Ухвала суду № 101467668, 23.11.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18664/21

Провадження №: 1-кс/755/5415/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" листопада 2021 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4202110204000024 від 06 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4202110204000024 від 06 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що до Дніпровської окружної прокуратури м. Києва надійшов рапорт Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, щодо виявлення ознак функціонування протиправних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів з їх подальшим обготівкуванням та легалізацією в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що протягом 2019-2021 років службовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради та Управління житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «УТБ-Інжиніринг», ТОВ «Сівертехбуд» вчинили розтрату бюджетних коштів, під час виконання робіт «Реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігові» та «Капітального ремонт парку імені Коцюбинського в м. Чернігові».

28 серпня 2021 року заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 винесена постанова про доручення здійснення досудового розслідування за Дніпровським УП ГУНП у м. Києві у зв`язку з неналежним проведенням досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель службовими особами Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (далі - УЖКГ ЧМР) з ТОВ «УТБ-ІНЖИГІРИНГ» (ЄДРПОУ 40627275), укладено договори від 08.05.2019 № 7461_34 та від 03.09.2019 № 7461_72, 26.03.2019, щодо реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів № 6030_31 від 26.03.2019, № 6030_280 від 24.12.2019, № 6030_52 від 23.06.2021, щодо капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові.

У подальшому, Управлінням житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради в рамках виконання договорів №6030_280 від 24.12.2019, № 6030_52 від 23.06.2021, № 6030_31 від 26.03.2019 щодо капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові, перераховано бюджетні кошти на ТОВ «УТБ-Інжиніринг» в сумі 34568110,5 (з ПДВ).

Також, Управлінням житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради в рамках виконання договорів №7461_34 від 08.05.2019, № 7461_72 від 03.09.2019, щодо реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів, перераховано бюджетні кошти на ТОВ «УТБ-Інжиніринг» в сумі 50136515,8 (з ПДВ).

З метою виконання вказаних договорів ТОВ «УТБ-Інжиніринг» залучило на субпідрядні роботи ТОВ «Сівертехбуд» та перерахувало грошові кошти в сумі 13890402,95 (з ПДВ).

У подальшому, ТОВ «Сівертехбуд» здійснив придбання у ТОВ «Зернотранс 2016» щебеню фракції 20/40 у кількості 2329,41 тон за ціною 516,67 грн, щебень фракції 5/20 у кількості 170,56 тон за ціною 556,16 грн. на загальну суму 1558679,93 грн. для виконання робіт капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові, реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів.

У свою чергу, ТОВ «Зернотранс 2016» здійснило придбання у ТОВ «Граніт Мобіл переробка плюс» (ЄДРПОУ 38866518) щебеню фракції 20/40 у кількості 3311,786 по ціні 216,7 грн.; щебеню фракції 5/10 у кількості 24,6 тон по ціні 229,17 грн.; щебеню фракції 5/20 у кількості 3658,592 тон по ціні 216,67 грн. на загальну суму 324410,56 грн.

При цьому, службові особи Управління житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради, незважаючи на завищення у двічі вартості щебню, приймали роботи у ТОВ «УТБ-Інжиніринг» та здійснювали їх оплату.

Таким чином, ТОВ «Сівертехбуд» здійснив закупівлю щебню у ТОВ «Зернотранс 2016» для виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові, реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів по завищеній вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі 1001880,76 (з ПДВ), що відображено в аналітичному дослідженні Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 03 червня 2021 року №30/25-01-08-13/40627275.

Водночас, під час досудового слідства встановлено, що юридичне місцезнаходження ТОВ «Зернотранс 2016» (ЄДРПОУ 40694053) за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Новий Білоус, вул. Квітнева, будинок 23-д.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Новий Білоус, вул. Квітнева, будинок 23-д, належить на праві власності ТОВ «Зернотранс 2016» (ЄДРПОУ 40694053).

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за фактичною адресою: Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Новий Білоус, вул. Квітнева, будинок 23-д, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Зернотранс 2016» (ЄДРПОУ 40694053) зберігаються документи, предмети та речі, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:

-договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, паспорти якості, які підтверджують постачання щебню ТОВ «Зернотранс 2016» на адресу ТОВ «Сівертехбуд», ТОВ «Граніт Мобіл переробка плюс» (ЄДРПОУ 38866518) на адресу ТОВ «Зернотранс 2016» для виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові, реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів за період з 29.03.2019 по 30.06.2021.

-комп`ютерна техніка, магнітна та електронна інформаційна системи або їх частини, цифрові носії інформації, планшети, засоби телефонного зв`язку на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність під час виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові, реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів, щодо постачання ТОВ «Зернотранс 2016» щебню.

-чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети, речі та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені предмети, речі та документи, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз, та які неможливо достовірно довести іншими способами.

Вказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію про: час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб, які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку; обставини інших пов`язаних із вчиненими злочинами та тих, які готуються та вчиненню яких необхідно запобігти.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні та зазначив, що здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання.

Крім того, необхідність проведення обшуку надасть можливість зібрати та зберегти докази, щодо злочинної змови фігурантів кримінального провадження, які вчиняють розтрату та привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Чернігів.

Слідчою суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідча на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, тому слідча суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житлі, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4202110204000024 від 06 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл: слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №4202110204000024 від 06 травня 2021 року, та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №4202110204000024 від 06 травня 2021 року, на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «Зернотранс 2016» (ЄДРПОУ 40694053), з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме предметів, речей та документів:

- договорів, платіжних дорученнь, рахунків-фактур, товаро-транспортних накладних, виписок з банківських рахунків, актів приймання-передачі, паспортів якості, які підтверджують постачання щебню ТОВ «Зернотранс 2016» на адресу ТОВ «Сівертехбуд» та ТОВ «Граніт Мобіл переробка плюс» (ЄДРПОУ 38866518) на адресу ТОВ «Зернотранс 2016» для виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського у м. Чернігові, реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів за період з 29 березня 2019 року по 30 червня 2021 року;

-комп`ютерної техніки, магнітних та електронних інформаційних систем або їх частин, цифрових носіїв інформації, планшети, засобів телефонного зв`язку на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність під час виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського у м. Чернігові, реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів, щодо постачання ТОВ «Зернотранс 2016» щебню;

-чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність під час виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського у м. Чернігові, реконструкції мощення Красної площі у м. Чернігів, щодо постачання ТОВ «Зернотранс 2016» щебню.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_41 ОСОБА_42