Ухвала суду № 101462547, 29.11.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7230/21

Провадження № 1-кс/202/6325/2021

УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040710000797 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи, приблизно з початку 2019 року по теперішній час, мешканець м. Кривий Ріг, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в супереч Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 №1296-IV, відповідно до якого «Виробництво і ввезення в Україну творів, зображень, інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення, реклама, збут чи розповсюдження забороняється», діючи на території м. Кривий Ріг, організував протиправну діяльність пов`язану з виготовленням та розповсюдженням зображень порнографічного характеру в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах у всесвітній мережі «Інтернет».

Так ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення за рахунок виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних прибутків, усвідомлюючи, що для здійснення злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої ним групи.

З цією метою ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з числа мешканців м. Кривий Ріг, залучив до вчинення даних кримінальних правопорушень осіб жіночої статі, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інших, на теперішній час, невстановлених жінок, які переслідуючи корисливу мету погодилися спільно з ОСОБА_5 прийняти участь в злочинній діяльності, спрямованій на виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру (у вигляді онлайн відеотрансляцій) в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах у всесвітній мережі «Інтернет», на спеціалізованих інтернет сайтах таких як " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ролі Веб-моделей, та вчиняти дії, які носять порнографічний характер, користувачам вищевказаних інтернет сайтів, які сплачуватимуть вищевказаним особам жіночої статі грошові кошти у електронній валюті у вигляді так званих «Токенів».

Для виведення готівкових коштів ОСОБА_5 , одержаних від виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру вищевказаними Веб-моделями, ОСОБА_5 , у на теперішній час невстановлений спосіб, відкрив електронні гаманці, за допомогою яких, в подальшому конвертував електронні грошові кошти у національну валюту України на відкриті розрахункові рахунки в банківських установах. Для уникнення для себе негативних наслідків ОСОБА_5 , залучив свого знайомого ОСОБА_12 , який погодився прийняти участь у спільній діяльності пов`язаної з розповсюдженням зображень порнографічного характеру, з останнім, надавши знаряддя, а саме свою банківську картку на яку отримував грошові кошти отримані Веб-моделями від розповсюдження зображень порнографічного характеру, з якої в подальшому, за вказівкою останнього, перераховував грошові кошти на розрахункові рахунки Веб-моделей одержані ними грошові кошти від вказаної діяльності грошові кошти у вигляді так званої «зарплати». Також ОСОБА_5 , задіяв свою тітку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка надала свою згоду, одержувати для нього банківські перекази ІНФОРМАЦІЯ_12 на своє ім`я, які вищевказані Веб-моделі отримували від постійних «Клієнтів» з за кордону.

Для здійснення контролю за отриманим прибутком, та виходами в онлайн вищезазначеними Веб-моделями, ОСОБА_5 для особистої конспірації, приблизно в той самий час залучив до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які погодилися спільно з ОСОБА_5 та вищевказаними Веб моделями, сприяти останньому у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, шляхом вчинення пособницьких дій спрямованих на реєстрацію Веб-моделей на зазначених інтернет сайтах, створенні для кожної з них Нік-неймів, контролю виходу їх в онлайн, облік отриманих електронних коштів Веб-моделями від здійснення зазначеної кримінально-протиправної діяльності.

Під час проведення досудового розслідування, під час проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки зафіксовані факти, виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру в режимі онлайн, за грошову оплату, через один з вищевказаних веб-сайтів, вищезазначеними Веб-моделями, які були зареєстровані ОСОБА_15 , ОСОБА_14 і ОСОБА_16 , за попередньою вказівкою ОСОБА_5 , а саме: 18.09.2019 року дії веб-моделі під Нік-неймами «Kate_goodess» ( ОСОБА_8 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_7 ); 27.07.2020 дії веб-моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ОСОБА_8 ); 03.08.2020 дії веб моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ОСОБА_17 ); 27.11.2020 дії веб моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ОСОБА_7 ); 21.07.2021 дії веб-моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ОСОБА_10 ); 27.07.2021 дії веб-моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ОСОБА_9 ); 05.08.2021 дії веб моделі під Нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ОСОБА_11 ).

Отримані грошові кошти від вчинених дій зазначеними Веб-моделями, частково були виведені ОСОБА_5 , за допомогою ОСОБА_12 , а частково через інших невстановлених осіб. Грошові кошти були розподілені між учасниками групи відповідно до відведених ролей. Діяння зазначених Веб-моделей, за результатами судових мистецтвознавчих експертиз, встановлені експертами як дії порнографічного характеру.

01.11.2021 року на підставі зібраних доказів під час досудового розслідування, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 301 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , а 17.11.2021 року ОСОБА_14 .

Щодо причетності інших осіб, на теперішній час органом досудового розслідування проводяться слідчі дії з метою збирання доказів.

Так, за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що учасники кримінального правопорушення та інші пособники, під час систематичного виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, з метою координації дій між співучасниками та пособниками використовували мобільний зв`язок.

Крім того, встановлено, що до вищевказаної групи осіб, за весь час її діяльності в період з 2019 по теперішній час, могли входити наступні особи, які під час вчинення кримінальних правопорушень, використовували наступні абонентські номери: ОСОБА_5 , використовував наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_18 використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , використовував наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , використовував наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , використовував наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , використовував наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_22 ; ОСОБА_11 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_13 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_9 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_27 ; ОСОБА_12 , використовував наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_28 ; ОСОБА_20 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_21 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_32 ; ОСОБА_22 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_23 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_24 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_25 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_39 ; ОСОБА_26 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_27 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_43 ; ОСОБА_28 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_44 ; ОСОБА_29 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_45 ; ОСОБА_30 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_46 ; ОСОБА_31 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_47 ; ОСОБА_32 , використовувала наступні абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_33 , використовував наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_50 ; ОСОБА_34 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_51 ; ОСОБА_35 , використовувала наступний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_52 .

Проте, здійсненні заходи не забезпечили у повній мірі отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні злочину, оскільки не вдалося встановити усі деталі механізму скоєння даного кримінального правопорушення, а також коло всіх причетних до його скоєння осіб.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку SIM НОМЕР_1 , SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , SIM НОМЕР_14 , SIM НОМЕР_15 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_17 , SIM НОМЕР_18 ; SIM НОМЕР_19 , SIM НОМЕР_20 , SIM НОМЕР_21 , SIM НОМЕР_22 , SIM НОМЕР_23 , SIM НОМЕР_25 , SIM НОМЕР_27 , АДРЕСА_1 SIM 380980673107, SIM 380973797373, SIM 380962133961, SIM 380961191196, SIM 380986133611, SIM 380673999949, SIM 38068549244, SIM 380977367041, SIM 380687224195, SIM 380677692019, SIM 380687765702, SIM 380989617258, у період з 01.01.2019 до моменту отримання тимчасового доступу, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, надати інформацію про співрозмовників вищевказаних абонентів, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01.01.2019 до моменту отримання тимчасового доступу за абонентськими номерами:

SIM НОМЕР_1 , SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , SIM НОМЕР_14 , SIM НОМЕР_15 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_17 , SIM НОМЕР_18 ; SIM НОМЕР_19 , SIM НОМЕР_20 , SIM НОМЕР_21 , SIM НОМЕР_22 , АДРЕСА_3 SIM 380671356673, SIM 380963590281, SIM 380676168604, SIM 380980673107, SIM 380973797373, SIM 380962133961, SIM 380961191196, SIM 380986133611, SIM 380673999949, SIM 38068549244, SIM 380977367041, SIM 380687224195, SIM 380677692019, SIM 380687765702, SIM 380989617258.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали за наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості стосовно його особи.

Строк виконання ухвали до 28.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1