Ухвала суду № 101605993, 19.11.2021, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/287/20

Провадження №1-кс/639/2130/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання - Рибалко О.О., прокурора - Коновалюка Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчої групи ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області підполковника поліції Гіцелєва П.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000469 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.11.2021 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчої групи ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області підполковника поліції Гіцелєва П.О., погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Коновалюком Д.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221430000469 від 25.11.2019 року на 6 (шість) місяців, тобто до 25 травня 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000469 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах комунальних підприємств та державних установ міста Харкова та Харківської області в період 2017-2019 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС», код ЄДРОПОУ 39485251, в період 2017 - 2019 років за попередньою змовою із групою інших невстановлених осіб та посадовими особами органів місцевого самоврядування, укладали угоди на проведення будівельних робіт на об`єктах громадсько-побутової інфраструктури, де використовували будівельні матеріали, які не відповідають проектам та значно дешевші, а також умисно завищували обсяги фактично виконаних робіт під час складання первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.

14.08.2020 року службовій особі ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС» вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна в інтересах третіх осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі.

22 вересня 2020 року прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Чечиним М.Ю. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000469 від 25.11.2019 року, винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування стосовно службової особи ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС».

Відомості про виділення матеріалів внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020220500001508.

30 вересня 2020 року обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12020220500001508, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відносно службової особи ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС» скеровано до суду.

В той же час встановлено, що посадові особи ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39485251, в період виконання будівельних робіт, використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та здійснення дій щодо розкрадання бюджетних коштів, шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт на об`єктах будівництва замовника з підприємством з явними ознаками фіктивності ТОВ «КОМПАНІЯ «НЕФЕЛІУМ», код ЄДРПОУ: 42682689 та низкою інших суб`єктів господарювання податкової ризикованості, з якими проводились низка безтоварних операцій.

Під час досудового розслідування було встановлено, що об`єми робіт, які виконані нібито ТОВ «Компанія «Нефеліум», код ЄДРПОУ: 42682689, та іншими суб`єктами з ознаками фіктивності, не відповідають дійсності, що у підсумку призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаним об`єктам та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.

Акти прийому-передачі виконаних робіт та акти використаних матеріалів (КБ-3 та Акти КБ-2в) посадовими особами ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС», код ЄДРОПОУ: 39485251, з нібито представниками ТОВ «Компанія «Нефеліум» та іншими фіктивними підприємствами підписувалися без фактично виконаних робіт та підтверджуючих документів. За отриманою інформацією, яка надійшла з оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області, встановлено, що ТОВ «Компанія «Нефеліум» здійснював конвертацію отриманих бюджетних коштів та надавав у готівковій формі представникам ТОВ «Харківбудсервіс», які у подальшому у вигляді «відкатів» передавали частину представникам замовників.

З урахуванням проведеного допиту директора ТОВ «Компанії «Нефеліум», досудовим розслідуванням встановлено, що вона заперечує свою участь у створенні та діяльності ТОВ «Компанія «Нефеліум», у тому числі складанні та підпису документів, які посвідчують факт придбання товарів, робіт або послуг для ТОВ «Харківбудсервіс», код ЄДРПОУ: 39485251.

За результатами проведеного дослідження ІР-адрес подачі електронної звітності та проведеного аналізу ланцюга придбання-постачання, згідно зареєстрованих податкових накладних, які міститься в інформаційних системах АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності» за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, встановлено формування розгалуженої мережі організованого неформального об`єднання «конвертаційний центр», який має міжрегіональний характер та розповсюджує свою діяльність на Харківську, Київську та інші області України та до складу якого входять наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Віракс-Актив» (код 43554011), ТОВ «Етна-ХХ» (код 43254330), ТОВ «Галерас-ХХ» (код 43376157), ТОВ «Сірус Про» (код 43590767), ТОВ «ГУДВЕЙ ЛЮКС», код ЄДРПОУ:43228520, ТОВ «КАЙЛАС-ХХ», код ЄДРПОУ:43233745, ТОВ «МІДОВС», код ЄДРПОУ:42927225, ТОВ «МАКЛОН ТРЕЙД»», код ЄДРПОУ:42944332, ТОВ «ЛЮКС ЛТД ГРУПП», код ЄДРПОУ:42395472, ТОВ «ДЕНЕВ ЛТД», код ЄДРПОУ:42944078, ТОВ «АКЦЕПТ 10», код ЄДРПОУ:36985902, ТОВ «РЕНТ СЕЙЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ:40469636, ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ: 42616239), ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ: 36985897), ТОВ «Фортіз ЛТД» (42888511), та інші юридичні та фізичні особи.

За результатами проведених оперативних заходів та негласних слідчих дій встановлено, що до створення, придбання та діяльності зазначених юридичних осіб, можливо причетні службові особи АТ «МЕГАБАНК», які з метою власного збагачення створили, організували діяльність низки юридичних осіб, зареєстрованих на підставних осіб, яким не було достовірно відомо про використання придбаних та створених на їх ім`я юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, з наданням послуг підприємствам-контрагентам з мінімізації бази оподаткування та конвертації, переведення з безготівкової форми в готівкову грошових коштів, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, залучення у схемі з завищення валових витрат, мінімізації податкових зобов`язань, конвертації безготівкових коштів або легалізації необлікованого товару, нелегальне поповнення оборотних активів підприємств реального сектору економіки.

Під час слідства встановлено, що між АТ «МЕГАБАНК» (кредитодавець) та між ТОВ «Віракс-Актив» (код 43554011), ТОВ «Етна-ХХ» (код 43254330), ТОВ «Галерас-ХХ» (код 43376157), ТОВ «Сірус Про» (код 43590767), ТОВ «ГУДВЕЙ ЛЮКС», код ЄДРПОУ:43228520, ТОВ «КАЙЛАС-ХХ», код ЄДРПОУ:43233745, ТОВ «МІДОВС», код ЄДРПОУ:42927225, ТОВ «МАКЛОН ТРЕЙД»», код ЄДРПОУ:42944332, ТОВ «ЛЮКС ЛТД ГРУПП», код ЄДРПОУ:42395472, ТОВ «ДЕНЕВ ЛТД», код ЄДРПОУ:42944078, ТОВ «АКЦЕПТ 10», код ЄДРПОУ:36985902, ТОВ «РЕНТ СЕЙЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ:40469636, ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ: 42616239), ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ: 36985897), ТОВ «Фортіз ЛТД» (42888511) (позичальники) укладалися кредитні договори, за яким кредитодавець надав значні грошові суми на поточні рахунки позичальників на поповнення обігових коштів, погашення кредиторської заборгованості та інші потреби, та які розпорядилися ними на власний розсуд.

Слідством встановлено, що для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по укладеним кредитам фіктивними підприємствами до АТ «МЕГАБАНК» надавались укладені неіснуючі договори застави рухомого майна, де в якості застави начебто передано сільськогосподарська продукція, яка фактично назначеним вище підконтрольним банку підприємствам не належала.

За результатами проведених обшуків в службових приміщеннях АТ «МЕГАБАНК» та осіб, причетних до створення та діяльності даної протиправної схеми, виявлено документи, печатки, предмети, речі, які є предметом доказування по вказаному кримінальному провадженню, оскільки в них міститься інформація щодо створення та здійснення підприємств з ознаками фіктивності, отримання банківських кредитів під вигадану (неіснуючу) заставу, купівлі-продаж цінних паперів.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитані, як свідки, службові особи і працівники КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутського району» Краснокутської районної ради по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Євгена Лисенка, 6 в с. Пархомівка, Краснокутського району, Харківської області»;

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відносно: ТОВ «Віракс-Актив» (код 43554011), ТОВ «Етна-ХХ» (код 43254330), ТОВ «Галерас-ХХ» (код 43376157), ТОВ «Сірус Про» (код 43590767), ТОВ «ГУДВЕЙ ЛЮКС», код ЄДРПОУ:43228520, ТОВ «КАЙЛАС-ХХ», код ЄДРПОУ:43233745, ТОВ «МІДОВС», код ЄДРПОУ:42927225, ТОВ «МАКЛОН ТРЕЙД»», код ЄДРПОУ:42944332, ТОВ «ЛЮКС ЛТД ГРУПП», код ЄДРПОУ:42395472, ТОВ «ДЕНЕВ ЛТД», код ЄДРПОУ:42944078, ТОВ «АКЦЕПТ 10», код ЄДРПОУ:36985902, ТОВ «РЕНТ СЕЙЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ:40469636, ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ: 42616239), ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ: 36985897), ТОВ «Фортіз ЛТД» (42888511), ТОВ «ГОЛДЕН-ХАРВЕСТ», код 42299889, ТОВ «ФІЛТОКС», код ЄДРПОУ:43452337, ТОВ «ФРОСТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ:42221440, ТОВ «СЕЙВСЕНД», код ЄДРПОУ:43457120, ТОВ «ЗОЛОТЕ НАСІННЯ», код ЄДРПОУ:42685449, ТОВ «АГРОВЕСТ ПРАЙМ», код ЄДРПОУ: 43016904, ПАТ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», код ЄДРПОУ:31834736, ТОВ «ФІН ХОЛДИНГ ГРУП», код 38942373, ТОВ «ІАК «БАЛІНВЕСТ», код 32934058;

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в Національному банку України та стосується діяльності АТ «МЕГАБАНК»;

- на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та стосується діяльності АТ «МЕГАБАНК»;

- допитані, як свідки, директора ТОВ «Віракс-Актив» (код 43554011), ТОВ «Етна-ХХ» (код 43254330), ТОВ «Сірус Про» (код 43590767), ТОВ «ГУДВЕЙ ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 43228520, ТОВ «КАЙЛАС-ХХ», код ЄДРПОУ: 43233745, ТОВ «МІДОВС», код ЄДРПОУ: 42927225, ТОВ «МАКЛОН ТРЕЙД»», код ЄДРПОУ: 42944332;

- отримано ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Віракс-Актив» (код 43554011), ТОВ «Етна-ХХ» (код 43254330), ТОВ «Галерас-ХХ» (код 43376157), ТОВ «Сірус Про» (код 43590767), ТОВ «ГУДВЕЙ ЛЮКС», код ЄДРПОУ:43228520, ТОВ «КАЙЛАС-ХХ», код ЄДРПОУ:43233745, ТОВ «МІДОВС», код ЄДРПОУ:42927225, ТОВ «МАКЛОН ТРЕЙД»», код ЄДРПОУ:42944332, ТОВ «ЛЮКС ЛТД ГРУПП», код ЄДРПОУ:42395472, ТОВ «ДЕНЕВ ЛТД», код ЄДРПОУ:42944078, ТОВ «АКЦЕПТ 10», код ЄДРПОУ:36985902, ТОВ «РЕНТ СЕЙЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ:40469636, ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ: 42616239), ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ: 36985897), ТОВ «Фортіз ЛТД» (42888511), ТОВ «ГОЛДЕН-ХАРВЕСТ», код 42299889, ТОВ «ФІЛТОКС», код ЄДРПОУ:43452337, ТОВ «ФРОСТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ:42221440, ТОВ «СЕЙВСЕНД», код ЄДРПОУ:43457120, ТОВ «ЗОЛОТЕ НАСІННЯ», код ЄДРПОУ:42685449, ТОВ «АГРОВЕСТ ПРАЙМ», код ЄДРПОУ: 43016904, ПАТ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», код ЄДРПОУ:31834736, ТОВ «ФІН ХОЛДИНГ ГРУП», код 38942373, ТОВ «ІАК «БАЛІНВЕСТ», код 32934058;

- отримано ухвали слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- отримано ухвали слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради та стосується ТОВ «Віракс-Актив» (код 43554011), ТОВ «Етна-ХХ» (код 43254330), ТОВ «Галерас-ХХ» (код 43376157), ТОВ «Сірус Про» (код 43590767), ТОВ «ГУДВЕЙ ЛЮКС», код ЄДРПОУ:43228520, ТОВ «КАЙЛАС-ХХ», код ЄДРПОУ:43233745, ТОВ «МІДОВС», код ЄДРПОУ:42927225, ТОВ «МАКЛОН ТРЕЙД»», код ЄДРПОУ:42944332, ТОВ «ЛЮКС ЛТД ГРУПП», код ЄДРПОУ:42395472, ТОВ «ДЕНЕВ ЛТД», код ЄДРПОУ:42944078, ТОВ «АКЦЕПТ 10», код ЄДРПОУ:36985902, ТОВ «РЕНТ СЕЙЛ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ:40469636, ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ: 42616239), ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ: 36985897), ТОВ «Фортіз ЛТД» (42888511), ТОВ «ГОЛДЕН-ХАРВЕСТ», код 42299889, ТОВ «ФІЛТОКС», код ЄДРПОУ:43452337, ТОВ «ФРОСТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ:42221440, ТОВ «СЕЙВСЕНД», код ЄДРПОУ:43457120, ТОВ «ЗОЛОТЕ НАСІННЯ», код ЄДРПОУ:42685449, ТОВ «АГРОВЕСТ ПРАЙМ», код ЄДРПОУ: 43016904, ПАТ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», код ЄДРПОУ:31834736, ТОВ «ФІН ХОЛДИНГ ГРУП», код 38942373, ТОВ «ІАК «БАЛІНВЕСТ», код 32934058;

- допитана у якості свідка директор та бухгалтер ТОВ «Компанія «Нефеліум»;

- проведено обшуки за місцем мешкання та діяльності осіб, які причетні до створення, функціонування фіктивних підприємств;

- призначено судові комп`ютерно-технічні експертизи в Харківському НДЕКЦ МВС України та в Національному науковому центрі ІСЕ імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса;

- призначено судові почеркознавчі експертизи в Харківському НДЕКЦ МВС України;

- призначено судові фоноскопічні експертизи в Харківському НДЕКЦ МВС України та в Національному науковому центрі ІСЕ імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса;

- призначено судові техніко-криміналістичної експертизи документів в Харківському НДЕКЦ МВС України та в Національному науковому центрі ІСЕ імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса;

- направлено лист-звернення до Національного банку України щодо призначення та проведення позапланової інспекційної перевірки АТ «МЕГАБАНК», із залученням працівників Департаменту банківського нагляду Національного банку України, із питань відповідності кредитних операцій нормативним документам, що регулюють банківську систему в Україні та у випадку виявлення порушень, застосовувати відповідні заходи впливу;

- направлено до ГУ ДПС в Харківській області лист щодо виділення відповідних спеціалістів Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для призначення та проведення позапланової інспекційної перевірки за фактом діяльності зазначених фіктивних підприємств;

- призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу в Національному науковому центрі ІСЕ імені Засл. Професора М.С. Бокаріуса.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019221430000469 від 25.11.2019 та прийняття кінцевого рішення необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- вирішити питання про накладення арешту на вилучене під час обшуків майно, документи, у зв`язку з поверненням слідчим суддею клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна для належного оформлення;

- отримати усі висновки експертів з Харківського НДЕКЦ МВС України та з Національного наукового центру ІСЕ імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса по призначеним судовим експертизам;

- призначити проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення виконавців підписів від імені директорів фіктивних підприємств;

- призначити проведення судово-економічної експертизи для встановлення та підтвердження розміру шкоди, заподіяної внаслідок діяльності неформального об`єднання «конвертаційний центр»;

- призначити проведення судової фото-портретної експертизи для встановлення осіб, які причетні до створення та діяльності фіктивних підприємств;

- призначити проведення судової фоноскопічної експертизи для встановлення осіб, які причетні до створення та діяльності фіктивних підприємств;

- призначити судові техніко-криміналістичні експертизи документів в Харківському НДЕКЦ МВС України та в Національному науковому центрі ІСЕ імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса;

- отримати відповідь з Національного банку України за результатом проведення перевірки банківської діяльності АТ «МЕГАБАНК»;

- отримати висновок спеціалістів Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Харківській області;

- після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб за організацію та діяльність фіктивних підприємств.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим.

Додатковий строк для здійснення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, не менше шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, стороною обвинувачення заявлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221430000469 від 25.11.2019 року на 6 (шість) місяців, тобто до 25 травня 2022 року.

У судовому засідання прокурор Коновалюк Д.С. клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, оцінивши доводи заявленого клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання про продовження строку досудового розслідування є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000469 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах комунальних підприємств та державних установ міста Харкова та Харківської області в період 2017-2019 роки.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Під час розгляду вказаного клопотання прокурором Коновалюком Д.С. надано письмові пояснення щодо строків досудового розслідування у зв`язку з повідомленням про підозру під час досудового розслідування кримінального провадження №42019221430000469 від 25.11.2019 року.

Так, у кримінальному провадженні № 42019221430000469 від 25.11.2019, внесеному до ЄРДР за матеріалами ОУ ДФС у Харківській області, розслідується декілька фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Харківбудсервіс» на різних об`єктах державного будівництва на території Харківської області за попередньою змовою з іншими особами.

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 року на підставі матеріалів правоохоронних органів (на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС в Харківській області від 20.11.2019 року) про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

За одним з таких фактів досудове розслідування встановило достатньо підстав для повідомлення про підозру ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (розкрадання бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у с. Пархомівка Краснокутського району), про що останньому 14.08.2020 року повідомлено про підозру.

В подальшому з огляду на те, що кримінальним провадженням №42019221430000469 охоплювались інші кримінальні правопорушення, до скоєння яких не встановлено причетність ОСОБА_3 , то у відповідності до вимог ст. 217 КПК України постановою прокурора від 22.09.2020 року прийнято рішення про виділення з кримінального провадження №42019221430000469 від 25.11.2019 матеріалів досудового розслідування за №12020220500001508 від 22.09.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_3 .

Надалі у кримінальному провадженні №42019221430000469 іншим особам повідомлення про підозру не вручалось.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до правового висновку, викладеного в постанові Верховного Суду від 14.09.2021 у справі №264/7347/20, факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які знайшли окрему кримінально-правову кваліфікацію і повідомлення про підозру у їх вчиненні, не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здійснювалося.

Враховуючи викладене, загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221430000469 від 25.11.2019 року становив до 25.05.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова Макарова В.О. від 24.05.2021 року по справі №639/287/20 (провадження №1-кс/639/946/21) строк досудового розслідування кримінального провадження №42019221430000469 від 25.11.2019 року було продовжено до 6 місяців, тобто до 25 листопада 2021 року.

Таким чином, днем спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221430000469 є 25 листопада 2021 року, у зв`язку із чим порушень вимог ст. 219 КПК України щодо строків досудового розслідування слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У поданому клопотанні стороною обвинувачення доведено, що досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк до 25.11.2021 року з об`єктивних причин.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно отримати висновки експертів за результатами проведення судових експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, та які мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, для чого необхідний додатковий час.

Отримати в строк до 25.11.2021 або у інший спосіб необхідні відомості та прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню не є можливим.

Додатковий строк для здійснення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221430000469 є законним та обґрунтованими, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на 6 (шість) місяців, що є достатнім строком для виконання зазначеного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи ВП №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області підполковника поліції Гіцелєва П.О., погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Коновалюком Д.С., яке надійшло на розгляд до суду 18.11.2021 року, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221430000469 від 25.11.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000469 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 25 травня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.11.2021 року.

Слідчий суддя В.О. Курило