Ухвала суду № 101597138, 02.12.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6642/20

Провадження № 1-кс/428/5711/2021

УХВАЛА

іменем України

02 грудня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Хоружої Я.В., слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Корсун Д.О. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22020130000000171 від 11.06.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Корсун Д.О. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22020130000000171 від 11.06.2020 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в липні 2015 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 24.07.2015, громадянин України ОСОБА_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, займаючи посаду директора ТОВ «Луганський завод трубопровідної арматури «Маршал» (код ЄДРПОУ 04671406, юридична адреса: м. Луганськ, Жовтневий район, вул. Монтажна, буд. 13, КВЕД 28.14 – виробництво інших кранів та клапанів), діючи з метою фінансового забезпечення діяльності представників окупаційної влади Російської Федерації, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ним незаконних доходів на тимчасово окупованій території України, прийняв рішення про перереєстрацію ТОВ «Луганський завод трубопровідної арматури «Маршал» у так званих «податкових органах» та «реєстраційних органах» окупаційної влади Російської Федерації.

У подальшому, ОСОБА_1 при не встановлених в ході досудового розслідування обставин заздалегідь залучив до своєї протиправної діяльності головного бухгалтера ТОВ «ЛЗТА «Маршал» громадянку України ОСОБА_2 , повідомивши їм мету та спосіб здійснення протиправної діяльності.

Так, ОСОБА_2 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, займаючи посаду головного бухгалтера ТОВ «ЛЗТА «Маршал», здійснює функції бухгалтерського обліку, формування фінансової та податкової звітності підприємства, здійснює взаємодію з представниками окупаційних органів влади РФ, у питаннях, пов`язаних зі сплатою так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР», укладання договорів (угод), тощо.

Реалізація зазначеного спільного злочинного умислу здійснюється шляхом використання виробничих потужностей ТОВ «ЛЗТА «Маршал» для виготовлення водопровідної, газопровідної та трубопровідної арматури, яка у подальшому реалізується через власних представників та дистриб`юторів, які зареєстровані в РФ, зокрема ТОВ «ТПА Маршал» (код 35024889), ТОВ «Арматура М» (код 23648317) та ТОВ «Маршал» (код 35024889) суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території Російської Федерації.

Поставка вищевказаних товарно-матеріальних цінностей здійснюється через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України з РФ, зокрема пункти пропуску «Довжанський-Новошахтинськ» та «Ізварине-Донецьк».

Частина отриманих від вищевказаної злочинної діяльності грошових коштів виплачується співробітникам ТОВ «ЛЗТА «Маршал» в якості заробітної плати, решта частина грошових коштів використовується ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для продовження здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020130000000171 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведені огляди мережі Інтернет з метою виявлення та фіксацій відомостей щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ЛЗТА «Маршал» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведений тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні УДМС України в Луганській області. Проведений огляд вилучених документів та визначений їх процесуальний статус;

- проведений тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ГУ ДПС у Луганській області. Проведений огляд вилучених документів та визначений їх процесуальний статус;

- проведений тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме до розрахункових рахунків, відкритих на ім`я фігурантів кримінального провадження та документів, які посвідчують їх особу. Проведений огляд вилучених документів та визначений їх процесуальний статус;

- долучені до матеріалів кримінального провадження висновки портретних експертиз відносно ОСОБА_1 ;

- проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_2 , за результатами якого виявлена комп`ютерна техніка та мобільний телефон в яких містяться відомості щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ЛЗТА «Маршал» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- допитана як свідок ОСОБА_2 щодо відомих їй обставин вчинення злочину;

- проведене пред`явлення ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_2 ;

- проведені за участю свідка ОСОБА_2 огляди відеозаписів, розміщених в мережі Інтернет щодо діяльності засновників та посадових осіб ТОВ «ЛЗТА «Маршал» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- долучені до матеріалів кримінального провадження висновки комп`ютерно-технічних експертиз щодо вилучених під час обшуку комп`ютерної техніки та мобільного телефону. Проведений огляд відомостей, які містяться на зазначених матеріальних носіях інформації;

- долучені до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно фігурантів кримінального провадження. За результатами проведення НСРД отримані відомості щодо протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження на тимчасово окупованій території Луганської області;

- долучені до матеріалів кримінального провадження документи, що характеризують особу фігурантів кримінального провадження.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконаний значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

- встановити місцезнаходження очевидців вчинення кримінального правопорушення та допитати їх як свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести із встановленими свідками пред`явлення особи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших фігурантів кримінального провадження для впізнання за фотознімками;

- провести із встановленими свідками огляди відеозаписів, розміщених в мережі Інтернет щодо протиправної діяльності засновників та посадових осіб ТОВ «ЛЗТА «Маршал» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних даних телефонних з`єднань ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що перебуває у володіння ПрАТ «ВФ Україна»;

- призначити та отримати висновок економічної експертизи з метою встановлення суми сплачених податків з боку посадових осіб ТОВ «ЛЗТА «Маршал» до так званого «бюджету ЛНР»;

- отримати висновок експертизи відеозвукозапису стосовно ОСОБА_1 , проведення якої доручено Луганському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України;

- провести розсекречення клопотань та ухвал, на підставі яких здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих доказів та за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочину, що розслідується, про підозру;

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, є складність кримінального провадження, завантаженість експертів, яким доручено проведення судових експертиз, зволікання органів державної влади у наданні запитуваних документів, постійне місце проживання свідків вчинення кримінального правопорушення на тимчасово окупованій території України та впровадженні Кабінетом Міністрів України карантинні заходи.

Крім того, посадові особи ТОВ «ЛЗТА «Маршал» та інші особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та використовують засоби конспірації, що значно ускладнює документування їх злочинної діяльності та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11.12.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує значного часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 297-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 297-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Корсун Д.О. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22020130000000171 від 11.06.2020 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22020130000000171 від 11.06.2020 року на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 11 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко