Постанова № 101581193, 13.10.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2502/18

Провадження №: 1-кс/752/7311/21

У Х В А Л А

13.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Загачевського Б.В., погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Подгородним П.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 12017100010002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Загачевського Б.В., погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Подгородним П.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39439980, адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 (м. Київ, Львівська пл., 8).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Загачевський Б.В.не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 12017100010002348 від 25.03.2017 слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Загачевський Б.В.вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39439980, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Загачевського Б.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39439980 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100010002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Загачевського Б.В., погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Подгородним П.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Загачевському Богдану Володимировичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017100010002348 від 25.03.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39439980, адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 (м. Київ, Львівська пл., 8), а саме до: належним чином завірених копій податкової звітності ТОВ «Автонавігатор» (ЄДРПОУ 32912013) що подається відповідно до норм чинного законодавства до ГУ ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39439980, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, у якому наводяться відомості щодо отриманих і виданих податкової накладної та/або розрахунку корегування, зокрема: дата внесення відомостей до Єдиного реєстру податкових накладних продавцем, дата виписки та реєстрації документа, номер документа, номенклатура, одиниця виміру, кількість, ціна, вартість, сума ПДВ, а також найменування, код ЄДРПОУ, ІПН контрагентів ТОВ «Автонавігатор» (ЄДРПОУ 32912013) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ «Автонавігатор» (ЄДРПОУ 32912013), додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.09.2012 по теперішній час;

- форми 8ДР та 1 ДФ на працівників, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб'єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше;

- актів перевірок товариства (у разі проведення) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- інформації про сплачені податки відповідно до законодавства та наявні заборгованості про сплату податків за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- інформації із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів, про суму виплачених доходів і утриманих з них податків за період з 01.01.2012 по теперішній час на

працівників ТОВ «Автонавігатор» (ЄДРПОУ 32912013).

Службовими особами Головного управління ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 3943998 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Загачевському Богдану Володимировичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017100010002348 від 25.03.2017 року та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: