Ухвала суду № 101418576, 29.11.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3552/21

Справа № 754/17661/21

У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Волчек Н.Ю., з участю секретаря Андрейченко К.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Антонової Ганни Ігорівни, в інтересах ТОВ «ІТААН», про скасування арешту майна в рамках кримінального проваджанення №12021100000000272 від 03.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19 листопада 2021 року адвокат Антонова Г.І. яка діє в інтересах ТОВ «ІТААН» звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, а саме: нежитлової будівлі літ. Т, загальною площею - 2 823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000, яка належить ТОВ «ІТААН» (код ЄДРПОУ 35378715), накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.04.2021 у справі № 752/9149/21, мотивуючи тим, що станом на дату подання TOB «ІТААН» клопотання про скасування арешту обставини в межах справи № 910/12809/16 про банкрутство ТОВ«Базіс-Авто»(ідентифікаційний код 33739839), які фактично слугували підставою для відкриття кримінального провадження, суттєво змінились і мають свій безпосередній вплив на встановлення органом досудового розслідування та прокурором фактів та обставин, що мають значення та підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021100000000272 від 03.04.2021 року, а також доводять що в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, оскільки справа про банкрутство закрита, заборгованості по кредиторам також відсутня.

В судовому засіданні адвокат Антонова Г.І. підтримала подане нею клопотання та просила задовольнити його за наведених в ньому обставин.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання адвоката Антонової Г.І. стосується питання майна на яке було накладено арешт у рамках кримінального провадження № 12021100000000272 від 03.04.2021, однак воно об`єднано з кримінальним провадженням №32017100030000010 за фактом доведення до банкрутства. При цьому зазначає, що майно було відчужено незаконно, але будь яких пояснень суду надати не зміг. Матеріалами кримінального провадження не володіє, а також не забезпечено для огляду в суді матеріали об`єднаного кримінального провадження№32017100030000010.

В свою чергу адвокат зазначила, що в рамках кримінального провадження №32017100030000010 на сьогоднішній день підозра нікому не пред`явлена. А в кримінальному провадженні № 12021100000000272 від 03.04.2021 подавалася заява про закриття кримінального провадження, в зв`язку із-за відсутності складу правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, що станом на сьогоднішній день також не розглянута.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100000000272 від03.04.2021 за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражною керуючою ОСОБА_1 , яка з метою отримання неправомірної вигоди вчинила неправомірні дії, що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, яке 27.09.2021 передано за визначеною підслідністю до слідчого відділу Деснянського Управління поліції ГУНП у м. Києві, в подальшому дане кримінальне провадження постановою прокурора об`єднано з кримінальним провадженням №32017100030000010.

12 квітня 2021 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва було накладено арешт на нежитлову будівлю літ. Т, загальною площею - 2 823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000, яка належить ТОВ «БАЗІС-АВТО» (код ЄДРПОУ 33739839), зобов`язавши Державне підприємство «СЕТАМ» (місто Київ, вулиця Стрілецька, 4-6, код ЄДРПОУ 39958500) та Державне підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22, код ЄДРПОУ 42068925) зупинити реалізацію арештованого майна з забороною вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію аукціону UA-PS-2021-03-25-000136-1 електронних торгів (номер аукціону UA-PS-2021-03-25-000136-1 системи електронних торгів майна ProZorro ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (код ЄДРПОУ 42068925)) щодо нерухомого майна - нежитлова будівля літ. Т, загальною площею - 2 823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000 з заборонено будь-яким особам відчужувати та розпоряджатись об`єктом нерухомості, а саме нежитловою будівлею літ. Т, загальною площею - 2 823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000, яка належить ТОВ «БАЗІС-АВТО» (код ЄДРПОУ 33739839).

Так, у межахсправи №910/12809/16про банкрутствоТОВ«Базіс-Авто»(ідентифікаційний код 33739839) 12.03.2021 року арбітражним керуючим ОСОБА_1 було подано до Господарського суду м. Києва клопотання ліквідатора про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 15.12.2016 року по 12.03.2021 року.

Подання арбітражним керуючим ОСОБА_1 звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 15.12.2016 по 12.03.2021 року і стало предметом заяви (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення.

21.07.2021 року Господарським судом м. Києва було задоволено заяву ліквідатора ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) арбітражного керуючого ОСОБА_1 № 01-18/27 від 25.06.2021 року про залишення клопотання від 12.03.2021 року про затвердження Проміжного звіту ліквідатора з 15.12.2016 року по 12.03.2021 року без розгляду та ухвалою суду залишено без розгляду клопотання ліквідатора ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839 арбітражного керуючого Тищенко Наталії Петрівни № 01-18/14 від 12.03.2021 року про затвердження Проміжного звіту ліквідатора з 15.12.2016 року по 12.03.2021 року.

Тобто, Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат» від 12.03.2021 року за період з 15.12.2016 року по 12.03.2021 року про який йшлось в клопотанні прокурора про арешт майна, як прослідковується з мотивувальної частини ухвали слідчого судді від 12.04.2021 року, не був розглянутий Господарським судом м. Києва в рамках провадження у справі № 910/12809/16 про банкрутство ТОВ «БАЗІС-АВТО» (ідентифікаційний код 33739839), оскільки був залишений без розгляду за клопотанням арбітражного керуючого ОСОБА_1 , не мав та не створював жодних правових наслідків для учасників у справі № 910/12809/16 про банкрутство ТОВ «БАЗІС-АВТО» (ідентифікаційний код 33739839), в тому числі, включаючи заявника.

В подальшому, арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_1 було подано кредиторам підтверджуючі документи та вичерпні пояснення щодо витрат, що в свою чергу стало підставою для затвердження звіту ліквідатора з боку комітету кредиторів.

У ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) в межах справи № 910/12809/16 про банкрутство арбітражним керуючим ОСОБА_1 було проведено інвентаризацію майна боржника ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) та проведено оцінку активів із залученням Української універсальної біржі. 24.03.2021 року протоколом зборів кредиторів ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) № 55 було прийнято рішення про затвердження лоту для проведення продажу майна боржника на аукціоні в електронній торговій системі.

28.04.2021 року майно ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 337398391 було реалізовано на повторному аукціоні за ціною 20 914 124,74 грн. Початкова ціна лоту - нежитлової будівлі (літ. Т; загальною площею 2 823, 8 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, буд. 22; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000), згідно Протоколу зборів комітету кредиторів № 56 від 16.04.2021 року, становила 34 285 450,40 грн.

Згідно з Протоколом проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-04-16-000087- 1 переможцем аукціону з продажу майна боржника ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839), лоту - нежитлової будівлі (літ. Т; загальною площею 2 823, 8 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Закревського Миколи, буд. 22; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000) стало TOB «ІТААН» (ідентифікаційний код 35378715).

13.05.2021 року на ліквідаційний рахунок ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) була здійснена часткова оплата за майно згідно Протоколу проведення електронних торгів UA- PS-2021-04-16-000087-1 від 28.04.2021 в сумі 10 500 000,00 грн.

21.05.2021 року на ліквідаційний рахунок ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) надійшли грошові кошти у розмірі 7 403 862,19 грн. в якості оплати за майно, згідно Протоколу проведення електронних торгів UA-PS-2021-04-16-000087-1 від 28.04.2021 року.

За результатами проведених торгів, нежитлова будівля літ. Т, загальною площею 2823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22 перейшла у власність TOB «ІТААН» (ідентифікаційний код 35378715) на підставі Акту про придбання майна на аукціоні від 24.05.2021 року.

За рахунок грошових коштів, які були одержані від продажу майна банкрута ТОВ «Базіс- Авто» (ідентифікаційний код 33739839) ліквідатором ОСОБА_1 було здійснено погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

У подальшому арбітражною керуючою ОСОБА_1 було подано до Господарського суду м. Києва звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) на затвердження.

15.09.2021 року Господарським судом м. Києва було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839).Вирішено ліквідувати банкрута - ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 33739839) як юридичну особу в зв`язку з банкрутством. Провадження у справі № 910/12809/16 про банкрутство ТОВ «Базіс-Авто» (ідентифікаційний код 337398391 закрито.

З наведеного вище вбачається, що саме процедура врегулювання відносин між ТОВ «БАЗІС-АВТО» та усіма кредиторами, встановлена Кодексом України з процедур банкрутства, а судовий розгляд Господарським судом м. Києва справи № 910/12809/16 про банкрутство ТОВ «БАЗІС-АВТО» є відповідним законним засобом, який врегульовує відносини із врахуванням інтересів всіх кредиторів у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний Представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необгрунтовано.

З наведених у цьому клопотанні обставин вбачається, що під час накладення слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва 12.04.2021 року арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021100000000272 від 03.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, TOB «ІТААН» не був присутній при розгляді питання, оскільки підприємство набуло майно у власність за результатами проведених в межах ліквідаційної процедури в справі про банкрутство ТОВ «БАЗІС-АВТО» торгів лише 24.05.2021 року.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.09.2021 року затверджено звіт ліквідатора Тищенко Н.П. та ліквідаційний баланс ТОВ «БАЗІС-АВТО», ліквідовано банкрута - ТОВ «БАЗІС-АВТО» та закрито провадження у справі № 12809/16 про банкрутство ТОВ «БАЗІС-АВТО», тобто підтверджена правомірність дій арбітражної керуючої ОСОБА_1 , які були предметом досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021100000000272 від 03.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Тобто, законність набуття вказаного майна встановлено рішеннями суду та на даний час відсутні будь-які спори щодо права власності на майно, арешт з якого просять скасувати.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура

Однією із загальних засад кримінального провадження визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України є розумність строків. В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Ст. 8 Конституції України регламентує, що в Україні діє принцип верховенства права, який передбачає конкуренцію загальних та спеціальних норм права.

Кодекс України з процедур банкрутства співвідноситься з Кримінальним процесуальним кодексом України, як спеціальна та загальна норми. Тому під час їхнього застосування до одних і тих самих (однакових) фактичних обставин необхідно брати до уваги те, що спеціальний закон скасовує дію загального. При цьому спеціальні норми уточнюють загальні, а загальні встановлюють засади та основоположний напрям спеціального регулювання.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. (Рішення у справі "АГОСЬ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року, серія А.№108, п.52).

Так, арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких накладений арешт, може бути знятий за клопотанням володільця такого майна (висновки узгоджуються із правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, висловленій у постанові від 30.06.2020 у справі № 727/2878/19).

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, підстави для арешту майна на даний час відпали, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката Антонової Г.І., в інтересах ТОВ «ІТААН», про скасування арешту майна в рамках кримінального проваджанення №12021100000000272 від 03.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт з нежитлової будівлі літ. Т, загальною площею - 2 823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000, яка належить ТОВ «ІТААН» (код ЄДРПОУ 35378715), накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.04.2021 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021100000000272 від 03.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Скасувати заборону відчужувати та розпоряджатися об`єктом нерухомості, а саме нежитловою будівлею літ. Т, загальною площею - 2 823,8 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Закревського, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15140880000, накладену ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.04.2021 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021100000000272 від 03.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Ю. Волчек