увійти
УКР
Справа № 750/9920/21
Провадження № 1-кп/750/339/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2021 року Деснянський районний суд міста Чернігова в складі:
головуючого - судді - Григор`єва Р.Г.,
при секретарі судового засідання - Помазній П.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021270000000465 від 30.08.2021, по обвинуваченню:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чернігова, українки, громадянки України, з повною вищою освітою, працюючої фахівцем Чернігівського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «ІНВАСПОРТ», неодруженої, раніше не судимої, мешканки АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.200, ч.3 ст. 362 КК України, -
з участю прокурора - Довгошея О.А.,
захисника - Кашуби М.О.,
обвинуваченої - ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В :
Наказом начальника філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09353504) від 11.01.2020 № 21-к ОСОБА_1 призначено на посаду контролера -касира сектора касових операцій територіального відокремленого безбалансового відділення ІІ типу № 10024/076 філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - ТВБВ № 10024/076).
Згідно пункту 1.4 Посадової інструкції контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № 10024/076, затвердженої 13.01.2020 начальником філії - Чернігівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - Посадова інструкція), ОСОБА_1 у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», які регламентують діяльність АТ «Ощадбанк» з питань роздрібних банківських продуктів та питань, що стосуються організації та ведення операційно-касової роботи і складання первинної звітності, статутом АТ «Ощадбанк», Положенням про територіально відокремлене безбалансове відділення АТ «Ощадбанк», Посадовою інструкцією.
Відповідно до пунктів 2.8, 2.20, 2.40 зазначеної Посадової інструкції на ОСОБА_1 покладені наступні завдання та обов`язки: забезпечувати правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів Банку; здійснювати виплату/приймання коштів за грошовими переказами; здійснювати ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, виявляти операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надавати повідомлення про такі операції відповідальному працівнику з фінансового моніторингу.
Крім того, згідно підпунктів 4.1.1, 4.1.3, 4.1.10 Посадової інструкції ОСОБА_1 , несе відповідальність за: невиконання або неналежне виконання покладених на неї посадовою інструкцією обов`язків; недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів Банку; шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях.
При призначенні на посаду контролера - касира ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 13.01.2020 надано доступ до клієнтської бази автоматизованої банківської системи «БАРС Мульті-МФО» (далі - АБС «БАРС Мульті-МФО») з присвоєнням особистого логіну («login») «ZELENAYA», ідентифікатора («ID») 51844600 та ключа КЕП із серійним номером 000277F9.
Порядок здійснення за дорученням і на користь фізичних осіб-резидентів і нерезидентів переказів за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та в Україну за допомогою систем міжнародних грошових переказів (далі - СМГМ), регулюється Положенням про порядок здійснення переказів коштів фізичних осіб по системах міжнародних грошових переказів установами АТ «Ощадбанк» (далі - Положення), затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 12.09.2008 № 295 (в редакції постанови правління АТ «Ощадбанк» від 16.01.2004 № 12).
Відповідно до пункту 5.7 Положення для виплати переказу Отримувач переказу надає працівнику установи банку документ, що посвідчує його особу (паспорт або документ, що його заміняє) та називає інформацію про переказ: назву СМГП (якщо відома), контрольний номер переказу, суму та валюту переказу, прізвище, ім`я, по-батькові Відправника переказу (за необхідності).
Згідно підпунктів 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3 Положення працівник установи банку після входження до Єдиного вікна (BARSWEB АБС Барс) в інтерфейсі необхідної СМГП здійснює пошук переказу. Якщо Отримувач повідомив тільки контрольний номер переказу і не знає, за якою СМГП надійшов переказ, працівник установи банку вводить в екранному інтерфейсі ПЗ «Single Window» контрольний номер переказу та здійснює його пошук за усіма СМГП, які інтегровані до ПЗ «Single Window»; здійснює виплату переказу у порядку, викладеному в розділі 2.2 «Технологія виплати установами Банку грошових переказів за СМГП в ПЗ «Єдине вікно» Технології; після завершення операції з виплати переказу один із примірників Заяви на видачу переказу з підтвердженням статусу виплаченого переказу, один з примірників Заяви на видачу готівки та готівку у сумі переказу надає Отримувачу. Інший примірник Заяви на видачу готівки і Заяви на видачу переказу з підтвердженням статусу виплаченого переказу долучає до документів дня, здійснила несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.02.2020, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місті у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, переслідуючи корисливий мотив, вступила у злочинну змову із керуючим ТВБВ № 10024/076 особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, з метою здійснення протиправних дій, направлених на незаконні виплати міжнародних грошових переказів по СМГП, шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки Заяв для отримання коштів і Заяв на видачу готівки, що відповідно до положень 102, 140 «Інструкції про порядок ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою правління НБУ № 103 від 25.09.2018 є засобами доступу до банківського рахунку клієнта, для подальшого незаконного отримання грошових коштів.
Після чого, 24.02.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер , особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 365 доларів США (квитанція № 455088151826), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_3 , на суму 245 доларів США (квитанція № 455097355726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки від 24.02.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 24.02.2020, о 15 год. 22 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 365 доларів США (квитанція № 455088151826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 24.02.2020, о 15 год. 38 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_3 , на суму 245 доларів США (квитанція № 455097355726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 24.02.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 365 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 5088151826 від 24.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого самостійно від імені ОСОБА_2 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 365 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_2 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 5088151826 від 24.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 365 доларів США та Заяві на видачу готівки № 5088151826 від 24.02.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Також, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_3 , на суму 245 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 455097355726 від 24.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_3 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 245 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_3 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 455097355726 від 24.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 245 доларів США та Заяві на видачу готівки № 455097355726 від 24.02.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 610 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 27.02.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
Надалі, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 505 доларів США (квитанція № 456839103926), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 115 доларів США (квитанція № 456843477926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 27.02.2020 і Заяви на видачу готівки від 27.02.2020, при цьому, надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
Далі 27.02.2020, о 13 год. 47 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 505 доларів США (квитанція № 456839103926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 27.02.2020, о 14 год. 11 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 115 доларів США (квитанція № 456843477926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 27.02.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 505 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 27.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 456839103926 від 27.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_4 , виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 27.02.2020 на суму 505 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_4 , виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 456839103926 від 27.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 27.02.2020 на суму 505 доларів США та Заяві на видачу готівки № 456839103926 від 27.02.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 115 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 27.02.2020 і Заяви на видачу готівки № 456843477926 від 27.02.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 115 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки
№ 456843477926 від 27.02.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 27.02.2020 на суму 115 доларів США та Заяві на видачу готівки № 456843477926 від 27.02.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 620 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Також, діючи повторно, 05.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 460 доларів США (квитанція № 460427472826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 05.03.2020 і Заяву на видачу готівки від 05.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.
Надалі 05.03.2020, о 12 год. 30 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076 розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 460 доларів США (квитанція № 460427472826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 05.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 460 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 05.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 460427472826 від 05.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_2 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 05.03.2020 на суму 460 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_2 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 460427472826 від 05.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 05.03.2020 на суму 460 доларів США та Заяві на видачу готівки № 460427472826 від 05.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 460 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 07.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
Надалі, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 540 доларів США (квитанція № 461910284726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 07.02.2020 і Заяву на видачу готівки від 07.03.2020, при цьому надавши
ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 07.03.2020, о 12 год. 11 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 540 доларів США (квитанція № 461910284726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 07.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 540 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 07.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 461910284726 від 07.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 07.03.2020 на суму 540 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 461910284726 від 07.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 07.03.2020 на суму 540 доларів США та Заяві на видачу готівки № 461910284726 від 07.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 540 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Також, діючи повторно, 10.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації, яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер , особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 100 доларів США (квитанція № 463240838126), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 315 доларів США (квитанція № 463245307326), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_9 , на суму 475 доларів США (квитанція № 463286482026), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 375 доларів США (квитанція № 463291766926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 і Заяви на видачу готівки від 10.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
Після чого 10.03.2020, о 14 год. 27 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 100 доларів США (квитанція № 463240838126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 10.03.2020, о 14 год. 40 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 315 доларів США (квитанція № 463245307326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Також, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 10.03.2020, о 15 год. 52 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_9 , на суму 475 доларів США (квитанція № 463286482026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 10.03.2020, о 16 год. 15 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 375 доларів США (квитанція № 463291766926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 10.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 100 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 463240838126 від 10.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 100 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 463240838126 від 10.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 100 доларів США та Заяві на видачу готівки № 463240838126 від 10.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_8 , на суму 315 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 463245307326 від 10.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 315 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_8 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 463245307326 від 10.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 315 доларів США та Заяві на видачу готівки № 463245307326 від 10.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_9 , на суму 475 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 463286482026 від 10.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_9 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 475 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_9 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 463286482026 від 10.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 475 доларів США та Заяві на видачу готівки № 463286482026 від 10.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 375 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 463291766926 від 10.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 375 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 463291766926 від 10.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 10.03.2020 на суму 375 доларів США та Заяві на видачу готівки № 463291766926 від 10.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 1265 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того діючи повторно, 11.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 245 доларів США (квитанція № 463834114626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки від 11.03.2020, при цьому надавши
ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 11.03.2020, о 14 год. 33 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076 розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 245 доларів США (квитанція № 463834114626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 11.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 245 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 463834114626 від 11.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 245 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 463834114626 від 11.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 11.03.2020 на суму 245 доларів США та Заяві на видачу готівки № 463834114626 від 11.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 245 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 20.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_11 , на суму 300 доларів США (квитанція № 468515154426), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 20.03.2020 і Заяву на видачу готівки від 20.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольний номер переказу (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 20.03.2020, о 12 год. 40 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_11 , на суму 300 доларів США (квитанція № 468515154426), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 20.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076 розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_11 , на суму 300 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 20.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 468515154426 від 20.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_11 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 20.03.2020 на суму 300 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_11 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 468515154426 від 20.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 20.03.2020 на суму 300 доларів США та Заяві на видачу готівки № 468515154426 від 20.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 300 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 23.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076 розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер , особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 500 доларів США (квитанція № 469584053026), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 410 доларів США (квитанція № 469589532626), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 435 доларів США (квитанція № 469596709126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 23.03.2020 і Заяви на видачу готівки від 23.03.2020, при цьому надавши
ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 23.03.2020, о 15 год. 29 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 500 доларів США (квитанція № 469584053026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 23.03.2020, о 15 год. 51 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 410 доларів США (квитанція № 469589532626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 23.03.2020, о 16 год. 11 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 435 доларів США (квитанція № 469596709126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 23.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 500 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 23.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 469584053026 від 23.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 23.03.2020 на суму 500 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 469584053026 від 23.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 23.03.2020 на суму 500 доларів США та Заяві на видачу готівки № 469584053026 від 23.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 410 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 23.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 469589532626 від 23.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 23.03.2020 на суму 410 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 469589532626 від 23.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 23.03.2020 на суму 410 доларів США та Заяві на видачу готівки № 469589532626 від 23.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 435 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 23.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 469596709126 від 23.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_12 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 23.03.2020 на суму 435 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_12 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 469596709126 від 23.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 23.03.2020 на суму 435 доларів США та Заяві на видачу готівки № 469596709126 від 23.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання вищезазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 1345 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 25.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , використовуючи надані їй, як контролеру-касиру права, маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 425 доларів США (квитанція № 470572041626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 25.03.2020 і Заяву на видачу готівки від 25.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 25.03.2020, о 15 год. 14 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 425 доларів США (квитанція № 470572041626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 25.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 425 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 25.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 470572041626 від 25.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 25.03.2020 на суму 425 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 470572041626 від 25.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 24.02.2020 на суму 425 доларів США та Заяві на видачу готівки № 470572041626 від 25.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 425 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 27.03.2020, в ранковий час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 240 доларів США (квитанція № 471353494726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 27.03.2020 і Заяву на видачу готівки від 27.03.2020, при цьому надавши
ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 27.03.2020, о 11 год. 16 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 240 доларів США (квитанція № 471353494726), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 27.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_5 , на суму 240 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 27.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 471353494726 від 27.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 27.03.2020 на суму 240 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_5 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 471353494726 від 27.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 27.03.2020 на суму 240 доларів США та Заяві на видачу готівки № 471353494726 від 27.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 240 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 30.03.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 435 доларів США (квитанція № 473851054426), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 375 доларів США (квитанція № 473855663626), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 410 доларів США (квитанція № 473858333026), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 177,74 євро (квитанція № 473859249126), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 645 доларів США (квитанція № 473860434526), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_3 , на суму 220 доларів США (квитанція № 473871559626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 і Заяви на видачу готівки від 30.03.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 30.03.2020, о 14 год. 24 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 435 доларів США (квитанція № 473851054426), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 30.03.2020, о 14 год. 59 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 375 доларів США (квитанція № 473855663626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 30.03.2020, о 15 год. 20 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 410 доларів США (квитанція № 473858333026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Також, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 30.03.2020, о 15 год. 30 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 177,74 євро (квитанція № 473859249126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 30.03.2020, о 15 год. 41 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 645 доларів США (квитанція № 473860434526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Окрім цього, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 30.03.2020, о 17 год. 09 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_3 , на суму 220 доларів США (квитанція № 473871559626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 30.03.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 435 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 473851054426 від 30.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_14 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 435 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_14 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 473851054426 від 30.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 435 доларів США та Заяві на видачу готівки № 473851054426 від 30.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 375 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 473855663626 від 30.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 375 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 473855663626 від 30.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 375 доларів США відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Також, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 410 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 473858333026 від 30.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 410 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 473858333026 від 30.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 410 доларів США та Заяві на видачу готівки № 473858333026 від 30.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 177,74 євро, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 473859249126 від 30.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 177,74 євро, також самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 473859249126 від 30.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 177,74 євро та Заяві на видачу готівки № 473859249126 від 30.03.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім цього, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 645 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 473860434526 від 30.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 645 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 473860434526 від 30.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 645 доларів США та Заяві на видачу готівки № 473860434526 від 30.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Також, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_3 , на суму 220 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 і Заяви на видачу готівки № 473871559626 від 30.03.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_3 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 220 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_3 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 473871559626 від 30.03.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.03.2020 на суму 220 доларів США та Заяві на видачу готівки № 473871559626 від 30.03.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 2085 доларів США, 177,74 Євро та передала їх особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Пізніше, діючи повторно, 01.04.2020, в ранковий час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер , особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 480 доларів США (квитанція № 4824988226), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_18 , на суму 250 доларів США (квитанція № 4827490226), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 305 доларів США (квитанція № 4828118526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 01.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 01.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
Після чого 01.04.2020, о 10 год. 46 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 480 доларів США (квитанція № 4824988226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 01.04.2020 о 11 год. 05 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_18 , на суму 250 доларів США (квитанція № 4827490226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Також, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 01.04.2020, об 11 год. 14 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 305 доларів США (квитанція № 4828118526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 01.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 480 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 01.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 4824988226 від 01.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_17 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 01.04.2020 на суму 480 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_17 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 4824988226 від 01.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 01.04.2020 на суму 480 доларів США та Заяві на видачу готівки № 4824988226 від 01.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Також, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_18 , на суму 250 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 01.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 4827490226 від 01.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_18 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 01.04.2020 на суму 250 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_18 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 4827490226 від 01.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 01.04.2020 на суму 250 доларів США та Заяві на видачу готівки № 4827490226 від 01.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_12 , на суму 305 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 01.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 4828118526 від 01.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_12 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 01.04.2020 на суму 305 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_12 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 4828118526 від 01.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 01.04.2020на суму 305 доларів США та Заяві на видачу готівки № 4828118526 від 01.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 1035 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того діючи повторно, 03.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 375 доларів США (квитанція № 475636976326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 03.04.2020 і Заяву на видачу готівки від 03.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 03.04.2020, о 12 год. 17 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 375 доларів США (квитанція № 475636976326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 03.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_19 , на суму 375 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 03.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 475636976326 від 03.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_19 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 03.04.2020 на суму 375 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_19 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 475636976326 від 03.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 03.04.2020 на суму 375 доларів США та Заяві на видачу готівки № 475636976326 від 03.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 375 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того діючи повторно, 06.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_20 , на суму 205 доларів США (квитанція № 476504930326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 06.04.2020 і Заяву на видачу готівки від 06.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 06.04.2020, о 12 год. 18 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно,
за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_20 , на суму 205 доларів США (квитанція № 476504930326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 06.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_20 , на суму 205 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 06.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 6504930326 від 06.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_20 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 06.04.2020 на суму 205 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_20 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 6504930326 від 06.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 06.04.2020 на суму 205 доларів США та Заяві на видачу готівки № 6504930326 від 06.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 205 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 07.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 351 доларів США (квитанція № 477219969126), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 420 доларів США (квитанція № 477222798826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 07.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 07.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 07.04.2020, о 12 год. 22 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно,
за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 351 доларів США (квитанція № 477219969126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 07.04.2020, о 12 год. 32 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 420 доларів США (квитанція № 477222798826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 07.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 351 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 07.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 477219969126 від 07.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 07.04.2020 на суму 351 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 477219969126 від 07.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 07.04.2020 на суму 351 доларів США та Заяві на видачу готівки № 477219969126 від 07.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 420 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 07.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 477222798826 від 07.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 07.04.2020 на суму 420 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_6 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 477222798826 від 07.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 07.04.2020 на суму 420 доларів США та Заяві на видачу готівки № 477222798826 від 07.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 771 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Також, діючи повторно, 13.04.2020, в ранковий час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 435 доларів США (квитанція № 0002452626), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 355 доларів США (квитанція № 480003740926), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_22 , на суму 235 доларів США (квитанція № 480021305326), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_23 , на суму 245 доларів США (квитанція № 480023373126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 13.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 13.04.2020, о 10 год. 49 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 435 доларів США (квитанція № 0002452626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 13.04.2020, о 10 год. 57 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 355 доларів США (квитанція № 480003740926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Окрім цього, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 13.04.2020, о 12 год. 33 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_22 , на суму 235 доларів США (квитанція № 480021305326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 13.04.2020, о 12 год. 50 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_23 , на суму 245 доларів США (квитанція № 480023373126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 13.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_7 , на суму 435 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 0002452626 від 13.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 435 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_7 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 0002452626 від 13.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 435 доларів США та Заяві на видачу готівки № 0002452626 від 13.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Також, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 355 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 480003740926 від 13.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_21 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 355 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_21 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 480003740926 від 13.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 355 доларів США та Заяві на видачу готівки № 480003740926 від 13.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_22 , на суму 235 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 480021305326 від 13.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_22 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 235 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_22 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 480021305326 від 13.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 235 доларів США та Заяві на видачу готівки № 480021305326 від 13.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Окрім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_23 , на суму 245 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 480023373126 від 13.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_23 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 245 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_23 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 480023373126 від 13.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 13.04.2020 на суму 245 доларів США та Заяві на видачу готівки № 480023373126 від 13.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 1270 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 14.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_24 , на суму 435 доларів США (квитанція № 480592926926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 14.04.2020 і Заяву на видачу готівки від 14.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 14.04.2020, о 13 год. 33 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно,
за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_24 , на суму 435 доларів США (квитанція № 480592926926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 14.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_24 , на суму 435 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 14.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 480592926926 від 14.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_24 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 14.04.2020 на суму 435 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_24 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 480592926926 від 14.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 14.04.2020 на суму 435 доларів США та Заяві на видачу готівки № 480592926926 від 14.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 435 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 15.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 463 доларів США (квитанція № 481097553526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 15.04.2020 і Заяву на видачу готівки від 15.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 15.04.2020, о 15 год. 20 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076 розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 463 доларів США (квитанція № 481097553526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 15.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в перебувають провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076 розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_4 , на суму 463 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 15.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 481097553526 від 15.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 15.04.2020 на суму 463 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_4 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 481097553526 від 15.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 15.04.2020 на суму 463 доларів США та Заяві на видачу готівки № 481097553526 від 15.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 463 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 16.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 335 доларів США (квитанція № 481563964926), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 335 доларів США (квитанція № 481579670226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 16.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 16.04.2020, об 11 год. 32 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 335 доларів США (квитанція № 481563964926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 16.04.2020, о 11 год. 52 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 335 доларів США (квитанція № 481579670226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 16.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_13 , на суму 335 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 481563964926 від 16.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 на суму 335 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_13 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 481563964926 від 16.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 16.04.2020 на суму 335 доларів США та Заяві на видачу готівки № 481563964926 від 16.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_2 , на суму 335 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 481579670226 від 16.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_2 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 16.04.2020 на суму 335 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_2 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 481579670226 від 16.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 16.04.2020 на суму 335 доларів США та Заяві на видачу готівки № 481579670226 від 16.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 670 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Також, діючи повторно, 17.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
Надалі, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 535 доларів США (квитанція № 482090866126), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 335 доларів США (квитанція № 482108684326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 17.02.2020 і Заяви на видачу готівки від 17.02.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 17.04.2020, о 10 год. 43 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 535 доларів США (квитанція № 482090866126), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 17.04.2020, о 12 год. 30 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 335 доларів США (квитанція № 482108684326), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 17.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 535 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 17.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 482090866126 від 17.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 17.04.2020 на суму 535 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 482090866126 від 17.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 17.04.2020 на суму 535 доларів США та Заяві на видачу готівки № 482090866126 від 17.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_17 , на суму 335 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 17.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 482108684326 від 17.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_17 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 17.04.2020 на суму 335 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_17 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 482108684326 від 17.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 17.04.2020 на суму 335доларів США та Заяві на видачу готівки № 482108684326 від 17.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 870 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 30.04.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці,
у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 445 доларів США (квитанція № 489874281626), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 225 доларів США (квитанція № 489905872226), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 300 доларів США (квитанція № 489909673026), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 і Заяви на видачу готівки від 30.04.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 30.04.2020, о 10 год. 31 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 445 доларів США (квитанція № 489874281626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 30.04.2020, о 12 год. 24 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 225 доларів США (квитанція № 489905872226), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 30.04.2020, о 12 год. 39 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 300 доларів США (квитанція № 489909673026) змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 30.04.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_14 , на суму 445 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 489874281626 від 30.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_14 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 445 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_14 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 489874281626 від 30.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 445 доларів США та Заяві на видачу готівки № 489874281626 від 30.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 225 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 489905872226 від 30.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та ОСОБА_1 самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 225 доларів США, після чого, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та ОСОБА_1 самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 489905872226 від 30.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 225 доларів США та Заяві на видачу готівки № 489905872226 від 30.04.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_10 , на суму 300 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 і Заяви на видачу готівки № 489909673026 від 30.04.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та ОСОБА_1 самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 300 доларів США, після чого, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, від імені ОСОБА_10 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та ОСОБА_1 самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 489909673026 від 30.04.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 30.04.2020 на суму 300 доларів США та Заяві на видачу готівки № 489909673026 від 30.04.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, діючи повторно, 04.05.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 270 доларів США (квитанція № 491360316926), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_26 , на суму 455 доларів США (квитанція № 491361851926), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 350 доларів США (квитанція № 491362538926), «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 320 доларів США (квитанція № 491365956826), «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 300 доларів США (квитанція № 491402240626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 і Заяви на видачу готівки від 04.05.2020, при цьому наддавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувачів.
В подальшому 04.05.2020, о 13 год. 40 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 270 доларів США (квитанція № 491360316926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 04.05.2020, о 13 год. 53 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_26 , на суму 455 доларів США (квитанція № 491361851926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений.
Також, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 04.05.2020, о 14 год. 01 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 350 доларів США (квитанція № 491362538926), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Крім того, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 04.05.2020, о 14 год. 20 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 320 доларів США (квитанція № 491365956826), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Окрім цього, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, 04.05.2020, о 17 год. 13 хв., без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, ОСОБА_1 внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 300 доларів США (квитанція № 491402240626), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений. Таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 04.05.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, повторно, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076 розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_25 , на суму 270 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 і Заяви на видачу готівки № 491360316926 від 04.05.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_25 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 270 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_25 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 491360316926 від 04.05.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 270 доларів США та Заяві на видачу готівки № 491360316926 від 04.05.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_26 , на суму 455 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 і Заяви на видачу готівки № 491361851926 від 04.05.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_26 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 455 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_26 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 491361851926 від 04.05.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 365 доларів США та Заяві на видачу готівки № 491361851926 від 04.05.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_21 , на суму 350 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 і Заяви на видачу готівки № 491362538926 від 04.05.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_21 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 350 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_21 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 491362538926 від 04.05.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 350 доларів США та Заяві на видачу готівки № 491362538926 від 04.05.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Також, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_16 , на суму 320 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 і Заяви на видачу готівки № 491365956826 від 04.05.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 320 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_16 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 491365956826 від 04.05.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 320 доларів США та Заяві на видачу готівки № 491365956826 від 04.05.2020 відтиски печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою
з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «WESTERN UNION» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 300 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 і Заяви на видачу готівки № 491402240626 від 04.05.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 320 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 491402240626 від 04.05.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 04.05.2020 на суму 300 доларів США та Заяві на видачу готівки № 491402240626 від 04.05.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 1702 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
Крім того, діючи повторно, 05.05.2020, в денний час, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10024/076 ОСОБА_1 , маючи право доступу у зв`язку з виконанням нею службових обов`язків до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» та інформації яка в ній оброблюється, використовуючи робочий комп`ютер, особистий логін «ZELENAYA» та пароль, здійснила авторизацію в АБС «БАРС Мульті-МФО».
У подальшому, цього ж дня, особа, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, діючи умисно, з метою несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «БАРС Мульті-МФО» та підробки засобів доступу до банківських рахунків, діючи з корисливих мотивів, надала вказівку ОСОБА_1 , внести до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародних грошових переказів по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 305 доларів США (квитанція № 491904326526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, а також підробити Заяву для отримання коштів від 05.05.2020 і Заяву на видачу готівки від 05.05.2020, при цьому надавши ОСОБА_1 контрольні номери переказів (MTCN) та паспортні дані отримувача.
В подальшому 05.05.2020, об 11 год. 59 хв., ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного діяння, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованій системі банку, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ № 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, внесла до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірні відомості про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 305 доларів США (квитанція № 491904326526), змінивши без відома та згоди особи статус переказу на виплачений, таким чином ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в даній автоматизованій системі.
Одночасно з цим, тобто 05.05.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на підробку засобів доступу до банківського рахунку, знаходячись на робочому місці, у приміщенні ТВБВ
№ 10024/076, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 12, корп. 1, після внесення до автоматизованої системи АБС «БАРС Мульті-МФО» АТ «Державний ощадний банк України» недостовірних відомостей про виплату міжнародного грошового переказу по системі міжнародних грошових переказів «MONEYGRAM» на ім`я ОСОБА_15 , на суму 305 доларів США, без здійснення верифікації клієнта, у зв`язку з його відсутністю у приміщенні відділення банку, здійснила формування та роздруківку Заяви для отримання коштів від 05.05.2020 і Заяви на видачу готівки № 491904326526 від 05.05.2020, що містили завідомо неправдиві відомості про виплату зазначеного грошового переказу, після чого, самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис клієнта:__» та самостійно виконала підпис у графі «Підпис агента:__» Заяви для отримання коштів від 05.05.2020 на суму 305 доларів США, також самостійно від імені ОСОБА_15 виконала підпис у графі «Підпис отримувача__» та самостійно виконала підпис у графі «Підписи банку__» Заяви на видачу готівки № 491904326526 від 05.05.2020, проставивши при цьому на Заяві для отримання коштів від 05.05.2020 на суму 305 доларів США та Заяві на видачу готівки № 491904326526 від 05.05.2020 відбитки печатки «Каса №3 Територіально відокремленого безбалансового відділення № 10024/076», засвідчивши цим документи та надавши їм статусу офіційних, тим самим підробивши засоби доступу до банківського рахунку.
Після виконання зазначених операцій ОСОБА_1 взяла з каси ТВБВ № 10024/076 грошові кошти у сумі 305 доларів США та передала їх
особі, матеріали стосовно якої перебувають в окремому провадженні.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину за пред`явленим їй обвинуваченням за ч.2 ст. 200, ч.3 ст. 362 КК України визнала повністю, підтвердивши обставини викладені в обвинувальному акті та зазначила, що у скоєному щиро розкаюється, просить суворо не карати.
Відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому суд враховує, що обвинувачена та інші учасники судового провадження вірно розуміють зміст цих обставин, не має сумнівів стосовно добровільності їх позиції, а також їм роз`яснено, що у такому випадку, вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.
Допитавши обвинувачену ОСОБА_1 , дослідивши матеріали кримінального провадження в обсязі, узгодженому сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку, що інкриміноване обвинуваченій діяння повністю доведене і вірно кваліфіковане органом досудового розслідування за ч.2 ст.200 КК України, як підробка засобів доступу до банківських рахунків, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Також, умисні дії обвинуваченої ОСОБА_1 повністю доведені і правильно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.3 ст. 362 КК України, як несанкціонована зміна інформації , яка обороблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї, повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 , суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів.
Відповідно до ст.67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 , судом не встановлено.
Вирішуючи питання про міру покарання обвинуваченій ОСОБА_1 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів, особу обвинуваченої, яка раніше не притягувалася до кримінальної та адміністративної відповідальності, її сімейний стан, майновий стан обвинуваченої, її стан здоров`я, її молодий вік, позитивну характеристику за місцем роботи, за наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої, за відсутності обставин, що його обтяжують, у зв`язку з чим, суд вважає за можливе призначити остаточне покарання з урахуванням положень ч.ч.1, 3 ст. 70 КК України у виді штрафу з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно- господарських та організаційно -розпорядчих функцій, що є необхідним і достатнім для її виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, як самою обвинуваченою так і іншими особами.
При цьому, суд приймає до уваги, що є декілька обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченої: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, з урахуванням позитивних характеристик особи винної, наведених вище, і вважає за можливе призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції ч.2 ст. 200 КК України та перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання - штрафу, не зазначеного у санкції ч.3 ст. 362 КК України з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно -господарських та організаційно -розпорядчих функцій.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні не застосовувалися. Речові докази, процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_27 визнати винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 200 КК України та призначити їй покарання:
за ч. 3 ст. 362 КК України, з урахуванням положень ч.1 ст. 69 КК України, - штраф у виді 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн. 00 коп. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно - господарських та організаційно -розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки;
за ч.2 ст. 200 КК України, з урахуванням положень ч.1 ст. 69 КК України, - штраф у виді 3750 (три тисячі сімсот п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 63 750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.
На підставі частин першої та третьої ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_28 у вигляді штрафу в розмірі 3750 (три тисячі сімсот п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 63 750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) грн. 00 коп. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно - господарських та організаційно -розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки.
Засуджений зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це орган пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу. У разі несплати засудженим штрафу у вказаний строк, суд за поданням органу пробації розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення тридцятиденного строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ
Судове рішення № 101443133, Деснянський районний суд м. Чернігова було прийнято 26.11.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.
Це рішення відноситься до справи № 750/9920/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome