Вирок № 101603494, 03.12.2021, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12799/21

Провадження № 1-кп/161/921/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 грудня 2021 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді Марчука А.В.,

з участю секретаря

судового засідання Нагачевської В.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001857 від 09.06.2017, про обвинувачення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився, зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , громадянин України, освіта вища, працює директором «Автохелп 2016», одружений, раніше несудимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Харченка С.В.,

захисника Калитаєва В.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В

Обвинувачений ОСОБА_1 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи умисно у жовтні 2016 здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Дії ОСОБА_1 , який вчинив підроблення реєстраційних документів та подання їх державному реєстратору, здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють дану сферу, а саме: статтей 42, 55, 55-1, 56, 57, 58, 65, 83, 89, 128 Господарського кодексу України; статтей 50, 81, 87, 89 Цивільного кодексу України; пункту 4 частини 1 статті 1; пункту 13 частини 1 статті 1; частини 1 статті 15; частини 4 статті 17; частини 4 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Так, на початку жовтня 2016 року ОСОБА_1 , у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у невстановлений слідством час перебуваючи на проспекті Волі в місті Луцьку, спілкуючись через месенджер «Viber» досяг із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 домовленості про перереєстрацію (придбання) за грошову винагороду у розмірі 1000 (тисячу) гривень на своє ім`я підприємства, де він буде рахуватися засновником та директором, без приймання безпосередньої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності.

При цьому, ОСОБА_1 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник та як службова особа підприємства не матиме фактичного відношення до діяльності цього підприємства та управління ним.

Усвідомлюючи противоправний характер цих дій ОСОБА_1 у другій половині жовтня 2016 року перебуваючи у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у місті Луцьку зустрівся із чоловіком на ім`я ОСОБА_2 та на виконання попередніх домовленостей передав останньому фотокопії власного паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 26.06.2000 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На підставі вказаних фотокопій документів, невстановлена досудовим слідством особа виготовила реєстраційні документи ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38592474), а саме: наказ № 3 від 21.10.2016 директора підприємства, рішення власника ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» № 3 від 20.10.2016, статут ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» (нова редакція) затверджений рішенням № 3 від 20.10.2016 власника ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС».

Виконуючи згадані домовленості ОСОБА_1 , у другій половині жовтня 2016 року (точної дати не встановлено) прибув до кафе по вул. Устилузька, що у м. Луцьку та, реалізовуючи свій умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не маючи наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду підписав надані невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 реєстраційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власника і директора ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС».

Зокрема, ОСОБА_1 , у другій половині жовтня 2016 року, перебуваючи у кафе по вул. Устилузька, що у м. Луцьку, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на перереєстрацію підприємства, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, в яких зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

1.У рішенні № 3 власника ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» від 20.10.2016 зазначено неправдиві відомості, а саме:

- про затвердження відступлення 300 000 (триста тисяч) грн. частки ОСОБА_3 , що становить 100% статутного капіталу ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» ОСОБА_1 , однак фактично ОСОБА_1 власником підприємства не був.

- про призначення директором ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» ОСОБА_1 з 21.10.2016 з окладом згідно штатного розпису проте, ОСОБА_1 жодної посади не займав, дохід на ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» не отримував.

- про внесення змін та викладення в новій редакції статуту ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» однак, ОСОБА_1 наміру придбати товариство та здійснювати господарську діяльність не мав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не виконував.

2.У наказі № 3 від 21.10.2016 про призначення директором ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» зазначено неправдиві відомості щодо виконання обов`язків директора ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» з 21.10.2016 згідно Рішення № 3 від 20.10.2016, однак ОСОБА_1 жодної посади на підприємстві не займав.

3.У статуті ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» (нова редакція) затвердженому рішенням № 3 від 20.10.2016 власника ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» зазначено неправдиві відомості щодо:

- Статті 2 – власника підприємства ОСОБА_1 ;

- статті 3 – мети створення і діяльності підприємства;

- статті 4 – предмета діяльності підприємства;

- статті 6 – майна підприємства;

- статті 12 – органи управління підприємством та їх посадові особи.

Після нотаріального засвідчення реєстраційних документів на виконання попередньої домовленості із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, у другій половині жовтня 2016 року, перебуваючи у кафе по вул. Устилузька, що у м. Луцьку, заповнив, підписав та передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_2 заявку про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі вказаних документів Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38592474), юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, Франківський р-н, вул. Кульпарківська, 93А, про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У той же день ОСОБА_1 перебуваючи поблизу кафе по вул. Устилузька, що у м.Луцьк, отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 грошову винагороду в розмірі 1000 (тисячу) гривень.

При цьому ОСОБА_1 , формально будучи засновником та директором ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1 , підписавши реєстраційні документи ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснив внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Такі дії ОСОБА_1 , які полягали у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості здійснювати фінансово-господарські операції від імені формально призначеного власника та директора ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС».

Після державної реєстрації змін до установчих документів ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» відповідно до раніше досягнутих домовленостей із невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, фінансового-господарських операцій від імені ПП «ВОЛИНЬ ТРАНССЕРВІС» не проводив, первинні документи не підписував, податкову звітність до контролюючих органів не подавав, що надало змогу невстановленим слідством особам, використовуючи реквізити цього товариства, незаконно здійснювати формування валових витрат, податкового кредиту з податку на додану вартість та переведення безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_1 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи умисно, повторно у лютому 2017 року здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Дії ОСОБА_1 , який вчинив підроблення реєстраційних документів та подання їх державному реєстратору, здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють дану сферу, а саме: статтей 42, 55, 55-1, 56, 57, 58, 65, 83, 89, 128 Господарського кодексу України; статтей 50, 81, 87, 89 Цивільного кодексу України; пункту 4 частини 1 статті 1; пункту 13 частини 1 статті 1; частини 1 статті 15; частини 4 статті 17; частини 4 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Так, наприкінці січня 2017 року ОСОБА_1 , у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у невстановлений слідством час перебуваючи у місті Луцьку, спілкуючись через месенджер «Viber» досяг із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 домовленості про перереєстрацію (придбання) за грошову винагороду у розмірі 1000 (тисячу) гривень на своє ім`я підприємства, де він буде рахуватися засновником та директором, без приймання безпосередньої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності.

При цьому, ОСОБА_1 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник та як службова особа підприємства не матиме фактичного відношення до діяльності цього підприємства та управління ним.

Усвідомлюючи противоправний характер цих дій ОСОБА_1 наприкінці січня 2017 року перебуваючи у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у місті Луцьку зустрівся із чоловіком на ім`я ОСОБА_2 та на виконання попередніх домовленостей передав останньому фотокопії власного паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 26.06.2000 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На підставі вказаних фотокопій документів, невстановлена досудовим слідством особа виготовила реєстраційні документи ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), а саме: рішення № 5 власника ПП «Волинь Авто Плюс» від 20.02.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Волинь Авто Плюс», статут ПП «Волинь Авто Плюс» (нова редакція) затверджений рішенням № 5 від 20.02.2017 власника ПП «Волинь Авто Плюс».

На виконання згаданої домовленості ОСОБА_1 , 20.02.2017 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Кафедральна, 2 офіс 1, та, реалізовуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, не маючи наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду підписав надані невстановленою слідством особою реєстраційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власника і директора ПП «Волинь Авто Плюс».

Зокрема, ОСОБА_1 , 20.02.2017, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: м.Луцьк, вул.Кафедральна, 2 офіс 1, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на перереєстрацію підприємства, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, в яких зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

1.У рішенні № 5 власника ПП «Волинь Авто Плюс» від 20.02.2017 зазначено неправдиві відомості, а саме:

- про затвердження відступлення 2000 (дві тисячі) грн. частки ОСОБА_5 , що становить 100% статутного капіталу ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_1 . Виведення на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_5 зі складу власників підприємства та включено ОСОБА_1 до складу власників підприємства, однак фактично ОСОБА_1 власником підприємства не був.

- про призначення директором ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_1 з 21.02.2017 з окладом згідно штатного розпису проте, ОСОБА_1 жодної посади не займав, дохід на ПП «Волинь Авто Плюс» не отримував.

- про внесення змін та викладення в новій редакції статуту ПП «Волинь Авто Плюс» однак, ОСОБА_1 наміру придбати товариство та здійснювати господарську діяльність не мав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не виконував.

2.У статуті ПП «Волинь Авто Плюс» затвердженого рішенням № 5 від 20.02.2017 власника ПП «Волинь Авто Плюс» зазначено неправдиві відомості щодо:

- Статті 2 – власника підприємства ОСОБА_1 ;

- статті 3 – мети створення і діяльності підприємства;

- статті 4 – предмета діяльності підприємства;

- статті 6 – майна підприємства;

- статті 12 – органи управління підприємством та їх посадові особи.

Після нотаріального засвідчення реєстраційних документів на виконання попередньої домовленості із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 20.02.2017 перебуваючи в приміщенні відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту «Центр надання адміністративних послуг у м. Луцьку» Луцької міської ради, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, заповнив, підписав та подав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), юридична адреса: Львівська обл., м.Львів, Франківський р-н, вул. Кульпарківська, 93А, про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У той же день ОСОБА_1 перебуваючи поблизу «Центру надання адміністративних послуг у м. Луцьку» Луцької міської ради, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 грошову винагороду в розмірі 1000 (тисячу) гривень.

При цьому ОСОБА_1 , формально будучи засновником та директором ПП «Волинь Авто Плюс», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1 , підписавши реєстраційні документи ПП «Волинь Авто Плюс», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснив внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Такі дії ОСОБА_1 , які полягали у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості здійснювати фінансово-господарські операції від імені формально призначеного власника та директора ПП «Волинь Авто Плюс».

Після державної реєстрації змін до установчих документів ПП «Волинь Авто Плюс» відповідно до раніше досягнутих домовленостей із невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, фінансового-господарських операцій від імені ПП «Волинь Авто Плюс» не проводив, первинні документи не підписував, податкову звітність до контролюючих органів не подавав, що надало змогу невстановленим слідством особам, використовуючи реквізити цього товариства, незаконно здійснювати формування валових витрат, податкового кредиту з податку на додану вартість та переведення безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Крім того встановлено, що наприкінці березня 2017 року до ОСОБА_1 зателефонувала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , яка запропонувала за грошову винагороду в розмірі 1000 (тисяча) грн. підписати ОСОБА_1 від імені директора ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419) офіційний документ, який посвідчується підприємством, на що останній погодився.

На виконання згаданої домовленості ОСОБА_1 наприкінці березня 2017 року прибув неподалік Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького у м.Львів та діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у офіційні документи, які посвідчуються підприємством, і який надає права, з метою використання іншою особою, достовірно знаючи, що документи здатні спричинити наслідки правового характеру та те, що він не являється директором чи іншою службовою особою ПП «Волинь Авто Плюс» уповноваженою на підписання офіційних документів, не маючи наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду підробив підпис директора ПП «Волинь Авто Плюс» у договорі купівлі-продажу від 15.03.2017 № 15-тз укладеного між продавцем ПП «Волинь Авто Плюс» та покупцем ТОВ «Край-Транс» (покупець), достовірно знаючи, що умов договору виконати не зможе.

Предметом даного договору є зобов`язання постачальника поставити покупцю транспортні засоби та спецтехніку, а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його на умовах договору. Згідно п. 2.1 Договору – покупець здійснює оплату товару на умовах авансу – 100 % передоплати. У відповідності до п. 3.1 Договору – поставка товару має бути здійснена не пізніше 31.12.2017 року.

На виконання умов вказаного договору невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Край-Транс», 16.03.2017 здійснили авансові платежі на ПП «Волинь Авто Плюс» на загальну суму 140 752 987 грн., в тому числі ПДВ 23 458 831 з рахунку платника № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на рахунок одержувача № НОМЕР_4 у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440), у такий спосіб провівши фіктивні господарські операції, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно висновків Акту № 7/28-10-48-17/39883419 від 28.12.2017 документальної позапланової невиїзної перевірки ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄРДПОУ 39883419) з питань дотримання вимог податкового законодавства під час реалізації транспортних засобів, імпортованих у 2016 році, а також фінансово-господарських відносин із ТОВ «Край-транс» (код ЄРДПОУ 37132642) за весь період таких відносин, перевіркою встановлено порушення ПП «Волинь Авто Плюс» п. 185.1 ст.185, п. 187.1, ст.187, п. 189.3 ст.189, п.п.192.1.1 п.192.1 п.192.2 ст.192, п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями): ПП «Волинь Авто Плюс» за березень 2017 року занижено податок на додану вартість в сумі – 24 258 183,68грн.

ОСОБА_1 інкримінується умисне внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України; умисне внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України; умисне підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358 КК України, визнав повністю та не оспорюючи фактичних обставин, місця та часу події, про які зазначено в обвинувальному акті, показав, що вчинив вказані кримінальні правопорушення. Просив суд суворо його не карати.

Суд, у відповідності до вимог ч.3 ст.349 КПК України, з`ясувавши правильність розуміння учасниками судового провадження зміст обставин, викладених в обвинувальному акті, які ніким не оспорюються, не маючи сумніву у добровільності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що ОСОБА_1 своїми умисними протиправними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.205-1 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_1 своїми умисними протиправними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_1 своїми умисними протиправними діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинив кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.358 КК України.

Визначаючи ступінь суспільної небезпечності вчинених кримінальних правопорушень, суд повинен виходити із сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі, способу, обстановки і стадії вчинення кримінальних правопорушень, тяжкості наслідків, що настали.

У відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які, відповідно до вимог ст.12 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів та кримінального проступку, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, у відповідності до ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 , відсутні.

Обвинувачений ОСОБА_1 повністю беззаперечно визнав свою винуватість, вперше притягається до кримінальної відповідальності, працює, має постійне місце проживання, за якими позитивно характеризується, одружений, на обліках в лікарів нарколога чи психіатра не перебуває, має незадовольний стан здоров`я.

Відповідно до ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Враховуючи положення ст.5 КК України, судом призначається покарання, передбачене санкціями ч.ч. 1, 2 ст.205-1 КК України, в редакції закону, який діяв на момент скоєння обвинуваченим кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого, суд, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, з огляду на положення ч.2 ст.50 КК України, обираючи вид покарання, передбаченого санкціями закону, за яким визнав ОСОБА_1 винуватим, вважає за необхідне призначити останньому покарання за ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358 КК України найменш суворе у виді штрафу, в розмірах ближчих до мінімальних меж.

При цьому остаточне покарання на підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, суд призначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

На думку суду, таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення й попередження вчинення як обвинуваченим, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

Підстав для призначення більш суворого покарання у виді арешту чи обмеження волі суд не вбачає з огляду на особу обвинуваченого.

З врахуванням позиції сторони обвинувачення, з огляду на наявність пом`якшуючих обставин, беручи до уваги стан здоров`я обвинуваченого, суд не вбачає за доцільне призначати додаткове покарання, передбачене санцією ч.2 ст.205-1 КК України.

Підстави для застосування інституту ст.69 КК України відсутні, оскільки, на думку суду, наявні пом`якшуючі обставини, не є такими, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень.

Разом з тим, суд не застосовує положення ст.49 КК України, оскільки згідно із реєстру матеріалів досудового розслідування ОСОБА_1 24.11.2020 був оголошений у розшук, тобто ухилявся від досудового розслідування.

Даних про судові витрати, речові докази чи заходи забезпечення кримінального провадження немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 366-368, 371, 374, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд,

У Х В А Л И В

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:

-за ч.1 ст.205-1 КК України (в редакції Закону №835-VII від 26.11.2015) у виді штрафу в розмірі 600 (шістсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 10200 (десять тисяч двісті) гривень;

-за ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону №835-VII від 26.11.2015) у виді штрафу в розмірі 1300 (одна тисяча триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) гривень;

-за ч.1 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 300 (триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 5100 (п`ять тисяч сто) гривень.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 1300 (одна тисяча триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду може бути оскаржений учасниками судового провадження до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий