Ухвала суду № 101620726, 18.11.2021, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/3352/21

Провадження № 1-кс/415/1650/21

У Х В А Л А

Іменем України

про скасування арешту майна

18.11.21 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г.

за участі секретаря Шолкової Т.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Фоменка Дениса Андрійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42020130000000040 від 14.02.2020,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання адвоката Фоменка Дениса Андрійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , в якому останній просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Лисичанського міського суду від 31.05.2021.

У судове засідання уповноважена особа СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.

Адвокат Фоменко Д.А. у судове засіданні не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Як встановлено в судовому засіданні, службові особи ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904, юридична адреса: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Макаренка, буд. 208), зловживаючи своїм службовим становищем, та діючи за попередньою змовою з іншими не встановленими в ході досудового розслідування особами, організували схему привласнення бюджетних коштів м. Сєвєродонецька шляхом постачання тепла на соціальні об`єкти м. Сєвєродонецька за завищеними тарифами.

Директором та одним із засновників ТОВ «Промтекс» є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займався перереєстрацією ТОВ «Промтекс», відкривав його банківські рахунки, має електронні ключі від них, та здійснює розпорядження грошовими коштами підприємства.

Разом з тим, фактично керує виробничою діяльністю ТОВ «Промтекс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пересувається ОСОБА_2 на автомобілі Skoda Octavia A7, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Промтекс». За місцем мешкання ОСОБА_2 зберігає документацію щодо діяльності ТОВ «Промтекс» та зустрічається з особами, з якими обговорює злочинну діяльність пов`язану з постачанням теплової енергії на бюджетні об`єкти.

Бухгалтерський та податковий обліки ТОВ «Промтекс» фактично веде ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пересувається ОСОБА_3 на автомобілі Citroen C4 білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_3 .

З метою реалізації злочинного умислу, службові особи ТОВ «Промтекс» в порушення вимог чинного законодавства, протягом 2013-2014 років збудували 4 газові котельні Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, для постачання тепла Сєвєродонецьким ЗОШ №№ 4,14,16,20 та КДЮСШ №№ 2,3. Замовником та виконавцем вказаних робіт було ТОВ «Промтекс».

Крім цього, з метою створення умов для запровадження злочинної схеми привласнення бюджетних коштів зазначені котельні були передані на баланс ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи».

З метою завищення собівартості тепла, посадові особи ТОВ «Промтекс» розпочали брати обладнання вказаних котелень за необґрунтовано завищеною вартістю в суборенду через підконтрольну юридичну особу ТОВ СП «Вторрєсурс».

Крім цього, з метою постачання тепла, службовими особами ТОВ «Промтекс» було взято в оренду обладнання двох газових котелень КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та одної пелетної котельні Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (КДЮСШ № 4).

В подальшому, з метою затвердження тарифу з теплопостачання, посадовими особами ТОВ «Промтекс» було подано до Сєвєродонецької міської ради калькуляцію розрахунку економічно обґрунтованого тарифу, до складу якого протиправно включено вартість фіктивної оренди котелень за завищеною вартістю та заробітна плата робітників, які фактично не працюють на ТОВ «Промтекс». Вказаний завищений тариф (1746,29 грн/Гкал) був затверджений рішенням Сєвєродонецької міської ради. Середньозважений тариф на теплову енергію складав 1700,66 грн/Гкал.

Також встановлено, що з метою завищення собівартості тепла службові особи ТОВ «Промтекс» для розрахунку тарифу з теплопостачання надають дані щодо наявності в штаті підприємства 9 операторів котелень, які і повинні обслуговувати зазначені котельні.

Однак встановлено, що фактично в ТОВ «Промтекс» працевлаштовано 3 особи, які обслуговують лише котельню на території КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня». Інші котельні обслуговуються особисто ОСОБА_2 , який офіційно не працевлаштований в ТОВ «Промтекс».

Також встановлено, що в березні 2019 року від КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» було відокремлено стоматологічну поліклініку та створено окрему юридичну особу - КНП «Міська стоматологічна поліклініка» (код ЄДРПОУ 42853379, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 7).

Разом з тим, постачання тепла КНП «Міська стоматологічна поліклініка» раніше здійснювалося котельною, яка орендується ТОВ «Промтекс» у КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», у зв`язку з чим службовими особами ТОВ «Промтекс», через посадових осіб Сєвєродонецької міської ВЦА, з керівництвом КНП «Міська стоматологічна поліклініка» було вирішено питання щодо подальшого постачання тепла ТОВ «Промтекс» за завищеними тарифами.

За надані послуги з теплопостачання за завищеними тарифами у період опалювальних сезонів 2018-2020 років на рахунок ТОВ «Промтекс» перераховано бюджетних коштів у сумі приблизно понад 16 млн.грн.

Після надходження на рахунки ТОВ «Промтекс» вказаних коштів, частина з них була незаконно виведена на підконтрольні комерційні структури під фіктивні господарські операції з оренди котелень та придбання паливних брикетів, які фактично не використовуються для опалення.

Також встановлено, що на даний час питання затвердження тарифу з теплопостачання та переукладання розпорядниками коштів договорів на постачання тепла на соціальні об`єкти м. Сєвєродонецька вирішуються службовими особами ТОВ «Промтекс» через заступника керівника Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації ОСОБА_4 та посадових осіб замовників.

Крім цього встановлено, що протягом 2019-2020 років ТОВ «Промтекс» періодично подавало до Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області розрахунки нових тарифів на постачання тепла, до складу якого протиправно включено вартість фіктивної оренди котелень за завищеною вартістю та заробітна плата робітників, які фактично не працюють на ТОВ «Промтекс», які в подальшому затверджувалися керівником Сєвєродонецької міської ВЦА. Так, розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської ВЦА від 16.12.2020 №1194 ТОВ «Промтекс» затверджено тариф на теплову енергію у сумі 1521,31 грн/Гкал.

Під час подання ТОВ «Промтекс» розрахунку собівартості тарифу на тепло для його затвердження Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією, перевіркою його обґрунтованості займалися службові особи Управління економічного розвитку Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 32), які є обізнаними про факт завищення тарифу шляхом безпідставного включення до нього суми оренди котелень, що фактично належать ТОВ «Промтекс».

Таким чином, зазначені вище особи також здійснювали свою протиправну діяльність протягом опалювального сезону 2019-2020 років та продовжують її до теперішнього часу, що призводить до розтрати бюджетних коштів у сумі понад 5 млн.грн. кожного опалювального сезону.

26.05.2021 в ході проведення обшуку квартири в якій фактично мешкає ОСОБА_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , виявлений та вилучений мобільний телефон «Samsung A50», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з вставленою до нього Sim-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_5 , та мобільний телефон «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з вставленою до нього Sim-карткою оператора ТОВ «Лайфселл», які належать ОСОБА_1 . В ході оглядів мобільного телефону «Samsung A50» та мобільного телефону «Xiaomi» за участі спеціаліста встановлено, що в них міститься великий об`єм інформації та можуть міститись видалені файли, з метою виявлення яких необхідні спеціальні знання, тобто проведення експертного дослідження.

Також в ході обшуку виявлено та вилучено тимчасове посвідчення працівника ТОВ «Промтекс» від 06.04.2020, видане на ім`я ОСОБА_1 .

Так як вказані матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до ст. 98 КПК України, 27.05.2021 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Лисичанського міського суду від 31.05.2021 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-мобільний телефон «Samsung A50», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з вставленою до нього Sim-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з вставленою до нього Sim-карткою оператора ТОВ «Лайфселл»;

-тимчасове посвідчення працівника ТОВ «Промтекс» від 06.04.2020, видане на ім`я ОСОБА_1

20.10.2021 року постановою слідчого СВ ВП № 3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюка Д.В. кримінальне провадження № 42020130000000040 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, закрите у зв`язку з встановленою відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Фоменка Дениса Андрійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42020130000000040 від 14.02.2020 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Лисичанського міського суду від 31.05.2021, на:

-мобільний телефон «Samsung A50», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з вставленою до нього Sim-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Xiaomi», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з вставленою до нього Sim-карткою оператора ТОВ «Лайфселл»;

-тимчасове посвідчення працівника ТОВ «Промтекс» від 06.04.2020, видане на ім`я ОСОБА_1 .

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г. Березін