Ухвала суду № 101504301, 26.11.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6339/21

Провадження № 1-кс/461/6544/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.11.2021 року слідчийсуддя Галицькогорайонного судум.Львова ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчого слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Львівськійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №22021140000000032 від 07.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про наданнядозволу натимчасовий доступдо речейта документів,з можливістювилучення їхкопій,зокрема щодоздійснення банківськихоперацій понаступних банківськихрахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодоідентифікації власниківрахунків,на якіздійснювалися перерахуваннякоштів звищевказаних рахунків,та якіздійснювали перерахуванняна вищевказанірахунки; документів щодо ідентифікації ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_9 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_9 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії,які перебуваютьу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівське відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021140000000032 від 07.04.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , будучи суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, уклав міжнародні контракти з іноземними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (і.к. № SL027002, Шотландія, Едінбург, Вінцент стріт), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (і.к. № АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на поставку заготовки дубових пиломатеріалів для виробництва меблів. Встановлено, що на виконання вказаних міжнародних контрактів ФОП ОСОБА_6 здійснює експортні операції в ході яких під видом низькосортної продукції постачає пиломатеріали більш високої якості та сорту за завідомо заниженими цінами, а також під видом продукції, яка дозволена до вивозу з України, здійснює переміщення пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, вивезення яких заборонене чинним законодавством.

Зокрема, син ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , організували протиправний механізм, який полягає в тому, що під час завантаження кругляку дерев цінних порід, які придбано вказаними СПД згідно аукціонів чи за прямими угодами, на вантажні автомобілі завантажують не облікований кругляк лісу кубомаса якого може становити до 30% від кубомаси легально отриманого з документами кругляку лісу.

Крім цього, до товаро-супровідних документів вносяться відомості в яких занижується якість (сорт) кругляку дерев цінних порід вартість якого значно вища.

З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 налагодили особистий контакт по співпраці із керівниками лісогосподарських підприємств різної форми власності (державні, комунальні та державні військові) на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Сумської, Сумської та Харківської областей.

В свою чергу, керівники лісогосподарських підприємств вищевказаних областей України отримують від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готівкові кошти в якості неправомірної вигоди за безперешкодне втілення останніми свого протиправно механізму. Розмір неправомірної вигоди визначається ОСОБА_8 в залежності від кубомаси та сорту отриманого кругляку дерев цінних порід від того чи іншого лісгоспу. Для визначення розміру неправомірної вигоди, яку необхідно передати, ОСОБА_8 узагальнює відомості отриманого в лісгоспі товару в продовж минулого місяця та виходячи від кількісних і якісних показників формує суму кожного окремо лісгоспу.

Також, фізична особа-підприємець, за попередньою змовою з іншими особами, надає неправомірну вигоду службовим особам лісогосподарських підприємств за незаконне придбання в останніх необлікованих лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, які в подальшому переміщуються через митний

кордон України з приховуванням від митного контролю.

Крім цього, службові особи лісогосподарських підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, одержують від фізичної особа-підприємця, а також його довірених осіб, неправомірну вигоду за незаконне придбання необлікованих лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, які в подальшому переміщуються через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до відповіді на запит слідчого, від ІНФОРМАЦІЯ_11 (Вих. №11418/5/13-01-12-03-08 від 04.10.2021), наступні особи мають відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 )

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_4 (відкритий у гривні та євро); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 )

№ НОМЕР_5 (відкритий у гривні та євро, доларі США, англійському фунті), № НОМЕР_6 (відкритий у гривні та євро), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 22021140000000032, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними угодами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі, яка містить банківську таємницю.

Згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити)слідчим слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Львівськійобласті ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступдо речейта документів,з можливістюознайомлення тавилучення їхкопій,зокрема документів щодоздійснення банківськихоперацій понаступних банківськихрахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодоідентифікації власниківрахунків,на якіздійснювалися перерахуваннякоштів звищевказаних рахунків,та якіздійснювали перерахуванняна вищевказанірахунки; документів щодо ідентифікації ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_9 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_9 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії,які перебуваютьу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Львівське відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1