Ухвала суду № 101513866, 23.11.2021, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18179/21

Провадження по справі № 1-кс/522/11865/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.,

при секретарі – Пашковському В.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Ковальської Н.С. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000510 від 09 квітня 2021 року, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, який раніше обіймав посаду начальника Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Херсон, громадянина України, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора – Протасова А.В.,

захисників – Туманова Д.С., Єлуашвілі І.В.,

підозрюваних – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Ковальська Н.С. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12021000000000510 від 09 квітня 2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 з 23.07.2020 року обіймав посаду начальника Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України.

Унаслідок невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_1 було достеменно відомо, що Міністерству оборони України на праві користування належить земельна ділянка площею 14,4 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак, ОСОБА_1 маючи в розпорядженні відомості, щодо користування Міністерством Оборони України земельною ділянкою, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Світанку, 47, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив скористатися вказаними обставинами на свою користь.

Так, ОСОБА_1 будучи суб`єктом злочину, тобто фізичною осудною особою, яка досягла віку кримінальної відповідальності, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, умисно вчинив злочин проти власності, а саме готування до заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Не пізніше січня 2021 року (точної дати та місця під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_1 реалізуючи умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою вступив у злочинну змову із ОСОБА_2 .

Для реалізації цього умислу ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , розробили спільний план направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), який полягав у недобросовісному використанні довіри потерпілого під приводом нібито отримання прибутку під час інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні Міністерства оборони України та включав у себе наступне:

- пошук і залучення до підготовки та подальшої реалізації спільного злочинного умислу осіб, які не будучи обізнані про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зможуть підшукати осіб із значними фінансовими можливостями та яких зацікавила б можливість здійснення інвестування будівництва житла на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні Міністерства оборони України;

- переконання потерпілого щодо вигідності інвестування будівництва житла на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , у результаті якого потерпілий отримує значні фінансові прибутки;

- створення довірчих стосунків із потерпілим, які будуть ґрунтуватися на особистому знайомстві, впливовості та статусі ОСОБА_1 з метою формування впевненості у потерпілого необхідності передачі грошових коштів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за нібито сприяння в отриманні відповідного договору, який надасть потерпілому право інвестувати у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей та у подальшому нібито отримати значний прибуток;

- отримання від потерпілого грошових коштів в особливо великих розмірах за надану ОСОБА_1 та ОСОБА_2 можливість укладення договору інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні Міністерства оборони України, що за адресою: м. Одеса, вул. Світанку, 47.

При цьому, у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не було наміру виконувати будь-які зобов`язання надані потерпілому.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2021 року (точної дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено) було запропоновано ОСОБА_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, підшукати осіб, які володіють значними фінансовими можливостями, або які користуються довірою та авторитетом серед осіб, що ними володіють та яких зацікавила б можливість інвестувати у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні Міністерства оборони України за адресою м. Одеса, вул. Світанку, 47.

Надалі, ОСОБА_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 знаючи про фінансові можливості ОСОБА_4 та його знайомих, використовуючи тривалі відносини із останнім, під час особистих зустрічей зацікавив його можливістю отримати значний прибуток, здійснивши інвестування у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні Міністерства оборони України.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 проінформував ОСОБА_3 про свою зацікавленість у такому проекті та повідомив, що у зв`язку з відсутністю у нього достатніх коштів для реалізації цього інвестування у будівництво йому необхідно залучити знайомих громадян та їх грошові кошти.

У період січня 2021 року (точної дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 організовано ряд зустрічей із ОСОБА_4 .

Під час зазначених зустрічей ОСОБА_2 , з метою формування довірчих стосунків із ОСОБА_4 повідомив йому, що являється довіреною особою начальника Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_1 , який у свою чергу начебто є уповноваженою особою на укладення та підписання угоди про забудову земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває у користуванні Міністерства оборони України.

При цьому, ОСОБА_2 , реалізуючи спільний злочинний план, з метою укріплення довірливих стосунків із ОСОБА_4 запропонував останньому проведення спільної зустрічі у службовому кабінеті ОСОБА_1 , та вирішив акцентувати увагу потерпілого на службовому становищі, високому статусі

ОСОБА_1 , а також його впливовості на прийняття відповідних рішень, які приймаються Міністерством оборони України.

30.03.2021 у невстановлений досудовим розслідування час, під час спільної зустрічі із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , яка відбулася у службовому кабінеті начальника Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_1 , що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, останній, маючи умисел на заволодіння майном потерпілого у вигляді коштів в особливо великих розмірах та невиконання у подальшому наданих ним зобов`язань, продемонстрував ОСОБА_4 свої особисті документи, безстрокове доручення на його ім`я щодо можливості розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у користуванні Міністерства оборони України. Таким чином, ОСОБА_1 вказаними діями показав свою впливовість, статус та можливість впливу на прийняття рішень із визначення осіб, яким він надасть можливість отримати прибуток у ході реалізації проекту з інвестування у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Після цього, у ОСОБА_4 , внаслідок демонстрації йому повноважних документів та статусу ОСОБА_1 , виникла уява у серйозності та дійсності його та ОСОБА_2 намірів щодо надання ОСОБА_4 можливості здійснити забудову земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та у подальшому отримати прибуток.

Надалі, у період часу з 30.03.2021 по 08.04.2021 року (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), під час зустрічі ОСОБА_4 із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , яка відбулася у ресторані «Ресторан № 52» за адресою: м. Одеса, вул. Катеринська, 52, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_1 , маючи на меті умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном потерпілого шляхом зловживання довірою, показуючи свою усвідомленість та обізнаність в усіх питаннях реалізації проекту інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні Міністерства оборони України, повідомив ОСОБА_4 про необхідність прийняття участі в проведенні аукціону, складанні будівельної пропозиції та подальшому укладенні попереднього договору для початку здійснення забудови раніше обумовленої земельної ділянки.

Виконуючи спільний з ОСОБА_1 злочинний план, ОСОБА_2 у свою чергу повідомив ОСОБА_4 про участь та перемогу в зазначеному аукціоні лише за умови передачі їм коштів у розмірі 25 000 доларів США.

У зв`язку з тим, що вказані спільні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ОСОБА_4 розцінив як вимагання неправомірної вигоди за можливість здійснення забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , останній повідомив правоохоронні органи.

Внаслідок вказаної зустрічі, спільних дій та розмов ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , останні на їх думку, остаточно увійшли в довіру потерпілого ОСОБА_4 , надавши останньому нібито реальну перевагу в прийнятті участі та отриманні перемоги в аукціоні, а також укладанні відповідного договору, що надасть можливість отримати матеріальну вигоду від реалізації зведеної житлової площі.

Надалі, 11.05.2021 о 19 год 24 хв ОСОБА_2 , перебуваючи біля приміщення кафе «Штрудель», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 11, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, використовуючи заздалегідь розроблений спільно із ОСОБА_1 злочинний план направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, який полягав у недобросовісному використанні довіри ОСОБА_4 , під приводом нібито надання можливості останньому укласти договір будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (надалі Договір) збільшив суму грошових коштів для передачі йому та ОСОБА_1 за сприяння у підписанні з потерпілим Договору до 500 000 доларів США.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, створюючи умови для отримання від ОСОБА_4 коштів в особливо великих розмірах за надану ОСОБА_1 та ОСОБА_2 нібито перемогу в аукціоні та укладанні відповідного Договору, ОСОБА_2 під час зустрічі з ОСОБА_4 повідомив про наявність девелоперського проекту забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та проведену посадовцями Міністерства оборони України оцінку вартості такого проекту на загальну суму 25 000 000 доларів США.

Також ОСОБА_2 повідомив, що нібито відповідно до умов майбутнього Договору, ОСОБА_4 необхідно буде передати на баланс Міністерства оборони України збудовану його підприємством житлову площу у сумі 15 000 м2, квадратний метр якої вже оцінено у 893 доларів США, тобто на загальну суму 13 400 000 доларів США.

Надалі, 17.05.2021 о 19 год 10 хв ОСОБА_2 , перебуваючи поруч із приміщенням кафе «Штрудель», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 11, переслідуючи корисливий мотив, повідомив ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_1 встановлено необхідність збільшення суми грошових коштів до 1 000 000 доларів США, яку ОСОБА_4 повинен буде передати заздалегідь за нібито підписання саме з ним цього Договору.

Таким чином ОСОБА_1 та ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою переконали ОСОБА_4 передати їм грошові кошти у сумі 1 000 000 доларів США (в еквіваленті до національної валюти встановленої Національним банком України станом на 17.05.2021 за 1 долар США становить 27,61 гривень та відповідно складає 27 610 000 гривень) і остаточно визначили суму коштів, якими мали намір заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Продовжуючи доводити свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном потерпілого в особливо великих розмірах до кінця, ОСОБА_2 , з метою переконання потерпілого у дійсності своїх намірів щодо підписання з ним відповідного Договору, продемонстрував ОСОБА_4 на своєму мобільному телефоні інформацію про необхідність, терміни та суми передачі ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму у розмірі

9 600 000 доларів США, зокрема:

1 000 000 доларів США - на момент підписання Договору;

2 000 000 доларів США – на момент отримання кадастрового номеру та всіх правонаступних документів;

3 000 000 доларів США протягом 2022 року;

3 600 000 доларів США протягом 2023 року.

При цьому, ОСОБА_2 продовжуючи спільний злочинний план надав можливість ОСОБА_4 сфотографувати наявну у нього інформацію та почав погоджувати спосіб передачі йому грошових коштів за нібито підписання Договору, зазначивши що особисто ОСОБА_1 грошові кошти отримувати не буде.

У подальшому, 21.05.2021 о 21 год 15 хв, ОСОБА_2 , погоджуючи спосіб передачі грошових коштів за нібито підписання Договору, продовжуючи таким чином створювати умови для вчинення злочину, під час розмови за допомогою інтернет-месенджера WhatsApp повідомив ОСОБА_4 пропозицію від ОСОБА_1 отримати обумовлені грошові кошти шляхом безготівкового перерахунку.

Надалі ОСОБА_2 , 27.05.2021 о 15 год 15 хв демонструючи вжиття конкретних заходів для підписання Договору саме з ОСОБА_4 за попередньо обумовлену суму в розмірі 1 000 000 доларів США, під час розмови за допомогою інтернет-месенджера WhatsApp повідомив ОСОБА_4 про прийняття рішення щодо необхідності надання відомостей про юридичну особу, на ім`я якої нібито буде документально оформлено обумовлений Договір.

При цьому, ОСОБА_2 доводячи спільний з ОСОБА_1 умисел до кінця додатково обговорив спосіб передачі ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1 000 000 доларів США з метою заволодіння цими коштами, який мав відбутися після перевірки наданої юридичної особи для підписання Договору.

У період часу з 02.06.2021 по 03.06.2021 ОСОБА_2 використовуючи інтернет-месенджер WhatsApp, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану з метою продовження створення умов для вчинення злочину здійснив уточнюючі розмови з ОСОБА_4 з приводу наявності у наданої ним юридичної особи ТОВ «Мазаль Інвест» (код ЄДРПОУ 39025766) будівельних ліцензій, що мало б створити у потерпілого відповідну уяву в зацікавленості ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати перевагу саме цій юридичній особі для укладання Договору та необхідності передати їм обумовлені раніше грошові кошти в сумі 1 000 000 доларів США.

17.06.2021 о 18 год 35 хв, ОСОБА_1 у присутності ОСОБА_2 , перебуваючи біля бювету у парку «Перемога», розташованого на перетині вулиць Академічна та Маршала Говорова у м. Одеса, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи заздалегідь розроблений спільний злочинний план щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, який полягав у недобросовісному використанні довіри ОСОБА_4 , під приводом надання переваг останньому укласти договір щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , особисто повідомив та продемонстрував останньому повідомлення, яким начебто оголошено конкурс з інвестиційної забудови земельних ділянок - колишніх ділянок військових містечок, розташованих на території Одеської територіальної громади, підготовлене Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України.

Доводячи свій злочинний план до кінця, ОСОБА_1 надав сфотографувати ОСОБА_4 за допомогою телефону вказане повідомлення про початок конкурсу, зазначивши, що у даному повідомленні навмисно не прописані дати та адреси з метою уникнення участі в конкурсі сторонніх осіб у яких ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не зацікавлені.

Зловживаючи уявною довірою потерпілого, демонструючи свою нібито зацікавленість у наданні переваг ОСОБА_4 та його юридичній особі під час проведення конкурсу та укладання відповідного Договору за раніше обумовлену суму в розмірі 1 000 000 доларів США ОСОБА_1 повідомив потерпілому про фактичне підписання Договору начебто одразу після проведення аукціону, а також про придбання усього тиражу газети у якій буде розміщене таке оголошення, що в свою чергу усуне проблеми під час нібито проведення такого аукціону.

Одночасно, доводячи до кінця спільний злочинний намір направлений на заволодяння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 , що довіряє ОСОБА_2 , який самостійно поінформує про спосіб передачі їм обумовлених раніше грошових коштів в сумі 1 000 000 доларів США за підписання Договору.

У подальшому, 30.06.2021 о 23 год 26 хв ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_1 злочинного плану з метою продовження створення умов для вчинення злочину, показуючи нібито свою зацікавленість у наданні переваги та перемоги ОСОБА_4 та його юридичній особі під час розмови за допомогою інтернет-месенджера WhatsApp повідомив останньому про неможливість ТОВ «Мазаль Інвест» (код ЄДРПОУ 39025766) стати переможцем обумовленого конкурсу, оскільки зазначена юридична особа на протязі 5 років не подавала податкову звітність та у неї відсутні відповідні дозволи на проведення будівельних робіт.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4 про пропозицію ОСОБА_1 про придбання ОСОБА_4 юридичної особи із всіма необхідними документами, запропонувавши при цьому, у разі необхідності, скласти нові протоколи конкурсних торгів.

Однак, у зв`язку із раптовою обізнаністю ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , про здійснення правоохоронними органами досудового розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого за заявою ОСОБА_4 , ними припинено будь-яке спілкування із ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , усвідомили, що за вказаних обставин не зможуть реалізувати спільний злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 створили умови необхідні для вчинення злочину, тобто заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1 000 000 доларів США (в еквіваленті національної валюти встановленої Національним банком України станом на 17.05.2021 за 1 долар США становить 27,61 гривень та відповідно складає 27 610 000 грн), шляхом зловживання довірою останнього під приводом укладення договору на здійснення будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, яка знаходиться у користуванні Міністерства оборони України, що за адресою: м. Одеса, вул. Світанку, 47.

23.07.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: необхідно вжити заходів щодо зняття грифу секретності із процесуальних документів, на підставі яких проводились зазначені негласні слідчі (розшукові) дії.

Чотиримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000510 від 09 квітня 2021 року закінчується 23.11.2021 року, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час – 2 місяці понад установленого строку досудового розслідування, тобто до 23.01.2022 року.

Підозри відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 190 КК України, підтверджується комплексом зібраних під час досудового розслідування та долучених до клопотання доказів (перелік, відповідно до клопотання слідчого).

У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Захисник Єлуашвілі І.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, оскільки клопотання погоджене не керівником прокуратури, вважав, що строк досудового розслідування закінчився о 13:10 годині 23.11.2021 року, а клопотання розглядається о 15:00 годині, прокурором не вказано, в чому полягає складність кримінального провадження.

Захисник Туманов Д.С. в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання слідчого, так як органом досудового розслідування майже не проводяться слідчі дії в кримінальному провадженні.

Підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримали думку своїх адвокатів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021000000000510 від 09 квітня 2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 190 КК України.

23.07.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 10 000 000 грн., з покладанням обов`язків у разі внесення застави.

В подальшому вищезазначена сума застави була внесена, та на теперішній час ОСОБА_1 перебуває під заставою та зобов`язаний виконувати обов`язки покладені ухвалою суду.

02.08.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 23.09.2021.

22.09.2021 року постановою керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.10.2021.

Ухвалою Приморського районного суд м. Одеси продовжено дію обов`язків відносно підозрюваного до 23.10.2021 року.

У подальшому 22.10.2021 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування продовжено до 4-х місяців, тобто до 23.11.2021 року.

23.10.2021 року ухвалою Приморського районного суд м. Одеси продовжено строк дії обов`язків, які були покладені на підозрюваного ОСОБА_1 до 23.11.2021 року за виключенням обов`язку не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає підозрюваний без дозволу слідчого, прокурора або суду.

23.10.2021 року ухвалою Приморського районного суд м. Одеси продовжено запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_2 до 23.11.2021 року.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, органу досудового розслідування не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: необхідно вжити заходів щодо зняття грифу секретності із процесуальних документів, на підставі яких проводились зазначені негласні слідчі (розшукові) дії, виконати вимоги, передбачені ст. ст. 291, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відкрити матеріали стороні захисту.

Чотиримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000510 від 09 квітня 2021 року закінчується 23.11.2021 року, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час – 2 місяці понад установленого строку досудового розслідування, тобто до 23.01.2022 року.

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ст.115 КПК України, при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу. Якщо відповідну дію належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах.

Слідчий суддя критично ставиться до позиції сторони захисту, щодо спливу строків розгляду клопотання слідчого, вважає, що строки досудового росзілудвання не сплили на момент розгляду клопотання, відповідно до вимог положень ст. 115 КПК України. Клопотання відповідає вимогам ст.ст. 295, 295-1 КК України, а здійснення необхідних органу досудового розслідування слідчих дій дійсно потребує більшого часу.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи складність кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих дій, необхідністю розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, обставини яких потребують додаткового дослідження, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до 6-х місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Ковальської Н.С. про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021000000000510 від 09 квітня 2021 року за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 23.01.2022 року включно.

Копію ухвали слідчого судді надати сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

23.11.2021