеціалістів та можливістю часткового розкриття конструкцій з метою відбору зразків в місцях, вказаних експертом, без вилучення речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 233, 234, 237, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду будівлі навчального корпусу № 2 Університету митної справи та фінансів за адресою м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4 та прилеглої до неї території із залученням експертів та спеціалістів та можливістю часткового розкриття конструкцій з метою відбору зразків в місцях, вказаних експертом, без вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 30 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 31 серпня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя О.С. Наумова