Ухвала суду № 101439143, 29.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63128/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

за участю слідчого Зимовець І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мірковця Олександра Михайловича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000001665 від 01.08.2019, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мірковця О.М., яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Кордунян В.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000001665 від 01.08.2019, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001665 від 01.08.2019, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням установлено, що між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 (надалі - КП «Плесо» або Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ-О» (надалі - Підрядник) укладено договір №1168 від 30.05.2019 про виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Згідно вказаного договору Замовник доручає, Підрядник забезпечує відповідно до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.20l9 № 30 Про деякі питання виконання Програми економічного i соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки у 2019 році, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2019 № 507 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зі змінами та доповненнями та умов Договору виконання будівельних робіт з капітального ремонту.

Об`єктом будівництва є «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)». Виконання робіт розпочинається 01.06.2019.

Вказаним договором встановлено, що договірна ціна робіт визначається на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною договору та є твердою і становить 35 млн. грн.

Так, обсяги робіт, які виконуються у 2019 році становлять 7 800 000,00 грн. у 2020 році - 27 200 000,00 грн.

В подальшому, Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (ЄДРПОУ 23505151) укладено договір № 1022 від 13.08.2018 із Державним підприємством «Укрводсервіс» (ЄДРПОУ 32765831) щодо виконання проектно-вишукувальних робіт по об`єкту: «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму: 360 000 грн.

Також, між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ-О» укладено ряд договорів: №1261 від 10.12.2019 (договірна ціна становить 7 809 981,90 грн.) та №1318 від 02.03.2020 (договірна ціна становить 27 199 949,54 грн.) про виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

В подальшому, між КП «Плесо» та ТОВ «СІТІ-О» підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на підставі яких ТОВ «СІТІ-О» отримало бюджетні кошти на суму приблизно 35 млн грн. за проведення будівельних робіт та капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

02.10.2020 працівниками відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради було здійснено виїзд до селища Мриги, де встановлено, що будь-які роботи, визначені у договорі №1168 від 30.05.2019 не проводились.

18.11.2020 слідчим СУ ГУНП в м. Києві проведено огляд земельних ділянок, які знаходяться у вільному доступі неподалік ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва , де було виявлено насип №1 із сумішшю схожою на пісок. На відстані приблизно 1,5 км від насипу №1 було виявлено насип №2 із сумішшю схожою на пісок, на відстані 50 м від насипу №2 було виявлено насип №3 із сумішшю схожою на пісок, на якій знаходиться екскаватор жовтого кольору «Volvo». Приблизно на відстані 15 м від насипу №3 знаходиться ставок, на якому розміщаються два земснаряди. Проведення робіт з «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» за договором №1168 від 30.05.2019 виявлено не було.

Згідно результатів виміру гірничого інженера - маркшейдера ОСОБА_1 , на площі земельних ділянок розташованих в Голосіївському районі м. Києва поблизу селища Мрига перебувало три штабеля обсягом 38 503 кубічних метрів породи, що у перерахунку складає 57 754 тони.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП «Плесо» вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «СІТІ-О» та створили схему, яка полягає у видобуванні корисної копалини «Пісок» безпосередньо у місці проведення робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)». Видобутий пісок складується поряд з місцем проведення робіт та реалізується за готівковий розрахунок фізичним та юридичним особам на території м. Києва та Київської області. Також видобутий пісок використано для облаштування приватних земельних ділянок.

Крім того встановлено, що 02.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. у кримінальному провадженні за № 1202010004000347 від 17.01.2020 строк досудового розслідування продовжено до 03.12.2021.

29.12.2020 прокурором офісу Генерального прокурора кримінальні провадження № 1202010004000347 приєднано до кримінального провадження № 4201900000001665.

Таким чином загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 4201900000001665 встановлено до 03.12.2021.

На теперішній час у рамках кримінального провадження № 4201900000001665 виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- Проведено обшук за місцем здійснення діяльності КП «Плесо»;

- Проведено обшуки за місцем проживання колишніх службових осіб КП ,,Плесо", які підписували документи про виконані робити зі сторони комунального підприємства;

- Проведено обшуки за місцем проживання колишніх працівників ТОВ «СІТІ-О» та ТОВ «Будівельна група Буддекорсервіс», які можуть бути причетними до злочину;

- Проведено обшук за місцем здійснення діяльності Державного підприємства «Укрводсервіс»;

- Проведено огляди речей та документів, вилучених під час санкціонованих судом обшуків;

- Призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу по предметам вилучених під час обшуку в Державному підприємстві «Укрводсервіс»;

- Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України та в подальшому частину матеріалів виконаних доручень долучено до кримінального провадження;

- Накладено арешти на 37 земельних ділянок, на яких знаходився пісок, видобутий зі ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва;

- подано до Печерського РС м. Києва одинадцять клопотань про тимчасові доступи до документів та інформації, яка перебуває у володінні банків, щодо юридичних осіб, на рахунки яких ТОВ «Сіті-О» перераховувало кошти отримані злочинним шляхом (розглянуті та задоволені);

- Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України для відпрацювання та проведення аналізу інформації вилученої під час тимчасового доступу в банківських установах;

- Допитано як свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- Направлено запити до установ та організацій щодо отримання інформації та документів, які мають значення для досудового розслідування;

- Призначено будівельно-технічну експертизу;

- Виконано ряд інших слідчих та процесуальних дій;

Незважаючи на зазначений комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, великою кількістю епізодів у кримінальному провадженні, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз;

- зібрати та направити необхідні документи відповідно до отриманого клопотання експерта;

- встановити і допитати службових осіб ТОВ «Інторе Груп», ПП «Спец-Ком», ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» вд імені яких підписувалися акти приймання виконаних будівельних робіт;

- провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформації;

- відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємства, відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків, призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;

- призначити відповідні судові експертизи по зібраним матеріалам;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти та всебічності розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001665 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мірковця Олександра Михайловича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000001665 від 01.08.2019, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001665 від 01.08.2019, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 3 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин